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證券代碼：002898證券簡稱：賽隆藥業公示序號：2023-003

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

賽隆藥業集團股份有限公司（下稱“企業”）第三屆股東會第十一次會議報告于2023年2月9日以書面材料方法根據專職人員送出去、發傳真、電子郵箱相結合的送到諸位執行董事。大會于2023年2月13日在湖南省長沙長沙縣星沙產業園區紅楓路1號湖南省賽隆藥業（長沙市）有限責任公司會議廳以當場及通信相結合的舉辦，大會需到執行董事9人，真實參加執行董事9人，會議由公司董事長蔡南桂老先生組織，監事和高管人員出席此次會議。此次會議的集結、舉行和決議合乎相關法律法規、行政規章、其他規范性文件和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

1.決議并通過了《關于補選獨立董事的議案》

經董事會候選人及董事會提名委員會資質審查，允許改選李公奮先生為企業第三屆股東會獨董侯選人，任職期自股東大會審議根據日起至第三屆股東會期滿之日止。李公奮老爺子的任職要求和自覺性有待經深圳交易所備案審核情況屬實后，提交公司股東大會審議。

公司獨立董事就改選獨董事宜發布了確立贊同的單獨建議。

主要內容詳細公司在同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關于公司補選獨立董事的公告》（公示序號：2023-005）、《獨立董事候選人聲明》（公示序號：2023-006）、《獨立董事提名人聲明》（公示序號：2023-007）和《獨立董事關于第三屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》。

決議結論：決議投票數9票，贊同9票，抵制0票，放棄0票。

該項提案有待報請企業股東大會審議根據。

2.決議并通過了《關于聘任公司副總經理的議案》

經總經理蔡赤農先生候選人，股東會提名委員會審批通過，股東會允許聘用王星老先生出任企業的副總，任職期自此次董事會會議表決通過日起至第三屆股東會期滿之日止。

公司獨立董事就企業聘用副總事宜發布了確立贊同的單獨建議。

主要內容詳細公司在同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關于聘任公司副總經理的公告》（公示序號：2023-009）和《獨立董事關于第三屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》。

決議結論：決議投票數9票，贊同9票，抵制0票，放棄0票。

3.決議并通過了《關于為全資子公司開展融資租賃業務提供擔保的議案》

主要內容詳細同一天發表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于為全資子公司開展融資租賃業務提供擔保的公告》（公示序號：2023-010）。

公司獨立董事對該提案事宜發布了事先認同建議和獨立意見，主要內容詳細同一天發表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第三屆董事會第十一次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于第三屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》。

決議結論：決議投票數7票，贊同7票，抵制0票，放棄0票，老總蔡南桂先生和執行董事唐霖女性回避表決。

該項提案有待報請企業股東大會審議根據。

4.決議并通過了《關于公司向銀行申請授信并由實際控制人提供擔保的議案》

主要內容詳細同一天發表于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于公司向銀行申請授信并由實際控制人提供擔保的公告》（公示序號：2023-011）。

公司獨立董事對該提案事宜發布了事先認同建議和獨立意見，主要內容詳細同一天發表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第三屆董事會第十一次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于第三屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》。

決議結論：決議投票數7票，贊同7票，抵制0票，放棄0票，老總蔡南桂先生和執行董事唐霖女性回避表決。

5.決議并通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

主要內容詳細同一天發表于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-012）。

決議結論：決議投票數9票，贊同9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1.第三屆股東會第十一次會議決議；

2.獨董有關第三屆股東會第十一次大會相關事宜的事先認同建議；

3.獨董有關第三屆股東會第十一次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

賽隆藥業集團股份有限公司

股東會

2023年2月14日

證券代碼：002898證券簡稱：賽隆藥業公示序號：2023-010

賽隆藥業集團股份有限公司

對于為控股子公司進行融資租賃

公司擔保的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

截至本公告日，企業對控股子公司擔保額度為16,500萬余元，對參股子公司擔保額度為24,500萬余元，總計貸款擔保總額為41,000萬余元，占公司2021年度經審計資產總額的比例為72.74%；截至2022年12月31日，企業對控股子公司具體擔保額度為6,288萬余元，對參股子公司具體擔保額度為0元，總計具體擔保額度為6,288萬余元，占公司2021年度經審計資產總額的比例為11.16%。除了上述貸款擔保外，公司及分公司無任何貸款擔保事宜，不存在貸款逾期貸款擔保、涉及到起訴擔保的狀況，煩請廣大投資者留意規避風險。

一、買賣及保證狀況簡述

為了滿足生產運營的流動資金需求，賽隆藥業集團股份有限公司（下稱“企業”）2023年2月13日舉辦第三屆股東會第十一次大會，審議通過了《關于為全資子公司開展融資租賃業務提供擔保的議案》，具體情況如下：

公司全資子公司湖南省賽隆藥業有限責任公司(下稱“湖南省賽隆”)和湖南省賽隆藥業（長沙市）有限責任公司(下稱“長沙市賽隆”)擬與珠海橫琴華通金融業租賃有限公司（下稱“華通金租”）進行融資租賃，擬以獨有的一部分生產線設備以回租名義向華通金租股權融資rmb5,000萬余元，時限3年。企業、公司實際控制人蔡南桂老先生和唐霖女性為湖南省賽隆和長沙市賽隆以上融資租賃給予全額的連帶責任保證貸款擔保。公司實際控制人蔡南桂老先生和唐霖女性為湖南省賽隆和長沙市賽隆以上融資租賃所提供的貸款擔保為免費貸款擔保，不往公司及分公司扣除一切擔保費用，不需要公司及分公司給予質押擔保。

在相關融資租賃業務信用額度范圍時長時間內，湖南省賽隆和長沙市賽隆將依據運營需辦理具體業務，最后本年利潤按實際簽訂合同為標準，且受權公司董事長申請辦理此次信貸股權融資事項和簽定相關合同和文檔。

二、關聯企業基本概況

蔡南桂老先生和唐霖女性為公司的控股股東，且蔡南桂先生在企業任老總，唐霖女性任執行董事，依據《深圳證券交易所股票上市規則》要求，蔡南桂老先生和唐霖女性為公司發展關聯人。此次湖南省賽隆和長沙市賽隆接納關聯人貸款擔保，歸屬于關聯方交易，公司及分公司不提供質押擔保，且沒有擔保費用，為偶發關聯方交易。

