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　　公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　2025年2月19日，寶塔實業有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十四次會議通過電子郵件發出通知，并于2025年2月24日通訊召開。會議應由7名董事和7名董事組成。公司監事和高級管理人員出席了會議。會議由董事長杜志學先生主持。會議的召開符合《公司法》等法律法規和公司章程的規定，決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一)審議通過《關于全資子公司接受擔保及關聯交易的議案》(詳見公司同日在巨潮信息網發布的公告)

　　為支持公司全資子公司光伏支架業務的發展，同意全資子公司與關聯方寧夏中聯啟航融資擔保有限公司簽訂《委托擔保合同》（見索即付履約保函）。該提案已在公司獨立董事專題會議上審議通過。

　　投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票，其中關聯董事杜志學、哈曉天、包曉軍、修軍成回避投票，投票結果通過。

　　(二)審議通過《關于新增全資子公司日常經營采購授權額度的議案》(詳見公司同日在巨潮信息網發布的公告)

　　新的光伏支架日常業務采購授權金額，有助于進一步促進子公司光伏支架業務的擴張，符合公司戰略規劃和長期利益，會議同意為全資子公司光伏支架日常業務采購業務新授權金額2億元，并授權公司總經理辦公室根據相關法律法規確定供應商并簽署具體合同文件，有效期自董事會批準之日起至2025年12月31日。

　　投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票，投票結果通過。

　　三、備查文件

　　1.公司第十屆董事會獨立董事專題會議第十一次會議決議。

　　2.公司第十屆董事會第十四次會議決議。

　　特此公告。

　　寶塔實業有限公司董事會

　　2025年2月25日

　　證券代碼：000595 證券簡稱：寶塔實業 公告編號：2025-013

　　寶塔實業有限公司

　　第十屆監事會第十一次會議決議公告

　　公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　2025年2月19日，寶塔實業有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第十一次會議通過電子郵件發出通知，并于2025年2月24日通過電子郵件舉行。本次會議應由三名監事和三名監事組成，公司董事會秘書出席會議。會議由監事會主席張玉禮先生主持。會議的召開符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，決議合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　(一)審議通過《關于全資子公司接受擔保及關聯交易的議案》(詳見公司同日在巨潮信息網發布的公告)

　　關聯交易是全資子公司正常經營所需的，可以有效降低擔保成本，有利于公司光伏支撐業務的發展。關聯交易符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《關聯交易管理制度》等有關規定。關聯交易已獲得獨立董事特別會議的批準，關聯董事遵循關聯方回避原則，履行回避表決義務。關聯交易不損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益，不影響公司的獨立性。綜上所述，監事會同意接受全資子公司的擔保和關聯交易。

　　投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票，投票結果通過。

　　三、備查文件

　　1.第十屆監事會第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　寶塔實業有限公司監事會

　　2025年2月25日

　　證券代碼：000595 證券簡稱：寶塔實業 公告編號：2025-014

　　寶塔實業有限公司關于寶塔實業有限公司

　　全資子公司接受擔保及關聯交易的公告

　　公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　寶塔實業有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司西北軸承有限公司(以下簡稱“西北軸承”)從事光伏支架的生產和銷售。目前西北軸承已與寧夏第二建筑有限公司、中鐵十六局第五工程公司簽訂光伏支架工程合同(以下簡稱“工程合同”)。合同含稅金額分別為89、838、540.00元和111、769、070.4元。為履行上述合同義務，西北軸承與關聯方寧夏中聯啟航融資擔保有限公司（以下簡稱“中聯擔?！保┖炗單袚：贤ㄒ娝骷锤堵募s擔保）。中聯擔保以擔保的形式向西北軸承提供擔保，并向擔保受益人出具履約擔保。擔保金額分別為8、983、854.00元和11、176、907.04元。擔保費率：不超過擔保金額的1%。

　　公司于2025年2月24日召開了第十屆董事會第十四次會議和第十屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于全資子公司接受擔保及相關交易的議案》。董事會投票結果：3票同意、0票反對、0票棄權、4票回避、相關董事杜志學、哈曉天、包曉軍、修軍已回避投票。本法案已經公司獨立董事特別會議審議通過。

　　寧夏國有資本運營集團有限公司控股股東(以下簡稱“寧國運”)為寧夏融資再擔保集團有限公司控股股東(持股65.67%)，中聯擔保為寧夏融資再擔保集團有限公司全資子公司。根據《深圳證券交易所股票上市規則(2024年修訂)》，本次交易構成相關交易。

　　關聯交易不需要提交股東大會審議。關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不經有關部門批準。

　　二、關聯方基本情況

　　1.關聯方概況

　　公司名稱：寧夏中聯起航融資擔保有限公司

　　91640100MA76HG3G統一社會信用代碼

　　類型:有限責任公司(國有控股)

　　注冊資本：1000萬元人民幣

　　法定代表人：詹艷森

　　企業地址：寧夏銀川市興慶區新華西街45號國控大廈四樓

　　經營范圍：依法經營貸款擔保、票據承兌擔保、債券發行擔保、咨詢、財務顧問等與擔保業務有關的融資擔保業務；項目履約擔保；財產保全擔保。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動）。

　　實際控制人：寧夏回族自治區人民政府。

　　2.主要業務及經營狀況及經營狀況

　　寧夏中聯啟航融資擔保有限公司成立于2020年4月15日，注冊資本1萬元。2020年4月15日，寧夏回族自治區地方金融監督管理局頒發中華人民共和國融資擔保營業執照(許可證號:寧A萬萬3)。

　　主要業務數據：

　　單位：萬元

　　3.關聯關系。寧國運持有公司3.4萬股，占公司總股本的29.33%，為公司控股股東。寧國運是寧夏融資再擔保集團有限公司的控股股東(持股65.67%)，中聯擔保是寧夏融資再擔保集團有限公司的全資子公司

