我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
成都新筑路橋區機械股份有限公司（下稱“企業”）于2024年6月14日以通訊表決方法舉行了第八屆董事會第十一次大會。此次會議已經在2024年6月12日以電話和郵件形式下達通知。本次會議由董事長肖輝煌老先生集結和主持，需到執行董事9名，實到股東9名。企業董事長助理出席了此次會議。此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等相關規定。本次會議審議通過了如下所示提案：
二、股東會會議審議狀況
1、表決通過《關于子公司對外投資設立項目公司的議案》
1.1 境外投資開設新龍晟天
表決結果：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
1.2 境外投資開設鄉城晟天
表決結果：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
本議案具體內容詳細2024年6月18日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經濟參考報》和巨潮資訊網公布的《關于子公司對外投資設立項目公司的公告》（公示序號：2024-038）。
2、表決通過《關于修訂〈合規管理制度〉的議案》
表決結果：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
新修訂《合規管理制度》詳細2024年6月18日的巨潮資訊網。
三、備查簿文檔
1、第八屆董事會第十一次會議決議。
特此公告。
成都新筑路橋區機械股份有限公司
股東會
2024年6月17日
證券代碼：002480 股票簡稱：新筑股份 公示序號：2024-038
成都新筑路橋區機械股份有限公司
有關子公司對外投資開設項目公司的
公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、境外投資簡述
成都新筑路橋區機械股份有限公司（下稱“企業”）的子公司四川晟天新能源發展有限公司（下稱“晟天新能源”）已選出新龍縣色戈20億千瓦供電系統確保光伏儲能新項目（暫定名，以最終辦理備案文件為準，下稱“新龍新項目”）和鄉城正斗40億千瓦“1+N”光伏項目（I標）（暫定名，以最終辦理備案文件為準，下稱“鄉城項目”），并擬通過開設項目公司做為新龍項目及鄉城項目的投資行為主體。在其中：
（一）晟天新能源擬以貨幣出資21,160萬余元開設控股子公司新龍縣晟天新能源有限責任公司（暫定名，最后以工商局核準登記為標準，下稱“新龍晟天”）做為新龍項目的投資行為主體。
（二）晟天新能源擬與甘孜州新能源發展投資有限公司（下稱“甘能發”）一同以貨幣出資設立鄉城縣晟天新能源有限責任公司（暫定名，最后以工商局核準登記為標準，下稱“鄉城晟天”或“合資企業”）做為鄉城項目的投資行為主體。鄉城晟天注冊資金38,800萬余元，晟天新能源擁有71%股份，甘能發擁有29%股份，彼此依據股份比例注資。
2024年6月14日，企業第八屆董事會第十一次會議以允許票9票，否決票0票，反對票0票的表決結果審議通過了《關于子公司對外投資設立項目公司的議案》。依據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，此次境外投資在董事會審批權范圍之內，不用提交股東大會審議。此次境外投資不屬于《深圳證券交易所股票上市規則》所規定的關聯方交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、境外投資開設新龍晟天
（一）投資方式
晟天新能源以貨幣出資21,160萬余元，擁有100%股份，資金來源為晟天新能源自籌資金。
（二）基本概況
以上信息，最后以工商局主管機構核準結果為準。
三、境外投資開設鄉城晟天
（一）投資方式
晟天新能源以貨幣認繳出資27,548萬余元，擁有71%股份，甘能發以貨幣認繳出資11,252萬余元，擁有29%股份。資金來源為晟天新能源與甘能發自籌資金。
（二）基本概況
以上信息，最后以工商局主管機構核準結果為準。
（三）交易對象方詳細介紹