三、被擔保人基本概況

1.湖南省賽隆藥業有限責任公司

公司名字：湖南省賽隆藥業有限責任公司

法人代表：劉達文

成立日期：2007年4月13日

注冊資金：3,000萬余元

居所：湖南岳陽市華容縣工業園區

業務范圍：凍干粉針劑、粉針劑、小容量注射劑、原輔料（單唾液酸四己糖神經節苷脂鈉、硫酸法舒地爾、依達拉奉、奧拉西坦、氨磷汀、米力農、阿加曲班、替加環素、埃索美拉唑鈉、門冬氨酸鳥氨酸、帕瑞昔布鈉）、無菌原料藥（多立培南）生產制造、市場銷售；品牌策劃；藥物的研發及開發設計商務咨詢；化工原材料及原材料（沒有化學危險品）的經營、科研開發及商務咨詢；一類醫療器械、二類醫療器械、三類醫療器械生產、批發價、零售、產品研發；化妝品的生產、批發價、零售、產品研發；保健品生產制造；營養與保健品的批發價、零售；保健品的開發；生物藥品生產制造；中藥制劑生產制造；化學試劑原輔料生產制造；化學藥品制劑生產制造；藥物的批發價、零售；食品類的開發、市場銷售；健康食品生產制造；特別醫藥學主要用途配方食品生產；特殊膳食食品生產；預包裝批發價。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

湖南省賽隆為公司全資子公司，并不屬于失信執行人。

主要財務指標：

2.湖南省賽隆藥業（長沙市）有限責任公司

公司名字：湖南省賽隆藥業（長沙市）有限責任公司

法人代表：蔡南桂

成立日期：2012年10月26日

注冊資金：5,000萬余元

居所：長沙市經濟技術開發區星沙產業園區紅楓路1號

業務范圍：藥物、一類醫療器械、二類醫療器械、三類醫療器械、護膚品、保健品、食品研發；房產租賃；生物藥品、化學品原輔料、化學藥品制劑、健康食品生產制造；一類醫療器械、二類醫療器械、三類醫療器械、護膚品、保健品、中藥制劑、特別醫藥學主要用途配方食品、特殊膳食食品生產制造；一類醫療器械、二類醫療器械、三類醫療器械、護膚品、營養與保健品、藥物、食品經營；機械設備租賃；預包裝批發價。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

長沙市賽隆為公司全資子公司，并不屬于失信執行人。

主要財務指標：

四、交易對方基本概況

公司名字：珠海橫琴華通金融業租賃有限公司

居所：珠海市橫琴新城區十字門中心商務區珠海橫琴金融中心商務大廈第23A層

法人代表：吳偉

通訊地址：珠海市橫琴新城區十字門中心商務區珠海橫琴金融中心商務大廈第23A層

五、合同書主要內容

（一）《融資租賃合同（聯合承租）》以及配件主要內容

1.出租方：珠海橫琴華通金融業租賃有限公司

2.承租方：湖南省賽隆藥業有限責任公司、湖南省賽隆藥業（長沙市）有限責任公司

3.租賃物：湖南省賽隆和長沙市賽隆獨有的一部分生產線設備

4.租賃物選購合同款即租用本錢：rmb5,000萬余元

5.租賃期限：3年

6.合同書年利率：6%

7.產品類別：回租

8.擔保金：rmb300萬余元

9.附加費：0

10.貸款還款方式：明確本錢，一季度再付，息隨本減，到期還本降息

（二）《保證合同》主要內容

1.擔保人：賽隆藥業集團股份有限公司、蔡南桂、唐霖

2.出租方（債務人）：珠海橫琴華通金融業租賃有限公司

3.承租方（借款人）：湖南省賽隆藥業有限責任公司、湖南省賽隆藥業（長沙市）有限責任公司

4.保證范圍：承租方在合同項下需向債務人收取的所有租前息（若有）、房租（含預付租金）、資金占用費、罰息、提早付款賠償金（若有）、合同違約金、損害賠償金、承諾損害賠償費、留購合同款、（資產）服務費、別的應交賬款、債務人為實現債權和貸款擔保支配權而收取的相關費用（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、資產保全費、執行費、保護評估費、保護保險費用、公證費用、公告費、律師代理費、差旅費報銷及主合同項下租賃物折扣率、競拍、賣掉、評定、運送、存放、維修等花費）和其它應交賬款，及其主合同項下承租方理應履行除上述情況付款或賠償責任以外的其他責任（下稱“別的責任”）。遇有利率變動，也包括應該變化和務必調節的賬款。rmb之外的貨幣費率按各具體業務具體發生的時候發布的外匯牌價換算。

5.保證方式：全額的連帶責任保證，承租方在合同約定所規定的債務履行期限內沒有按時執行或徹底履行義務的，債務人有權利立即規定擔保人擔負保證責任。

6.擔保期限：獨立合同約定的主債務履行期限期滿之日起三年。

因湖南省賽隆和長沙市賽隆為公司發展全資子公司，企業并對日常生產經營具備絕對控制權，有實力并對經營管理風險加以控制，故湖南省賽隆和長沙市賽隆此次未對企業提供質押擔保。為支持湖南省賽隆和長沙市賽隆日常生產運營，公司董事長蔡南桂老先生及配偶唐霖女性此次為湖南省賽隆和長沙市賽隆所提供的貸款擔保為免費貸款擔保，不往公司及分公司扣除一切擔保費用，不需要公司及分公司給予質押擔保。

六、此次事宜所履行決策制定

企業第三屆股東會第十一次會議和第三屆職工監事第八次大會審議通過了《關于為全資子公司開展融資租賃業務提供擔保的議案》，關聯董事蔡南桂老先生和唐霖女性回避表決。

公司獨立董事就得提案具體內容發布了事先認同建議和確立贊同的單獨建議。

該提議尚要遞交企業股東大會審議。

七、股東會建議

1.股東會建議

公司全資子公司湖南省賽隆和長沙市賽隆因進行正常運營主題活動要求，向華通金租股權融資rmb5,000萬余元，然后由公司及控股股東蔡南桂老先生和唐霖女性為他們提供貸款擔保，經營風險歸屬于企業可有效管理的范圍之內，且公司及分公司不提供質押擔保。企業并對貸款擔保不容易危害企業利益，允許為湖南省賽隆和長沙市賽隆向華通金租股權融資rmb5,000萬余元公司擔保。

