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證券代碼：601828證券簡稱：美凱龍序號：2023-038

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年2月15日接到企業非執行董事楊光老先生書面離職報告。楊光老先生因有關工作計劃緣故，向領導第四屆董事會明確提出辭掉執行董事職位，并辭去企業的任何職位。

董事會對楊光先生在任職期為公司發展所作的杰出貢獻表示衷心感謝！

由于以上情況，依據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，企業需補充1名非執行董事。經自然人股東TaobaoChinaHoldingLimited強烈推薦，提名委員會核查允許，2023年2月16日，公司召開第四屆董事會第六十一次臨時會議，表決通過《關于增補陳曦先生為公司第四屆董事會非執行董事的議案》，擬候選人補充林曉老先生出任企業第四屆董事會非執行董事。

林曉老先生將在企業股東會競選成功后和公司簽訂《非執行董事服務合同》，任職期為自股東會競選根據日起至企業第四屆董事會任期屆滿之日止。依據《非執行董事服務合同》，林曉老先生在擔任企業非執行董事期內將無法扣除一切執行董事薪資。

以上事宜尚須提交公司股東大會審議。

林曉老爺子的個人簡歷請見附件。

獨立非執行董事對于該事宜發布了贊同的單獨建議，經審查有關提案并參照企業提名委員會的建議，沒有發現以上人員的任職要求有違背《公司法》、《公司章程》或其它最新法律法規的現象，亦沒有被證監會定為銷售市場禁入者或禁止進入并未消除的現象；相關的候選人、決議及表決流程合乎法律法規、法規及《公司章程》的相關規定。董事會在決議此事宜時，決議程序合法、合理，不存在損害公司與中小股東合法權益的現象。因而，同意將《關于增補陳曦先生為公司第四屆董事會非執行董事的議案》提交公司股東大會審議。

配件：《紅星美凱龍家居集團股份有限公司非執行董事候選人的簡歷》

特此公告。

紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司

股東會

2023年2月17日

配件：《紅星美凱龍家居集團股份有限公司非執行董事候選人的簡歷》

林曉老先生，1973年8月出世，中國籍，畢業院校清華，得到電子計算機學士學位證書。于2015年11月添加阿里集團集團有限公司（于紐約證券交易所發售，股票號：BABA；并且于香港聯交所發售，股票號：9988，“阿里集團”），在職阿里集團天貓商城服裝及車輛事業部總經理，承擔行業運營。林曉老先生先前于2000年8月至2012年5月任IBM全世界業務流程服務中心(GBS)-SAP業務部技術主管、頂尖運用系統架構師；2012年5月至2015年11月任朗姿股份有限責任公司（于深圳交易所發售，股票號：002612）CIO、電商事業部經理。

林曉老先生未擁有企業股票，與公司或者其大股東及控股股東不會有關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰。

證券代碼：601828證券簡稱：美凱龍序號：2023-036

紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司

第四屆董事會第六十一次臨時會議決定公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司（下稱“企業”）第四屆董事會第六十一次臨時會議以郵件方法于2023年2月15日下達通知和會議材料，并且于2023年2月16日以通信方式舉辦。例會應參加執行董事13人，真實參加執行董事13人，會議由老總車建興組織，此次會議的舉辦及決議合乎《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《紅星美凱龍家居集團股份有限公司章程》的相關規定。大會構成了如下所示決定：

一、表決通過《關于公司為子公司向金融機構的融資提供擔保的議案》

為了滿足市場拓展要求，企業全資子公司柳州市紅心美凱龍家居有限公司（下稱“柳州市新華”）與桂林市銀行股份有限公司柳州市支行（下稱“桂林銀行”）簽署了借款額度總計為人民幣27,600萬元《法人房產抵押借款合同》（以下統稱“此次股權融資”），柳州市新華因其持有的坐落于廣西自治區柳州市桂中大路90號新華新世界1棟1-1、1棟負一層1號、1棟負一層2號、1棟負一層3號、1棟負二層1號、1棟負二層2號房產（不動產權證號：桂（2021）柳州市房權證第0026004號、桂（2021）柳州市房權證第0026005號、桂（2021）柳州市房權證第0026008號、桂（2021）柳州市房權證第0026007號、桂（2021）柳州市房權證第0026009號、桂（2021）柳州市房權證第0026006號）為本次股權融資給予質押擔保。