甘能發是經一共甘孜州委、甘孜州人民政府準許并且在甘孜州工商行政管理機關工商注冊登記，業務范圍關鍵進軍投建與經營水電工程、太陽能發電、風力、地熱能源、生物能源為主體的綠色能源與其相關的產業鏈，主要運營模式為投資贏利。
1、基本概況
公司和甘能發不存在關聯關系。經查詢，未被列入失信被執行人，資信情況正常的。
2、股份控制關系
甘孜自治州國有資產經營管委會擁有甘能發100%股份。
（四）擬簽署的《合資協議》具體內容
招標方：晟天新能源
承包方：甘能發
1、注資
1.1 招標方認繳制合資企業公司注冊資金的71%；擬實繳注冊資本為人民群眾27,548萬余元，支付現金方式注資，認繳期為合資企業公司成立后5年之內；
1.2 承包方認繳制合資企業公司注冊資金的29%；擬實繳注冊資本金額為11,252萬余元，支付現金方式注資，認繳期為合資企業公司成立后5年之內。
2、前期工作與項目建設管理
2.1 合資企業公司成立后，由合資企業全權負責鄉城項目的前期工作、建設工程施工及生產運營管理。
2.2 彼此切實發揮國企股權融資優點，統籌兼顧企業融資事項，優先采用企業融資方法。彼此依照股比交納自有資金，除自有資金外其他資產由合資企業股權融資處理。為取得企業融資，如有關金融企業規定公司股東提供保證或貸款擔保，協商一致依照股份認繳制占比給予。
2.3 鄉城前期工作資金投入由合資企業擔負。在合資企業未創立前，公司股東多方為鄉城項目所墊款的前期工作資金投入（前期工作資金投入包含但是不限于預可行性研究環節及項目可行性環節合同費用、專題調研花費、資詢論述費、合理合法合規文件或支持性文件申請辦理花費），按合資企業花費規章制度記入工程總投資。
2.4 彼此一致同意并認可由合資企業做為履行合同行為主體貫徹落實甘孜州2023-2025年度鄉城縣155億千瓦“1+N”光伏項目法人代表甄選實施方案中對履約管理的需求。履約擔保金交納責任與扣減風險性由雙方依照認繳出資占比擔負。
3、執行董事和經營監督機構
3.1 合資企業設1名董事，由甲方委任。執行董事出任合資企業公司的法定代表人。
3.2 合資企業設運營監督機構，運營監督機構承擔合資公司的日常運營業務經營。合資企業設一名經理、副總及財務主管，均做兼職不兼薪。
3.3 經理由執行董事任職，副總由乙方委任，財務主管由甲方委任。
3.4 經理和副總的任職為三年，可以連任或再任。經理和副總沒獲續任的，經理、副總應就職至其繼任人任職才行，因違紀行為和工作技術等被解任除外。
4、違約條款
4.1 針對一方因違反本協定所合同約定的一切條文、服務承諾、滿意引起的并導致守約方的所有直接損失、危害、理賠、起訴、花費和付款，該守約方需向守約方作出賠付，使之不受損害。
4.2 如在合資企業開設前，非因一方原因造成本協議終止、解除的，多方所墊款的前期工作資金投入由當事人自己承擔；如果因一方存在過錯造成本協議終止、解除的，多方所形成的前期工作資金投入由守約方自己承擔，守約方墊付的，有權得對守約方追索。
5、起效及其它
5.1 本協議自彼此法定代表人受委托人簽名加蓋單位公章之日起生效。
5.2 沒經彼此事前書面形式容許，任何一方不可或者部分讓與、轉讓或再行處理其在協議書項下的一切支配權或責任。
5.3 對該合同的一切修定、改動或調整都應以書面形式向做出并經雙方法定代表人或其宣布法定代理人簽署后方可起效。
四、對外開放投資的目的、存在的風險和對公司的影響
（一）對外開放投資的目的
本次投資開設項目公司做為新龍項目及鄉城項目的投資行為主體，就是為了進行項目的投資、基本建設，提高企業太陽能發電裝機容量，預計會獲得良好的回報率。
（二）境外投資存在的風險
此次對外開放投資風險在于新龍項目及鄉城項目建成后實際效果。公司后續湊合投建以上光伏發電系統事項，立即執行決策制定和信息披露義務。
（三）對公司的影響
此次境外投資資金全都來自晟天新能源自籌資金，不會對公司本期經營情況產生不利影響。若后面光伏發電系統的順利推進，將對公司未來經營業績產生一定的影響。
五、備查簿文檔
（一）第八屆董事會第十一次會議決議。
特此公告。
成都新筑路橋區機械股份有限公司
股東會
2024年6月17日
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