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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　沈陽遠大智能工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月28日在深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）和符合中國證監會規定條件的媒體《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-055）。本次股東大會以現場表決與網絡投票相結合的方式召開。為保護投資者合法權益，方便各位股東行使股東大會表決權，現將召開本次股東大會有關事宜提示性公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2024年第二次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　2024年8月26日，公司第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》，決定召開公司2024年第二次臨時股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　現場會議時間為：2024年9月13日下午14：30

　　網絡投票時間為：

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年9月13日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年9月13日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

　　6、會議的股權登記日：2024年9月10日（星期二）

　　7、出席對象：

　?。?）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權登記日下午收市后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件2），本次會議中，需在本次股東大會上回避表決相關議案的股東（公司控股股東及其一致行動人）將不接受其他股東委托進行投票；

　?。?）公司董事、監事及高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：遼寧省沈陽市經濟技術開發區開發大路27號沈陽遠大智能工業集團股份有限公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會審議的議案如下：

　　本次股東大會提案編碼表

　　2、上述議案已經公司第五屆董事會第十五次會議、第五屆監事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見2024年8月28日公司在深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）和符合中國證監會規定條件的媒體《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布的相關公告。

　　上述議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、會議登記等事項

　　1、 登記時間：2024年9月11日（上午8:30～11:30，下午13:30～16:00）。

　　2、登記地點：遼寧省沈陽市經濟技術開發區開發大路27號公司證券部。

　　3、登記辦法：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

　?。?）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。

　?。?）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

　　（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2024年9月11日16:00前送達本公司。

　　4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場，謝絕未按會議登記方式預約登編輯出席。

　　5、聯系方式

　　聯系人：齊博宇

　　聯系電話：024-25162569

　　傳真：024-25162732

　　6、本次會議會期半天，出席會議的股東食宿費及交通費自理。

　　7、出席會議的股東或代理人請于會議召開前半個小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　四、參與網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1、提請召開本次股東大會的董事會決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　沈陽遠大智能工業集團股份有限公司董事會

　　2024年9月11日

　　附件1

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼為“362689”。

　　2、投票簡稱為“遠大投票”。

　　3、議案設置及意見表決。

　　對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2024年9月13日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年9月13日上午9：15，結束時間為2024年9月13日下午15：00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2

　　授權委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人/本公司出席沈陽遠大智能工業集團股份有限公司2024年第二次臨時股東大會，并按照下列指示代為行使表決權（如委托人對表決事項沒有明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決）。

　　委托人姓名（名稱）： 委托人身份證號碼（統一社會信用代碼）：

　　委托人股東賬號： 委托人持股數及股份性質：

　　受托人姓名： 受托人身份證號碼：

　　授權委托書有效期限：自授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

　　委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）

　　注：請委托股東對上述審議議案選擇“同意、反對、棄權”意見，并在相應表格內打“√”；每項均為單選，不選或多選均視為委托股東未作明確指示。

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）

　　委托日期： 年 月 日

　　附件3

　　股東參會登記表

　　截至2024年9月10日下午深圳證券交易所交易結束后本公司（或本人）持有遠大智能（股票代碼：002689）股票，現登記參加沈陽遠大智能工業集團股份有限公司2024年第二次臨時股東大會。