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　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　合肥城建發展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）第八屆董事會第四次會議（以下簡稱“會議”）于2024年9月24日9時在公司十四樓會議室召開。會議應到董事10人，實到董事10人。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

　　會議由董事長宋德潤先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議。經與會董事以記名方式投票表決，審議并通過以下決議：

　　一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，1票回避的表決結果審議并通過《關于公司符合發行股份購買資產條件的議案》；

　　公司擬通過發行股份方式購買合肥興泰金融控股（集團）有限公司（以下簡稱“交易對方”或“興泰集團”）持有的安徽公共資源交易集團有限公司（以下簡稱“標的公司”或“交易集團”）100%股權（以下簡稱“本次交易”）。

　　根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司重大資產重組管理辦法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》以及《上市公司監管指引第9號一一上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求》等法律、行政法規及規范性文件的有關規定，并對照發行股份購買資產的條件，公司董事會經過對公司實際情況及相關事項進行認真自查論證后，認為公司符合上述法律、行政法規及規范性文件規定的實施發行股份購買資產的要求及各項條件。

　　關聯董事葛立新先生回避表決。

　　本議案已經公司獨立董事專門會議和董事會戰略委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　二、逐項審議并通過《關于本次發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案》；

　　（一）本次交易方案概述

　　本次交易方案為上市公司通過發行股份的方式購買興泰集團持有的標的公司交易集團100%股權，不涉及募集配套資金。本次交易完成后，標的公司將成為上市公司的全資子公司。鑒于標的公司的審計、評估工作尚未完成，本次交易的最終交易價格、上市公司向交易對方發行的股份數量均尚未確定。

　　表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票、回避1票。關聯董事葛立新先生回避表決。

　　（二）發行股份購買資產方案

　　1、發行股份的種類、面值

　　上市公司本次購買資產發行的股份種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票、回避1票。關聯董事葛立新先生回避表決。

　　2、發行股份的定價依據、定價基準日和發行價格

　　本次發行股份購買資產的定價基準日為公司第八屆董事會第四次會議決議公告日。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》規定，上市公司發行股份的價格不得低于市場參考價的80%。市場參考價為定價基準日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的公司股票交易均價之一。定價基準日前若干個交易日公司股票交易均價＝定價基準日前若干個交易日公司股票交易總額/定價基準日前若干個交易日公司股票交易總量。

　　上市公司定價基準日前20個交易日、60個交易日、120個交易日股票交易均價具體情況如下表所示：

　　為充分保障中小股東利益，經交易各方友好協商，本次發行股份購買資產的發行價格為4.11元/股，為定價基準日前20個交易日的90%（保留兩位小數并向上取整）。本次發行股份購買資產的發行價格不低于定價基準日前20個交易日、前60個交易日公司股票交易均價的80%，符合《上市公司重大資產重組管理辦法》規定。

　　在定價基準日至發行完成期間，若上市公司發生派息、送股、轉增股本、配股等除權、除息事項的，發行價格將按照相關法律及監管部門的規定進行調整。

　　本次發行股份購買資產的最終發行價格以上市公司股東大會批準并經深圳證券交易所審核、中國證監會注冊的發行價格為準。

　　表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票、回避1票。關聯董事葛立新先生回避表決。

　　3、發行數量

　　本次發行股份數量=向交易對方支付的交易對價金額÷本次發行股份的發行價格。按前述公式計算的交易對方取得的股份數量按照向下取整精確至股，不足一股的部分計入資本公積。鑒于標的資產的交易對價尚未確定，本次交易中向交易對方發行的股份數量尚未確定，待標的資產相關審計、評估工作完成后，公司將與交易對方另行簽署補充協議，對最終交易價格和交易方案進行確認，并在重組報告書中予以披露。

　　發行股份數量最終以上市公司股東大會審議通過、經深圳證券交易所審核通過并經中國證監會注冊的發行數量為準。

　　在定價基準日至發行完成期間，若上市公司發生派息、送股、轉增股本、配股等除權、除息事項的，發行價格將按照相關法律及監管部門的規定進行調整，發行股份數量隨之調整。

　　表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票、回避1票。關聯董事葛立新先生回避表決。

　　4、上市地點

　　本次發行的股份將在深圳證券交易所上市。

　　表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票、回避1票。關聯董事葛立新先生回避表決。

　　5、鎖定期

　　興泰集團在本次交易中取得的上市公司股份，自該等股份發行結束之日起36個月內不得轉讓，但在同一實際控制人控制的不同主體之間轉讓的除外。本次交易完成后6個月內如上市公司股票連續20個交易日的收盤價低于發行價，或者本次交易完成后6個月期末上市公司股票收盤價低于發行價的，則興泰集團通過本次交易獲得的上市公司股份的鎖定期自動延長6個月。興泰集團在本次交易實施完畢前已持有的上市公司股份，自本次交易實施完畢之日起18個月內不得轉讓，但在同一實際控制人控制的不同主體之間轉讓的除外。在上述股份鎖定期內，由于上市公司送股、轉增股本等原因而增加的股份，亦遵守上述股份鎖定期的安排。

　　若上述股份鎖定期與證券監管部門的最新監管意見不相符，興泰集團將依據相關證券監管部門的監管意見對上述鎖定承諾進行相應調整。

　　表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票、回避1票。關聯董事葛立新先生回避表決。

　　6、過渡期損益安排

　　自評估基準日起至標的資產交割完成日期間為過渡期。鑒于標的資產有關的審計、評估工作尚未完成，本次交易暫未對過渡期損益安排進行約定。標的資產過渡期損益安排將于本次交易相關的審計、評估工作完成后，由各方協商安排。

　　表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票、回避1票。關聯董事葛立新先生回避表決。

　　7、滾存未分配利潤安排

　　上市公司于本次發行股份購買資產完成前的滾存未分配利潤由本次發行股份購買資產完成后的新老股東按照持股比例共同享有。

　　表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票、回避1票。關聯董事葛立新先生回避表決。

　?。ㄈQ議有效期

　　本次交易的決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效，如果公司已于該有效期內通過中國證監會注冊，則該有效期自動延長至本次交易完成之日。

