證券代碼：002653證券簡稱：海思科公示序號：2023-021
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海思科藥業集團股份有限公司（下稱“企業”）第四屆董事會第四十五次會議（下稱“大會”）于2023年2月14日以通訊表決方法舉辦。會議報告于2023年2月10日以發傳真方法送到。例會應參加執行董事7人，以通訊表決方法參加執行董事7人。會議由公司董事長王俊民老先生集結并組織。此次會議工作的通知、舉辦和參加決議董事人數均符合相關法律法規、政策法規、標準及《公司章程》的相關規定。全部執行董事通過決議，以投票選舉方法已通過如下所示決定：
審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》
決議結論：7票贊同、0票放棄、0票抵制
依據《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，經提名委員會候選人，股東會允許聘用侯希勇老先生、吳楠女性為公司副總經理，任職期與第四屆董事會任期同樣，公司獨立董事就聘用高管人員事宜發布了單獨建議。
詳細同一天發表在巨潮資訊網等企業特定信息公開媒體《關于聘任高級管理人員的公告》。
特此公告。
海思科藥業集團股份有限公司
股東會
2023年2月15日
證券代碼：002653證券簡稱：海思科公示序號：2023-022
海思科藥業集團股份有限公司
有關聘用高管人員的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、聘用管理層的相關情況
海思科藥業集團股份有限公司（下稱“海思科”或“企業”）依據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規、相關法規，為進一步增強公司的經營水平，達到企業發展的需求，經提名委員會候選人，企業第四屆董事會第四十五次會議審議根據，允許聘用侯希勇老先生、吳楠女性為公司副總經理，任職期與第四屆董事會任期同樣。侯希勇老先生及吳楠女性個人簡歷詳見附件。
公司獨立董事對該事項發布了贊同的單獨建議，覺得侯希勇老先生、吳楠女性具有做好本職工作所必需的專業及技術知識，不會有相關法律法規、行政規章所規定的不可出任發售公司高級管理人員的情況。此次聘用程序流程合乎《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及別的股東利益的情形。
二、備查簿文檔
1、第四屆董事會第四十五次會議決議；
2、獨董對相關事宜公開發表單獨建議。
特此公告。
海思科藥業集團股份有限公司
股東會
2023年2月15日
附：
侯希勇老先生個人簡歷
侯希勇，男，1977年出世，中國籍，畢業院校清華，研究生學歷。侯希勇老先生擔任過華潤三九醫藥股份有限責任公司大區經理、浙江省康恩貝英諾琺醫藥有限公司銷售總監、蘇泊爾集團南亞藥業有限公司營銷推廣副總、重慶市希爾安藥業有限責任公司事業部總經理、重慶永輝藥業有限公司總經理。2015年添加海思科，在職企業營銷總經理。
侯希勇先生與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。目前為止，侯希勇老先生立即持有公司0.005%的股權。侯希勇老先生不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規、行政法規、行政規章及《公司章程》中規定的不可出任發售公司高級管理人員的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和深圳交易所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人，合乎相關法律法規、行政法規、行政規章及《公司章程》標準的任職要求。
吳楠女性個人簡歷
吳楠，女，1982年出世，中國籍，畢業院校東北農業大學，博士學歷。吳楠女性擔任過瑞陽制藥有限責任公司項目主管、潤東藥業（上海市）產品研發有限責任公司商務接待拓展總監。2018年添加海思科，在職企業研發基地副總。
吳楠女性與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。目前為止，吳楠女性立即持有公司0.03%的股權。吳楠女性不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規、行政法規、行政規章及《公司章程》中規定的不可出任發售公司高級管理人員的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和深圳交易所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人，合乎相關法律法規、行政法規、行政規章及《公司章程》標準的任職要求。
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