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證券代碼：000650證券簡稱：仁和藥業公示序號：2023-002

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

同仁藥業股份有限公司第九屆股東會第八次臨時性會議報告于2023年2月9日以直接送達、電子郵箱等傳出，大會于2023年2月13日以通信方式在南昌元創國際性18層企業會議室召開。大會需到執行董事9人，實到股東9人。老總楊瀟老先生組織此次會議，大會合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。經與會董事用心決議，大會審議通過了如下所示提案：

一、審議通過了《關于參與投資基金的議案》

股東會允許公司為有限合伙參加杭州市飛刀夏焱自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）。

主要內容詳細《證券日報》《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發表的《關于參與投資基金的公告》（公示序號2023-003）。

此提案決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

二、備查簿文檔

1、第九屆股東會第八次臨時會議決定

特此公告

同仁藥業股份有限公司

股東會

二二三年二月十三日

證券代碼：000650證券簡稱：仁和藥業公示序號：2023-003

同仁藥業股份有限公司有關參加股權投資基金的通知

我們公司以及執行董事、公司監事、高管人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次境外投資資金來自企業自籌資金，不屬于關聯方交易，也并未組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，不用提交公司股東大會審議。

2、此次參加的股權投資基金所投新項目大多為緊緊圍繞公司主要業務的股權或股份相關投資，有著項目投資時間長、流通性劣等特性，相關投資可能面臨比較長的投資收益率。在交易全過程將受宏觀經濟政策、產業周期、投資方向、資本管理等諸多要素產生的影響，長期投資存在不確定性。

一、境外投資簡述

1、為推進企業產業鏈延伸，尋找社會化加盟項目，為公司發展培養一個新的核心競爭力，同仁藥業股份有限公司（下稱“企業”）按投資規模rmb8,000萬余元逐層來投資，初次項目投資2,600萬余元，做為有限合伙參加杭州市飛刀夏焱自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）（下稱“合伙制企業”或“股票基金”）。企業后續投資按股票基金每一期的認繳制總出資的20%測算開展差額補足。

2、2023年2月13日，公司召開第九屆股東會第八次臨時會議表決通過《關于參與投資基金的議案》，股東會允許公司為有限合伙參加杭州市飛刀夏焱自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）。依據深圳交易所《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，此次境外投資在股東會審批權范圍之內，不屬于關聯方交易，也并未組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，不用提交公司股東大會審議。

二、合作者基本概況

（一）普通合伙（GP）

1、名字：上海市墑锝潤咨詢管理有限責任公司

2、統一社會信用代碼：91310115MA7CF2W448

3、居所：我國(上海市)自由貿易試驗區法拉第路86號、蔡倫路230號2幢111室

4、成立年限：2021年11月2日

5、公司類型：有限公司

6、法人代表：周凱

7、注冊資金：1,200萬人民幣

8、業務范圍：一般項目：信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；企業管理咨詢；企業經營管理（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

9、登記狀況：上海市墑锝潤咨詢管理有限責任公司是杭州飛刀夏焱自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）（“飛刀夏焱股票基金”）的管理員——寧波梅山保稅港區夏星投資管理有限公司（下稱“管理員”）與飛刀網絡加速器關聯企業設立合資企業，管理員已經在中國證券投資中基協進行辦理備案，備案號為P1067308。

上海市墑锝潤咨詢管理有限公司與企業、公司控股股東、控股股東及執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性或權益分配。經在我國執行信息公開網查詢，上海市墑锝潤咨詢管理有限責任公司并不是失信執行人。

（二）有限合伙（LP）

1、名字：杭州市泰鯤股權基金合伙制企業（有限合伙企業）

2、統一社會信用代碼：91330108MA2KJKLT87

3、居所：浙江杭州市濱江區西興街道聚工路19號8幢17層1712室（自主申報）

4、成立年限：2021年8月10日

5、公司類型：合伙企業

6、執行事務合伙人：杭州市泰瓏自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）

7、業務范圍：一般項目：股權投資基金；創投（限項目投資非上市公司）（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）。

杭州市泰鯤股權基金合伙制企業（有限合伙企業）與企業、公司控股股東、控股股東及執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。在產權年限、業務流程、財產、債務、人員等層面不會有很有可能或者已經導致企業并對權益傾斜關聯。經在我國執行信息公開網查詢，杭州市泰鯤股權基金合伙制企業（有限合伙企業）并不是失信執行人。

（三）有限合伙（LP）

1、名字：上海市朗潤藥業科技集團有限公司

2、統一社會信用代碼：91310115MA1K4NH77E

3、居所：上海浦東新區張衡路1077號C區4樓

4、成立年限：2020年12月17日

5、公司類型：有限公司

6、公司法人：唐春山

7、注冊資金：10,000萬人民幣

8、業務范圍：一般項目：從業醫藥科技領域的技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用，深海生理活性物質獲取、提純、生成項目研發，機械設備銷售，企業管理咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

