證券代碼：001202證券簡稱：炬申股份公示序號：2023-004
我們公司及股東會會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東省炬申貨運物流有限責任公司（下稱“企業”）于2023年2月13日召開第三屆股東會第八次大會，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，允許在募投項目實施主體、募資項目投資主要用途及投資總額不發生變化的情形下，按照目前募投項目的實施進度，對一部分募投項目開展推遲。在其中，企業首次公開發行股票募集資金投資項目“炬申準東陸路港新項目”的實現預訂可使用狀態時間延期至2023年10月31日，“供應鏈信息化管理更新工程項目”的實現預訂可使用狀態時間延期至2023年12月31日。
依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等的有關規定，本提案不屬于募集資金用途變動，不用提交公司股東大會審議。現將有關事項公告如下：
一、募資基本概況
1、具體募資額度、資產結算時間
經中國保險監督管理委員會《關于核準廣東炬申物流股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準〔2021〕1117號）審批，企業向社會公布發售人民幣普通股（A股）3,224.20億港元，此次發行人民幣普通股每股面值為人民幣1.00元，發行價為15.09元/股，本次發行募資總額為rmb48,653.18萬余元，扣減發行費rmb5,347.21萬余元，募資凈收益為人民幣43,305.97萬余元。該募資已經在2021年4月23日所有到帳，募資及時狀況早已天健會計師事務所（特殊普通合伙）展開了認證，并對其于2021年4月23日出具了天健驗字〔2021〕7-33號《驗資報告》。
企業對募資實施了資金存放，并和資金金融機構、承銷商簽署了《募集資金三方監管協議》。截止到本公告公布日，企業嚴苛按相關規定儲放、應用及管理募資，并依法履行有關責任。
二、募集資金投資項目實施進度狀況
截至2023年1月31日，企業首次公開發行股票募資的使用情況詳細下列：
企業：rmb萬余元
注：“欽州市臨港新城物流園區新項目”已經達到預訂可使用狀態，有關結項申請辦理早已企業第三屆股東會第七次大會及2023年第一次股東大會決議表決通過，詳細公司在2022年12月20日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》。
三、一部分募投項目推遲實際情況
一部分募投項目的實現預訂可使用狀態日期調節情況如下：
四、此次募投項目延期緣故表明
1、炬申準東陸路港新項目
企業首次公開發行股票募集資金投資項目“炬申準東陸路港新項目”投資額為29,987.31萬余元，在其中募資資金投入22,390.16萬余元。截至2023年1月31日募資總計資金投入額度12,839.59萬余元。項目選址于新疆昌吉州準東經濟技術開發區準東汽車站東邊土地。工程項目期內，因為受到疫情影響及其新疆冬季時間比較長、工期減少，施工進度受到嚴重危害，自2022年8月份迄今基本處于停產情況，預計到2023年3月31日就能恢復工程施工。按照目前募投項目的具體工作進展，在項目實施主體、募集資金用途和項目投資總規模不發生變化的情形下，企業將“炬申準東陸路港新項目”的做到預估可使用狀態時間延期至2023年10月31日。
2、供應鏈信息化管理更新工程項目
企業首次公開發行股票募集資金投資項目“供應鏈信息化管理更新工程項目”投資額為4,871.18萬余元，在其中募資資金投入3,637.09萬余元。截至2023年1月31日募資總計資金投入額度223.11萬余元。此項目致力于對公司現有的供應鏈數字化平臺進行升級，打造出統一的物流管理軟件，以信息系統支撐點倉儲物流、運送、會計等公司各業務的運行，而且配置基本建設物流園區管理系統軟件，完成倉位的視頻監控系統，主要建設基本內容：（1）基本分系統；（2）CRM分系統；（3）TMS運送分系統；（4）供應鏈云平臺系統；（5）FMS會計分系統；（6）門戶網站；（7）OA系統。此項目主要是以造成間接性經濟收益為主導，建設完成后，將可以提升企業內部運營效率，降低管理成本，提升企業各業務營業網點、各種顧客的資源共享度與處理量，全面提高企業對主營數據庫的協同管理與科學運用能力。因為前期項目主要體現在系統軟件開發層面，且絕大多數作用由企業自主開發，造成募資資金投入推動比較慢，企業通過謹慎科學研究，秉著對公司股東承擔及慎重投資的原則，針對當前這個項目的具體建設進度與投資進展，在項目實施主體、募集資金用途和項目投資總規模不發生變化的情形下，將此項目做到預訂可使用狀態的時間也推遲到2023年12月31日。
