證券簡稱：瑞和股份證券代碼：002620公示序號：2023-009
我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市瑞和裝飾工程有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會2023年第一次會議于2023年2月14日舉辦，會議決議于2023年3月3日舉辦企業2023年第二次股東大會決議，現就此次股東會的有關事項通知如下：
一、大會基本概況
1、大會屆次：此次股東會為2023年第二次股東大會決議。
2、會議召集人：董事會（企業第五屆股東會2023年第一次會議決議舉辦此次股東會）；
3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。
4、會議召開時間和時間：
（1）現場會議時長：2023年3月3日（星期五）在下午14:30
（2）網上投票時長：2023年3月3日（星期五），在其中根據深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年3月3日早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年3月3日早上9:15—在下午15:00階段的隨意時長。
5、會議召開方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。
企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。
（1）當場網絡投票：公司股東自己參加現場會議或是委托公司股東委托代理人參加現場會議；
（2）網上投票：此次股東大會決議企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權；
（3）自然人股東只能選當場網絡投票、網上投票方法中的一種表決方式。如同一投票權發生反復網絡投票的，以第一次投票結果為標準。網上投票包括深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件二種投票方式，同一公司股東只能選在其中一種方式。
6、除權日：2023年2月27日（星期一）。
7、大會參加目標
（1）截至2023年2月27日（星期一）在下午15：00買賣完成后，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊并辦理了列席會議登記的企業公司股東，公司股東能夠授權委托人列席會議積極參加決議，該公司股東委托代理人能夠并不是公司股東；
（2）本董事、公司監事及高管人員；
（3）印證侓師；
（4）董事會允許出席的有關人員。
8、會議地點：現場會議地點為深圳羅湖區深南東路3027號瑞和商務大廈四樓會議廳。
二、會議審議事宜
表一：
之上1項提案由第五屆職工監事2023年第一次會議審議根據，主要內容詳細2023年2月15日企業在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的有關決定公示。
第1項提案采用累積投票制決議，應取公司監事1人。公司股東所具有的競選投票數向其所擁有投票權的股權總數乘于應取總數，公司股東能將所具有的競選投票數以應取總數為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數量不能超過其擁有的競選投票數。
全部提案將會對中小股東決議獨立記票，并把結論給予公布。中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：①上市公司執行董事、公司監事、高管人員；②獨立或是總計擁有上市企業5%之上股權股東。
三、大會備案等事宜
1、法人股東須持股東賬戶卡、有效身份證別的可以反映其身份有效身份證件或證實登記信息；受法人股東授權委托列席會議的委托代理人，須持受托人身份證件(影印件)、委托代理人身份證件、法人授權書、股東賬戶卡或其它可以反映其身份有效身份證件或證實登記信息；
2、公司股東由法人代表列席會議的，需持身份證、企業營業執照(影印件)、法人代表身份證明書、股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，應持企業營業執照(影印件)、法人代表身份證明書、受托人身份證件(影印件)、委托代理人身份證件、法人授權書、股東賬戶卡或其它可以反映其身份有效身份證件或證實備案；
3、外地公司股東能夠書面形式信件或發傳真方法辦理登記，外地公司股東書面形式信件備案根據當地郵戳為標準。我們公司拒絕接受手機方法辦理登記。
4、備案時長：2023年2月28日（星期二，早上9：00～11：30，在下午2：00～5：00）
5、備案地址：深圳羅湖區深南東路3027號瑞和商務大廈四樓會議廳(信件備案請注明“股東會”字眼)
6、聯系電話
手機聯系人：李遠飛
聯系方式：0755-33916666轉8922
聯絡發傳真：0755-33916666轉8922
電子郵件：[email protected]
郵政編碼：518001
四、參與網上投票的實際操作步驟
