本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、 監事會會議召開情況
安徽華恒生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十四次會議于2024年11月8日在公司會議室以現場會議結合通訊方式召開。本次會議應到監事3人，實到監事3人。會議通知已于2024年10月30日以專人遞送方式送達全體監事。會議由監事會主席劉洋召集和主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、 監事會會議審議情況
經與會監事審議，議案表決結果如下：
（一）審議通過《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》
公司本次對募投項目擬投入募集資金金額進行調整，是根據募投項目募集資金到位的實際情況做出的審慎決定，履行了必要的程序，符合相關法律法規、規范性文件及公司制度的要求，不影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。監事會同意公司對募投項目擬投入募集資金金額進行調整。
具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《安徽華恒生物科技股份有限公司使用募集資金置換已預先投入自籌資金以及調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告》（公告編號：2024-055）。
議案表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
?。ǘ徸h通過《關于使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的議案》
公司使用募集資金向全資子公司赤峰華恒合成生物科技有限公司及秦皇島華恒生物工程有限公司進行增資以實施募投項目，內容及審議程序符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定，該增資行為是基于公司募投項目建設的需要，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。
具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《安徽華恒生物科技股份有限公司關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》（公告編號：2024-056）。
議案表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權
?。ㄈ徸h通過《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》
公司本次使用募集資金置換已預先投入自籌資金事項，不影響募集資金投資項目的正常實施，符合公司經營發展的需要，有利于提高資金的使用效率，不存在變相改變募集資金投向的情形，亦不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合法律、法規的相關規定。
具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《安徽華恒生物科技股份有限公司使用募集資金置換已預先投入自籌資金以及調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告》（公告編號：2024-055）。
議案表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權
特此公告。
安徽華恒生物科技股份有限公司監事會
2024年11月11日
證券代碼:688639 證券簡稱:華恒生物 公告編號:2024-055
安徽華恒生物科技股份有限公司
關于使用募集資金置換已預先投入
自籌資金以及調整募集資金投資項目
擬投入募集資金金額的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
安徽華恒生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年11月8日召開公司第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》。同意公司根據實際募集資金凈額并結合各募集資金投資項目的情況，對募投項目擬投入募集資金金額進行調整，并同意公司使用募集資金置換已預先投入的自籌資金。興業證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對本事項出具了明確的核查意見，本事項無需提交股東大會審議。現將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意安徽華恒生物科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2024〕988號），公司獲準向特定對象發行股票。公司本次向特定對象發行人民幣普通股（A股）21,122,510股，每股發行價格為人民幣33.14元，募集資金人民幣699,999,981.40元，扣除各項發行費用人民幣16,190,921.91元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣683,809,059.49元。前述募集資金已于2024年10月21日全部到位，業經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）進行驗資并于2024年10月21日出具了《驗資報告》（容誠驗字[2024]230Z0102號）。
公司將上述募集資金存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，并與保薦機構和商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。
二、募集資金投資項目情況
公司本次發行募集資金凈額為人民幣683,809,059.49元，低于《安徽華恒生物科技股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票募集說明書（注冊稿）》《安徽華恒生物科技股份有限公司關于調整公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的公告》（公告編號：2024-048）及相關公開文件中披露的擬向募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）投入的募集資金金額700,000,000.00元。
為保障募投項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，結合公司實際情況，公司已召開第四屆董事會第十七次會議和第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，公司對募投項目擬投入募集資金金額進行調整，具體情況如下：
單位：萬元
本次發行的募集資金到位前，公司根據募投項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后根據相關法律法規規定的程序予以置換。募集資金到位后，因扣除發行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，公司根據項目的進度、資金需求等實際情況，對相應募投項目的投入金額進行適當調整，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。
