本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、本次交易簡述
塞思新材料股份有限公司（下稱“企業”）擬通過發行股份的方式購買湖北省塞思產業鏈投資合伙企業（有限合伙企業）及湖北長江塞思產業基金管理方法合伙制企業（有限合伙企業）所持有的湖北省塞思鋰電材料有限責任公司37.50%股份（下稱“本次交易）。
二、本次交易的工作進展
2024年5月14日，企業第十屆股東會第三十三次會議審議通過了《關于公司符合發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易條件的議案》等和本次交易有關的議案。具體內容詳見公司在2024年5月15日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的相關公告。
2024年6月14日，企業公布了《諾德新材料股份有限公司關于重大資產重組進展公告》（公示序號：臨2024-052）。
自應急預案公布至今，公司及相關各方積極推動本次交易的各項任務。截至本公告公布之時，本次交易涉及到的財務盡職調查、財務審計和評估等方面的工作未完成。
公司將根據本次交易的工作落實情況，嚴格執行《上市公司重大資產重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第6號一一重大資產重組》等相關法律法規和規范性文件的相關規定及時履行信息披露義務。
三、有關風險防范
本次交易有待執行必需的結構決策制定，并得到相關監管部門許可的或同意后方可開始實施。公司在2024年5月15日公布的本次交易應急預案對此本次交易涉及到的相關潛在風險及有待履行管理決策審批流程進行了全面表明，敬請廣大投資者仔細閱讀相關內容，并注意投資風險。
企業特定信息公開新聞媒體為《中國證券報》《證券時報》及上交所網址（www.sse.com.cn），相關企業信息均在以上特定媒體披露的通知為準。敬請廣大投資者關心公司后續公示，注意投資風險。
特此公告。
塞思新材料股份有限公司股東會
2024年7月15日
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