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證券代碼：002549證券簡稱：凱美特氣公示序號：2023-005

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖南省凱美特氣體有限責任公司（下稱“企業”）第六屆股東會第二次（臨時性）大會于2023年2月17日舉辦，大會審議通過了《提請召開公司2023年第一次臨時股東大會》的議案，大會取決于2023年3月6日（星期一）在企業會議室召開2023年第一次股東大會決議，決議股東會遞交的有關提案。2023年第一次股東大會決議采用公司股東當場網絡投票與網上投票相結合的方式進行。現就此次股東會的有關事項公告如下：

一、召開工作會議基本概況

1.股東會屆次：2023年第一次股東大會決議。

2、會議召集人：董事會。

3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會會議的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

4、會議召開時長：

現場會議舉辦時長：2023年3月6日（星期一）早上10:00

網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年3月6日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年3月6日（星期一）9:15-15:00階段的隨意時長。

5、會議召開方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

自然人股東同一股權只能選當場網絡投票（當場網絡投票能夠授權委托人委托網絡投票）、深圳交易所交易軟件網絡投票、深圳交易所互聯網系統網絡投票中的一種，不重復網絡投票。假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。

6、除權日：2023年2月28日（星期二）。

7、列席會議目標：

（1）截止2023年2月28日在下午買賣完成后，在我國清算深圳分公司在冊的企業整體優先股公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東；

（2）董事、監事會和高管人員；

（3）企業聘用律師。

8、現場會議舉辦地址：湖南省岳陽市岳陽樓區七里山（巴陵石化有機肥業務部北門）企業212會議廳。

二、會議審議事宜

表一此次股東會提議編號實例表

提議1.00至2.00經公司第六屆股東會第二次（臨時性）大會、第六屆職工監事第二次（臨時性）會議審議根據，提案具體內容詳細2023年2月18日發表在企業特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《第六屆董事會第二次（臨時）會議決議公告》《第六屆監事會第二次（臨時）會議決議公告》及發表在巨潮資訊網里的《湖南凱美特氣體股份有限公司2022年度向特定對象發行股票方案論證分析報告》。

依據《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定，企業將會對中小股東決議獨立記票，獨立記票結論將及時公布披露（中小股東就是指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）。

三、這次股東會現場會議的備案方式

1、備案時長：

2023年3月3日，早上8：00—11：30，在下午14：00—17：00

2、備案詳細地址：湖南省岳陽市岳陽樓區七里山（巴陵石化有機肥業務部北門）湖南省凱美特氣體有限責任公司證券部

3、備案聯絡：

手機聯系人：王虹、余歡

聯系方式：0730-8553359發傳真：0730-8551458

電子郵件：[email protected]郵編：414003

4、備案方法：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡等申請辦理登記；授權代理人還須持有法人授權書和委托代理人身份證件登記信息；

（2）公司股東應當由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。法人代表參加的，憑企業營業執照（蓋公章）、股東賬戶卡、法人代表身份證掃描件（蓋公章）、法定代表人證明書申請辦理登記，授權代理人還須持有法人授權委托書和委托代理人身份證戶口本申請辦理登記；

（3）外地公司股東可持之上相關有效證件采用書面形式信件、發傳真方法備案（還需提供相關證書文案）。企業拒絕接受手機備案，選用信件或發傳真方式注冊登記的，請開展手機確定。之上材料需在2023年3月3日在下午17：00前送到或發傳真至企業，信件以接到郵戳為標準。

5、現場會議參會公司股東吃住及交通出行費用自理。

6、列席會議股東及公司股東委托代理人，請在開會三十分鐘帶上相關證明正本，到主會場申請辦理登記。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票。網上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、第六屆股東會第二次（臨時性）會議決議；

2、第六屆職工監事第二次（臨時性）會議決議；

特此公告。

湖南省凱美特氣體有限責任公司股東會

2023年2月18日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

2023年第一次股東大會決議公司向公司股東給予網絡投票平臺，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票。

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：362549

2、網絡投票通稱：凱美網絡投票

3、填寫決議建議。

此次股東會的議案屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4.公司股東對總提議進行投票，視作對每一個提案表述同樣建議。

公司股東對同一提案發生總提議與分提案反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年3月6日的股票交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票的時間為2023年3月6日早上9：15，截止時間為2023年3月6日在下午15：00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。配件2：

湖南省凱美特氣體有限責任公司

2023年第一次股東大會決議法人授權書

茲交由　　　　老先生（女性）意味著我單位（本人），參加湖南省凱美特氣體有限責任公司2023年第一次股東大會決議，對會議審議的各種提議按本法人授權書指示履行網絡投票，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關文件。

我們公司/自己對此次股東會提議的決議建議：

網絡投票表明：

1、以上提案，受托人對受委托人指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”相對應欄內挑選一項用畫“√”的形式填好。對同一決議事宜不能有二項或兩種之上指示。