2.獨董事先認同建議

公司及控股股東蔡南桂老先生和唐霖女性為公司全資子公司湖南省賽隆和長沙市賽隆向華通金租股權融資rmb5,000萬余元給予免費貸款擔保，系對湖南省賽隆和長沙市賽隆經營活動的大力支持，有益于確保湖南省賽隆和長沙市賽隆市場拓展的融資需求，確保湖南省賽隆和長沙市賽隆的穩定發展水平，買賣交易執行符合公司和公司股東權益，不會對公司自覺性組成危害，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。因而，獨董對接納公司及控股股東蔡南桂老先生和唐霖女性為湖南省賽隆和長沙市賽隆給予免費貸款擔保事宜表明事先認同，并同意企業將《關于為全資子公司開展融資租賃業務提供擔保的議案》提交公司第三屆股東會第十一次會議審議，關聯董事蔡南桂老先生、唐霖女性需回避表決。

3.獨董建議

為支持公司全資子公司湖南省賽隆和長沙市賽隆日常生產運營，公司及控股股東蔡南桂老先生和唐霖女性為湖南省賽隆和長沙市賽隆向華通金租股權融資rmb5,000萬余元給予連帶責任保證貸款擔保，以上貸款擔保不往公司及分公司扣除一切擔保費用，不需要公司及分公司給予質押擔保，有益于確保湖南省賽隆和長沙市賽隆市場拓展的融資需求，確保企業的穩定發展水平。此次公司及控股股東蔡南桂老先生和唐霖女性為湖南省賽隆和長沙市賽隆給予免費貸款擔保事項決議程序合法、合理，關聯董事回避表決，買賣交易執行符合公司和公司股東權益，不會對公司自覺性組成危害。獨董允許企業《關于為全資子公司開展融資租賃業務提供擔保的議案》并提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

八、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保的總數

截至本公告日，企業對控股子公司擔保額度為16,500萬余元，對參股子公司擔保額度為24,500萬余元，總計貸款擔?？傤~為41,000萬余元，占公司2021年度經審計資產總額的比例為72.74%；截至2022年12月31日，企業對控股子公司具體擔保額度為6,288萬余元，對參股子公司具體擔保額度為0元，總計具體擔保額度為6,288萬余元，占公司2021年度經審計資產總額的比例為11.16%。除了上述貸款擔保外，公司及分公司無任何貸款擔保事宜，不存在貸款逾期貸款擔保、涉及到起訴擔保的狀況。

九、曾經今年初至公布日與本關聯人總計已經發生各種關聯交易的總額

2023年初至公布日，公司實際控制人蔡南桂老先生和唐霖女性與企業已經發生各種關聯方交易如下所示：

1.為控股子公司向長沙市銀行股份有限公司星城分行申請辦理rmb6,500萬元綜合授信額度給予連帶責任保證貸款擔保,公司及分公司不以控股股東蔡南桂老先生和唐霖女性給予質押擔保，不產生任何貸款擔保各項費用；

2.別的關聯交易的額度大約為3.78萬余元。

十、買賣目地及對企業的危害

此次進行融資租賃所募資金主要是為了達到湖南省賽隆和長沙市賽隆生產運營的流動資金需求，通過此次融資租賃，湖南省賽隆和長沙市賽隆可以利用自身獨有的一部分生產制造系統進行股權融資，有益于盤活資產，拓寬融資渠道，確保其生產運營的流動資金需求。此項業務流程的實施也不會影響湖南省賽隆和長沙市賽隆對有關生產線設備的正常使用，對企業今天及將來的經營情況和經營業績無深遠影響，不容易危害公司及公司股東利益。

企業、公司實際控制人蔡南桂老先生和唐霖女性為湖南省賽隆和長沙市賽隆以上融資租賃給予全額的連帶責任保證貸款擔保。蔡南桂老先生和唐霖女性所提供的連帶責任保證貸款擔保為免費貸款擔保，公司及分公司不付款評估費，亦不給予質押擔保。以上關聯企業為湖南省賽隆和長沙市賽隆給予免費貸款擔保應該是湖南省賽隆和長沙市賽隆經營活動的大力支持，有益于確保湖南省賽隆和長沙市賽隆市場拓展的融資需求，符合公司權益，不會對公司的經營效益產生不利影響，不存在損害公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

十一、備查簿文檔

1.第三屆股東會第十一次會議決議；

2.獨董有關第三屆股東會第十一次大會有關提案自主的建議；

3.獨董有關第三屆股東會第十一次大會有關提案的事先認同建議。

特此公告。

賽隆藥業集團股份有限公司

股東會

2023年2月14日

證券代碼：002898證券簡稱：賽隆藥業公示序號：2023-011

賽隆藥業集團股份有限公司

關于公司向銀行借款授信額度

然后由控股股東公司擔保的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

賽隆藥業集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年2月13日召開第三屆股東會第十一次會議和第三屆職工監事第八次大會，審議通過了《關于公司向銀行申請授信并由實際控制人提供擔保的議案》，具體情況如下：

一、申請辦理銀行信貸及保證狀況

為了滿足企業2023年度生產運營和業務發展需要，企業擬將廈門國際銀行有限責任公司珠海市支行申請辦理rmb2,000萬元綜合授信額度，然后由公司實際控制人蔡南桂老先生和唐霖女性給予信用額度不得超過2000萬余元連帶責任保證貸款擔保；擬將中信珠海市支行申請辦理rmb3,000萬元綜合授信額度，然后由公司實際控制人蔡南桂老先生和唐霖女性給予信用額度不得超過1000萬余元連帶責任保證貸款擔保，公司及分公司不以控股股東蔡南桂老先生和唐霖女性給予質押擔保，不產生任何貸款擔保各項費用。