　　表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票、回避1票。關聯董事葛立新先生回避表決。

　　本議案已經公司獨立董事專門會議和董事會戰略委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，1票回避的表決結果審議并通過《關于〈合肥城建發展股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案〉及摘要的議案》；

　　為完成本次交易之目的，公司根據《證券法》《上市公司重大資產重組管理辦法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號一一上市公司重大資產重組》等法律、法規及規范性文件的規定，編制了《合肥城建發展股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案》及摘要。

　　《合肥城建發展股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案》及摘要具體內容詳見2024年9月25日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　關聯董事葛立新先生回避表決。

　　本議案已經公司獨立董事專門會議和董事會戰略委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，1票回避的表決結果審議并通過《關于本次交易構成關聯交易的議案》；

　　本次交易對方為興泰集團，系公司控股股東。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的相關規定，本次交易構成關聯交易。

　　關聯董事葛立新先生回避表決。

　　本議案已經公司獨立董事專門會議和董事會戰略委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　五、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，1票回避的表決結果審議并通過《關于本次交易預計不構成重大資產重組的議案》；

　　本次交易中，公司擬購買交易集團100%股權。本次交易的審計及評估工作尚未完成，標的資產的交易價格尚未最終確定，根據標的資產未經審計的財務數據，經初步判斷，本次交易預計不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十二條規定的重大資產重組。

　　關聯董事葛立新先生回避表決。

　　本議案已經公司獨立董事專門會議和董事會戰略委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　六、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，1票回避的表決結果審議并通過《關于本次交易不構成重組上市的議案》；

　　本次交易前，興泰集團為上市公司控股股東，合肥市人民政府國有資產監督管理委員會為上市公司實際控制人，本次交易前三十六個月，上市公司控股股東和實際控制人沒有發生變化。

　　本次交易中，上市公司擬發行股份購買興泰集團持有的交易集團100%股權，本次交易完成后，興泰集團仍為上市公司控股股東，合肥市人民政府國有資產監督管理委員會仍為上市公司實際控制人。本次交易不會導致上市公司控制權變更，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市。

　　關聯董事葛立新先生回避表決。

　　本議案已經公司獨立董事專門會議和董事會戰略委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　七、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，1票回避的表決結果審議并通過《關于公司與交易對方簽署附條件生效的〈發行股份購買資產協議〉的議案》；

　　公司董事會同意，公司就擬購買交易集團100%股權事宜，與交易對方簽訂附條件生效的《合肥城建發展股份有限公司與合肥興泰金融控股（集團）有限公司之發行股份購買資產協議》，該協議在滿足約定條件后生效。

　　關聯董事葛立新先生回避表決。

　　本議案已經公司獨立董事專門會議和董事會戰略委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　八、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，1票回避的表決結果審議并通過《關于本次交易符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十一條、第四十三條規定的議案》；

　　公司董事會經審慎分析，認為本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條及第四十三條的規定，具體情況如下：

　?。ㄒ唬┍敬谓灰追稀渡鲜泄局卮筚Y產重組管理辦法》第十一條的規定

　　1、本次交易符合國家產業政策和有關環境保護、土地管理、反壟斷、外商投資、對外投資等法律和行政法規的規定；

　　2、本次交易不會導致公司不符合股票上市條件；

　　3、本次交易標的資產的交易價格將以符合《證券法》規定的資產評估機構出具并經有權國有資產監督管理機構備案的評估報告的評估結果為參考依據并經各方協商后確定，所涉及的標的資產定價方式公允，不存在損害上市公司和股東合法權益的情形；

　　4、本次交易標的資產權屬清晰，資產過戶或者轉移不存在法律障礙，相關債權債務處理合法；

　　5、本次交易有利于上市公司增強持續經營能力，不存在可能導致上市公司重組后主要資產為現金或者無具體經營業務的情形；

　　6、本次交易有利于上市公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面與實際控制人及其關聯人保持獨立，符合中國證監會關于上市公司獨立性的相關規定；

　　7、本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理結構。

　　（二）本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條的規定

　　1、本次交易有利于提高上市公司資產質量、改善財務狀況和增強持續經營能力，有利于上市公司規范關聯交易、避免重大不利影響的同業競爭，增強獨立性；

　　2、上市公司最近一年及一期財務會計報告被注冊會計師出具無保留意見審計報告；

　　3、上市公司及其現任董事、高級管理人員不存在因涉嫌犯罪正被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規正被中國證監會立案調查的情形；

　　4、上市公司發行股份所購買的資產為權屬清晰的經營性資產，并能在約定期限內辦理完畢權屬轉移手續；

　　5、中國證監會規定的其他條件。

　　綜上，公司董事會認為，本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條及第四十三條的規定。

　　關聯董事葛立新先生回避表決。

　　本議案已經公司獨立董事專門會議和董事會戰略委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　九、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，1票回避的表決結果審議并通過《關于本次交易符合〈上市公司監管指引第9號一一上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求〉第四條規定的議案》；

　　公司董事會經審慎分析，認為本次交易符合《上市公司監管指引第9號一一上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求》第四條的規定，具體情況如下：

　　1、本次交易購買的標的資產為交易集團100%的股權，該標的資產不涉及立項、環保、行業準入、用地、規劃、建設施工等有關報批事項。本次交易行為涉及的尚需履行程序，已在《合肥城建發展股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案》中詳細披露，并對可能無法獲得批準或注冊的風險作出了特別提示。

　　2、交易對方合法擁有標的資產，標的資產權屬清晰，不存在限制或者禁止轉讓的情形；標的公司不存在影響其合法存續的情況，標的資產過戶至公司名下不存在實質性法律障礙；本次交易完成后，標的公司將成為公司全資子公司。

　　3、本次交易完成后，公司將繼續在業務、資產、財務、人員、機構等方面與關聯人保持獨立，本次交易有利于提高公司資產的完整性，有利于公司在人員、采購、生產、銷售、知識產權等方面繼續保持獨立。