2、如受托人未對網絡投票做確立標示，則視為受委托人有權利依照自己的意愿開展決議。

3、法人授權書的有效期為自法人授權書簽定日起至此次會議結束時止。

4、法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理。受托人為自然人的必須公司股東自己簽名。受托人為公司股東的需求蓋上法人代表公司公章。

受托人名字或名稱（簽字蓋章）：受托人股票數：

受托人身份證號（營業執照號碼）：受托人股東賬號：

受委托人簽字：受委托人身份證號碼：

授權委托書有效期：授權委托時間：時間日期

證券代碼：002549證券簡稱：凱美特氣公示序號：2023-004

湖南省凱美特氣體有限責任公司

第六屆職工監事第二次（臨時性）會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

2023年2月17日，湖南省凱美特氣體有限責任公司（下稱“企業”）在湖南省岳陽市七里山公司會議室以當場表決方式舉辦第六屆職工監事第二次（臨時性）大會。會議報告及會議資料于2023年2月13日以電子郵箱等形式送到。會議由監事長高葉片老先生組織，大會需到公司監事3名，實到公司監事3名，大會工作的通知、集結、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）和《湖南凱美特氣體股份有限公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事用心決議并表決，此次會議已通過如下所示決定：

1、審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》。

公司根據《公司法》《證券法》等有關法律、法規和行政規章的相關規定，參照《上市公司證券發行注冊管理辦法（征求意見稿）》等有關規定制訂了《湖南凱美特氣體股份有限公司2022年度向特定對象發行股票發行方案的論證分析報告》。

由于《上市公司證券發行注冊管理辦法（征求意見稿）》等有關規定并未宣布施行及起效，若《湖南凱美特氣體股份有限公司2022年度向特定對象發行股票方案論證分析報告》與宣布施行及實施的《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定存有不匹配的地方，企業將依據宣布施行及實施的《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定由股東會在股東大會受權范圍之內依規調節《湖南凱美特氣體股份有限公司2022年度向特定對象發行股票方案論證分析報告》，以便其合乎宣布施行及實施的《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定。

決議結論：贊同3票，抵制0票，放棄0票。

該項提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議根據特別決議決議?！逗蟿P美特氣體股份有限公司2022年度向特定對象發行股票方案論證分析報告》主要內容詳見企業同日發表于證監會特定的信息披露網址的通知。

三、備查簿文檔

1、經參會公司監事簽名加蓋職工監事公章的監事會決議；

2、深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

湖南省凱美特氣體有限責任公司職工監事

2023年2月18日

證券代碼：002549證券簡稱：凱美特氣公示序號：2023-003

湖南省凱美特氣體有限責任公司

第六屆股東會第二次（臨時性）會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

2023年2月17日，湖南省凱美特氣體有限責任公司（下稱“企業”）在湖南省岳陽市七里山公司會議室以當場與通訊表決方法舉辦第六屆股東會第二次（臨時性）大會。會議報告及會議資料于2023年2月13日以電子郵箱等形式送到。會議由老總祝恩福老先生組織，應參加執行董事8人，真實參加執行董事8人，大會工作的通知、集結、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）和《湖南凱美特氣體股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

經與會董事用心決議并表決，且公司獨立董事就此次會議審議有關提案發布了單獨建議，此次會議已通過如下所示決定：

1、審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》。

公司根據《公司法》《證券法》等有關法律、法規和行政規章的相關規定，參照《上市公司證券發行注冊管理辦法（征求意見稿）》等有關規定制訂了《湖南凱美特氣體股份有限公司2022年度向特定對象發行股票方案論證分析報告》。

由于《上市公司證券發行注冊管理辦法（征求意見稿）》等有關規定并未宣布施行及起效，若《湖南凱美特氣體股份有限公司2022年度向特定對象發行股票方案論證分析報告》與宣布施行及實施的《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定存有不匹配的地方，企業將依據宣布施行及實施的《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定由股東會在股東大會受權范圍之內依規調節《湖南凱美特氣體股份有限公司2022年度向特定對象發行股票方案論證分析報告》，以便其合乎宣布施行及實施的《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定。

決議結論：贊同8票，抵制0票，放棄0票。

該項提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議根據特別決議決議?！逗蟿P美特氣體股份有限公司2022年度向特定對象發行股票方案論證分析報告》主要內容詳細企業同日發表于證監會特定的信息披露網址的通知。

2、審議通過了《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》。

結合公司向特定對象發行新股安排，為高效率、有條不紊地進行公司本次向特定對象發行新股工作中，依據《公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律法規及其《公司章程》的相關規定，董事會擬報請企業股東會受權股東會在相關法律法規范圍之內全權負責申請辦理與此次向特定對象發行新股相關的所有事項，包含但是不限于：

