證券代碼：002852證券簡稱：道道全公示序號：2023-【011】
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、通告債權人緣故
道道全糧油食品有限責任公司（下稱“企業”）于2023年2月17日舉行的2023年第一次股東大會決議審議了《關于注銷回購股份暨減少注冊資本的議案》《關于修訂公司章程的議案》，由于公司回購且并未應用的股權已過期，公司擬對2019年3月19日至2020年2月28日回購的股權15,031,695股（最后以具體銷戶時我國登記結算有限責任公司深圳分公司備案數據信息為標準）銷戶并相對應減少注冊資本。主要內容詳細2023年2月2日公布于證監會特定信息公開網址巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于注銷回購股份暨減少注冊資本的公告》（公示序號：2023-003）
此次銷戶結束后，企業總市值會由359,000,000股調整為343,968,305股，公司注冊資金也會由359,000,000元調整為343,968,305元。
二、需債務人了解相關信息
依據《公司法》等有關最新法律法規的相關規定，企業特此通知債務人，公司債權人始行公示公布生效日四十五日內，可持合理債務證明材料及憑據向我們公司規定償還債務或要求其提供相應貸款擔保。債務人如貸款逾期履行以上支配權，不容易因而影響到債權實效性，有關負債（責任）會由公司根據原債務文檔的承諾繼續履行。
債務人可采取信件或發傳真等書面形式方法申請，主要方法如下所示：
1、申報日期：2023年2月18日至2023年4月3日，工作日之內（9:00-11:30,13:00-16:00）
2、債權申報備案地址：湖南長沙市開福區湘江中路凱樂國際性9棟10樓
手機聯系人：道道全糧油食品有限責任公司證券部
聯系方式：0731-88966518
傳真號碼：0731-88966518
郵編：410000
3、債權申報所需資料：
公司債權人可憑證實債務關系存有的合同書、協議書及其它憑證原件和復印件到企業申報債權。
債務人為企業法人，需另外帶上企業營業執照原件和復印件、法人代表身份證明材料；由他人申報，除了上述文檔之外，還需提交法人代表法人授權書和委托代理人有效身份證的原件和復印件。
債務人為自然人的，需另外帶上有效身份證件原件和復印件；由他人申報，除了上述文檔外，還需提交法人授權書和委托代理人有效身份證件原件和復印件。
4、別的：
（1）以郵寄方式申報，申報日期以寄出去郵戳日為標準，來函請于信封袋標明“申報債權”字眼；
（2）以發傳真方法申報，申請日以企業相對應系統軟件接到文檔日為標準。
特此公告。
道道全糧油食品有限責任公司
股東會
2023年2月17日
湖南省啟元法律事務所有關
道道全糧油食品有限責任公司
2023年第一次股東大會決議的法律意見書
致：道道全糧油食品有限責任公司
湖南省啟元法律事務所（下稱“本所”）接納道道全糧油食品有限責任公司（下稱“企業”）委托，分派本所侓師出席企業2023年第一次股東大會決議（下稱“此次股東會”），對此次股東會的集結和舉辦程序流程、列席會議人員和召集人資格、決議流程和決議過程的合理合法實效性進行了現場律師見證，并做出本法律意見。
本所侓師依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會規則》（下稱“《股東大會規則》”）等我國法律體系、政策法規、行政規章及其《道道全糧油股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定出示本法律意見書。
本所律師聲明如下所示：
（一）本所侓師按照本法律意見書出示日之前已經發生了或是存有的客觀事實，認真履行了法定職責，遵循了勤勉盡責和誠實信用原則，展開了足夠的審查認證，確保本法律意見所評定的客觀事實真正、精確、詳細，所公開發表總結性建議合理合法、精確，不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔相應法律依據。
（二）本所侓師出示本法律意見都是基于公司已經服務承諾全部發放給本所律師的文件信息原件及其經本所侓師檢查與原件保持一致的團本均是真正、詳細、靠譜，無瞞報、虛報或重大遺漏的地方。
（三）本所侓師未經授權一切單位或者個人對該法律意見書作一切表述或表明。
為提供本法律意見，本所侓師依規檢查了公司提供的以下材料：
1、發表在中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）特定巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒體與此次股東會相關工作的通知等公示；
2、列席會議股東或者其代理人身份證明材料、持倉證實、法人授權書等；
3、此次股東會除權日的企業股份公司章程、參加現場會議股東的到會備案紀錄及相關信息；
4、此次股東會會議文件、決議材料等。
鑒此，本所侓師依照律師行業公認業務標準、職業道德和勤勉盡責信念，就此次股東會發布法律意見如下所示：
