本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
核心內容提醒：
1.回購注銷的主要原因：結合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“《激勵計劃》”）的有關規定，由于首次授予的5名激勵對象因離休并且不繼續留在公司或者下屬子公司就職，1名激勵對象因不會受到本人掌控的崗位變動辭職，1名激勵對象因死亡與公司終止勞務關系，6名激勵對象個人原因已離職，不再合乎本激勵計劃中關于激勵對象的相關規定。企業回購注銷其已獲授但還沒有解除限售的限制性股票總計800,250 股。
2.此次注銷股份的有關情況
一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布
1.2024年4月26日，公司召開十屆十六次董事會會議、十屆八次監事會會議，審議通過了《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。具體內容詳見公司在2024年4月27日公布的《物產中大關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序號：2024-021）。
2.2024年4月27日，企業公布了《物產中大關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》（公示序號：2024-029），迄今公告期己滿45天，期內并未收到一切債務人對這次提案提出異議的狀況，也并未收到任何公司債權人向公司提出償還債務或是提供相關擔保規定。
二、此次約束性股票回購注銷狀況
（一）此次回購注銷限制性股票的原因和復購總數
依據《激勵計劃》之“第十四章公司及激勵對象產生變動的處理方法”之“二、激勵對象個人基本情況產生變化”的相關規定：“（二）激勵對象離休并且不繼續留在公司或者下屬子公司就職，或因為不會受到本人掌控的崗位變動等客觀因素與企業解除或終止勞動關系，激勵對象可以根據績效考評期及就職實際期限按照約定標準解除限售。剩下已獲授但還沒有解除限售的限制性股票不可解除限售，由企業按授予價格再加上同時期銀行存款利息開展復購解決。（四）激勵對象因主動離職與企業解除勞動合同而辭職的，其依據本計劃已獲授但還沒有解除限售的限制性股票由公司按照授于價格與市場價錢孰低值開展復購（價格行情為董事會審議復購事宜前1交易時間企業標的股票買賣平均價）。（六）激勵對象因身亡、缺失民事行為等客觀因素與公 司解除或者終止勞務關系時，其已獲授但還沒有解除限售的限制性股票不可解除限售，由企業按授予價格再加上同時期銀行存款利息開展復購解決。”
由于首次授予的5名激勵對象因離休并且不繼續留在公司或者下屬子公司就職、1名激勵對象因不會受到本人掌控的崗位變動辭職，不再合乎本激勵計劃中關于鼓勵對 象的要求，董事會審議決定取消其激勵對象資質并回購注銷其已獲授但還沒有解除限售的那一部分員工持股計劃158,250股；1名激勵對象因死亡與公司終止勞務關系、6名激勵對象個人原因已離職，不再合乎本激勵計劃中關于激勵對象的相關規定， 董事會審議決定取消其激勵對象資質并回購注銷其已獲授但還沒有解除限售的所有員工持股計劃 642,000 股。
綜上所述，公司本次回購注銷的限制性股票總數合計為 800,250 股。
（二）回購注銷分配
公司已經在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中登公司”）設立了復購專用型股票賬戶，同時向中登公司申辦對于該激勵對象已獲授但還沒有解除限售的800,250 股限制性股票的復購過戶。
預估以上員工持股計劃于2024年6月19日進行銷戶。
三、回購注銷員工持股計劃后公司股權構造變化情況
公司本次回購注銷員工持股計劃后，企業公司股權結構變化情況如下所示：
企業：股
四、說明及服務承諾
董事會表明：此次回購注銷員工持股計劃事宜涉及到的決策制定、信息公開符合法律、政策法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定和《激勵計劃》、公司和激勵對象簽訂的《限制性股票授予協議書》安排，不存在損害激勵對象合法權利及債權人利益的情況。
鄭重承諾：已核實并確保此次回購注銷員工持股計劃涉及到的目標、股權總數、銷戶日期等信息內容真正、精確、詳細，已充足告之有關激勵對象此次回購注銷事項，且有關激勵對象未對回購注銷事項表明質疑。若因此次回購注銷與有關激勵對象引起糾紛，企業將自己承擔所產生的相關法律責任。
五、法律服務合同的結論性想法
浙江省京衡律師公司覺得：截至本法律服務合同出示之時，物產中大此次回購注銷執行相關的事宜合乎《公司法》《證券法》《激勵管理辦法》《公司章程》及《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定，已經取得了必須的授權和準許并按相關規定展開了信息公開，有待依照《公司法》《公司章程》及相關規定申請辦理公司減資工商變更登記手續。
六、手機上網公示配件
《浙江京衡律師事務所關于物產中大集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷實施的法律意見書》
特此公告。
物產中大集團有限責任公司股東會
2024年6月17日
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