　　4、本次交易有利于公司改善財務狀況、增強持續經營能力，有利于公司進一步拓寬和突出主業，增強抗風險能力，有利于上市公司規范關聯交易、避免重大不利影響的同業競爭，增強獨立性。

　　綜上，公司董事會認為，本次交易符合《上市公司監管指引第9號一一上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求》第四條規定的各項條件。

　　關聯董事葛立新先生回避表決。

　　本議案已經公司獨立董事專門會議和董事會戰略委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　十、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，1票回避的表決結果審議并通過《關于本次交易符合〈上市公司證券發行注冊管理辦法〉第十一條規定的議案》；

　　根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》第十一條規定，公司董事會經審慎分析，認為公司不存在《上市公司證券發行注冊管理辦法》第十一條規定的以下情形：

　　1、擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經股東大會認可；

　　2、最近一年財務報表的編制和披露在重大方面不符合企業會計準則或者相關信息披露規則的規定；最近一年財務會計報告被出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；最近一年財務會計報告被出具保留意見的審計報告，且保留意見所涉及事項對上市公司的重大不利影響尚未消除；

　　3、現任董事、監事和高級管理人員最近三年受到中國證券監督管理委員會行政處罰，或者最近一年受到證券交易所公開譴責；

　　4、上市公司或者其現任董事、監事和高級管理人員因涉嫌犯罪正在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規正在被中國證券監督管理委員會立案調查；

　　5、控股股東、實際控制人最近三年存在嚴重損害上市公司利益或者投資者合法權益的重大違法行為；

　　6、最近三年存在嚴重損害投資者合法權益或者社會公共利益的重大違法行為。

　　綜上，公司董事會認為，本次交易符合《上市公司證券發行注冊管理辦法》第十一條的規定。

　　關聯董事葛立新先生回避表決。

　　本議案已經公司獨立董事專門會議和董事會戰略委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　十一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，1票回避的表決結果審議并通過《關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案》；

　　公司已按照《公司法》《證券法》《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，公司董事會對于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性進行了認真審核，并說明如下：

　?。ㄒ唬╆P于本次交易履行法定程序的完備性、合規性的說明

　　公司已按照《公司法》《證券法》《上市公司重大資產重組管理辦法》《上市公司信息披露管理辦法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號一一上市公司重大資產重組》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第8號一一重大資產重組》等有關法律、法規及規范性文件的規定及公司章程的規定，就本次交易相關事項履行了現階段必需的法定程序，該等法定程序完備、合法、有效。

　?。ǘ╆P于本次交易提交法律文件有效性的說明

　　根據《公司法》《證券法》《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關要求，公司董事會及全體董事就本次交易事宜提交的相關法律文件作出如下聲明和保證：公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，公司董事會及全體董事對前述文件的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶的法律責任。

　　綜上，公司董事會認為，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相關法律法規、部門規章及規范性文件的規定，本次交易所提交的法律文件合法有效。

　　關聯董事葛立新先生回避表決。

　　本議案已經公司獨立董事專門會議和董事會戰略委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　十二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，1票回避的表決結果審議并通過《關于本次交易信息公布前20個交易日公司股票價格波動情況的議案》；

　　根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第8號一一重大資產重組》相關規定，公司對本次交易信息公布前股票價格波動的情況進行了自查。在剔除大盤及同行業板塊因素影響后，公司股價在本次停牌前20個交易日期間內累計漲幅未超過20%，不存在異常波動情況。

　　關聯董事葛立新先生回避表決。

　　本議案已經公司獨立董事專門會議和董事會戰略委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　十三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，1票回避的表決結果審議并通過《關于本次交易相關主體不存在〈上市公司監管指引第7號一一上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管〉第十二條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明的議案》；

　　公司董事會就本次交易相關主體不存在不得參與任何上市公司重大資產重組情形說明如下：

　　本次交易涉及的《上市公司監管指引第7號一一上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第六條規定的相關主體，不存在因涉嫌本次交易相關的內幕交易被立案調查或立案偵查的情形，且最近36個月內不存在因與重大資產重組相關的內幕交易被中國證監會作出行政處罰或者司法機關依法追究刑事責任的情形。為保證本次交易的順利進行，本次交易相關主體已就上述事項簽署了相關承諾。

　　因此，公司董事會認為，本次交易相關主體不存在《上市公司監管指引第7號一一上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十二條規定不得參與上市公司重大資產重組的情形。

　　關聯董事葛立新先生回避表決。

　　本議案已經公司獨立董事專門會議和董事會戰略委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　十四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，1票回避的表決結果審議并通過《關于本次交易前十二個月內上市公司購買、出售資產情況的議案》；

　　關于本次交易前十二個月內公司購買、出售資產情況具體如下：

　　2023年9月28日，公司第七屆董事會第四十六次會議審議通過了《關于投資參與合肥市科創接力創業投資基金暨關聯交易的議案》，同意公司及全資子公司參與設立創業投資基金，興泰集團全資子公司合肥興泰資本管理有限公司為該基金管理人，該基金總注冊資本為280,000萬元，公司及全資子公司合肥工投工業科技發展有限公司合計認繳出資30,000萬元。該事項已經公司2023年第二次臨時股東大會審議通過。2024年4月16日，上述投資基金完成工商登記，核準名稱為“合肥市共創接力創業投資基金合伙企業（有限合伙）”。截至目前，公司及全資子公司合計實際出資750萬元。

　　根據《上市公司重大資產重組管理辦法》規定，前述交易的資產與本次交易標的資產雖不屬于同一資產，但因該項交易涉及的資產與本次交易的標的資產同屬于興泰集團控制，需納入累計計算范圍。

　　除前述交易外，本次交易前12個月內，公司不存在其他根據《上市公司重大資產重組管理辦法》規定需納入累計計算范圍內的交易情況。

　　關聯董事葛立新先生回避表決。

　　本議案已經公司獨立董事專門會議和董事會戰略委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　十五、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，1票回避的表決結果審議并通過《關于本次交易采取的保密措施及保密制度的議案》；