現因融資計劃書調節,允許企業對于該股權融資給予連帶責任保證貸款擔保（下稱“此次貸款擔保”）。

董事會在決定范圍之內受權公司管理人員根據銷售市場標準申請辦理與調整此次貸款擔保相關的相關事宜，包含但不限于簽定有關合同書、協議書等多項法律條文,調節時限、額度等擔保條件。

決議結論:允許13票、抵制0票、放棄0票。

詳情敬請見企業同一天在規定新聞媒體公布的《關于公司為子公司向金融機構的融資提供擔保的公告》（公示序號:2023-037）。

二、表決通過《關于公司為子公司向金融機構的融資提供擔保的議案》

為了滿足工程建設要求，企業全資子公司杭州市偉量機電五金銷售市場有限責任公司（下稱“偉量機電工程”）與農業銀行有限責任公司杭州浙大分行（下稱“農行”）簽署了借款額度總計為人民幣61,000萬元固資借款協議（以下統稱“此次股權融資”），偉量機電工程因其持有的坐落于浙江杭州市西湖區古墩路東側、飛虹路往北（A1-1土地）的不動產（土地使用權證號：杭西國用（2008）第000251號）為本次股權融資給予質押擔保。

現因融資計劃書調節,允許企業對于該股權融資給予連帶責任保證貸款擔保（下稱“此次貸款擔?！保?/p>

董事會在決定范圍之內受權公司管理人員根據銷售市場標準申請辦理與調整此次貸款擔保相關的相關事宜，包含但不限于簽定有關合同書、協議書等多項法律條文,調節時限、額度等擔保條件。

決議結論:允許13票、抵制0票、放棄0票。

詳情敬請見企業同一天在規定新聞媒體公布的《關于公司為子公司向金融機構的融資提供擔保的公告》（公示序號:2023-037）。

三、表決通過《關于選舉紅星美凱龍家居集團股份有限公司第四屆董事會副董事長的議案》

依據《公司章程》及最新法律法規的相關規定，董事會競選鄭永達老先生出任企業第四屆董事會副董，任職期自此次股東會表決通過日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

決議結論:允許13票、抵制0票、放棄0票。

四、表決通過《關于增補第四屆董事會專門委員會委員的議案》

為健全與網絡優化公司人事制度，加強董事會的管理和運行，全體人員執行董事一致同意執行董事鄭永達先生和獨立非執行董事秦虹女性出任提名委員會委員會及薪酬委員會委員；允許執行董事王文懷老先生出任發展戰略和投資委員會委員；允許執行董事鄒少榮先生出任審計委員會委員會，任職期自此次股東會表決通過日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

決議結論:允許13票、抵制0票、放棄0票。

五、表決通過《關于增補陳曦先生為公司第四屆董事會非執行董事的議案》

允許候選人補充林曉老先生出任企業第四屆董事會非執行董事，林曉老先生將在企業股東會競選成功后和公司簽訂《非執行董事服務合同》，任職期為自股東會競選根據日起至企業第四屆董事會任期屆滿之日止。依據《非執行董事服務合同》，林曉老先生在擔任企業非執行董事期內將無法扣除一切執行董事薪資。