一、此次股東會的招集、舉辦程序流程
1、經檢查，此次股東會由董事會集結，董事會于2023年2月2日在證監會特定巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn/）等新聞中各自公示了有關舉辦此次股東會工作的通知，該等公告信息了會議召開時長、地址、方法、提案具體內容、證券登記方法等事宜。
2、這次股東會以當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。
（1）這次股東會現場會議于2023年2月17日（星期五）在下午14:00在湖南長沙市開福區湘江中路凱樂國際城9棟10樓綜合性會議室召開，會議由公司董事長劉建軍老先生組織。
（2）此次股東會根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票：2023年2月17日9:15—15:00階段的隨意時長；利用深圳交易所交易軟件開展網上投票：2023年2月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。公司股東還可以在網上投票期限內根據上海證券交易所的交易軟件或是互聯網技術投票軟件履行投票權。
經檢查，此次股東會舉辦時長、地址、方法、會議主題與公告信息一致。
本所覺得，此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定。
二、參會工作人員資質及會議召集人資格
出席本次股東會現場會議和網上投票股東及公司股東委托代理人共13人，意味著有投票權的股權數量164,626,428股，占公司有投票權的股權總量的45.8569%。
1、現場會議
經檢查，出席本次股東會現場會議股東及公司股東委托代理人共12名，均是董事會確立的除權日在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的自然人股東或者其合理合法授權授權委托人，持有股權數量161,622,488股，占公司有投票權股權總量的45.0202%。
經檢查，除了上述公司股東及股東委托代理人之外，參加/出席此次股東會還因企業在職在職的執行董事、公司監事、董事長助理、別的高管人員及本所侓師，該等群體具有法律效力、法規和《公司章程》所規定的參加/列席資質。
本所覺得，出席本次股東會現場會議工作的人員資質合法有效。
2、網上投票
依據深圳證券信息有限公司提供的統計結果，根據網上投票方法參加此次股東會股東共1名，總共持有公司3,003,940股股權，占公司有投票權股權總量的0.8368%。
根據網絡投票系統參與決議股東資格，其真實身份已經從身份認證組織認證。
3、會議召集人資質
此次股東會由董事會集結。
本所覺得，此次股東會的召集人資質合法有效。
三、此次股東會臨時性提議的現象
經檢查，此次股東會沒有提升臨時性提議的現象。
四、此次股東會的決議程序流程、決議結論
1、現場會議
經檢查，這次股東會現場會議采用當場記名投票方法展開了決議。股東會對方案開展決議前，舉薦了兩名股東代表參與記票和監票。列席會議公司股東及股東委托代理人就納入此次公司股東大會議程的議案逐一展開了決議及表決。決議完成后，由大會舉薦的股東代表、監事意味著與本所侓師共同承擔記票、監票。會議主持現場公布了當場決議情況及結論。
2、網上投票
網上投票完成后，深圳證券信息有限責任公司向領導帶來了此次股東會網上投票結論。
3、決議結論
在所律師的見證下，自然人股東代表及公司監事意味著一起，在合拼統計分析每一項提案在現場進行網絡投票和互聯網投票選舉結論的前提下，確認了每一項提案最后決議結論，詳細如下：
（1）表決通過《關于注銷回購股份暨減少注冊資本的議案》
總決議狀況：
允許164,626,428股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小股東總決議狀況：
允許25,190,833股，占列席會議中小股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議中小股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小股東持有股份的0.0000%。
（2）表決通過《關于修改公司章程的議案》
總決議狀況：
允許164,626,428股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小股東總決議狀況：
允許25,190,833股，占列席會議中小股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議中小股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小股東持有股份的0.0000%。
本所覺得，此次股東會的決議程序流程及決議結論合法有效。
五、結果建議