以上授信額度及擔保額度授權期為一年，若遇到授信額度或保證合同簽定日期有效期內，可是合同期限超過決定有效期，決定有效期限會自動延至有關合同生效截至日。

授信額度主要用途包含但是不限于流動資金借款、個人信用、票據、票據業務等，在信用額度范圍之內，企業將依據需辦理具體業務，最后本年利潤按實際簽訂合同為標準。在授信期限內，融資額度可重復利用，且受權公司董事長申請辦理此次授信額度事項和簽定相關合同和文檔。

二、關聯企業基本概況

蔡南桂老先生和唐霖女性為公司的控股股東，且蔡南桂先生在企業任老總，唐霖女性任執行董事，依據《深圳證券交易所股票上市規則》要求，蔡南桂老先生和唐霖女性為公司發展關聯人。此次企業接納關聯人貸款擔保，歸屬于關聯方交易，公司及分公司不提供質押擔保，且沒有擔保費用，為偶發關聯方交易，依據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.10條的規定，此事宜歸屬于董事會審批權，不用提交公司股東大會審議。

三、被擔保人基本概況

公司名字：賽隆藥業集團股份有限公司

法人代表：蔡南桂

創立日期：2002年4月3日

注冊資金：17,600萬余元

居所：泉州市吉林大學海濱南路47號光大國際貿易中心二層西邊

業務范圍：藥物、食品類、健康食品、保健品、保健產品、醫療設備的開發、生產制造和技術服務；中藥方劑、化學原料藥、化學藥制劑、抗菌素原輔料、抗菌素中藥制劑、生化藥品的批發價；預包裝、食品類、保健產品、保健品銷售業務；化工原材料及原材料（沒有化學危險品）的批發價，品牌策劃；咨詢與調研；房子、機械設備的租用。

公司不歸屬于失信執行人。

主要財務指標：

四、合同內容

企業擬就以上授信額度簽署有關授信額度及擔保協議，以上授信額度及貸款擔保僅是企業擬申請的信用額度和擬所提供的擔保額度，實際擔保額度和時限有待銀行審核，按實際簽訂的合同書為標準。

五、此次事宜所履行決策制定

企業第三屆股東會第十一次會議和第三屆職工監事第八次大會審議通過了《關于公司向銀行申請授信并由實際控制人提供擔保的議案》，關聯董事蔡南桂老先生和唐霖女性逃避了決議。

公司獨立董事就得提案具體內容發布了事先認同建議和確立贊同的單獨建議。

該提案不用提交公司股東大會審議。

六、股東會建議

1.股東會建議

此次向銀行借款授信額度然后由控股股東公司擔保的事宜，有利于公司持續發展，決策制定合乎《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規標準，也不會影響企業、公司股東、尤其是中小股東權益，不會產生造成企業利益傾斜情況，股東會允許此次融資授信及貸款擔保事宜。

2.獨董事先認同建議

經核實，控股股東蔡南桂老先生和唐霖女性為申請辦理銀行信貸給予連帶責任保證貸款擔保，克服了申請辦理銀行信貸的信用擔保難題，推動了企業的發展，且本次貸款擔?？擅庥谥Ц稉；ㄙM，符合公司和公司股東利益，不會對公司的經營效益產生不利影響，不可能危害企業以及他非關系公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。因而，大家同意將該提案提交公司第三屆股東會第十一次董事會會議決議，關聯董事蔡南桂老先生、唐霖女性需回避表決。

3.獨董建議

此次企業向銀行借款授信額度然后由控股股東公司擔保目地能夠滿足企業日常生產運營及業務開拓對資金的需求，企業可以對風險性開展有效管理，擔保的決策制定合理合法、有效、公允價值，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。因而，咱們允許企業本次向銀行借款授信額度然后由控股股東公司擔保事宜，受權老總或者其指定授權代理人在提案信用額度范圍之內確定相關的事宜并簽署相關業務流程的實際文檔。

七、曾經今年初至公布日與本關聯人總計已經發生各種關聯交易的總額

2023年初至公布日，公司實際控制人蔡南桂老先生和唐霖女性與企業已經發生各種關聯方交易如下所示：

1.為控股子公司向長沙市銀行股份有限公司星城分行申請辦理rmb6,500萬元綜合授信額度給予連帶責任保證貸款擔保，公司及分公司不以控股股東蔡南桂老先生和唐霖女性給予質押擔保，不產生任何貸款擔保各項費用；

2.別的關聯交易的額度大約為3.78萬余元。

八、對企業的危害

為了實現生產經營資金要求，企業向銀行借款授信額度然后由控股股東公司擔保，合乎公司戰略發展必須，合乎最新法律法規等相關要求。企業經營風險處在可控范圍內，符合公司和公司股東利益。這次貸款擔保事宜不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

九、備查簿文檔

1.第三屆股東會第十一次會議決議；

2.獨董有關第三屆股東會第十一次大會有關提案自主的建議；

3.獨董有關第三屆股東會第十一次大會有關提案的事先認同建議。

特此公告。

賽隆藥業集團股份有限公司

股東會

2023年2月14日

證券代碼：002898證券簡稱：賽隆藥業公示序號：2023-008

賽隆藥業集團股份有限公司

有關監事離職

暨改選非職工代表監事的通知

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

賽隆藥業集團股份有限公司（下稱“企業”）職工監事于近日接到監事、監事長劉達文先生遞交書面離職報告。因為工作調節，劉達文先生申請辦理辭掉監事、監事長的職務。離職后，劉達文先生依然在企業出任別的職位。截止本公告日，劉達文先生持有公司公司股東珠海橫琴新區賽普洛投資中心（有限合伙企業）656,561元認繳出資額。公司監事會對劉達文先生則在出任公司監事階段的勤勉盡職和為公司發展、職工監事基本建設所做出的貢獻表示衷心的感謝。

依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）及《公司章程》的有關規定，劉達文先生的離職可能導致企業監事會成員總數小于法律規定最少總數，其離職申請將自企業股東會投票選舉新一任公司監事后起效，在這段時間劉達文先生仍將依照有關規定執行監事職責。

為確保公司監事會正常運轉，依照《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司監事會允許候選人黃海波先生為企業第三屆職工監事非職工代表監事侯選人，并提交公司股東大會審議，任職期自股東大會審議根據日起至第三屆職工監事期滿之日止。黃海波老爺子的個人簡歷詳見附件。

