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我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天融信科技集團股份有限公司（下稱“企業”）分別在2023年9月27日、2023年10月20日舉辦企業第六屆董事會第三十九次會議、第六屆職工監事第二十七次會議及2023年第四次股東大會決議，審議通過了《關于公司〈“奮斗者”第一期（2023年增補）員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》等有關提案。具體內容詳見企業分別在2023年9月28日、2023年10月21日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》公布的《第六屆董事會第三十九次會議決議公告》（公示序號：2023-073）、《“奮斗者”第一期（2023年增補）員工持股計劃（草案）》《2023年第四次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2023-088）等相關公告。

依據《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定，現就企業“奉獻者”第一期（2023年補充）股權激勵計劃（下稱“此次股權激勵計劃”）執行工作進展公告如下：

一、此次股權激勵計劃的個股來源及經營規模

1、此次股權激勵計劃涉及到的標的股票由來

此次股權激勵計劃的股權來源為公司回購專用型股票賬戶購買的企業A股普通股票。

公司在2020年12月27日舉辦第六屆董事會第四次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，允許應用自籌資金以集中競價交易方式回購公司股份，用以公司后續實施股權激勵計劃或股權激勵計劃。依據2021年2月9日企業公布的《關于回購股份實施完畢暨股份變動的公告》（公示序號：2021-017），截止到2021年2月5日，企業以上回購股份計劃方案已實施完畢。企業通過復購專用型股票賬戶以集中競價交易方式總計回購股份總數29,071,888股，占公司總那時候總股本2.47%，最大賣價為21.00元/股，最低成交價為19.19元/股，交易量總金額為rmb599,938,779.59元（沒有交易手續費），已用資金總額金額為599,998,863.24元（含交易手續費）。

2、此次股權激勵計劃涉及到的標的股票經營規模

此次股權激勵計劃涉及到的標的股票規模達到18.06億港元，占當前公司總股本的0.0152%。

二、此次股權激勵計劃申購及非交易過戶狀況

1、此次股權激勵計劃申購狀況

此次股權激勵計劃以“份”做為申購企業，每一份市場份額為1元，持股計劃的市場份額最高為1,083,600份。

此次股權激勵計劃具體認購份額為1,083,600份，與股東大會審議通過的擬認購份額一致。

此次股權激勵計劃的資金來源為職工合理合法薪資、自籌經費及其相關法律法規許可的多種方式。公司不存在向持有者給予財務資助或向其借款做擔保的現象。此次股權激勵計劃不屬于融資杠桿，不會有第三方為員工參與持股計劃給予獎賞、支助、補助、托底等分配。

2、此次股權激勵計劃非交易過戶狀況

2023年11月10日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的《證券過戶登記確認書》，企業開立的“天融信科技集團股份有限公司復購專用型股票賬戶”中持有的18.06億港元企業股票已經在2023年11月9日以非交易過戶方式產權過戶至“天融信科技集團股份有限公司－‘奉獻者’第一期（2023年補充）股權激勵計劃”專用型股票賬戶，產權過戶股權數量占當前公司總股本的0.0152%。

依據此次股權激勵計劃有關規定，此次股權激勵計劃所獲得的標的股票分3期開啟，開啟時段各自為自公司新聞最后一筆標底股票過戶至此次股權激勵計劃戶下的時候起滿12月、24月、36月，每一期解鎖的標的股票占比分別是33%、33%、34%。

三、這次股權激勵計劃的關聯性或一致行動關聯

企業無大股東、控股股東，企業第一大股東、執行董事、公司監事、高管人員未參加此次股權激勵計劃，此次股權激勵計劃未向上述人員簽定一致行動協議或出現一致行動分配。因而，此次股權激勵計劃與企業第一大股東、執行董事、公司監事、高管人員不存在關聯關系和一致行動相互關系。

此次股權激勵計劃持有者中間不存在關聯關系，未簽定一致行動協議，不會有一致行動分配，此次股權激勵計劃不會有根據協議書、別的安排與第一大股東、執行董事、公司監事、高管人員一同擴大其所掌控的公司股權投票權數量行為或客觀事實。

此次股權激勵計劃在相關操作運作等事務層面保持獨立，持有者大會為本次股權激勵計劃的最高權力機關，持有者大會投票選舉管委會，承擔此次股權激勵計劃的日常監管。企業歷期股權激勵計劃在相關操作等事務方面將獨立運行，歷期股權激勵計劃中間未簽定一致行動協議或出現一致行動分配，歷期股權激勵計劃中間不屬于一致行動關聯，歷期股權激勵計劃中間獨立法人，此次股權激勵計劃與已存續期的股權激勵計劃持有企業利益沒有進行分類匯總。

四、這次股權激勵計劃的賬務處理

依照《企業會計準則第11號一一股份支付》的相關規定：進行等待期內的服務或達到規定銷售業績標準才可行權的獲得員工服務項目以利益結算股份支付，在等待期內的每一個資產負債表日，理應進而對可行權權益工具總數的絕佳可能為載體，依照權益工具授予日的投資性房地產，將本期獲得服務記入經濟成本或費用及資本公積金。

此次股權激勵計劃于2023年11月9日完成標的股票的產權過戶，轉讓價格是6.00元/股，轉讓價格和權益工具授予日公允價值的差額部分記入經濟成本或費用及資本公積金。經測算，公司應確定成本費預計為69.71萬余元，該費由企業在鎖住期限內，按每一次開啟比例分攤，則2023年到2026年此次股權激勵計劃費用攤銷狀況計算如下所示：

注：因執行此次股權激勵計劃對公司經營危害的最終結果會以會計事務所開具的年度審計報告為標準。

五、別的表明

（一）企業發布、執行此次股權激勵計劃期內，嚴格執行市場交易規則，遵循證監會有關信息內容關鍵期不可交易股票的相關規定，不會有運用一切內幕消息買賣交易的情況。

（二）企業將持續關注此次股權激勵計劃的實行工作進展，并依據相關法律法規、法規及規范性文件的規定及時履行信息披露義務。

六、備查簿文檔

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的《證券過戶登記確認書》。

特此公告。

天融信科技集團股份有限公司股東會

二〇二三年十一月十一日

證券代碼：002212 股票簡稱：天融信 公示序號：2023-100

天融信科技集團股份有限公司

有關競選“奉獻者”第一期（2023年

補充）股權激勵計劃

管理方法委員會委員的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天融信科技集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年11月10日以通訊表決方法舉行了企業“奉獻者”第一期（2023年補充）股權激勵計劃（下稱“股權激勵計劃”）第一次持有者大會，會議同意成立公司股權激勵計劃管委會，并競選李雪瑩女性、孔繼陽先生、吳亞飚先生為公司股權激勵計劃管理方法委員會委員，任職期為股權激勵計劃的持有期。

企業無大股東、控股股東，以上管理方法委員會委員均未能企業第一大股東掌控的企業擔任職務。以上管理方法委員會委員中，李雪瑩女性為董事長、經理，孔繼陽先生為公司執行董事、副總、財務主管，吳亞飚先生為公司執行董事、副總。此外，以上委員會與持有公司股份5%以上股東、公司其他執行董事、公司監事以及其它高管人員不存在關聯關系。

特此公告。

天融信科技集團股份有限公司股東會

二〇二三年十一月十一日