上海市朗潤藥業科技集團有限公司與企業、公司控股股東、控股股東及執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。在產權年限、業務流程、財產、債務、人員等層面不會有很有可能或者已經導致企業并對權益傾斜關聯。經在我國執行信息公開網查詢，上海市朗潤藥業科技集團有限公司并不是失信執行人。

（四）有限合伙（LP）

普通合伙人一：普通合伙人一與企業、公司控股股東、控股股東及執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。在產權年限、業務流程、財產、債務、人員等層面不會有很有可能或者已經導致企業并對權益傾斜關聯。經在我國執行信息公開網查詢，普通合伙人一不是失信執行人。

（五）有限合伙（LP）

普通合伙人二：普通合伙人二與企業、公司控股股東、控股股東及執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。在產權年限、業務流程、財產、債務、人員等層面不會有很有可能或者已經導致企業并對權益傾斜關聯。經在我國執行信息公開網查詢，普通合伙人二并不是失信執行人。

（六）有限合伙（LP）

普通合伙人三：普通合伙人三與企業、公司控股股東、控股股東及執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。在產權年限、業務流程、財產、債務、人員等層面不會有很有可能或者已經導致企業并對權益傾斜關聯。經在我國執行信息公開網查詢，普通合伙人三并不是失信執行人。

三、參加股權投資基金的相關情況

1、基金名稱：杭州市飛刀夏焱自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）

2、組織結構：合伙企業

3、管理規模（初次認繳制總金額）：rmb1.3億人民幣（最后以具體募資額度為標準）

后面新增加注資不能超過股票基金在中國基金業協會進行產品備案時出資額的3倍或到時候法律法規及中國基金業協會容許的新增注資經營規模。

4、投資范圍：健康養老、制藥業和生物技術等公司主要業務相關行業。

5、初次項目投資基金合伙人、投資方式等

6、存續期限：自初次交易日起七個詳細自然年度，包含投資期四年和撤出期三年。普通合伙有權利依據合伙制企業實際情況追究其增加合伙制企業的撤出期，撤出期增加時限較多不能超過一周年。該等增加屆滿后再度增加應取得合伙人會議決定允許。

四、擬簽署股東協議主要內容

五、對外開放投資的目的、存有的風險與對企業的危害

1、投資的目的

公司本次參加的股權投資基金，主要是針對從業健康養老，制藥業和生物技術業務企業火熱進行中早期階段的股權和股份相關投資，使股票基金其價值得以提升，完成基金財產的長期穩定升值。

2、此次項目投資可能出現的風險性

利率風險：股權投資基金所投新項目大多為股權投資基金，本基金具備項目投資時間長、流通性劣等特性，相關投資可能面臨比較長的投資收益率。新項目市場風險：在交易全過程將受宏觀經濟政策、產業周期、投資方向、資本管理等諸多要素產生的影響，股權投資基金將存有經營風險。企業將高度關注股權投資基金運營經營管理模式及投資項目的實施全過程，從而降低經營風險。

3、此次項目投資對企業的危害

公司本次參加的股權投資基金，主要是針對從業健康養老，制藥業和生物技術業務企業火熱進行中早期階段的股權和股份相關投資。

此次投資目標與公司主要業務存在一定的協作和補充關聯，有利于促進公司主要業務水平、產品研發能量進一步提升，建立和中初期最前沿生物科技企業的聯系，產生雙向互動，有利于企業從這當中挖掘潛在性的全面協作機會。與此同時可以充分利用合作者的專業投資管理心得和優化風險控制力，幫助公司獲得一個新的核心競爭力。此次投資使用企業自籌資金，對企業的生產運營無重要不良影響，不存在損害上市企業及股東利益的情形。

截止本公告日，公司控股股東、控股股東、持倉5%之上股東、執行董事、公司監事、高管人員，都不存有擁有股票基金合作者股權或參加項目投資基金認購申購的現象。

企業將按有關規定立即公布此次境外投資的工作進展，煩請廣大投資者注意投資風險，理性投資。

六、別的表明

公司本次與專業投資機構合作投資前，公司存在十二個月內將募資用以永久補充流動資金的情況，但此次合作投資系公司和專業投資機構合作投資與公司主要業務有關的股權投資基金，符合相關要求。

七、備查簿文檔

1、《公司第九屆董事會第八次臨時會議決議》

2、《杭州飛鏢夏焱創業投資合伙企業（有限合伙）之合伙協議》

特此公告

同仁藥業股份有限公司股東會

二二三年二月十三日