證券代碼：603567證券簡稱：珍寶島公示序號：臨2023-010
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒:
●被擔保人名字：亳州中藥材商品交易中心有限責任公司（下稱“亳州市交易市場”）
●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：此次擔保額度為1.4億人民幣，截止到本公告公布日，公司已經具體為亳州市交易市場擔保的賬戶余額為人民幣1.9億人民幣
●此次貸款擔保無質押擔保
●企業無對外擔保逾期狀況
一、貸款擔保狀況簡述
1、黑龍江省珍寶島藥業股份有限公司（下稱“企業”）經2021年年度股東大會審議通過了《關于2022年為子公司提供擔保額度的議案》，擬在2022本年度為二家控股子公司的融資給予總金額不超過人民幣12億人民幣連帶責任擔保。在其中為控股子公司哈爾濱市至寶制藥有限公司預估擔保額度7億人民幣、為亳州中藥材商品交易中心有限責任公司預估擔保額度5億人民幣。在股東會核準的貸款擔?？偨痤~度范圍之內，企業可根據實際情況在二個控股子公司之間調濟。擔保額度有效期限自企業2021年年度股東大會表決通過之日起止2022年年度股東大會舉辦之日止（主要內容詳細企業在上交所網站www.sse.com.cn公布的臨2022-031、2022-041號公告）。
2、企業經第四屆董事會第二十二次大會審議通過了《關于2022年新增為全資子公司提供擔保額度的議案》，擬為黑龍江省珍寶島醫藥貿易有限公司的融資給予總金額不超過人民幣5.5億人民幣連帶責任擔保。此次擔保額度的有效期為自企業2022年第三次股東大會決議表決通過之日起止企業2022年年度股東大會舉辦之日止（主要內容詳細企業在上交所網站www.sse.com.cn公布的臨2022-066號公告）。
二、為子公司提供擔保的工作進展
近日，公司和農業銀行有限責任公司亳州譙城分行簽署《最高額保證合同》，為公司全資子公司亳州市交易市場向農業銀行有限責任公司亳州譙城分行申請貸款公司擔保，貸款擔保本錢總金額rmb1.4億人民幣，確保期為一年。以上擔保額度在企業2021年度股東會準許額度范圍內。
三、擔保協議主要內容
擔保人：黑龍江省珍寶島藥業股份有限公司
債務人：農業銀行有限責任公司亳州譙城分行
擔保期限：一年
擔保額度：rmb1.4億人民幣（英文大寫：rmb壹億肆仟萬余元整）
擔保范圍：保證擔保的主要包括借款人在合同項下應償還的借款本金、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國民事訴訟法》相關規定明確由借款人和貸款擔保人承擔遲延履行債務利息和遲延履行金、保護保險費用及其起訴（訴訟）費、律師代理費等債務人實現債權的一切費用。
合同類型：保證方式為連帶責任保證
四、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保的總數
截止到公示公布日，公司對外擔保賬戶余額rmb8億人民幣，均是對控股子公司所進行的貸款擔保，占公司最近一期經審計凈資產的11.36%。企業不會有貸款逾期擔保的狀況。
特此公告。
黑龍江省珍寶島藥業股份有限公司股東會
2023年2月15日
證券代碼：603567證券簡稱：珍寶島公示序號：臨2023-009
黑龍江省珍寶島藥業股份有限公司
有關參加注冊成立的股權投資基金
進行清算注銷的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●經亳州市譙城區珍鑫藥業股權投資基金核心（有限合伙企業）臨時性合伙人會議整體合作伙伴商議，一致決定對于該基金管理公司開展結算及銷戶。近日，基金管理公司已經完成結算并獲得亳州市譙城區市場監管局開具的變更登記通知單。
●此次結算并銷戶基金管理公司事宜不會有重要法律法規阻礙，不構成關聯方交易，都不組成資產重組，不用提交公司股東會決議。
一、基本概況簡述
2019年12月2日，黑龍江省珍寶島藥業股份有限公司（下稱“企業”或“珍寶島”）、亳州市金地基礎建設有限公司（下稱“金地項目投資”）、亳州市譙城區珍鑫投資管理有限公司（下稱“珍鑫項目投資”）簽署了《亳州市譙城區珍鑫醫藥股權投資中心（有限合伙）合伙協議》，合作投資亳州市譙城區珍鑫藥業股權投資基金核心（有限合伙企業）（下稱“合伙制企業”、“基金管理公司”或“本基金”）。（主要內容詳細公司在上海交易所網址www.sse.com.cn公布的臨2019-054號公告）
2020年3月18日，經珍寶島、金地項目投資、珍鑫項目投資三方溝通協商，并且經過珍寶島總經理辦公會表決通過,確定合伙制企業募資經營規模由25,000萬人民幣增加至50,000萬人民幣，珍寶島認繳出資29,900萬人民幣，后重新簽署《亳州市譙城區珍鑫醫藥股權投資中心（有限合伙）合伙協議》。（主要內容詳細公司在上海交易所網址www.sse.com.cn公布的臨2020-012號公告）
2020年4月1日，合伙制企業在中國證券投資中基協實現了私募基金備案手續。（主要內容詳細公司在上海交易所網址www.sse.com.cn公布的臨2020-013號公告）
二、產業投資基金基本概況
（一）合伙制企業的名字、經營地、合伙期限、總出資額及業務范圍等
1、基金名稱：亳州市譙城區珍鑫藥業股權投資基金核心（有限合伙企業）
2、經營地：安徽亳州市譙城區利辛路（世外桃源西區南大門）金地制作公司
3、合伙期限：長期性
4、總出資額：50,000萬人民幣
5、公司類型：合伙企業
6、創立日期：2019年11月27日
7、業務范圍：股權投資基金、創投、資產投資服務項目
8、執行事務合伙人：北京市珍鑫投資管理有限公司（原亳州市譙城區珍鑫投資管理有限公司）
（二）各合作伙伴注資情況如下：
三、銷戶基金公司的緣故
本基金在運行期內投了安徽省九洲周圍制藥有限公司新項目，投資額240,900,000元,撤出額度268,343,923.29元，長期投資27,443,923.29元。
因宏觀經濟政策及經濟環境產生變化，本基金除了上述加盟項目外，未找到別的適宜的投資方向，出自于審慎性標準考慮，企業實現了一部分實繳出資。經亳州市譙城區珍鑫藥業股權投資基金核心（有限合伙企業）2023年第一次合伙人會議整體合作伙伴商議，一致決定對于該基金管理公司開展結算并辦理變更登記事項。近日，基金管理公司已經完成結算也取得了亳州市譙城區市場監管局開具的變更登記通知單。
依據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，此次結算并銷戶基金管理公司事宜不構成關聯方交易，亦不組成資產重組，不用提交公司股東會決議。
四、對企業的危害
本基金清算并銷戶后，集團公司不會再擁有基金管理公司市場份額。此次銷戶基金管理公司事宜不會對公司生產經營活動造成實質危害，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。
特此公告。
黑龍江省珍寶島藥業股份有限公司股東會
2023年2月15日
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