五、一部分募投項目推遲對企業的危害
此次對一部分募投項目開展推遲是根據項目的具體工作進展所做出的謹慎確定，工程項目的推遲沒有改變項目實施主體、貸款用途及投資總規模，不會有更改或變相改變募資看向和危害企業股東利益的情形，也不會對募投項目的實行導致實質上的危害。此次對一部分募投項目開展推遲調節不會對公司的正常運營產生不利影響，符合公司長遠發展整體規劃。
六、審批流程以及相關建議
1、股東會決議狀況
公司在2023年2月13日召開第三屆股東會第八次大會，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，允許在募投項目實施主體、募資項目投資主要用途及投資總額不發生變化的情形下，按照目前募投項目的實施進度，對一部分募投項目開展推遲。在其中，企業首次公開發行股票募集資金投資項目“炬申準東陸路港新項目”的實現預訂可使用狀態時間延期至2023年10月31日，“供應鏈信息化管理更新工程項目”的實現預訂可使用狀態時間延期至2023年12月31日。
2、職工監事建議
此次對一部分募投項目開展推遲是公司根據募投項目的具體建設進度開展的重要調節，工程項目的推遲僅涉及到項目建設進度轉變，募投項目的實施主體、投資額、項目建設內容未產生變化，不會有更改或變相改變募集資金用途和危害股東利益的情形，合乎《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定。因而，大家一致同意企業將首次公開發行股票募集資金投資項目“炬申準東陸路港新項目”的實現預訂可使用狀態時間延期至2023年10月31日，“供應鏈信息化管理更新工程項目”的實現預訂可使用狀態時間延期至2023年12月31日。
3、獨董建議
公司本次將對一部分募投項目推遲是企業根據項目具體情況而做出的謹慎確定，僅涉及到相關業務做到預訂可使用狀態時長的變化，不屬于項目實施主體、募資項目投資主要用途及投資總額的變動，不會有更改或變相改變募資看向或其它危害企業股東利益的情形。該事項依法履行必須的審批流程，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，不存在損害公司與股東利益的情形。大家一致同意《關于部分募投項目延期的議案》。
七、承銷商審查建議
經核實，承銷商覺得：
公司本次募投項目推遲事宜早已董事會和職工監事表決通過，公司獨立董事發布了確立贊同的單獨建議，履行程序完善、合規管理。以上事宜符合公司募投項目進度的實際情況，不屬于募投項目實施主體、募資項目投資主要用途及投資總額的變動，不存在損害股東利益及違規使用募資的情況，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規、法規和規章的需求，決策制定合理合法、合規管理。
總的來說，承銷商對公司本次募投項目推遲事宜情況屬實。
八、備查簿文檔
1、《廣東炬申物流股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議》；
2、《廣東炬申物流股份有限公司第三屆監事會第八次會議決議》；
3、《廣東炬申物流股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第八次會議有關事項的獨立意見》；
4、《民生證券股份有限公司關于廣東炬申物流股份有限公司部分募投項目延期的核查意見》。
特此公告。
廣東省炬申貨運物流有限責任公司股東會
2023年2月15日
證券代碼：001202證券簡稱：炬申股份公示序號：2023-003
廣東省炬申貨運物流有限責任公司
第三屆職工監事第八次會議決議公示
我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議舉辦狀況
廣東省炬申貨運物流有限責任公司（下稱“企業”）第三屆職工監事第八次大會于2023年2月9日以手機方式傳出會議報告，大會于2023年2月13日以當場方式為企業會議室召開。大會應參加決議公司監事3名，具體參加決議公司監事3名。會議由監事長鄒開啟老先生組織。此次會議召開程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等法規和《公司章程》的相關規定。
二、監事會會議決議狀況
整體參會公司監事經仔細決議，產生下列決定：
（一）表決通過《關于部分募投項目延期的議案》