　　按照《上市公司重大資產重組管理辦法》《上市公司信息披露管理辦法》等法律、法規及規范性文件的要求，公司及其他相關機構始終采取嚴格的保密措施及制度，確保本次交易有關信息不外泄。公司董事會就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度說明如下：

　　1、公司與交易相關方就本次交易事宜進行商議籌劃、論證咨詢的過程中，即告知本次交易的交易相關方對本次交易相關信息嚴格保密，在內幕信息依法披露前，不得公開或者泄露該等信息，不得利用該等信息進行內幕交易。

　　2、在內幕信息依法公開披露前，公司采取了必要且充分的保密措施，嚴格限定重組相關敏感信息的知悉范圍，做好信息管理和內幕信息知情人登記工作，知曉相關敏感信息的僅限于進行內幕信息知情人登記的核心參與人員。公司已經按照深圳證券交易所的要求編寫、遞交了交易進程備忘錄、內幕信息知情人登記表等相關材料。

　　3、根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定，公司與擬聘請的相關中介機構簽署了保密協議。公司與相關中介機構保證不向與本次交易無關的任何第三方（包括協議各方及其所屬企業內與本次交易無關的人員）透露相關敏感信息。

　　4、在公司履行與本次交易相關的內部決策程序的過程中，知悉相關保密信息的人員僅限于公司的董事、監事、高級管理人員和相關經辦人員，上述人員均嚴格履行了保密義務，未向任何其他第三方泄露本次交易的相關保密信息。

　　5、公司多次告知內幕信息知情人員嚴格遵守保密制度，履行保密義務，在內幕信息依法披露前，不得公開或泄露內幕信息，不得利用內幕信息進行內幕交易。

　　綜上，公司已根據相關法律、法規及規范性法律文件的規定，制定了嚴格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相關敏感信息的知悉范圍，嚴格地履行了本次交易在依法披露前的保密義務。

　　關聯董事葛立新先生回避表決。

　　本議案已經公司獨立董事專門會議和董事會戰略委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　十六、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，1票回避的表決結果審議并通過《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次交易相關事項的議案》；

　　為保證公司本次交易順利進行，公司董事會擬提請股東大會授權董事會及其授權人士在有關法律法規范圍內全權辦理本次交易的相關事宜，包括但不限于：

　　1、根據法律、法規和規范性文件的規定及股東大會決議，并結合本次交易的具體情況，制定、實施本次交易的具體方案，若監管部門政策要求或市場條件發生變化，授權董事會根據證券監管部門新的政策規定和證券市場的實際情況，在股東大會決議范圍和有效期內對本次交易的具體方案作出相應調整；

　　2、根據證券監管部門、深圳證券交易所的要求和市場情況，按照股東大會審議通過的方案，全權負責辦理和決定本次交易的具體相關事宜；

　　3、制作、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行與本次交易有關的一切協議和相關文件，并辦理與本次交易相關的申報事項；

　　4、根據法律、法規及規范性文件的變化，或者審批部門/監管機構的反饋意見或要求，對本次交易方案及相關申報材料進行必要的補充、調整和修改，包括但不限于批準、簽署有關財務報告、審計報告、審閱報告、資產評估報告等一切與本次交易有關的文件、協議的修改、變更、補充或調整；

　　5、聘請本次交易相關的中介機構，并決定相應中介機構的服務費用，組織公司和中介機構共同編制本次交易的申報材料，并上報深圳證券交易所、中國證監會等監管部門審批/注冊；

　　6、本次交易獲得中國證監會注冊后，全權負責辦理標的資產的過戶登記手續及其他相關事宜；

　　7、本次交易完成后，根據本次交易的實施結果，相應修改公司章程的有關條款，并辦理公司增加注冊資本、工商變更登記和新增股份上市的相關事宜；

　　8、在法律、法規、有關規范性文件及公司章程允許范圍內，辦理與本次交易有關的其他事宜。

　　本次授權自股東大會通過之日起12個月內有效。如果公司已于該有效期內通過中國證監會注冊，則該有效期自動延長至本次交易完成之日。

　　關聯董事葛立新先生回避表決。

　　本議案已經公司獨立董事專門會議和董事會戰略委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　十七、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，1票回避的表決結果審議并通過《關于提請股東大會批準本次交易對方免于發出要約增持公司股份的議案》；

　　本次交易前，公司總股本為803,291,894股，本次交易對方興泰集團持有公司296,557,056股股份（占公司總股本的36.92%）。根據本次交易方案，擬向興泰集團發行股份作為本次交易的支付對價，本次交易將觸發《上市公司收購管理辦法》第四十七條規定的要約收購義務。

　　鑒于興泰集團已承諾，因本次交易取得的公司股份，自該等股份發行結束之日起36個月內不得轉讓，但在同一實際控制人控制的不同主體之間轉讓的除外。待公司股東大會非關聯股東批準后，興泰集團本次認購股份的行為符合《上市公司收購管理辦法》第六十三條免于發出要約的情形。

　　公司董事會同意提請股東大會根據《上市公司收購管理辦法》第六十三條的規定，批準興泰集團免于發出要約增持公司股份。

　　關聯董事葛立新先生回避表決。

　　本議案已經公司獨立董事專門會議和董事會戰略委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　十八、會議以10票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議并通過《關于暫不召開股東大會審議本次交易相關事項的議案》。

　　鑒于本次交易的相關審計、評估等工作尚未完成，公司董事會決定暫不召開股東大會審議本次交易有關事項。待本次交易涉及的審計、評估等事項完成后，公司將再次召開董事會，對本次交易相關事項作出決議，披露相關信息，并依照法定程序發布召開股東大會的通知。

　　《關于暫不召開股東大會審議本次發行股份購買資產暨關聯交易事項的公告》具體內容詳見2024年9月25日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　合肥城建發展股份有限公司董事會