企業第三屆監事會成員中，近期二年內曾曾擔任董事或是高管人員的監事人數不得超過監事總量的二分之一；單一股東提名的公司監事不得超過監事總量的二分之一。

特此公告。

賽隆藥業集團股份有限公司

職工監事

2023年2月14日

附：黃海波老先生個人簡歷

黃海波，男，1980年出世，本科文憑，中國籍，無海外居留權。曾擔任北京市頤悅藥業科技公司研發員、北京市科翔柏雅藥業科技公司研發項目責任人，2009年至今列任湖南省賽隆藥業有限責任公司研發部門工程項目經理、剖析室主任、生產技術部總經理、生成原材料車間管理、原材料生產制造技術部經理、原材料生產總監，在職湖南省賽隆藥業有限公司副總經理、生產負責人。

黃海波老先生根據自然人股東珠海橫琴新區賽捷康投資中心（有限合伙企業）121,242元認繳出資額。黃海波先生與公司控股股東、控股股東、持有公司百分之五之上股權股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員無關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰和深圳交易所懲罰，符合相關法律法規、法規及規定要求的任職要求，不會有《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》所規定的不可出任有關職位的情況。

經在最高法院網址失信執行人目錄查詢，黃海波老先生并不屬于“失信執行人”，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及規定要求的任職要求。

證券代碼：002898證券簡稱：賽隆藥業公示序號：2023-005

賽隆藥業集團股份有限公司

關于公司改選獨董的通知

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

賽隆藥業集團股份有限公司（下稱“企業”）第三屆股東會獨董張維老先生個人原因申請辦理辭掉公司獨立董事及董事會審計委員會委員會、薪酬與考核委員會主委的職務。主要內容詳細公司在2023年1月19日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于公司獨立董事辭職的公告》（公示序號：2023-001）。在股東會競選出新一任獨董以前，張維老先生仍將繼續執行獨董及專門委員會崗位職責。

張維老先生離職后，公司獨立董事占股東會全體人員比例將小于三分之一，為了確保董事會工作中的正常運行，依據《公司法》《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定，經董事會候選人以及公司提名委員會資質審查，企業第三屆股東會第十一次大會審議通過了《關于補選獨立董事的議案》，允許推舉李公奮老先生（個人簡歷附后）為公司發展第三屆股東會獨董侯選人，任職期將自企業2023年第一次股東大會決議表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日止。

李公奮老先生尚未取得證監會承認的獨立董事資格資格證書，服務承諾參與最近一次獨董學習培訓并獲得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書。李公奮老爺子的任職要求和自覺性有待經深圳交易所備案審核情況屬實后，提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

李公奮老先生被評為獨董，不會導致董事會中擔任高管人員以及為職工監事出任的董事人數累計超出董事總量的二分之一。公司獨立董事針對以上事宜發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細同一天公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第三屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

賽隆藥業集團股份有限公司

股東會

2023年2月14日

附：李公奮老先生個人簡歷

李公奮，男，1955年出世，本科文憑，中國籍，無海外居留權。李公奮老先生曾擔任珠海市麗寶生物醫藥有限公司副總經理、麗珠集團業務部副總監、武漢市華龍生物醫藥副總、國藥集團天津渤海醫藥學公司副總經理，在職上海市勝昱醫療機械發展有限公司實行董事兼總經理。

截止本公告日，李公奮老先生未持有公司股份，與其它持有公司5%之上股權股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰和深圳交易所懲罰，符合相關法律法規、法規及規定要求的任職要求，不會有《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》所規定的不可出任有關職位的情況。李公奮老先生尚未取得證監會承認的獨立董事資格資格證書，服務承諾參與最近一次獨董學習培訓并獲得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書。

經在最高法院網址失信執行人目錄查詢，李公奮老先生并不屬于“失信執行人”，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及規定要求的任職要求。

證券代碼：002898證券簡稱：賽隆藥業公示序號：2023-012

賽隆藥業集團股份有限公司有關

舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

賽隆藥業集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年2月13日舉辦第三屆股東會第十一次大會，審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，企業取決于2023年3月2日在湖南省長沙長沙縣星沙產業園區紅楓路1號湖南省賽隆藥業（長沙市）有限責任公司會議廳采用現場會議與網上投票相結合的舉辦2023年第一次股東大會決議，現將有關事項通知如下：

一、召開工作會議的相關情況

1.股東會屆次：2023年第一次股東大會決議。

2.股東會的召集人：董事會。

3.會議召開的合理合法、合規：此次股東會的舉辦早已企業第三屆股東會第十一次會議審議根據，合乎破產法、《公司章程》等有關規定。

4.會議召開日期、時長：

（1）現場會議：2023年3月2日（星期四）15:00

（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年3月2日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年3月2日9：15-15：00。

5.會議的舉辦方法：此次會議采用當場決議與網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

自然人股東只能選當場網絡投票和網上投票中的一種表決方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。

6.除權日：2023年2月23日（星期四）。

7.參加目標：

（1）截止2023年2月23日在下午收盤在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東。以上企業公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東。

（2）董事、公司監事及高管人員。

（3）集團公司聘用的記錄侓師及其它相關負責人。

8.會議地點：湖南省長沙長沙縣星沙產業園區紅楓路1號湖南省賽隆藥業（長沙市）有限責任公司會議廳。

二、會議審議事宜

此次股東會提議名稱和編碼表

以上提案早已企業第三屆股東會第十一次大會、第三屆職工監事第八次會議審議根據，相關知識詳細公司在2023年2月14日發表于企業特定信息公開新聞媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的有關公示文檔。

此次會議審議的議案將會對中小股東的決議開展獨立記票。

三、大會備案等事宜

1.現場會議備案方法：公司股東需持股東賬戶卡、加蓋公章企業營業執照、法人代表證明書及身份證補辦登記；公司股東授權委托人的，需持委托代理人身份證原件、加蓋公章企業營業執照、法人授權書、受托人股東賬戶卡申請辦理登記。

法人股東應持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記；法人股東授權委托人的，需持委托代理人身份證件、法人授權書、受托人股東賬戶卡、身份證補辦登記。

