公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
江西國泰集團有限公司（以下簡稱“公司”）董事會最近收到了董事長、董事熊旭青先生的書面辭職報告。由于上級組織安排的工作變動，熊旭青先生申請辭去公司第六屆董事長、董事職務，辭去董事會專門委員會的相關職務，辭職后不在公司擔任其他職務。
根據《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定，熊旭青先生的辭職不會導致公司現有董事會成員人數低于法定最低人數，也不會影響公司董事會的正常運作和公司相關工作的正常進行。辭職報告自送達董事會之日起生效。
為確保公司董事會的正常運作和業務決策的順利發展，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，在新董事長選舉前，公司副董事長、總經理洪宇和先生代表公司董事長和法定代表人履行公司章程規定的董事長職權，直至董事會選出新董事長，公司將按照有關規定盡快完成董事長的選拔和調整。
截至本公告披露日，熊旭青先生持有公司股份1.96萬股，熊旭青先生將繼續嚴格遵守上市公司董事、監事、高級管理人員持有公司股份及其變更管理規則、上海證券交易所上市公司自律監督指南15股東、董事、監事、高級管理人員減持股份等相關法律法規。
熊旭青先生在擔任公司董事長、董事期間，嚴格遵守法律法規和公司章程的有關規定，履行職責、勤奮、進取、開拓創新，促進公司戰略規劃、重組整合、資本運營、內部控制治理、高質量發展，公司和董事會對熊旭青先生在公司期間的杰出貢獻表示衷心的尊重和衷心的感謝！
特此公告。
江西國泰集團有限公司董事會
二〇二四年十一月十九日
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