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　　本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議的召開情況

　　2025年2月25日上午10時，云南恩杰新材料有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第39次會議(以下簡稱“本次會議”)在公司控股子公司上海恩杰新材料科技有限公司三樓會議室現場通訊。會議由董事長Paul召開。 Xiaoming 李先生主持了會議通知，并于2025年2月21日通過電話、電子郵件、書面等方式通知了所有董事、監事和高級管理人員。會議應有9名董事和9名董事（包括翟軍、董事向明、獨立董事李哲、潘思明、張靜）。公司的監事和高級管理人員都出席了會議。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《云南恩杰新材料有限公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經全體董事表決，決議如下：

　　(一)審議通過《關于預計2025年日常關聯交易的議案》

　　本議案涉及相關交易事項，相關董事Paul Xiaoming Lee先生和李曉華先生回避表決。

　　審查結果：經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　獨立董事專題會議審議通過了本議案，全體獨立董事對此事發表了同意的獨立意見。

　　公司《關于預計2025年日常關聯交易的公告》(公告號:2025-030號)詳見《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》《巨潮信息網》。（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第三十九次會議決議；

　　2、第五屆董事會獨立董事特別會議決議。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料有限公司董事會

　　2025年2月25日25日

　　證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號：2025-030

　　債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉債

　　云南恩捷新材料有限公司

　　預計2025年的日常關聯交易

　　公告

　　本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、預計2025年日常關聯交易的基本情況

　　(一)日常關聯交易概述

　　1、云南恩杰新材料有限公司(以下簡稱“公司”)于2025年2月25日召開第五屆董事會第39次會議，審議通過了《關于預計2025年日常關聯交易的議案》。預計公司及其子公司及其關聯方玉溪合益投資有限公司(以下簡稱“合益投資”)、玉溪合力投資有限公司(以下簡稱“合力投資”)、玉溪昆莎斯塑料色母有限公司(以下簡稱“昆莎斯”)、珠海陳宇新材料科技有限公司(以下簡稱“珠海陳宇”)及其子公司、蘇州捷勝科技有限公司(以下簡稱“捷勝科技”)及其子公司發生的日關聯交易金額，在預期總額范圍內，具體關聯交易金額可根據實際情況在同一控制下的不同關聯方之間進行內部調整(包括不同關聯交易類型之間的調整)。

　　2、關聯董事Paul在審議該議案時 Xiaoming Lee先生和李曉華先生回避表決，出席會議的公司所有非關聯董事都同意該提案。

　　3、根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《云南恩杰新材料有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，2025年日常相關交易的預期金額不得超過公司最新審計凈資產的5%，無需提交股東大會審議。

　　(二)預計日常關聯交易的類別和金額

　　1、交易情況

　　公司預計將于2025年與珠海陳宇及其子公司、昆莎斯、捷勝科技及其子公司進行日常關聯交易。具體情況如下：

　　單位：萬元

　　2、關聯租賃

　　公司預計將于2025年與關聯方進行日常關聯交易。具體情況如下:

　　單位：元

　　(三)2024年日常關聯交易的實際情況

　　2024年公司與上述關聯方之間的日常關聯交易如下：

　　單位：萬元

　　注：2024年實際相關交易金額及其在類似業務中的比例為公司初步核算數據，未經審計。最終數據經會計師事務所審計后，將在公司2024年年度報告中披露。

　　二、關聯方介紹及關聯關系

　　(一)關聯方昆莎斯

　　1、名稱：玉溪昆莎斯塑料色母有限公司

　　2、統一社會信用代碼：91530100626026029463

　　3、類型:有限責任公司(中外合資)

　　4、住所：云南省玉溪市高新區九龍區春景路8號

　　5、法定代表人：馬云娜

　　6、注冊資本：三十萬美元：

　　7、成立時間：1996年7月16日

　　8、經營范圍：許可項目：包裝、裝飾、印刷品印刷。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以有關部門批準文件或許可證為準）一般項目：塑料制品制造、塑料制品銷售、新材料技術研發、新膜材料制造、新膜材料銷售、貨物進出口、技術進出口、合成材料銷售。（除依法需要批準的項目外，應當憑營業執照獨立開展經營活動）

　　9、關聯關系:公司全資子公司云南紅塔塑料有限公司在過去12個月內直接持有昆莎斯40%的股權，公司董事長Paul Xiaoming 李曾任昆莎斯副董事長、公司副董事長、總經理李曉華，曾任昆莎斯董事、總經理，符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系，為公司關聯方。

　　10、績效能力分析：截至2024年12月31日，昆沙斯實現總資產1264.73萬元，凈資產448.20萬元；2024年營業收入278.61萬元，凈利潤354.75萬元（已審計）。在報告期內，昆沙斯依法存在，經營正常。過去，與公司的交易可以正常結算，具有良好的績效能力。今年的相關交易涉及添加劑采購、原材料銷售和房屋租賃，沒有向公司支付壞賬。

