公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示
1、股東大會沒有否決議案；
2、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。
一、會議召開情況
1、會議時間：
(1)2024年12月23日(星期一)下午召開現場會議:30。
(2)網上投票時間:2024年12月23日(星期一)上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00.2024年12月23日(星期一)上午9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:15至下午15:00期間的任何時間。
2、會議地點：深圳市坪山區蘭景北路沃爾工業園辦公樓會議室
3、會議召開方式：會議采用現場投票與網上投票相結合的方式
4、會議召集人：董事會
5、會議主持人：董事長周文河先生
6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件。
二、會議出席情況
參加會議的股東和股東代理人1360人，代表公司221、436、770股表決權，占公司表決權總數的17.7671%。其中，現場出席會議的股東和股東代理人11人，代表公司203、027、663股表決權，占公司表決權總數的16.2900%；1.349名股東通過網上投票，代表公司18、409、107股表決權，占公司表決權總數的1.4771%。
公司監事、部分董事出席會議，部分高級管理人員、律師代表出席會議。
三、審議和表決情況
股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式進行表決，審議通過了以下議案：
(一)審議通過了《關于聘任會計師事務所的議案》，具體表決結果如下:
同意221、043、063股，占出席會議股東持有表決權總數的99.822%；反對192、968股，占出席會議股東持有表決權的0.0871%；棄權200股，739股，占出席會議股東持有表決權股份總數的0.0907%。
中小股東的表決如下：
出席會議的中小股東持有的表決權股份總數為98.1386%，同意20、757、284股。；反對192、968股，占出席會議的中小股東表決權總數的0.9123%；棄權200股，739股，占出席會議的中小股東表決權總數的0.9491%。
(二)審議通過了《關于申請2025年綜合授信額度的議案》，具體表決結果如下:
同意221、006、063股，占出席會議股東持有表決權總數的99.8055%；反對127068股，占出席會議股東持有表決權總數的0.0574%；棄權303、639股，占出席會議股東持有表決權股份總數的0.1371%。
中小股東的表決情況如下：
同意占出席會議的中小股東持有表決權總數的97.9637%；反對127068股，占出席會議的中小股東表決權總數的0.608%；棄權303、639股，占出席會議的中小股東持有表決權股份總數的1.4356%。
(三)審議通過了《關于購買董事、監事、高級管理人員2025年責任保險的議案》
同意占出席會議股東持有表決權股份總數的97.3906%；反對187、868股，占出席會議股東持有表決權總數的0.882%；棄權364、039股，占出席會議股東持有表決權股份總數的1.721%。
中小股東的表決如下：
同意占出席會議的中小股東持有的表決權股份總數的97.3906%；反對187、868股，占出席會議的中小股東表決權總數的0.882%；棄權364,039股，占中小股東出席會議所持表決權股份總數的1.7211%。
關聯股東已經回避投票。
(四)審議通過了《關于修訂的》〈會計師事務所專項制度的選擇〉具體表決結果如下：
同意208，026，013股，占出席會議的股東所持表決權總數的93.9438%；反對13、209、518股，占出席會議股東持有表決權的5.9654%；棄權201、239股，占出席會議股東持有表決權股份總數的0.0909%。
中小股東的表決如下：
同意7、740、234股，占出席會議的中小股東持有表決權股份總數的36.5951%；反對13、209、518股，占出席會議的中小股東投票總數的62.4534%；棄權201、239股，占出席會議的中小股東表決權總數的0.9514%。
四、律師出具的法律意見書
廣東普羅米修（龍崗）律師事務所蔡愛燕律師、彭麗律師就股東大會發表了法律意見，認為股東大會的召開程序和審議議案符合《公司法》、《股東大會規則》、《治理準則》等法律、行政法規、規范性文件、公司章程、股東大會議事規則；股東大會召集人、股東、股東代理人等人員的資格合法有效，股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
五、備查文件
1、2024年深圳市沃爾核材有限公司第二次臨時股東大會決議；
2、廣東普羅米修(龍崗)律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
深圳沃爾核材有限公司
2024年12月24日
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