股東會法人授權書詳見附件二。

外地公司股東還可以在備案截止日前用發傳真或信件方法備案，并安排開展手機確定。但參加會議簽到系統時，出席人身份證號碼和法人授權書務必提供正本。

2.備案時長、地址：2023年2月23日早上9：00—11：30，在下午13：00—16：00，到企業證券事務部申請辦理登記。

3.大會聯系電話

（1）大會手機聯系人：證券事務部

（2）詳細地址：廣東省珠海市吉林大學海濱南路47號光大國際貿易中心二層西邊

（3）郵編：519015

（4）手機：0756-3882955

（5）發傳真：0756-3352738

（6）電子郵件：[email protected]

4.常見問題：

（1）列席會議股東及公司股東委托代理人，請在開會三十分鐘帶上相關證明正本在場。

（2）網上投票期內，如投票軟件碰到重大突發事件產生的影響，則此次會議的進程按當日通告開展。

（3）此次股東會期內，參與現場會議股東吃住、差旅費自立。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予網絡投票平臺，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票，網上投票的實際操作步驟見附件一。

五、備查簿文檔

1.企業第三屆股東會第十一次會議決議。

2.企業第三屆職工監事第八次會議決議。

特此公告。

賽隆藥業集團股份有限公司

股東會

2023年2月14日

附件一：參與網上投票的實際操作步驟；

配件二：《賽隆藥業集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會授權委托書》。

附件一

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1.網絡投票編碼：362898

2.網絡投票通稱：賽隆網絡投票

3.填寫決議建議

此次股東會提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議，贊同、抵制、放棄。

4.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

在公司股東對同一提案發生總提議與分提案反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年3月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票的時間為2023年3月2日（當場股東會舉辦當日）早上9：15至晚上3：00。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二

法人授權書

茲授權授權委托老先生（女性）意味著我們公司/自己參加于2023年3月2日舉行的賽隆藥業集團股份有限公司2023年第一次股東大會決議，并代表我們公司/自己按照下列標示對下述提案網絡投票。

我們公司/自己對此次會議表決事宜未做實際標示的，受委托人能否按個人意向決議：

□能夠□不能

注：公司股東依據本人意見對于該決議事宜挑選贊同、抵制或放棄，并且在相對應報表內打“√”，三者中只能選擇其一，挑選一項以上失效。

受托人（簽字或蓋公章）：

受托人身份證號碼：

受托人持倉特性：

受托人持股數：股

受托人股票賬戶號：

受委托人名字：

受委托人身份證號：

授權委托日期：

授權委托書有效期：自簽定日至此次股東會完畢。

備注名稱：1、企業授權委托務必加蓋公章。

2、受托人需在法人授權書相對應“□”選用“√”確立受委托人能否按個人意向決議。

證券代碼：002898證券簡稱：賽隆藥業公示序號：2023-009

賽隆藥業集團股份有限公司

有關聘用公司副總經理的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

賽隆藥業集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年2月13日舉辦第三屆股東會第十一次大會，審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。經總經理蔡赤農先生候選人，股東會提名委員會審批通過，董事會允許聘用王星老先生出任公司副總經理，任職期自此次董事會會議表決通過之日起止第三屆股東會期滿之日止。

公司獨立董事就企業聘用副總事宜發布了確立贊同的單獨建議，主要內容詳細企業交于日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《獨立董事關于第三屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》。

王星老先生個人簡歷詳見附件。

特此公告。

賽隆藥業集團股份有限公司

股東會

2023年2月14日

附：王星老先生個人簡歷

王星，男，1983年出世，本科文憑，中國籍，無海外居留權。王星老先生列任中國美國天津市史克制藥有限公司業務經理、百互潤商貿（上海市）有限責任公司省區經理、賽諾菲(我國)集團有限公司上海分公司大區經理、成都市康弘藥業集團有限責任公司江蘇省大區總監、江蘇省奧賽康藥業有限責任公司營銷推廣公司副總經理兼自營精英團隊主管，無錫天健醫療機械有限責任公司營銷總經理，2022年7月加盟代理賽隆藥業任運營中心東部地區中心責任人。

王星老先生未持有公司股份；與持有公司百分之五之上股權股東、控股股東及其董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性；未受到證監會及其它相關部門處罰和深圳交易所懲罰，符合相關法律法規、法規及規定要求的任職要求，不會有《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》所規定的不可出任有關職位的情況。

經在最高法院官網查詢，王星老先生并不屬于“失信執行人”，符合相關法律法規、法規及規定要求的任職要求。

證券代碼：002898證券簡稱：賽隆藥業公示序號：2023-006

賽隆藥業集團股份有限公司

獨董侯選人申明

聲明人李公奮，做為賽隆藥業集團股份有限公司第三屆股東會獨董侯選人，現公布申明和保證，自己與本企業中間不存在什么危害自己自覺性之間的關系，并符合相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和深圳交易所交易規則對獨董侯選人任職要求及自覺性的需求，實際申明如下所示：

一、自己不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關規定不可出任董事的情況。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二、自己合乎證監會《上市公司獨立董事規則》要求自主的董事任職資格條件。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三、自己合乎該企業章程所規定的獨董任職要求。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

四、自己早已接受培訓并獲得證交所承認的從業證書。

□是R否

如否，請詳細描述：_自己已經被候選人為公司發展第三屆股東會獨董侯選人，尚未獲得獨立董事資格資格證書，為了更好地執行單獨董事職責，自己將積極參與深圳交易所組織最近一次獨董學習培訓，并承諾獲得獨立董事資格資格證書。

五、自己出任獨董不容易違背《中華人民共和國公務員法》的有關規定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

六、自己出任獨董不容易違背中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的有關規定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

七、自己出任獨董不容易違背中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的有關規定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

八、自己出任獨董不容易違背中共中央紀委、國家教育部、監察部門《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的有關規定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