決議結論:允許13票、抵制0票、放棄0票。

整體獨董對該提案發布了“允許”自主的建議。

本提案尚須提交公司股東大會審議。

詳情敬請見企業同一天在規定新聞媒體公布的《關于部分董事變更的公告》（公示序號：2023-038）。

六、表決通過《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》。

決議結論:允許13票、抵制0票、放棄0票。

企業2023年第三次臨時性股東大會通知將擇吉日再行公布。

特此公告。

紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司股東會

2023年2月17日

證券代碼：601828證券簡稱：美凱龍序號：2023-037

紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司

關于公司為分公司向商業銀行的

股權融資公司擔保的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒:

●被擔保人名字：柳州市紅心美凱龍家居有限公司（下稱“柳州市新華”）、杭州市偉量機電五金銷售市場有限責任公司（下稱“偉量機電工程”）

●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：此次貸款擔保本錢總金額99,460.5萬余元（rmb，相同），其中對柳州市新華貸款擔保本錢總金額27,600萬余元，已具體為他們提供的擔保余額為0元（沒有此次）；對偉量機電工程貸款擔保本錢總金額71,860.5萬余元，已具體為他們提供的擔保余額為0元（沒有此次）

●此次貸款擔保是否存在質押擔保：無

●對外擔保逾期總計總數：無

一、貸款擔保狀況簡述

為了滿足市場拓展要求，紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司（下稱“企業”）全資子公司柳州市新華與桂林市銀行股份有限公司柳州市支行（下稱“桂林銀行”）簽署了借款額度總計為人民幣27,600萬元《法人房產抵押借款合同》（下稱“合同約定1”）（以下統稱“柳州市新華此次股權融資”），柳州市新華因其持有的坐落于廣西自治區柳州市桂中大路90號新華新世界1棟1-1、1棟負一層1號、1棟負一層2號、1棟負一層3號、1棟負二層1號、1棟負二層2號房產（不動產權證號：桂（2021）柳州市房權證第0026004號、桂（2021）柳州市房權證第0026005號、桂（2021）柳州市房權證第0026008號、桂（2021）柳州市房權證第0026007號、桂（2021）柳州市房權證第0026009號、桂（2021）柳州市房權證第0026006號）為柳州市新華此次股權融資給予質押擔保。

現因融資計劃書調節，公司擬對柳州市新華此次股權融資給予連帶責任保證貸款擔保（下稱“柳州市新華此次貸款擔?！保?/p>

為了滿足工程建設要求，企業全資子公司偉量機電工程與農業銀行有限責任公司杭州浙大分行（下稱“農行”）簽署了借款額度總計為人民幣61,000萬元固資借款協議（下稱“合同約定2”）（以下統稱“偉量機電工程此次股權融資”），偉量機電工程因其持有的坐落于浙江杭州市西湖區古墩路東側、飛虹路往北（A1-1土地）的不動產（土地使用權證號：杭西國用（2008）第000251號）為偉量機電工程此次股權融資給予質押擔保。

現因融資計劃書調節，公司擬對偉量機電工程此次股權融資給予連帶責任保證貸款擔保（下稱“偉量機電工程此次貸款擔?！保?。

2023年2月16日，企業第四屆董事會第六十一次臨時會議審議通過了《關于公司為分公司向商業銀行的股權融資公司擔保的議案》、《關于公司為子公司向金融機構的融資提供擔保的議案》。以上提案中柳州市新華此次貸款擔保、偉量機電工程此次貸款擔保（以下統稱“此次貸款擔保”）不用遞交股東大會審議準許。

董事會在決定范圍之內受權公司管理人員根據銷售市場標準申請辦理與調整此次貸款擔保相關的相關事宜，包含但不限于簽定有關合同書、協議書等多項法律條文,調節時限、額度等擔保條件。