　　二〇二四年九月二十四日

　　證券代碼：002208 證券簡稱：合肥城建 公告編號：2024106

　　合肥城建發展股份有限公司

　　第八屆監事會第四次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　合肥城建發展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）第八屆監事會第四次會議（以下簡稱“會議”）于2024年9月24日11時在公司十四樓會議室召開。會議應到監事3人，實到監事3人。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

　　會議由監事會主席倪瑤女士主持。經與會監事以記名方式投票表決，審議并通過以下決議：

　　一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議并通過《關于公司符合發行股份購買資產條件的議案》；

　　公司擬通過發行股份方式購買合肥興泰金融控股（集團）有限公司（以下簡稱“交易對方”或“興泰集團”）持有的安徽公共資源交易集團有限公司（以下簡稱“標的公司”或“交易集團”）100%股權（以下簡稱“本次交易”）。

　　根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司重大資產重組管理辦法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》以及《上市公司監管指引第9號一一上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求》等法律、行政法規及規范性文件的有關規定，并對照發行股份購買資產的條件，公司監事會經過對公司實際情況及相關事項進行認真自查論證后，認為公司符合上述法律、行政法規及規范性文件規定的實施發行股份購買資產的要求及各項條件。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、逐項審議并通過《關于本次發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案》；

　?。ㄒ唬┍敬谓灰追桨父攀?/p>

　　本次交易方案為上市公司通過發行股份的方式購買興泰集團持有的標的公司交易集團100%股權，不涉及募集配套資金。本次交易完成后，標的公司將成為上市公司的全資子公司。鑒于標的公司的審計、評估工作尚未完成，本次交易的最終交易價格、上市公司向交易對方發行的股份數量均尚未確定。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　?。ǘ┌l行股份購買資產方案

　　1、發行股份的種類、面值

　　上市公司本次購買資產發行的股份種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　2、發行股份的定價依據、定價基準日和發行價格

　　本次發行股份購買資產的定價基準日為公司第八屆董事會第四次會議決議公告日。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》規定，上市公司發行股份的價格不得低于市場參考價的80%。市場參考價為定價基準日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的公司股票交易均價之一。定價基準日前若干個交易日公司股票交易均價＝定價基準日前若干個交易日公司股票交易總額/定價基準日前若干個交易日公司股票交易總量。

　　上市公司定價基準日前20個交易日、60個交易日、120個交易日股票交易均價具體情況如下表所示：

　　為充分保障中小股東利益，經交易各方友好協商，本次發行股份購買資產的發行價格為4.11元/股，為定價基準日前20個交易日的90%（保留兩位小數并向上取整）。本次發行股份購買資產的發行價格不低于定價基準日前20個交易日、前60個交易日公司股票交易均價的80%，符合《上市公司重大資產重組管理辦法》規定。

　　在定價基準日至發行完成期間，若上市公司發生派息、送股、轉增股本、配股等除權、除息事項的，發行價格將按照相關法律及監管部門的規定進行調整。

　　本次發行股份購買資產的最終發行價格以上市公司股東大會批準并經深圳證券交易所審核、中國證監會注冊的發行價格為準。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　3、發行數量

　　本次發行股份數量=向交易對方支付的交易對價金額÷本次發行股份的發行價格。按前述公式計算的交易對方取得的股份數量按照向下取整精確至股，不足一股的部分計入資本公積。鑒于標的資產的交易對價尚未確定，本次交易中向交易對方發行的股份數量尚未確定，待標的資產相關審計、評估工作完成后，公司將與交易對方另行簽署補充協議，對最終交易價格和交易方案進行確認，并在重組報告書中予以披露。

　　發行股份數量最終以上市公司股東大會審議通過、經深圳證券交易所審核通過并經中國證監會注冊的發行數量為準。

　　在定價基準日至發行完成期間，若上市公司發生派息、送股、轉增股本、配股等除權、除息事項的，發行價格將按照相關法律及監管部門的規定進行調整，發行股份數量隨之調整。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　4、上市地點

　　本次發行的股份將在深圳證券交易所上市。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　5、鎖定期

　　興泰集團在本次交易中取得的上市公司股份，自該等股份發行結束之日起36個月內不得轉讓，但在同一實際控制人控制的不同主體之間轉讓的除外。本次交易完成后6個月內如上市公司股票連續20個交易日的收盤價低于發行價，或者本次交易完成后6個月期末上市公司股票收盤價低于發行價的，則興泰集團通過本次交易獲得的上市公司股份的鎖定期自動延長6個月。興泰集團在本次交易實施完畢前已持有的上市公司股份，自本次交易實施完畢之日起18個月內不得轉讓，但在同一實際控制人控制的不同主體之間轉讓的除外。在上述股份鎖定期內，由于上市公司送股、轉增股本等原因而增加的股份，亦遵守上述股份鎖定期的安排。

　　若上述股份鎖定期與證券監管部門的最新監管意見不相符，興泰集團將依據相關證券監管部門的監管意見對上述鎖定承諾進行相應調整。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　6、過渡期損益安排

　　自評估基準日起至標的資產交割完成日期間為過渡期。鑒于標的資產有關的審計、評估工作尚未完成，本次交易暫未對過渡期損益安排進行約定。標的資產過渡期損益安排將于本次交易相關的審計、評估工作完成后，由各方協商安排。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　7、滾存未分配利潤安排

　　上市公司于本次發行股份購買資產完成前的滾存未分配利潤由本次發行股份購買資產完成后的新老股東按照持股比例共同享有。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　?。ㄈQ議有效期

　　本次交易的決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效，如果公司已于該有效期內通過中國證監會注冊，則該有效期自動延長至本次交易完成之日。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議并通過《關于〈合肥城建發展股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案〉及摘要的議案》；

　　為完成本次交易之目的，公司根據《證券法》《上市公司重大資產重組管理辦法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號一一上市公司重大資產重組》等法律、法規及規范性文件的規定，編制了《合肥城建發展股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案》及摘要。

　　《合肥城建發展股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案》及摘要具體內容詳見2024年9月25日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　四、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議并通過《關于本次交易構成關聯交易的議案》；