　　11、經調查，昆莎斯不屬于失信被執行人。

　　(二)關聯方捷勝科技

　　1、名稱：蘇州捷勝科技有限公司

　　2、91320581MA27B5GC06統一社會信用代碼

　　3、類型：有限責任公司（外商投資、非獨資）

　　4、住所:常熟市禹山高新技術產業開發區錦州路15號

　　5、法定代表人：潘策

　　6、注冊資本：人民幣1.1萬元

　　7、成立時間：2021年10月29日

　　8、經營范圍：許可項目：特種設備設計、特種設備制造、特種設備安裝、改造、維修、特種設備檢驗、測試（依法需要批準的項目，經有關部門批準，具體經營項目以批準結果為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、模具制造、模具銷售、一般設備制造（不包括特種設備制造）；包裝專用設備制造；專用設備制造(不含許可專業設備制造)；智能基礎制造設備制造、工業自動控制系統設備制造、材料搬運設備制造、材料搬運設備銷售、智能機器人研發、一般設備維修、機械設備銷售、機械設備研發、軟件開發、貨物進出口、技術進出口代理、特種設備銷售、特種設備租賃、金屬結構制造、金屬結構銷售（營業執照除外）

　　9、關聯關系：是公司實際控制人李曉明家族實際控制的企業。

　　10、履約能力分析：截至2024年12月31日，捷勝科技總資產193,200.37萬元，凈資產65,972.14萬元；2024年營業收入61,540.35萬元，凈利潤-2,33.07萬元（合并數據，未經審計）。報告期內，捷勝科技依法生存并正常運行，專業生產精密模具、自動化設備、智能制造軟件、機電設備及配件，具有良好的履約能力。今年的相關交易涉及設備和備件的采購，沒有相關方向公司支付壞賬。

　　11、經查詢，捷勝科技不屬于不誠實被執行人。

　　(三)關聯方珠海辰玉

　　1、名稱：珠海辰玉新材料科技有限公司

　　2、91440400MA52QNJM3統一社會信用代碼

　　3、商業主體類型：有限責任公司(外商投資，非獨資)

　　4、住所：珠海市金灣區南水鎮高欄港大道1048號辦公樓

　　5、法定代表人：馮寶平

　　6、注冊資本：7500萬元人民幣

　　7、成立日期：2019年1月7日

　　8、經營范圍：一般項目：新材料技術研發；涂料制造（不含危險化學品）；涂料銷售(不含危險化學品)；生產化工產品(不含許可化工產品)；銷售化工產品(不含許可化工產品)；制造專用化學品(不含危險化學品)；銷售專用化學品(不含危險化學品)；銷售新型陶瓷材料；合成材料制造(不含危險化學品)；合成材料銷售。(除依法需要批準的項目外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)

　　9、關聯關系：是公司實際控制人李曉明家族實際控制的企業。

　　10、履約能力分析：截至2024年12月31日，珠海陳宇總資產24903.66萬元，凈資產174.64萬元；2024年營業收入1245.53萬元，凈利潤3.17.90萬元（合并數據，未經審計）。報告期內，珠海陳宇依法存在，經營正常，財務信用狀況良好，履約能力良好。今年的相關交易涉及采購材料、銷售包裝材料等，不向公司支付壞賬。

　　11、經查詢，珠海辰玉不屬于失信被執行人。

　?。?）關聯方的合益投資

　　1、名稱：玉溪合益投資有限公司

　　2、統一社會信用代碼：91530400563183154

　　3、類型:有限責任公司(自然人投資或控股)

　　4、住所：云南省玉溪市高新區九龍區春景路8號

　　5、法定代表人：李曉華

　　6、注冊資本：3000萬元

　　7、成立時間：2010年11月10日

　　8、經營范圍：用自有資金進行風險投資；項目投資和投資項目管理；投資管理、投資咨詢、社會經濟咨詢。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展）

　　9、關聯關系：合益投資直接持有公司13.39%的股權，是公司實際控制人李曉明家族控制的企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系。

　　10、業績分析：截至2024年12月31日，合益投資實現總資產269,867.01萬元，凈資產74,441.79萬元；2024年營業收入30萬元，763.37萬元，凈利潤20萬元，768.68萬元(未經審計)。報告期內，合益投資依法存在，經營正常。過去，與公司的交易可以正常結算，具有良好的履約能力。今年的相關交易只涉及租賃辦公用房，沒有關聯方向公司支付壞賬。