九、自己出任獨董不容易違背中央人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的有關規定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十、自己出任獨董不容易違背證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的有關規定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十一、自己出任獨董不容易違背中國銀監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關規定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十二、自己出任獨董不容易違背中國銀監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的有關規定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十三、自己出任獨董不容易違背其他法律、行政規章、行政法規、行政規章和深圳交易所交易規則等針對單獨董事任職資格的有關規定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十四、自己具有上市企業運行有關基本知識，了解相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及深圳交易所交易規則，具備五年以上執行單獨董事職責所必須的工作經歷。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血親、社會關系均沒有在該企業及其附屬公司就職。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血親并不是直接和間接擁有該企業已發行股份1%之上股東，并不是該上市企業前十名持股人中法人股東。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血親沒有在直接和間接擁有該企業已發行股份5%之上股東企業就職，都不在該上市企業前五名公司股東企業就職。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血親沒有在該公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十九、自己不是為了該企業以及大股東、控股股東或其分別附設公司提供會計、法律法規、咨詢等服務項目工作的人員，包含但是不限于提供服務中介服務的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責人。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十、本人不在與本企業和大股東、控股股東或其各自附設公司有重要經濟往來的部門就職，都不在有重要經濟往來部門的大股東企業就職。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二個月內不具備前六項列出任一種情況。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十二、自己不是被證監會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十三、自己不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六個月內部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監會行政處罰工作人員。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月未遭受證交所公開譴責或三次之上處理決定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十六、自己已因做為失信懲戒目標等所以被發改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就職獨董期內因連續三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權委托別的執行董事參加董事會會議被股東會報請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

□是□否R不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

二十八、包含該公司在內，自己擔任獨董的海內外上市公司數量不得超過5家。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十九、此前在該企業持續出任獨董不得超過六年。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十、自己早已依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》規定，授權委托該董事會將個人的崗位、文憑、專業資格證書、詳盡的工作經歷、所有做兼職情況等詳細資料予以公布。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十一、自己往日就職獨董期內，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

□是□否R不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十二、自己往日就職獨董期內，不會有持續十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數超出期內董事會會議總量的二分之一的情況。

□是□否R不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十三、自己往日就職獨董期內，不會有沒按規定發布獨董建議或公開發表單獨建議經確認顯著與實際不符的情況。

□是□否R不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六個月內不會有遭受證監會之外的相關部門處罰情況。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十五、包含該公司在內，自己不會有另外在超出五家之上的企業出任執行董事、公司監事或高管人員的情況。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十六、自己不會有往日就職獨董任期屆滿前被上市企業提早撤職的情況。

□是□否R不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十七、自己不會有危害獨董誠實守信勤懇其他情形。

R是□否

如否，請詳細描述：____________________________

聲明人嚴正聲明：

自己徹底清晰獨董的工作職責，確保以上申明真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；不然，自己想要擔負從而所引起的法律依據和理解深圳交易所的自律監管對策或政紀處分。此前在擔該公司獨立董事期內，將嚴格執行證監會和深圳交易所的有關規定，保證有充足時間和精力勤勉盡責地做好本職工作，做出獨立思考，不會受到該企業主要股東、控股股東或其它與公司存在利益關系的單位或者個人產生的影響。自己出任該公司獨立董事期內，若出現不符單獨董事任職資格情況的，自己將及時向領導董事會報告并盡快辭掉該公司獨立董事職位。

自己受權該企業董事長助理將該說明的具體內容及其它相關個人的信息內容根據深圳交易所業務流程會員專區上傳、報贈給深圳交易所或對外開放公示，董事長助理的上述行為視作為自己個人行為，由考生本人承擔相應的法律責任。

聲明人（簽定）：李公奮

2023年2月13日

證券代碼：002898證券簡稱：賽隆藥業公示序號：2023-007

賽隆藥業集團股份有限公司

單獨董事提名人申明

提名人賽隆藥業集團股份有限公司股東會現將候選人李公奮為賽隆藥業集團股份有限公司第三屆股東會獨董侯選人發布公布申明。被候選人人已書面確認擔任賽隆藥業集團股份有限公司第三屆股東會獨董侯選人。此次候選人要在深入了解被提名人崗位、文憑、專業資格證書、詳盡的工作經歷、所有做兼職等問題后所作出的，本提名人覺得被提名人符合相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和深圳交易所交易規則對獨董侯選人任職要求及自覺性的需求，實際申明如下所示：

一、被候選人一個人不存有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關規定不可出任董事的情況。

R是□否

如否，請詳細描述：____________________________

二、被提名人合乎證監會《上市公司獨立董事規則》要求自主的董事任職資格條件。

R是□否

如否，請詳細描述：____________________________

三、被提名人合乎企業章程所規定的獨董任職要求。

R是□否

如否，請詳細描述：______________________________

四、被提名人早已接受培訓并獲得證交所承認的從業證書。

□是R否

如否，請詳細描述：_該提名人已經被候選人為公司發展第三屆股東會獨董侯選人，尚未獲得獨立董事資格資格證書，為了更好地執行單獨董事職責，該提名人將積極參與深圳交易所組織最近一次獨董學習培訓，并承諾獲得獨立董事資格資格證書。

五、被提名人出任獨董不容易違背《中華人民共和國公務員法》的有關規定。

R是□否

如否，請詳細描述：______________________________

六、被提名人出任獨董不容易違背中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的有關規定。

R是□否

如否，請詳細描述：______________________________

七、被提名人出任獨董不容易違背中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的有關規定。

R是□否

如否，請詳細描述：______________________________

八、被提名人出任獨董不容易違背中共中央紀委、國家教育部、監察部門《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的有關規定。

R是□否

如否，請詳細描述：______________________________

九、被提名人出任獨董不容易違背中央人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的有關規定。

R是□否

如否，請詳細描述：______________________________

十、被提名人出任獨董不容易違背證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的有關規定。

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如否，請詳細描述：______________________________

十一、被提名人出任獨董不容易違背中國銀監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關規定。

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如否，請詳細描述：______________________________

十二、被提名人出任獨董不容易違背中國銀監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的有關規定。

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如否，請詳細描述：______________________________

十三、被提名人出任獨董不容易違背其他法律、行政規章、行政法規、行政規章和深圳交易所交易規則等針對單獨董事任職資格的有關規定。

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如否，請詳細描述：______________________________

十四、被提名人具有上市企業運行有關基本知識，了解相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及深圳交易所交易規則，具備五年以上執行單獨董事職責所必須的工作經歷。

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如否，請詳細描述：______________________________

十五、被提名人以及直系血親、社會關系均不是企業及其附屬公司就職。

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如否，請詳細描述：______________________________