二、被擔保人基本概況

（一）被擔保人一：

1、公司名字：柳州市紅心美凱龍家居有限公司

2、統一社會信用代碼：91450200MA5NJB238A

3、法人代表：李偉

4、公司注冊地址：柳州市桂中大路90號

5、注冊資金：rmb2,000萬余元

6、業務范圍：商業經營管理；自有房屋租賃；家俱、建筑材料、金屬復合材料、五金交電、化工原材料和產品（沒有危化品）、日用百貨商店、針織品、電器產品、辦公設備和設備、藝術品、機械設備、衛浴潔具、汽車零配件、電子計算機及硬件軟件的批發價及零售；物業管理服務；企業經營管理商務咨詢、室內裝飾設計資詢、商務信息咨詢（期貨交易、證劵、金融業、商業保險以外）；停車場服務；建筑裝飾工程、建筑工程；會務服務；銷售市場設備租用、場地租用；中國廣告創意設計、制做、公布、代理商。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

柳州市新華有關財務報表情況如下：

依據廣西省天華會計事務所有限公司開具的財務審計報告，截止到2021年12月31日，柳州市新華的資產總額為508,143,940.11元，負債總額為608,050,759.12元，資產總額為-99,906,819.01元，負債率為119.66%。2021年，柳州市新華實現營業收入31,218,666.13元，實現凈利潤-43,454,587.23元。

依據柳州市新華最近一期財務報告（沒經財務審計），截止到2022年11月30日，柳州市新華的資產總額為565,144,151.10元，負債總額為381,205,381.09元，資產總額為183,938,770.01元，負債率為67.45%。2022年1月到11月，柳州市新華實現營業收入45,195,944.57元，實現凈利潤-20,566,729.92元。

柳州市新華為公司發展全資子公司，非失信執行人，并且與上市企業不會有《上海證券交易所股票上市規則》界定中的關聯性。

（二）被擔保人二：

1、公司名字：杭州市偉量機電五金銷售市場有限責任公司

2、統一社會信用代碼：913301007494683854

3、法人代表：符世賀

4、公司注冊地址：浙江杭州市西湖區三墩鎮古墩路888號紅心美凱龍六樓F8007-8008室

5、注冊資金：rmb24,436.8334萬余元

6、業務范圍：一般項目：土地整治項目服務項目；工程管理服務；物業管理服務；農貿市場管理和服務；停車場服務；家具銷售；家俱零配件市場銷售；家居飾品市場銷售；環境衛生陶瓷產品市場銷售；陶瓷藝術品及禮儀知識用具生產制造（河馬牙及其制品以外）；日用陶瓷產品市場銷售；建筑材料市場銷售；工程用金屬件市場銷售；建筑材料銷售；工程建筑陶瓷產品市場銷售；輕質建筑材料市場銷售；建筑防水卷材商品銷售；防腐涂料市場銷售；保溫隔熱材料市場銷售；機械設備銷售；涂料銷售（沒有?；罚?；電器附件市場銷售；技術性玻璃鋼制品市場銷售；塑膠制品市場銷售；竹制市場銷售；木地板市場銷售；復合材料市場銷售；配電開關操縱設備銷售；紙包裝制品市場銷售；環保咨詢服務；電工器材市場銷售；鍛造用造型材料市場銷售；金屬材料銷售；電器產品市場銷售；日用家用電器零售；智能家居交易設備銷售；門窗銷售；五金產品批發；五金產品零售；電纜線、電纜線運營；針織品市場銷售；日用具市場銷售；日用百貨商店市場銷售；日用品批發；皮革市場銷售；專業設計服務；五金產品產品研發；衛浴潔具產品研發；廚房用品浴具及日用雜用品產品研發；電器產品產品研發；園區管理服務項目(除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目)。

偉量機電工程有關財務報表情況如下：

依據杭州市中稅會計事務所（合伙制企業）開具的財務審計報告，截止到2021年12月31日，偉量機電工程的資產總額為1,379,816,826.64元，負債總額為1,028,707,546.48元，資產總額為351,109,280.16元，負債率為74.55%。2021年，偉量機電工程實現營業收入65,584,628.55元，實現凈利潤-9,236,738.40元。