（1）在政策、政策法規、中國保險監督管理委員會有關規定及《公司章程》允許的情況下，依照監管部門的規定，并根據企業的實際情況，在發售前確立實際發行條文及發售計劃方案（包含但是不限于明確最后發行目標、發行數量、發行價及定價原則、募資經營規模等），制訂、調節與實施本次發行的最終方案，確定本次發行機會；

（2）根據有關政府機構和監管機構的規定制做、改動、申報本次發行方案及本次發行發售申請材料，辦理手續并實施與發行上市相關的股權鎖住等其它程序流程，并依據監管政策處理與本次發行相關的信息披露事項；

（3）簽定、改動、提交、實行與本次發行相關的一切協議書、合同和文檔（包含但是不限于股份認購協議等）并辦理申請、備案、允許、申請注冊相關手續；

（4）聘用保薦代表人（主承銷商）、會計事務所和律師所等中介服務，及其解決與此有關的其他事宜；

（5）于本次發行結束后，依據本次發行得到的結果改動《公司章程》相對應條文，變更注冊資本，也相關政府機構和監管部門審批或備案，向工商行政管理部門及其它有關政府機構申請辦理工商變更登記、新增加股份登記代管等相關的事宜；

（6）依據監督機構要求及金融市場的實際情況，在股東會受權范圍之內，依據此次向特定對象發行新股募資資金投入工程項目的審核辦理備案或執行情況、具體進展及具體募資出資額對募集資金投資項目以及計劃方案作出調整；在遵從最新法律法規前提下，如我國對向來車特定對象發行新股有新要求、監督機構有新要求以及市場狀況產生變化，除涉及相關法律法規及企業章程要求需由股東會再次決議的事宜的，依據國家規定的及其監管部門的規定（包含對此次向特定對象發行新股申請辦理審核反饋建議）和市場狀況對此次向特定對象發行新股計劃方案及其募資看向作出調整；

（7）如監督機構規定或者與此次向特定對象發行新股相關的要求、現行政策或市場標準產生變化，除相關法律法規、行政規章及《公司章程》要求、監督機構強制要求由股東會再次決議的事項外，受權股東會對此次向特定對象發行新股具體實施方案作出調整；

（8）根據法律法規要求以及公司募資資金管理制度規定，公司本次向特定對象發行新股應建立募資重點存放帳戶。公司本次向特定對象發行新股發售結束后，募資應存放于以上募資重點存放賬戶上規范化管理，并和金融機構、承銷商簽定募資的三方監管協議。受權股東會，然后由股東會受權老總實際申請辦理募資重點賬戶設立、募資三方監管協議簽定等相關的事宜；

（9）根據法律法規及監管部門的規定，剖析、科學研究、論述此次向特定對象發行新股對企業掉期財務指標分析及自然人股東掉期收益等因素，貫徹落實有關的彌補對策和政策，并全權處理與此相關的其他事宜；

（10）若現行政策或市場標準產生變化，確定撤銷此次向特定對象發行新股申請辦理，確定停止此次向特定對象發行新股事項；

（11）由于此次向特定對象發行新股發售策略的論述數據分析報告系參照《上市公司證券發行注冊管理辦法（征求意見稿）》等有關規定編寫，因為《上市公司證券發行注冊管理辦法（征求意見稿）》等有關規定并未宣布施行及起效，若此次向特定對象發行新股論述數據分析報告等有關文件與宣布施行及實施的《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定存有不匹配的地方，受權股東會依據宣布施行及實施的《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定依規調節有關文件，以便其合乎宣布施行及實施的《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定；

（12）在公司向特定對象發售環節中，如依照竟價程序流程簿記建檔后確定發行股票數沒有達到申購邀約文檔中擬發行新股數量70%，受權老總經與主承銷商協商一致，能夠在沒有小于發售成本價前提下，對簿記建檔所形成的發行價作出調整，直到達到最后發售股票數做到申購邀約文檔中擬發行新股數量70%；

（13）申請辦理與本次發行相關的其他事宜。

本受權自企業股東會準許之日起十二個月內合理。

決議結論：贊同8票，抵制0票，放棄0票。

該項提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議根據特別決議決議。

3、審議通過了《提請召開公司2023年第一次臨時股東大會》的議案。

依據《公司法》及《公司章程》的需求，報請公司在2023年3月6日舉辦2023年第一次股東大會決議，對以下事項開展決議：

（1）決議《關于公司2022年度向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》；

（2）決議《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》。

決議結論：贊同8票，抵制0票，放棄0票。

《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》主要內容詳細企業同日發表于證監會特定的信息披露網址的通知。

三、備查簿文檔

1.經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

2.獨董公開發表單獨建議；

3.深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

湖南省凱美特氣體有限責任公司股東會

2023年2月18日