三、自籌資金預先投入及擬置換情況
（一）使用自籌資金預先投入募集資金投資項目情況
此次募集資金到賬前，公司已根據項目進度使用自籌資金預先投入募投項目。公司以自籌資金實際已投入募投項目的金額合計為106,550.22萬元，本次擬置換金額為68,380.91萬元，具體情況如下：
單位：萬元
（二）使用自籌資金預先支付發行費用情況
公司本次發行費用合計1,619.09萬元（不含增值稅），本次擬使用募集資金置換其中已預先支付的發行費用156.14萬元（不含增值稅），具體情況如下：
單位：萬元
綜上，公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金共計人民幣68,537.05萬元，公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關要求。上述自籌資金預先投入募投項目及自籌資金預先支付發行費用情況已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《關于安徽華恒生物科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的鑒證報告》（容誠專字[2024]230Z2419號）。
四、履行的審議程序及專項意見說明
（一）履行的審議程序
公司已于2024年11月8日召開第四屆董事會第十七次會議和第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司使用募集資金人民幣68,380.91萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金、使用募集資金人民幣156.14萬元置換已支付發行費用的自籌資金，同意公司對募集資金投資項目擬投入募集資金金額在募集資金凈額的范圍內進行調整。
本次募集資金置換時間距募集資金到賬日未超過6個月，符合相關法律法規的要求。本事項無需提交公司股東大會審議。
（二）監事會意見
公司第四屆監事會第十四次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，監事會認為：公司本次使用募集資金置換已預先投入自籌資金及調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項，是根據募投項目募集資金到位的實際情況做出的審慎決定，履行了必要的程序，符合相關法律法規、規范性文件及公司制度的要求，不影響募集資金投資項目的正常實施，符合公司經營發展的需要，有利于提高資金的使用效率，不存在變相改變募集資金投向的情形，亦不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合法律、法規的相關規定。因此，監事會同意公司本次使用募集資金置換已預先投入自籌資金及調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事宜。
五、會計師事務所鑒證意見
容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的情況進行了專項鑒證，并出具《關于安徽華恒生物科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的鑒證報告》（容誠專字[2024]230Z2419號）。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）認為：公司管理層編制的《關于以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的專項說明》在所有重大方面按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的相關規定編制，公允反映了公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的情況。
六、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：
公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的自籌資金及調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的事項已經公司董事會、監事會審議通過。其中使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的自籌資金事項由容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具了專項鑒證報告。公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的自籌資金及調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的事項，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，亦不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。
上述事項均履行了必要的審議程序，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規、規范性文件及公司相關制度的規定。
因此，保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的自籌資金及調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的事項無異議。
特此公告。
安徽華恒生物科技股份有限公司董事會
2024年11月11日
證券代碼：688639 證券簡稱：華恒生物 公告編號：2024-056
安徽華恒生物科技股份有限公司
關于使用募集資金向全資子公司增資
以實施募投項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
安徽華恒生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華恒生物”）2024年11月8日召開公司第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金向全資子公司赤峰華恒合成生物科技有限公司（以下簡稱“赤峰華恒”）及秦皇島華恒生物工程有限公司（以下簡稱“秦皇島華恒”）分別增資40,000.00萬元及28,380.91萬元以實施募投項目。興業證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對本事項出具了明確的核查意見，本事項無需提交股東大會審議?，F將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意安徽華恒生物科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2024〕988號），公司獲準向特定對象發行股票。公司本次向特定對象發行人民幣普通股（A股）21,122,510股，每股發行價格為人民幣33.14元，募集資金人民幣699,999,981.40元，扣除各項發行費用人民幣16,190,921.91元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣683,809,059.49元。前述募集資金已于2024年10月21日全部到位，業經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）進行驗資并于2024年10月21日出具了《驗資報告》（容誠驗字[2024]230Z0102號）。