依據偉量機電工程最近一期財務報告（沒經財務審計），截止到2022年11月30日，偉量機電工程的資產總額為2,644,594,608.62元，負債總額為1,236,994,969.52元，資產總額為1,407,599,639.10元，負債率為46.77%。2022年1月到11月，偉量機電工程實現營業收入109,123,243.87元，實現凈利潤-16,961,697.05元。

偉量機電工程為杭州市紅心美凱龍全球家居有限公司（下稱“杭州市新華全球”）全資子公司，企業擁有杭州市新華全球100%股權，偉量機電工程非失信執行人，并且與上市企業不會有《上海證券交易所股票上市規則》界定中的關聯性。

三、保證合同主要內容

（一）企業為柳州市新華向桂林銀行的股權融資公司擔保

擔保人：紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司；

債務人：桂林市銀行股份有限公司柳州市支行；

借款人：柳州市紅心美凱龍家居有限公司；

貸款擔保本錢額度：rmb27,600萬余元；

合同類型：連帶責任保證貸款擔保；

擔保范圍：主債權本錢、貸款利息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變化所引起的有關損害）、主債權產生費用及其實現債權費用（包含但是不限于催款花費、訴訟費用、公證費用、律師代理費、保全費、公告費、執行費、差旅費報銷等其它雜費），主債權為債務人根據合同約定1項下擁有的所有債務；

擔保期間：按歷期還貸責任各自測算，為歷期負債執行期屆滿之日起計至最后一期負債執行期屆滿之日后三年止。

（二）企業為偉量機電工程向農行的股權融資公司擔保

擔保人：紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司；

債務人：農業銀行有限責任公司杭州浙大分行；

借款人：杭州市偉量機電五金銷售市場有限責任公司；

貸款擔保本錢額度：rmb71,860.5萬余元（為本金余額之最高額）；

合同類型：連帶責任保證貸款擔保；

擔保范圍：借款人在合同約定2項下應償還的借款本金、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國民事訴訟法》相關規定明確由借款人和擔保人承擔遲延履行債務利息和遲延履行金、保護保險費用及其起訴（訴訟）費、律師代理費等債務人實現債權的一切費用；

擔保期間：合同約定2合同約定的債務履行期限期滿之日起三年，每一合同約定2項下的擔保期限獨立測算。合同約定2項下存有分期付款履行義務的，該合同約定2的擔保期限為最后一期債務履行期限期滿之日起三年。

四、擔保的必要性和合理化

柳州市新華和偉量機電工程資信情況優良，不會有影響到償債能力指標的重要或有事項，之上2次股權融資大多為滿足自己的各自業務發展需要和工程建設必須，有益于其穩健發展和持續發展，其具有債務償還水平，擔保風險整體可控性。

五、股東會建議

股東會覺得，柳州市新華為自身業務發展需要向桂林市融資，現因融資計劃書調節，由企業為柳州市新華對桂林銀行的償還責任給予連帶責任保證貸款擔保，有利于公司及子公司穩定發展，進一步提高其經濟收益，符合公司及公司股東利益。

偉量機電工程為自身業務發展需要向農行股權融資，現因融資計劃書調節，由企業為偉量機電工程對農行的償還責任給予連帶責任保證貸款擔保，有利于公司及子公司穩定發展，進一步提高其經濟收益，符合公司及公司股東利益。

六、企業總計貸款擔保狀況

目前為止，公司及子公司（已核準的）總計貸款擔保總額為1,481,427萬余元（在其中公司向子公司及控股子公司中間所提供的貸款擔保為1,481,427萬余元），企業對子公司所提供的貸款擔保總額為1,044,420萬余元，各自占2021年12月31日企業經審計歸屬于母公司的凈資產的27.44%、19.35%。公司及子公司無貸款逾期貸款擔保。此次貸款擔保不用提交公司股東大會審議。

特此公告。

紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司股東會

2023年2月17日