　　11、經查詢，合益投資不屬于不誠實被執行人。

　　(五)關聯方共同投資

　　1、名稱：玉溪合力投資有限公司

　　2、統一社會信用代碼：91530400562484

　　3、類型:有限責任公司(自然人投資或控股)

　　4、住所:云南省玉溪市撫仙路125號

　　5、法定代表人：段林強

　　6、注冊資本：3000萬元

　　7、成立時間：2010年12月17日

　　8、經營范圍：用自有資金進行風險投資；項目投資和投資項目管理；投資管理、投資咨詢、社會經濟咨詢。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展）

　　9、關聯關系：合力投資是公司員工持股平臺。出于謹慎原則，公司將合力投資認定為公司關聯方。

　　10、履約能力分析：截至2024年12月31日，合力投資實現總資產10406.51萬元，凈資產534.34萬元；2024年營業收入154.00萬元，凈利潤1305.67萬元（未經審計）。報告期內，合力投資依法存在，經營正常。過去，與公司的交易可以正常結算，具有良好的履約能力。今年的相關交易只涉及租賃辦公用房，沒有向公司支付壞賬。

　　11、經查詢，合力投資不屬于不誠實被執行人。

　　三、關聯交易的主要內容

　　(一)定價政策和定價依據

　　1、協商確定市場公允價格。

　　2、按雙方約定定定期支付銷售、采購、租賃相關業務款項。

　　(2)簽署關聯方交易協議

　　公司及其關聯方昆莎斯、珠海陳宇及其子公司、捷勝科技及其子公司、合資投資、合資投資根據上述預期金額范圍內生產經營的實際要求，簽訂采購、銷售和房屋租賃協議。

　　4、關聯交易的目的和交易對公司的影響

　　根據目前的情況，上述日常關聯交易對公司的主營業務是必要的，預計將持續很長時間。上述關聯交易定價公平，不損害公司利益，對公司當前和未來的財務狀況和經營成果沒有不利影響。上述交易占公司營業收入的比例較小，不影響公司經營的獨立性，公司的主營業務不依賴關聯方。在實際履行過程中，公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《云南恩杰新材料有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）和內部管理制度的規定授權和批準相關交易。

　　五、獨立董事專項會議意見

　　根據《上市公司獨立董事管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》等行政法規和規范性文件，公司召開了第五屆董事會獨立董事專題會議第五次會議，審議通過了《關于預計2025年日常相關交易的議案》，并同意提交第五屆董事會第39次會議審議。

　　獨立董事認為：公司2024年相關交易符合相關法律、法規和公司章程，相關交易公平，定價參考市場價格，決策程序合法有效，不損害公司股東，特別是少數股東的利益，不會對公司的正常經營和業務發展產生不利影響。

　　公司管理層預測了2025年的日常相關交易，定價公平，相關業務的發展滿足了公司日常經營和業務發展的需要。相關交易審查程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程、相關交易制度的有關規定，相關董事避免投票，相關交易決策程序合法有效，不損害公司股東特別是中小股東的利益。

　　六、其他說明

　　2024年公司日關聯交易總額未超過預期交易金額上限。

　　七、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第三十九次會議決議；

　　2、公司第五監事會第三十二次會議決議；

　　3、公司第五屆董事會獨立董事特別會議第五次會議決議。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料有限公司董事會

　　2025年2月25日25日

　　證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號：2025-031

　　債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉債

　　云南恩捷新材料有限公司

　　第五屆監事會第三十二次會議決議公告

　　本公司及全體監事確保本公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　云南恩杰新材料有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年2月21日通過電子郵件（以下簡稱“會議”或“會議”）向公司所有監事發出通知。會議于2025年2月25日下午14時在公司控股子公司上海恩杰新材料科技有限公司三樓會議室舉行。三名監事應出席會議，三名監事實際出席，由監事會主席張濤先生主持。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《云南恩杰新材料有限公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　經全體與會監事認真審議，作出如下決議：

　　(1)審議通過《關于預計2025年日常關聯交易的議案》。

　　經審查，監事會認為，公司2024年關聯交易保證了公司的正常生產經營，遵循客觀、公平、公平的交易原則，嚴格執行相關法律、法規和規范性文件，履行相應的法律程序，并在關聯方回避的情況下投票，不損害公司和其他股東，特別是中小股東的利益。公司預計2025年關聯交易，公司與關聯方持續日常關聯交易是由于正常業務需要，按照市場原則，遵循公平價格和條件，符合中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的有關規定，不損害公司和全體股東的利益。

　　張濤先生回避了對該提案的表決。

　　審查結果：經表決，同意2票，反對0票，棄權0票。

　　公司《關于預計2025年日常關聯交易的公告》(公告號:2025-030號)詳見《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》《巨潮信息網》（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、公司第五屆監事會第三十二次會議決議

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料有限公司監事會

　　2025年2月25日25日