　　本次交易對方為興泰集團，系公司控股股東。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的相關規定，本次交易構成關聯交易。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　五、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議并通過《關于本次交易預計不構成重大資產重組的議案》；

　　本次交易中，公司擬購買交易集團100%股權。本次交易的審計及評估工作尚未完成，標的資產的交易價格尚未最終確定，根據標的資產未經審計的財務數據，經初步判斷，本次交易預計不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十二條規定的重大資產重組。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　六、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議并通過《關于本次交易不構成重組上市的議案》；

　　本次交易前，興泰集團為上市公司控股股東，合肥市人民政府國有資產監督管理委員會為上市公司實際控制人，本次交易前三十六個月，上市公司控股股東和實際控制人沒有發生變化。

　　本次交易中，上市公司擬發行股份購買興泰集團持有的交易集團100%股權，本次交易完成后，興泰集團仍為上市公司控股股東，合肥市人民政府國有資產監督管理委員會仍為上市公司實際控制人。本次交易不會導致上市公司控制權變更，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　七、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議并通過《關于公司與交易對方簽署附條件生效的〈發行股份購買資產協議〉的議案》；

　　公司監事會同意，公司就擬購買交易集團100%股權事宜，與交易對方簽訂附條件生效的《合肥城建發展股份有限公司與合肥興泰金融控股（集團）有限公司之發行股份購買資產協議》，該協議在滿足約定條件后生效。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　八、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議并通過《關于本次交易符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十一條、第四十三條規定的議案》；

　　公司監事會經審慎分析，認為本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條及第四十三條的規定，具體情況如下：

　?。ㄒ唬┍敬谓灰追稀渡鲜泄局卮筚Y產重組管理辦法》第十一條的規定

　　1、本次交易符合國家產業政策和有關環境保護、土地管理、反壟斷、外商投資、對外投資等法律和行政法規的規定；

　　2、本次交易不會導致公司不符合股票上市條件；

　　3、本次交易標的資產的交易價格將以符合《證券法》規定的資產評估機構出具并經有權國有資產監督管理機構備案的評估報告的評估結果為參考依據并經各方協商后確定，所涉及的標的資產定價方式公允，不存在損害上市公司和股東合法權益的情形；

　　4、本次交易標的資產權屬清晰，資產過戶或者轉移不存在法律障礙，相關債權債務處理合法；

　　5、本次交易有利于上市公司增強持續經營能力，不存在可能導致上市公司重組后主要資產為現金或者無具體經營業務的情形；

　　6、本次交易有利于上市公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面與實際控制人及其關聯人保持獨立，符合中國證監會關于上市公司獨立性的相關規定；

　　7、本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理結構。

　　（二）本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條的規定

　　1、本次交易有利于提高上市公司資產質量、改善財務狀況和增強持續經營能力，有利于上市公司規范關聯交易、避免重大不利影響的同業競爭，增強獨立性；

　　2、上市公司最近一年及一期財務會計報告被注冊會計師出具無保留意見審計報告；

　　3、上市公司及其現任董事、高級管理人員不存在因涉嫌犯罪正被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規正被中國證監會立案調查的情形；

　　4、上市公司發行股份所購買的資產為權屬清晰的經營性資產，并能在約定期限內辦理完畢權屬轉移手續；

　　5、中國證監會規定的其他條件。

　　綜上，公司監事會認為，本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條及第四十三條的規定。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　九、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議并通過《關于本次交易符合〈上市公司監管指引第9號一一上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求〉第四條規定的議案》；

　　公司監事會經審慎分析，認為本次交易符合《上市公司監管指引第9號一一上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求》第四條的規定，具體情況如下：

　　1、本次交易購買的標的資產為交易集團100%的股權，該標的資產不涉及立項、環保、行業準入、用地、規劃、建設施工等有關報批事項。本次交易行為涉及的尚需履行程序，已在《合肥城建發展股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案》中詳細披露，并對可能無法獲得批準或注冊的風險作出了特別提示。

　　2、交易對方合法擁有標的資產，標的資產權屬清晰，不存在限制或者禁止轉讓的情形；標的公司不存在影響其合法存續的情況，標的資產過戶至公司名下不存在實質性法律障礙；本次交易完成后，標的公司將成為公司全資子公司。

　　3、本次交易完成后，公司將繼續在業務、資產、財務、人員、機構等方面與關聯人保持獨立，本次交易有利于提高公司資產的完整性，有利于公司在人員、采購、生產、銷售、知識產權等方面繼續保持獨立。

　　4、本次交易有利于公司改善財務狀況、增強持續經營能力，有利于公司進一步拓寬和突出主業，增強抗風險能力，有利于上市公司規范關聯交易、避免重大不利影響的同業競爭，增強獨立性。

　　綜上，公司監事會認為，本次交易符合《上市公司監管指引第9號一一上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求》第四條規定的各項條件。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　十、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議并通過《關于本次交易符合〈上市公司證券發行注冊管理辦法〉第十一條規定的議案》；

　　根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》第十一條規定，公司監事會經審慎分析，認為公司不存在《上市公司證券發行注冊管理辦法》第十一條規定的以下情形：

　　1、擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經股東大會認可；

　　2、最近一年財務報表的編制和披露在重大方面不符合企業會計準則或者相關信息披露規則的規定；最近一年財務會計報告被出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；最近一年財務會計報告被出具保留意見的審計報告，且保留意見所涉及事項對上市公司的重大不利影響尚未消除；

　　3、現任董事、監事和高級管理人員最近三年受到中國證券監督管理委員會行政處罰，或者最近一年受到證券交易所公開譴責；

　　4、上市公司或者其現任董事、監事和高級管理人員因涉嫌犯罪正在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規正在被中國證券監督管理委員會立案調查；

　　5、控股股東、實際控制人最近三年存在嚴重損害上市公司利益或者投資者合法權益的重大違法行為；

　　6、最近三年存在嚴重損害投資者合法權益或者社會公共利益的重大違法行為。

　　綜上，公司監事會認為，本次交易符合《上市公司證券發行注冊管理辦法》第十一條的規定。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　十一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議并通過《關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案》；