公司將上述募集資金存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，并與保薦機構和商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。
二、募集資金投資項目擬投入募集資金金額調整情況
根據《安徽華恒生物科技股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票募集說明書(注冊稿)》《安徽華恒生物科技股份有限公司關于調整公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的公告》(公告編號:2024-048)及相關公開文件中披露的募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)及募集資金使用計劃，以及公司與本公告同日披露的《安徽華恒生物科技股份有限公司關于使用募集資金置換已預先投入自籌資金以及調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告》（公告編號：2024-055），調整后的募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
其中，“年產5萬噸生物基丁二酸及生物基產品原料生產基地建設項目”以對公司全資子公司赤峰華恒增資的方式由子公司實施；“年產5萬噸生物基蘋果酸生產建設項目”以對公司全資子公司秦皇島華恒增資的方式由子公司實施。
三、本次擬使用募集資金向全資子公司增資的情況
公司擬使用募集資金中40,000.00萬元對全資子公司赤峰華恒進行增資并以其作為主體實施募投項目“年產5萬噸生物基丁二酸及生物基產品原料生產基地建設項目”，其中4,500.00萬元用于增加赤峰華恒注冊資本，35,500.00萬元計入資本公積。增資完成后，赤峰華恒的注冊資本將由500.00萬元增加至5,000.00萬元，仍為公司的全資子公司。
公司擬使用募集資金中28,380.91萬元對全資子公司秦皇島華恒進行增資并以其作為主體實施募投項目“年產5萬噸生物基蘋果酸生產建設項目”，其中2,000.00萬元用于增加秦皇島華恒注冊資本，26,380.91萬元計入資本公積。增資完成后，秦皇島華恒的注冊資本將由3,000.00萬元增加至5,000.00萬元，仍為公司的全資子公司。
四、增資主體的基本情況
?。ㄒ唬┏喾迦A恒合成生物科技有限公司
1、基本信息
2、最近一年一期主要財務數據
單位：萬元
注：2024年9月30日/2024年1-9月的財務數據未經審計。
（二）秦皇島華恒生物工程有限公司
1、基本信息
2、最近一年一期主要財務數據
單位：萬元
注：2024年9月30日/2024年1-9月的財務數據未經審計。
五、本次增資的目的及對公司的影響
本次使用募集資金對赤峰華恒及秦皇島華恒進行增資，是基于公司募集資金使用計劃實施的具體需要，有助于推進募投項目“年產5萬噸生物基丁二酸及生物基產品原料生產基地建設項目”和“年產5萬噸生物基蘋果酸生產建設項目”的建設發展，募集資金的使用方式、用途符合相關法律法規的規定，可以提高募集資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報，不存在損害公司和股東利益的情形。
六、本次增資后募集資金管理
公司、保薦機構以及存放募集資金的銀行分別與赤峰華恒及秦皇島華恒簽署了募集資金專戶存儲四方監管協議，開設募集資金專戶用于存儲和使用上述增資款項，嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定規范使用募集資金，以確保募集資金的使用安全。
同時，公司將根據相關事項進展情況，嚴格按照相關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務。
七、公司履行的審議程序
?。ㄒ唬┒聲徸h情況
公司第四屆董事會第十七次會議審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金向全資子公司赤峰華恒及秦皇島華恒分別增資40,000.00萬元及28,380.91萬元以實施募投項目。該事項在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
?。ǘ┍O事會意見
公司第四屆監事會第十四次會議審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的議案》，公司使用募集資金向赤峰華恒及秦皇島華恒進行增資以實施募投項目，內容及審議程序符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定，該增資行為是基于公司募投項目建設的需要，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監事會同意使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目。
八、保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：
公司本次使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目事項已經公司董事會、監事會審議通過，履行了必要的審議程序。公司本次使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目有利于增強子公司的資本實力，符合公司發展戰略需要，有利于優化資源配置，不會影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情況，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、規范性文件及公司相關制度的規定。
因此，保薦機構對公司本次使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目事項無異議。
特此公告。
安徽華恒生物科技股份有限公司董事會
2024年11月11日
證券代碼：688639 證券簡稱：華恒生物 公告編號：2024-057
安徽華恒生物科技股份有限公司
關于副總經理辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
安徽華恒生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司副總經理唐思青先生提交的書面辭職報告，唐思青先生因身體原因，申請辭去公司副總經理職務。辭職后，唐思青先生仍為公司核心技術人員并在公司擔任技術專家。根據相關法律法規和《公司章程》的有關規定，唐思青先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效，其辭職不會影響公司相關工作的正常開展。
截至本公告披露日，唐思青先生直接持有公司股份689,603股。唐思青先生將繼續嚴格遵守《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等規定及其所作的相關承諾。
唐思青先生在擔任公司副總經理期間，恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對唐思青先生自任職以來對公司做出的貢獻致以誠摯的感謝！
特此公告。
安徽華恒生物科技股份有限公司董事會
2024年11月11日
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