證券代碼：600881證券簡稱：亞泰集團公示序號：臨2023-009號
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年2月17日
(二)股東會舉辦地點：亞泰集團總公司七樓多功能會議室
(三)列席會議的優先股公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結，老總宋尚龍老先生主持了大會，一部分執行董事、監事會和高管人員出席了此次會議，合乎法律法規、政策法規、規章和《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事15人，參加14人，執行董事劉萍老先生由于工作原因未出席本次大會；
2、企業在位公司監事9人，參加9人；
3、董事長助理出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關吉林亞泰商場有限責任公司為吉林亞泰建筑工程有限公司、吉林亞泰廣州恒大裝飾工程有限公司在長春農商銀行有限責任公司辦理的流動資金借款公司擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關再為吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司在吉林公主嶺農商銀行有限責任公司辦理的流動資金借款公司擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關再為亞泰集團圖們水泥有限公司、吉林省龍鑫藥業有限公司、吉林東北亞地區藥業股份有限公司在琿春農商銀行有限責任公司辦理的流動資金借款公司擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關再為吉林亞泰水泥有限公司在吉林雙陽農商銀行有限責任公司辦理的銀行匯票授信額度公司擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關再為吉林亞泰明城水泥有限公司、吉林亞泰龍山水泥有限公司在吉林省環城路農商銀行有限責任公司辦理的綜合授信公司擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關再次將企業所持有的長春亞泰建材集團有限責任公司股份為公司發展在我國銀行股份有限公司辦理的綜合授信公司擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關為吉林亞泰制藥業有限責任公司在吉林省銀行股份有限公司辦理的固資貸款公司擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關再為吉林東北亞地區藥業股份有限公司在光大銀行有限責任公司辦理的綜合授信公司擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關再為吉林亞泰富苑購物廣場有限責任公司、吉林亞泰商場有限責任公司、吉林亞泰餐館有限公司在長春雙陽吉銀城鎮銀行股份有限公司辦理的綜合授信公司擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關再為吉林亞泰水泥有限公司在長春市農商銀行有限責任公司辦理的流動資金借款公司擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)有關提案決議的相關說明
此次會議所有提案都已得到合理根據。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：吉林省秉責法律事務所
侓師：張靜蕙、店家碧
2、律師見證結果建議：
亞泰集團2023年第一次股東大會決議的召集召開程序合法合理，會議召集人資格及列席會議工作人員資格合法有效，有關提案的決議及會議的決議程序流程合乎相關法律法規的有關規定，決議結論合法有效。
四、備查簿文件名稱
1、吉林亞泰（集團公司）有限責任公司2023年第一次股東大會決議決定；
2、吉林省秉責法律事務所有關吉林亞泰（集團公司）有限責任公司2023年第一次股東大會決議的法律意見書。
吉林亞泰（集團公司）有限責任公司
2023年2月18日
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