　　公司已按照《公司法》《證券法》《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，公司監事會對于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性進行了認真審核，并說明如下：

　?。ㄒ唬╆P于本次交易履行法定程序的完備性、合規性的說明

　　公司已按照《公司法》《證券法》《上市公司重大資產重組管理辦法》《上市公司信息披露管理辦法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號一一上市公司重大資產重組》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第8號一一重大資產重組》等有關法律、法規及規范性文件的規定及公司章程的規定，就本次交易相關事項履行了現階段必需的法定程序，該等法定程序完備、合法、有效。

　?。ǘ╆P于本次交易提交法律文件有效性的說明

　　根據《公司法》《證券法》《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關要求，公司監事會及全體監事就本次交易事宜提交的相關法律文件作出如下聲明和保證：公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，公司監事會及全體監事對前述文件的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶的法律責任。

　　綜上，公司監事會認為，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相關法律法規、部門規章及規范性文件的規定，本次交易所提交的法律文件合法有效。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　十二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議并通過《關于本次交易信息公布前20個交易日公司股票價格波動情況的議案》；

　　根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第8號一一重大資產重組》相關規定，公司對本次交易信息公布前股票價格波動的情況進行了自查。在剔除大盤及同行業板塊因素影響后，公司股價在本次停牌前20個交易日期間內累計漲幅未超過20%，不存在異常波動情況。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　十三、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議并通過《關于本次交易相關主體不存在〈上市公司監管指引第7號一一上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管〉第十二條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明的議案》；

　　公司監事會就本次交易相關主體不存在不得參與任何上市公司重大資產重組情形說明如下：

　　本次交易涉及的《上市公司監管指引第7號一一上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第六條規定的相關主體，不存在因涉嫌本次交易相關的內幕交易被立案調查或立案偵查的情形，且最近36個月內不存在因與重大資產重組相關的內幕交易被中國證監會作出行政處罰或者司法機關依法追究刑事責任的情形。為保證本次交易的順利進行，本次交易相關主體已就上述事項簽署了相關承諾。

　　因此，公司監事會認為，本次交易相關主體不存在《上市公司監管指引第7號一一上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十二條規定不得參與上市公司重大資產重組的情形。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　十四、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議并通過《關于本次交易前十二個月內上市公司購買、出售資產情況的議案》；

　　關于本次交易前十二個月內公司購買、出售資產情況具體如下：

　　2023年9月28日，公司第七屆董事會第四十六次會議審議通過了《關于投資參與合肥市科創接力創業投資基金暨關聯交易的議案》，同意公司及全資子公司參與設立創業投資基金，興泰集團全資子公司合肥興泰資本管理有限公司為該基金管理人，該基金總注冊資本為280,000萬元，公司及全資子公司合肥工投工業科技發展有限公司合計認繳出資30,000萬元。該事項已經公司2023年第二次臨時股東大會審議通過。2024年4月16日，上述投資基金完成工商登記，核準名稱為“合肥市共創接力創業投資基金合伙企業（有限合伙）”。截至目前，公司及全資子公司合計實際出資750萬元。

　　根據《上市公司重大資產重組管理辦法》規定，前述交易的資產與本次交易標的資產雖不屬于同一資產，但因該項交易涉及的資產與本次交易的標的資產同屬于興泰集團控制，需納入累計計算范圍。

　　除前述交易外，本次交易前12個月內，公司不存在其他根據《上市公司重大資產重組管理辦法》規定需納入累計計算范圍內的交易情況。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　十五、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議并通過《關于本次交易采取的保密措施及保密制度的議案》；

　　按照《上市公司重大資產重組管理辦法》《上市公司信息披露管理辦法》等法律、法規及規范性文件的要求，公司及其他相關機構始終采取嚴格的保密措施及制度，確保本次交易有關信息不外泄。公司監事會就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度說明如下：

　　1、公司與交易相關方就本次交易事宜進行商議籌劃、論證咨詢的過程中，即告知本次交易的交易相關方對本次交易相關信息嚴格保密，在內幕信息依法披露前，不得公開或者泄露該等信息，不得利用該等信息進行內幕交易。

　　2、在內幕信息依法公開披露前，公司采取了必要且充分的保密措施，嚴格限定重組相關敏感信息的知悉范圍，做好信息管理和內幕信息知情人登記工作，知曉相關敏感信息的僅限于進行內幕信息知情人登記的核心參與人員。公司已經按照深圳證券交易所的要求編寫、遞交了交易進程備忘錄、內幕信息知情人登記表等相關材料。

　　3、根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定，公司與擬聘請的相關中介機構簽署了保密協議。公司與相關中介機構保證不向與本次交易無關的任何第三方（包括協議各方及其所屬企業內與本次交易無關的人員）透露相關敏感信息。

　　4、在公司履行與本次交易相關的內部決策程序的過程中，知悉相關保密信息的人員僅限于公司的董事、監事、高級管理人員和相關經辦人員，上述人員均嚴格履行了保密義務，未向任何其他第三方泄露本次交易的相關保密信息。

　　5、公司多次告知內幕信息知情人員嚴格遵守保密制度，履行保密義務，在內幕信息依法披露前，不得公開或泄露內幕信息，不得利用內幕信息進行內幕交易。

　　綜上，公司已根據相關法律、法規及規范性法律文件的規定，制定了嚴格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相關敏感信息的知悉范圍，嚴格地履行了本次交易在依法披露前的保密義務。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　合肥城建發展股份有限公司監事會

　　二〇二四年九月二十四日

　　證券代碼：002208 證券簡稱：合肥城建 公告編號：2024107

　　合肥城建發展股份有限公司

　　關于籌劃重組的一般風險提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　合肥城建發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌劃發行股份購買合肥興泰金融控股（集團）有限公司（以下簡稱“興泰集團”）持有的安徽公共資源交易集團有限公司（以下簡稱“交易集團”或“標的公司”）100%股權（以下簡稱“本次交易”）。本次交易預計不構成重大資產重組，不構成重組上市。興泰集團為公司的控股股東，本次交易構成關聯交易。

