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證券代碼：600586證券簡稱：金晶科技序號：臨2023—002號

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

山東省金晶科技有限責任公司于2023年2月4日以手機、電子郵箱方法傳出舉辦八屆八次股東會工作的通知，大會于2023年2月14日以通訊表決的形式舉辦，大會需到執行董事8名，實到股東8名，合乎破產法和企業章程的相關規定。董事長王剛老先生主持了此次會議，經與會董事決議，一致已通過如下所示決定：

一、《關于本公司全資孫公司——滕州金晶玻璃有限公司與長江聯合金融租賃有限公司開展售后回租業務的議案》

決議結論：8票允許，0票放棄，0票抵制

詳細序號為臨2023-003號臨時性公示（山東省金晶科技有限責任公司有關全資孫公司進行售后服務回租賃業務的通知）

二、山東省金晶科技有限責任公司為全資孫公司——滕州市金晶玻璃有限公司公司擔保的議案

決議結論：8票允許，0票放棄，0票抵制

詳細序號為臨2023-004號臨時性公示（山東省金晶科技有限責任公司為全資孫公司公司擔保的通知）

特此公告

山東省金晶科技有限責任公司

股東會

2023年2月14日

證券代碼：600586證券簡稱：金晶科技公示序號：臨2023-003

山東省金晶科技有限責任公司

有關全資孫公司進行售后回租業務的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

企業全資孫公司滕州市金晶玻璃有限公司因其擁有的一部分生產線設備做為租賃標的物，與湘江聯合金融租賃有限公司進行售后回租業務，融資金額不超過人民幣1.5億人民幣，租賃期限為36月，主要運用于填補企業流動資金等。

本次交易未組成關聯方交易。本次交易經董事會決議，不用提交公司股東大會審議準許。

一、買賣簡述

（一）本次交易的相關情況

滕州市金晶玻璃有限公司因其擁有的一部分生產線設備做為租賃標的物，與湘江聯合金融租賃有限公司進行售后回租業務，融資金額不超過人民幣1.5億人民幣，租賃期限為36月，主要運用于填補企業流動資金等。

（二）股東會決議狀況

2023年2月14日，公司召開八屆八次股東會，大會以8票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論，審議通過了《關于本公司全資孫公司——滕州金晶玻璃有限公司與長江聯合金融租賃有限公司開展售后回租業務的議案》。

（三）本次交易不構成關聯方交易，不用提交公司股東大會審議準許。

二、交易對方情況介紹

1、公司名字：湘江聯合金融租賃有限公司

2、成立日期：2015年6月18日

3、企業類型：別的有限公司

4、公司注冊地址：我國（上海市）自由貿易試驗區錦康路308號11樓1101室、12樓

5、注冊資金：24.50億人民幣

6、業務范圍：融資租賃;出讓和轉讓融資租賃資產;固收類證券投資業務;接納承租方的租賃保證金;消化吸收非銀公司股東三個月（含）之上存定期;同業借款;向金融機構借款;海外貸款;租賃物賣掉及處理業務流程;經濟咨詢，信貸資產證券化業務流程，經我國銀行保險監督聯合會核準的相關業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

三、交易標的基本概況

1、名字：一部分生產線設備

2、所有權：滕州市金晶玻璃有限公司

3、所在城市：山東省滕州市

4、資產凈值：152,747,726.77元（截止本公告日的賬面凈值）

四、合同協議或協議書主要內容及履行合同分配

1、租賃物：一部分生產線設備

2、融資額：不超過人民幣1.5億人民幣

3、租用年利息率：3.547%

4、租賃方式：采用售后回租方法

5、租賃期限：36月

6、付款方式：銀行電匯

7、主要內容以簽訂的融資租賃合同為標準

五、本次交易目標和對企業的危害

通過組織回租的形式，拓展了融資方式，做大做強企業存量資產，此次回租租賃的資產主要運用于填補企業流動資金，有利于公司生產運營的高速發展。本次交易的實施不容易危害公司與投資人的權益，對公司的經營成效無深遠影響。