在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟見附件一。
五、其他事宜
1、大會資詢：企業證券事務部
手機聯系人：李遠飛
聯系方式：0755-33916666轉8922
聯絡發傳真：0755-33916666轉8922
2、這次股東會現場會議開會時間預估大半天，參會公司股東及股東委托代理人吃住及交通出行費用自理。
3、列席會議工作人員請在會議開始前30分鐘抵達會議地點，并持身份證明、公司股東帳戶卡、法人授權書等正本，便于認證進場。
4、網絡投票系統異?，F象的處理方式：網上投票期內，如網絡投票系統遇突發性大事件產生的影響，則此次股東會的進程按當天通告開展。
六、備查簿文檔
1.第五屆股東會2023年第一次會議決議；
2.第五屆職工監事2023年第一次會議決議；
3.深圳交易所標準的其他資料。
深圳市瑞和裝飾工程有限責任公司
股東會
二二三年二月十四日
附件一：
參與網上投票的實際操作步驟
一、網上投票程序
1、網絡投票編碼：362620。
2、網絡投票通稱：瑞和網絡投票。
3、填寫競選投票數
針對累積投票提議，公司股東需填寫轉投某考生的競選投票數。公司股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出其擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。
表二：累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表
各提議組下公司股東擁有的競選投票數舉例說明如下所示：
競選公司監事（如表一提議1，選用等額選舉，應取人數為1位）
公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×1
公司股東還可以在1位公司監事侯選人里將所具有的競選投票數隨意分派，但網絡投票數量不能超過其擁有的競選投票數。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1.網絡投票時長：2023年3月3日（星期五）的股票交易時間，即9:15—9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。
2.公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票的時間為2023年3月3日（星期五）早上9:15，截止時間2023年3月3日（星期五）在下午15:00。
2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件二：
法人授權書
深圳市瑞和裝飾工程有限責任公司股東會：
茲授權授權委托老先生/女性意味著本公司/自己參加2023年3月3日在深圳羅湖區深南東路3027號瑞和商務大廈四樓會議室召開的深圳瑞和裝飾工程有限責任公司2023年第二次股東大會決議，并代表本公司/自己按照下列標示對下述提案網絡投票。自己已經通過深圳交易所網址了解到了企業相關決議事宜及內容，決議建議如下所示：
表明：
1、針對累積投票提議，公司股東填寫轉投某考生的競選投票數。公司股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出其擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。
2、決議建議應填好清晰、整齊，不可修改，不然為廢票。
3、受托人未做一切網絡投票標示或是相同一項決議注意事項有多種受權標示的，則受委托人可以按照自己的喜好委托履行投票權，其執行投票權的代價都由受托人擔負。
4、此次授權有效期：自簽署日至此次股東會完畢。
受托人名字（簽字或法人代表簽字、蓋公章）：
受托人身份證號（或營業執照號碼）：
受托人擁有股票數：
受托人股東賬號：
受委托人簽字：
受委托人身份證號：
授權委托時間：
注：1、法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理。
2、受托人為法人代表，應蓋上法人公章然后由法人代表簽名。
證券簡稱：瑞和股份證券代碼：002620公示序號：2023-008
深圳市瑞和裝飾工程有限責任公司
第五屆職工監事2023年第一次會議決議公示
我們公司及公司監事確保公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市瑞和裝飾工程有限責任公司第五屆職工監事2023年第一次會議于2023年2月14日在深圳羅湖區深南東路3027號瑞和商務大廈四樓多功能會議室以當場融合通信方式舉辦。此次會議工作的通知已經在2023年2月8日以書面形式、手機、發傳真、電子郵箱等形式通告諸位公司監事。此次會議由監事長張映莉女性組織，大會需到公司監事3名，實到公司監事3名，做到成員數。大會合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。大會根據如下所示決定：
一、3票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過《關于補選第五屆監事會監事的議案》；