總的來說，本所覺得，此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定；這次股東會列席會議工作人員資質及會議召集人資格合法有效；此次股東會的決議程序流程及決議結論合法有效。
二二三年二月十七日
證券代碼：002852證券簡稱：道道全公示序號：2023-【010】
道道全糧油食品有限責任公司
2023年第一次股東大會決議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提醒
1、此次股東會無提升、變更或否定提案的情況。
2、此次股東會無變動過去股東會議決議的情況。
二、會議召開和到場狀況
（一）會議的舉辦狀況
1、會議召開時長：
（1）現場會議舉辦時長：2023年2月17日（星期五）14:00，開會時間大半天。
（2）網上投票時長：
①根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票：2023年2月17日9:15—15:00階段的隨意時長；
②根據深圳交易所交易軟件開展網上投票：2023年2月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、現場會議舉辦地址：湖南長沙市開福區湘江中路凱樂國際城9棟10樓綜合性會議廳。
3、會議召開方法：施工現場網絡投票和網上投票相結合的。
4、會議召集人：企業第三屆股東會。
5、會議主持：公司董事長劉建軍老先生。
6、會議召開的合理合法、合規：此次股東會的舉行合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
（二）大會參加狀況
1、此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的方式進行投票選舉。通過視頻和網上投票股東13人，意味著股權164,626,428股，占上市企業總股份的45.8569%。在其中：
（1）現場會議參加狀況：參加現場會議股東及公司股東委托意味著12人，意味著股權161,622,488股，占上市企業總股份的45.0202%。
（2）網上投票狀況：根據網上投票股東1人，意味著股權3,003,940股，占上市企業總股份的0.8368%。
（3）中小股東參加狀況：出席本次股東會的中小股東（指除企業的執行董事、公司監事、高管人員及獨立或是總計持有公司5%之上股權公司股東之外的公司股東）共7人，意味著股權25,190,833股，占上市企業總股份的7.0169%。
在其中，通過視頻網絡投票股東6人，意味著股權22,186,893股，占上市企業總股份的6.1802%；根據網上投票股東1人，意味著股權3,003,940股，占上市企業總股份的0.8368%。
2、企業整體執行董事、公司監事、董事長助理以當場融合通信方式出席此次會議，副總吳康林出席了此次會議，保薦代表人以通信方式出席了此次會議。
3、湖南省啟元法律事務所委任的記錄侓師出席本次股東會，并提交了法律意見書。
三、提案決議表決狀況
這次股東會以當場網絡投票與網上投票相結合的方式進行決議，決議結論如下所示：
1、表決通過《關于注銷回購股份暨減少注冊資本的議案》
決議結論：允許164,626,428股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
在其中，中小股東總決議狀況為：允許25,190,833股，占列席會議的中小股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小股東持有股份的0.0000%。
本提案得到此次股東會根據。
2、表決通過《關于修訂公司章程的議案》
決議結論：允許164,626,428股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
在其中，中小股東決議狀況為：允許25,190,833股，占列席會議的中小股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小股東持有股份的0.0000%。
本提案得到此次股東會根據。
四、侓師開具的法律意見書
此次股東會經湖南省啟元法律事務所徐燁侓師、趙成杰侓師當場印證，并提交了法律意見書。該法律意見書覺得：此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定；這次股東會列席會議工作人員資質及會議召集人資格合法有效；此次股東會的決議程序流程及決議結論合法有效。
五、備查簿文檔
1、《道道全糧油股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；
2、《湖南啟元律師事務所關于道道全糧油股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
道道全糧油食品有限責任公司
股東會
2023年2月17日
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