　　2024年9月24日，公司召開了第八屆董事會第四次會議和第八屆監事會第四次會議，審議通過了《關于公司符合發行股份購買資產條件的議案》《關于本次發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案》《關于〈合肥城建發展股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案〉及摘要的議案》等與本次交易相關的議案，具體內容詳見公司披露的相關公告。

　　鑒于本次交易的相關審計、評估等工作尚未完成，公司董事會決定暫不召開股東大會審議本次交易有關事項。待本次交易涉及的審計、評估等事項完成后，公司將再次召開董事會，對本次交易相關事項作出決議，披露相關信息，并依照法定程序發布召開股東大會的通知。

　　本次交易尚需公司董事會再次審議及公司股東大會審議批準，并取得有權國有資產監督管理部門的核準，經深圳證券交易所審核通過和中國證監會予以注冊后方可實施。本次交易能否獲得前述批準、核準，以及最終獲得批準、核準的時間存在不確定性。

　　根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第8號一一重大資產重組》的規定，如公司在首次披露重大資產重組事項前股票交易存在明顯異常，可能存在涉嫌內幕交易被中國證券監督管理委員會立案調查（或者被司法機關立案偵查），導致本次交易被暫停、被終止的風險。

　　公司將于股票復牌后繼續推進相關工作，嚴格按照相關法律法規的要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　合肥城建發展股份有限公司董事會

　　二〇二四年九月二十四日

　　證券代碼：002208 證券簡稱：合肥城建 公告編號：2024108

　　合肥城建發展股份有限公司

　　關于籌劃本次資產重組事項

　　停牌前一個交易日前十大股東

　　和前十大流通股股東持股情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　合肥城建發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌劃以發行股份的方式購買合肥興泰金融控股（集團）有限公司持有的安徽公共資源交易集團有限公司100%股權（以下簡稱“本次交易”）。

　　根據深圳證券交易所的相關規定，經公司申請，公司股票（證券簡稱：合肥城建；證券代碼：002208）自2024年9月9日開市時起停牌，具體內容詳見《關于籌劃發行股份購買資產暨關聯交易事項的停牌公告》（公告編號：2024103）。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第6號一一停復牌（2023年修訂）》的相關規定，公司將截至停牌前一個交易日（即2024年9月6日）前十大股東和前十大流通股股東的名稱、持股數量和所持股份類別等信息披露如下：

　　一、公司停牌前一個交易日前十大股東持股情況

　　截至公司停牌前一個交易日（即2024年9月6日），公司前十大股東的持股情況如下：

　　二、公司停牌前一個交易日前十大流通股股東持股情況

　　截至公司停牌前一個交易日（即2024年9月6日），公司前十大流通股股東的持股情況如下：

　　特此公告。

　　合肥城建發展股份有限公司董事會

　　二〇二四年九月二十四日

　　證券代碼：002208 證券簡稱：合肥城建 公告編號：2024109

　　合肥城建發展股份有限公司

　　關于暫不召開股東大會審議本次發行

　　股份購買資產暨關聯交易事項的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　合肥城建發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌劃以發行股份的方式購買合肥興泰金融控股（集團）有限公司持有的安徽公共資源交易集團有限公司100%股權（以下簡稱“本次交易”）。

　　2024年9月24日，公司召開第八屆董事會第四次會議，審議通過了《關于公司符合發行股份購買資產條件的議案》《關于本次發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案》《關于〈合肥城建發展股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案〉及摘要的議案》等相關議案。因本次交易構成關聯交易，關聯董事已回避表決。具體內容詳見公司于同日披露的相關公告。

　　鑒于本次交易的相關審計、評估等工作尚未完成，公司董事會決定暫不召開股東大會審議本次交易有關事項。待本次交易涉及的審計、評估等事項完成后，公司將再次召開董事會，對本次交易相關事項作出決議，披露相關信息，并依照法定程序發布召開股東大會的通知。

　　特此公告。

　　合肥城建發展股份有限公司董事會

　　二〇二四年九月二十四日

　　證券代碼：002208 證券簡稱：合肥城建 公告編號：2024110

　　合肥城建發展股份有限公司

　　關于披露重組預案暨公司股票復牌的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　合肥城建發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌劃發行股份購買合肥興泰金融控股（集團）有限公司（以下簡稱“興泰集團”）持有的安徽公共資源交易集團有限公司（以下簡稱“交易集團”或“標的公司”）100%股權（以下簡稱“本次交易”）。本次交易預計不構成重大資產重組，不構成重組上市。興泰集團為公司的控股股東，本次交易構成關聯交易。

　　公司股票（證券簡稱：合肥城建，證券代碼：002208）已于2024年9月9日開市時起停牌。具體內容詳見公司于2024年9月9日披露的《關于籌劃發行股份購買資產暨關聯交易事項的停牌公告》（公告編號：2024103）。停牌期間，公司按照相關規定披露了《關于籌劃發行股份購買資產暨關聯交易事項的停牌進展公告》（公告編號：2024104）。

　　2024年9月24日，公司召開了第八屆董事會第四次會議和第八屆監事會第三次會議，審議通過了《關于公司符合發行股份購買資產條件的議案》《關于本次發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案》《關于〈合肥城建發展股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案〉及摘要的議案》等與本次交易相關的議案。具體內容詳見公司披露的相關公告。經向深圳證券交易所申請，公司股票將于2024年9月25日開市起復牌。

　　鑒于本次交易涉及的審計、評估工作尚未完成，公司董事會決定暫不召開股東大會審議本次交易有關事項。待本次交易涉及的審計、評估等事項完成后，公司將再次召開董事會，對本次交易相關事項作出決議，披露相關信息，并依照法定程序發布召開股東大會的通知。本次交易能否獲得相關批準、核準，以及最終獲得批準、核準的時間存在不確定性。

　　公司將于股票復牌后繼續推進相關工作，嚴格按照相關法律法規的要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　合肥城建發展股份有限公司董事會

　　二〇二四年九月二十四日