企業監事長黨哲女性個人原因，辭掉監事職位。依據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關法律、法規和公司規章制度的有關規定，黨哲女士的離職將導致公司監事會總數小于法律規定最少總數。為了確保公司監事會的正常運轉，經公司控股股東李介平候選人，允許改選馬賢春女性為公司發展第五屆監事會監事侯選人，任職期自股東大會審議根據上任日起至第五屆職工監事任期屆滿之日止，并把該提案提交公司股東大會審議。馬賢春女性個人簡歷見附件。
企業近期二年內曾曾擔任董事或是高管人員的監事人數不得超過監事總量的二分之一，單一股東提名的公司監事不得超過監事總量的二分之一。
二、3票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過《關于向董事會提議召開臨時股東大會的議案》；
由于黨哲女性申請辦理辭掉監事職位，為了確保公司監事會的正常運轉，經公司控股股東李介平候選人，允許改選馬賢春女性為公司發展第五屆監事會監事侯選人，并向股東會建議舉辦股東大會決議決議改選監事會監事。
特此公告。
深圳市瑞和裝飾工程有限責任公司
職工監事
二○二三年二月十四日
配件：馬賢春女性個人簡歷
馬賢春女性，1977年1月出世，中國籍，無永久性境外居留權，本科文憑，中國注冊會計師。2017年12月迄今任職于瑞和股份出任監察部門主管。擬任本公司內審責任人、公司監事。馬賢春女性持有公司2億港元，與持有公司百分之五之上股權股東、控股股東以及公司別的執行董事、公司監事、高管人員間不存有關聯性。未受到證監會及其它相關部門處罰和交易中心懲罰。馬賢春女性并不是失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及規定要求的任職要求。
證券簡稱：瑞和股份證券代碼：002620公示序號：2023-007
深圳市瑞和裝飾工程有限責任公司
第五屆股東會2023年第一次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市瑞和裝飾工程有限責任公司第五屆股東會2023年第一次會議于2023年2月14日在深圳羅湖區深南東路3027號瑞和商務大廈四樓多功能會議室以當場融合通信方式舉辦。此次會議工作的通知已經在2023年2月8日以書面形式、手機、發傳真、電子郵箱等形式通告諸位執行董事。此次會議由老總李介平先生組織，大會需到執行董事9名，實到股東9名。公司的監事、一部分管理層出席了大會。大會合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。大會根據如下所示決定：
一、9票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過《關于聘任公司內審負責人的議案》；
經公司董事會審計委員會候選人，決定聘用馬賢春女性為公司內審責任人，任職期自此次股東會表決通過日起至企業第五屆股東會期滿之日止。馬賢春女性個人簡歷見附件。
二、9票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過《關于監事會提議召開臨時股東大會的議案》；
公司監事會召開工作會議審議通過了改選第五屆監事會監事的議案，同時向董事會建議舉辦股東大會決議決議改選監事會監事。董事會審核確認后發現：職工監事向股東會建議舉辦股東大會決議事宜依法依規，遞交股東大會審議事宜歸屬于股東大會審議管理權限，因而，股東會允許集結股東大會決議決議改選監事會監事。
三、9票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。
企業將在2023年3月3日（星期五）在下午14時30分別在深圳羅湖區深南東路3027號瑞和商務大廈四樓會議室召開2023年第二次股東大會決議。《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》全篇于2023年2月15日發表在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》與公司特定信息公開網址巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市瑞和裝飾工程有限責任公司股東會
二○二三年二月十四日
配件：馬賢春女性個人簡歷
馬賢春女性，1977年1月出世，中國籍，無永久性境外居留權，本科文憑，中國注冊會計師。2017年12月迄今任職于瑞和股份出任監察部門主管。擬任本公司內審責任人、公司監事。馬賢春女性持有公司2億港元，與持有公司百分之五之上股權股東、控股股東以及公司別的執行董事、公司監事、高管人員間不存有關聯性。未受到證監會及其它相關部門處罰和交易中心懲罰。馬賢春女性并不是失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及規定要求的任職要求。
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