　　4.眾聯擔保不是不誠實的執行人。

　　三、關聯交易的主要內容

　　1.擔保類型:履約擔保。

　　2.擔保方式：見索即付。

　　3.擔保人:寧夏中聯啟航融資擔保有限公司。

　　4.擔保金額:寧夏第二建筑有限公司項目擔保金額不超過8、983、854.00元，中鐵十六局第五工程公司項目擔保金額不超過11、176、907.04元。

　　5.擔保受益人:寧夏第二建筑有限公司和中鐵十六局第五工程公司。

　　6.擔保范圍：西北軸承未履行項目合同項下供貨義務給擔保受益人造成的實際損失。

　　7.擔保費率：不超過擔保金額的1%。

　　8.擔保期：自合同簽訂之日起三個月。

　　4、本次相關交易的定價政策和定價依據

　　相關交易遵循客觀、公平、公平的定價原則，決策程序嚴格按照法律、法規和公司的相關制度進行。保證率由雙方協商確定，不高于市場平均水平。本交易不需要公司和子公司提供任何抵押或反擔保，交易定價公平，符合市場原則。

　　關聯交易屬于正常的商業行為，不損害公司和股東，特別是中小股東的利益，也不影響公司的獨立性。

　　5、關聯交易的目的及其對公司的影響

　　本次相關交易旨在滿足全資子公司光伏支架業務的履約保證金需求，有效降低擔保成本，有利于光伏支架業務的發展，不損害公司和股東的利益，特別是中小股東的利益。

　　本次關聯交易是全資子公司正常經營所需的，不會對公司的財務狀況、經營成果和獨立性產生重大影響，公司的主營業務也不會因此次關聯交易而依賴關聯方。

　　6.從年初到披露日，與關聯方共同發生的各種關聯交易的總金額

　　從2025年初到披露日，公司與關聯方的累計關聯交易額為0元(不含本次交易)。

　　七、獨立董事專項會議意見

　　相關交易是為了滿足全資子公司光伏支架業務的履約保證金需求，有效降低擔保成本，有利于光伏支架業務的發展。相關交易遵循客觀、公平、公平的定價原則，保證率由雙方根據市場利率水平協商確定，不高于市場平均水平，無公司和子公司提供任何抵押或反擔保，交易定價公平，符合市場原則，無損害公司和股東，特別是少數股東的利益。綜上所述，獨立董事特別會議同意接受全資子公司的擔保和相關交易，并同意提交董事會審議。

　　八、監事會意見

　　關聯交易是全資子公司正常經營所需的，可以有效降低擔保成本，有利于公司光伏支撐業務的發展。關聯交易符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《關聯交易管理制度》等有關規定。關聯交易已獲得獨立董事特別會議的批準，關聯董事遵循關聯方回避原則，履行回避表決義務。關聯交易不損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益，不影響公司的獨立性。綜上所述，監事會同意接受全資子公司的擔保和關聯交易。

　　九、備查文件

　　1.委托擔保合同(履約保函)(寧夏第二建筑有限公司)。

　　2.委托擔保合同(履約保函)(中鐵十六局第五工程公司)。

　　三、第十屆董事會獨立董事專題會議第十一次會議決議。

　　4.第十屆董事會第十四次會議決議。

　　5.第十屆監事會第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　寶塔實業有限公司董事會

　　2025年2月25日

　　證券代碼：000595 證券簡稱：寶塔實業 公告編號：2025-015

　　寶塔實業有限公司

　　關于新全資子公司的日常運營和采購

　　公告授權限額

　　公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

　　為確保寶塔實業有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司西北軸承有限公司（以下簡稱“西北軸承”）光伏支撐業務的順利進行，公司第十屆董事會第十四次會議審議通過了新全資子公司日常業務采購授權限額，現公告如下：

　　一、日常經營采購情況概述

　　2025年1月24日，公司召開了第十屆董事會第十三次會議，審議通過了《全資子公司日常經營采購預期議案》。公司董事會授權總經理辦公會根據相關法律法規確定供應商，并簽訂具體合同文件。詳見《全資子公司日常經營采購預期公告》(公告號:2025-008)。

　　截至本公告披露之日，西北軸承已簽訂光伏支架采購合同19976.11萬元。根據西北軸承光伏支架業務銷售推廣，2025年2月24日，公司召開第十屆董事會第十四次會議審議通過新全資子公司日常業務采購授權提案，同意西北軸承光伏支架日常業務采購業務新授權2億元，授權公司總經理辦公室根據相關法律法規確定供應商并簽署具體合同文件，有效期自董事會審議之日起至2025年12月31日。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》、《公司章程》等有關規定，上述事項為公司日常經營活動，無需提交股東大會審議，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、對公司的影響

　　新的光伏支架日常運營采購授權限額將有助于進一步促進子公司光伏支架業務的擴張，符合公司的戰略規劃和長期利益，不損害公司和股東的利益。光伏支架采購業務的順利實施將對公司未來的業務業績產生積極影響。具體的會計處理和對公司損益的影響應以審計機構年度審計確認后的結果為準。

　　三、風險提示

　　1.光伏支架采購業務的供應商和合同仍在商業談判中。在上述采購業務的未來實施過程中，可能會受到不可避免和不可克服的緊急情況的影響，導致合同延遲、全部或部分無法實施的風險。

　　2.采購業務是否構成相關交易尚不確定。如果最終構成相關交易，公司將按照相關規定履行相應的審批程序和信息披露義務。請注意投資風險。

　　四、備查文件

　　公司第十屆董事會第十四次會議決議。

　　特此公告。

　　寶塔實業有限公司董事會

　　2025年2月25日