六、備查簿文檔

1、金晶科技八屆八次股東會決議

2、滕州市金晶玻璃有限公司與湘江聯合金融租賃有限公司之融資租賃合同

山東省金晶科技有限責任公司

股東會

2023.02.14

證券代碼：600586證券簡稱：金晶科技公示序號：臨2023-004

山東省金晶科技有限責任公司

為全資孫公司公司擔保的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒:

●被擔保人名字：滕州市金晶玻璃有限公司

●此次貸款擔保數量和總計向其貸款擔?？倲担捍舜螕ｎ~度為人民幣15000萬余元，占我們公司最近一期經審計資產總額的比例為2.73%，時限36月，由本公司提供擔保，擔保措施不局限于連帶責任擔保、質押物等形式。截止到本公告公布日是其總計擔保余額41450萬余元。

●此次是否存在質押擔保：無

●對外擔保逾期總計總數：0

一、貸款擔保狀況簡述

2023年2月14日，山東省金晶科技有限責任公司與湘江聯合金融租賃有限公司簽署了《保證合同》等貸款擔保類文檔，承諾為滕州市金晶玻璃有限公司與湘江聯合金融租賃有限公司簽訂的《售后回租賃合同》（合同編號：YUFLC006275-ZL0001-L001）公司擔保，擔保措施不局限于連帶責任擔保、質押物等形式。

二、被擔保人基本概況

1、被擔保人的名字：滕州市金晶玻璃有限公司

2、公司注冊地址：滕州市鮑溝鎮南沙河涿州東站西工廠

3、注冊資金：59208845.5元

4、法人代表：蘇學慶

5、業務范圍：平板玻璃。鍍膜玻璃及玻璃深加工商品的制造、市場銷售；職業資格證范圍之內自營進出口業務流程。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

6、截止到2022年9月30日，企業資產總計250,134.72萬余元，資產總額105,106.04萬余元，2022年1-9月，企業實現營業收入119,606.49萬余元，純利潤5,831.04萬余元（之上數據信息沒經財務審計）。

三、擔保協議主要內容

滕州市金晶玻璃有限公司為填補企業流動資金，因其擁有的一部分生產線設備做為租用物品，與湘江聯合金融租賃有限公司進行售后服務回租賃業務，融資額為人民幣15000萬余元，租賃期限為36月，我們公司給予連帶責任擔保，擔保措施包含但是不限于確保、質押、質押貸款等形式。

實際貸款擔保內容以具體簽訂的有關保證合同為標準。

四、擔保的必要性和合理化

被擔保方為我們公司全資孫公司，經營情況平穩、資信情況優良，具有很強的償債能力指標，貸款擔保嚴控風險。此次貸款擔保是為了保證孫公司生產運營需要，企業對全資孫公司的貸款擔保不容易危害公司與公司股東利益，不會對公司的正常運轉和市場拓展造成不利影響。以上貸款擔保公平公正、相等，適用相關法律法規和《公司章程》要求。

五、股東會建議

該企業為我們公司全資孫公司，企業并對日常經營主題活動風險性及管理決策可以有效操縱，能夠及時操控其資信情況，為支持產業成長，股東會允許企業為以上股權融資公司擔保。

六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保的總數

截止到本公告公布日，本公司對外擔保總金額118,749.21萬余元，占我們公司最近一期經審計資產總額的比例為21.62%，其中對孫公司的貸款擔?？偨痤~118,749.21萬余元，占我們公司最近一期經審計資產總額的比例為21.62%。企業不會有貸款逾期貸款擔保。

七、備查簿文件名稱

1、金晶科技八屆八次股東會決議

2、滕州市金晶玻璃有限公司企業營業執照

3、滕州市金晶玻璃有限公司財務報告

山東省金晶科技有限責任公司股東會

2023年2月14日