本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鳳形股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年2月23日召開第六屆董事會第二次會議，審議通過了《關于回購股份方案的議案》，同意公司以自有資金回購公司已發行的人民幣普通股（A股）股票，回購的股份用于股權激勵計劃或員工持股計劃，根據公司《關于回購股份方案的公告》及《回購報告書》，“若公司在回購股份期內發生派發紅利、送紅股、公積金轉增股本等除權除息事項的，自股價除權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所的相關規定相應調整回購價格上限?！保虼?，公司2023年度權益分派實施后，公司按照相關規定對回購價格上限進行相應調整，自2023年度權益分派除權除息之日（2024年7月9日）起，公司回購價格上限由26元/股調整為25.90元/股（計算方式：調整后的回購價格上限=調整前的回購價格上限-每股現金紅利=26元/股-0.0984717元/股≈25.90元/股），本次回購資金總額不低于人民幣2,500萬元（含）且不超過人民幣5,000萬元（含），具體回購股份的數量以回購期限屆滿或者回購股份實施完畢時實際回購的股份數量為準。本次回購股份的實施期限為自公司董事會審議通過本次回購方案之日起12個月內。具體內容詳見公司披露在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網披露的相關公告。
根據《上市公司股份回購規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》等法律法規、規范性文件的相關規定，現將公司截至2024年10月31日的回購股份進展情況公告如下：
截至2024年10月31日，公司累計通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購股份數量為1,650,300股，占公司目前總股本（已扣除回購專用賬戶股份）的1.55%，最高成交價為17.30元/股，最低成交價為12.73元/股，成交總金額為24,994,273元（不含交易費用）。本次回購股份資金來源于公司自有資金，本次回購符合相關法律法規的要求及公司既定的回購方案。
一、其他說明
公司回購股份的時間、回購股份價格及集中競價交易的委托時段符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》的規定及公司回購股份方案的要求，具體如下：
1、公司未在下列期間回購股份：
（1）自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內；
?。?）中國證監會和深圳證券交易所規定的其他情形。
2、公司以集中競價交易方式回購股份時，符合下列要求：
?。?）委托價格不得為公司股票當日交易漲幅限制的價格；
?。?）不得在深圳證券交易所開盤集合競價、收盤集合競價及股票價格無漲跌幅限制的交易日內進行股份回購的委托；
?。?）中國證監會和深圳證券交易所規定的其他要求。
公司后續將根據市場情況在回購期限內繼續實施本次回購計劃，并按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
鳳形股份有限公司
董事會
二〇二四年十一月十二日
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