此次對一部分募投項目開展推遲是公司根據募投項目的具體建設進度開展的重要調節，工程項目的推遲僅涉及到項目建設進度轉變，募投項目的實施主體、投資額、項目建設內容未產生變化，不會有更改或變相改變募集資金用途和危害股東利益的情形，合乎《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定。因而，大家一致同意企業將首次公開發行股票募集資金投資項目“炬申準東陸路港新項目”的實現預訂可使用狀態時間延期至2023年10月31日，“供應鏈信息化管理更新工程項目”的實現預訂可使用狀態時間延期至2023年12月31日。
決議狀況：本提案合理表決票3票，允許3票、抵制0票、放棄0票。
有關此次一部分募投項目推遲事宜具體內容詳細同一天于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于部分募投項目延期的公告》。
三、備查簿文檔
1、《廣東炬申物流股份有限公司第三屆監事會第八次會議決議》。
特此公告。
廣東省炬申貨運物流有限責任公司職工監事
2023年2月15日
證券代碼：001202證券簡稱：炬申股份公示序號：2023-002
廣東省炬申貨運物流有限責任公司
第三屆股東會第八次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
廣東省炬申貨運物流有限責任公司（下稱“企業”）第三屆股東會第八次大會于2023年2月13日在公司會議室以當場融合通信方式舉辦。此次會議工作的通知已經在2023年2月9日以手機、電子郵件形式聯系了整體執行董事。本次會議應參加決議執行董事7名，具體參加決議執行董事7名，在其中老總雷琦老先生由于工作原因沒法親身列席會議，授權委托執行董事曾勇發老先生委托參會并履行投票權，執行董事劉玉斌老先生、獨董姚麗女性、匡同春老先生、楊中碩老先生以通信方式出席會議并表決權。列席會議的執行董事一致舉薦曾勇發老先生組織此次會議。監事以及部分高管人員出席了大會。此次會議召開合乎《中華人民共和國公司法》等法規和《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
整體與會董事經仔細決議，產生下列決定：
（一）表決通過《關于部分募投項目延期的議案》
股東會允許在募投項目實施主體、募資項目投資主要用途及投資總額不發生變化的情形下，按照目前募投項目的實施進度，對一部分募投項目開展推遲。在其中，企業首次公開發行股票募集資金投資項目“炬申準東陸路港新項目”的實現預訂可使用狀態時間延期至2023年10月31日，“供應鏈信息化管理更新工程項目”的實現預訂可使用狀態時間延期至2023年12月31日。
公司獨立董事對于此事事宜發布了確立贊同的單獨建議，承銷商對于此事事宜發布了審查建議，詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的有關文件。
有關此次一部分募投項目推遲事宜具體內容詳細同一天于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于部分募投項目延期的公告》。
提案決議狀況：本提案合理表決票7票，允許7票，抵制0票，放棄0票。
三、備查簿文檔
1、《廣東炬申物流股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議》；
2、《廣東炬申物流股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第八次會議有關事項的獨立意見》；
3、《民生證券股份有限公司關于廣東炬申物流股份有限公司部分募投項目延期的核查意見》。
特此公告。
廣東省炬申貨運物流有限責任公司
股東會
2023年2月15日
未經數字化報網授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現侵權問題，請發送郵箱：[email protected]。
風險提示：數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數字化報（數字化商業報告）是國內數字經濟創新門戶網站，以數字技術創新發展為中心，融合數字經濟和實體經濟發展，聚焦制造業、服務業、農業等產業數字化轉型，致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數字領域資訊。數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務；
Copyright ? 2013-2023 數字化報（數字化報商業報告）
數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務
浙ICP備2023000407號數字化報網（杭州）信息科技有限公司 版權所有