十六、被提名人以及直系血親并不是直接和間接持有公司已發行股份1%之上股東，并不是上市企業前十名持股人中法人股東。

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如否，請詳細描述：______________________________

十七、被提名人以及直系血親沒有在直接和間接持有公司已發行股份5%之上股東企業就職，都不在上市企業前五名公司股東企業就職。

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如否，請詳細描述：______________________________

十八、被提名人以及直系血親沒有在公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

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如否，請詳細描述：______________________________

十九、被候選人并不是為公司發展以及大股東、控股股東或其分別附設公司提供會計、法律法規、咨詢等服務項目工作的人員，包含但是不限于提供服務中介服務的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責人。

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如否，請詳細描述：______________________________

二十、被候選人一個人不在和企業和大股東、控股股東或其各自附設公司有重要經濟往來的部門就職，都不在有重要經濟往來部門的大股東企業就職。

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如否，請詳細描述：______________________________

二十一、被候選人人們在近期十二個月內不具備前六項列出任一種情況。

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如否，請詳細描述：______________________________

二十二、被提名人不是被證監會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。

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如否，請詳細描述：______________________________

二十三、被提名人不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。

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如否，請詳細描述：______________________________

二十四、被候選人并不是近期三十六個月內部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監會行政處罰工作人員。

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如否，請詳細描述：______________________________

二十五、被提名人近期三十六月未遭受證交所公開譴責或三次之上處理決定。

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如否，請詳細描述：______________________________

二十六、被提名人已因做為失信懲戒目標等所以被發改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。

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如否，請詳細描述：______________________________

二十七、被候選人并不是往日就職獨董期內因連續三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權委托別的執行董事參加董事會會議被股東會報請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

□是□否R不適合

如否，請詳細描述：______________________________

二十八、包含企業以內，被提名人擔任獨董的海內外上市公司數量不得超過5家。

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如否，請詳細描述：______________________________

二十九、被候選人人們在企業持續出任獨董不得超過六年。

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如否，請詳細描述：______________________________

三十、本提名人早已催促董事會要被提名人職業、文憑、專業資格證書、詳盡的工作經歷、所有做兼職情況等詳細資料予以公布。

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如否，請詳細描述：______________________________

三十一、被提名人往日就職獨董期內，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

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如否，請詳細描述：______________________________

三十二、被提名人往日就職獨董期內，不會有持續十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數超出期內董事會會議總量的二分之一的情況。

□是□否R不適合

如否，請詳細描述：______________________________

三十三、被提名人往日就職獨董期內，不會有沒按規定發布獨董建議或公開發表單獨建議經確認顯著與實際不符的情況。

□是□否R不適合

如否，請詳細描述：______________________________

三十四、被提名人近期三十六個月內不會有遭受證監會之外的相關部門處罰情況。

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如否，請詳細描述：______________________________

三十五、包含此次提名的企業以內，被候選人一個人不存有另外在超出五家之上的企業出任執行董事、公司監事或高管人員的情況。

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如否，請詳細描述：______________________________

三十六、被候選人一個人不存有往日就職獨董任期屆滿前被上市企業提早撤職的情況。

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如否，請詳細描述：______________________________

三十七、被候選人一個人不存有危害獨董誠實守信勤懇其他情形。

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如否，請詳細描述：______________________________

聲明人嚴正聲明：

本提名人確保以上申明真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；不然，本提名人想要擔負從而所引起的法律依據和理解深圳交易所的自律監管對策或政紀處分。

本提名人受權企業董事長助理將該說明的具體內容根據深圳交易所業務流程會員專區上傳、報贈給深圳交易所或對外開放公示，董事長助理的上述行為視作為根本提名人個人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

提名人（蓋公章）：賽隆藥業集團股份有限公司股東會

2023年2月13日

證券代碼：002898證券簡稱：賽隆藥業公示序號：2023-004

賽隆藥業集團股份有限公司

第三屆職工監事第八次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

賽隆藥業集團股份有限公司（下稱“企業”）第三屆職工監事第八次會議報告于2023年2月9日以專人送達、電子郵箱、手機相結合的送到諸位公司監事。大會于2023年2月13日在湖南省長沙長沙縣星沙產業園區紅楓路1號湖南省賽隆藥業（長沙市）有限責任公司會議廳以當場決議的形式舉辦，此次會議應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人。會議由監事長劉達文先生集結和組織。此次會議的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

1.決議并通過了《關于補選第三屆監事會非職工代表監事的議案》

由于企業監事長劉達文先生因為工作調節申請辦理辭掉企業第三屆監事會監事、監事長職位，經職工監事核查被提名人的任職要求后，允許候選人黃海波先生為企業第三屆職工監事非職工代表監事侯選人，任職期自股東大會審議根據日起至這屆職工監事期滿之日止。

主要內容詳細同一天發表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于公司監事辭職暨補選非職工代表監事的公告》（公示序號：2023-008）。

決議結論：決議投票數3票，贊同3票，抵制0票，放棄0票。

該項提案有待報請企業股東大會審議根據。

2.決議并通過了《關于為全資子公司開展融資租賃業務提供擔保的議案》

主要內容詳細同一天發表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于為全資子公司開展融資租賃業務提供擔保的公告》（公示序號：2023-010）。

職工監事覺得企業本次為控股子公司進行融資租賃公司擔保事項風險性處在可控范圍內，有益于確保企業的健康發展，進一步提高經濟收益。此次為控股子公司進行融資租賃公司擔保的審批流程合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，允許企業本次為控股子公司進行融資租賃公司擔保事宜。

決議結論：決議投票數3票，贊同3票，抵制0票，放棄0票。

該項提案有待報請企業股東大會審議根據。

3.決議并通過了《關于公司向銀行申請授信并由實際控制人提供擔保的議案》

主要內容詳細同一天發表于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于公司向銀行申請授信并由實際控制人提供擔保的公告》（公示序號：2023-011）。

審核確認，職工監事覺得：企業本次向銀行借款授信額度然后由控股股東公司擔保的議案事項風險性處在可控范圍內，有益于確保企業的健康發展，進一步提高經濟收益。此次企業向銀行借款授信額度然后由控股股東公司擔保的議案的審批流程合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，允許企業本次向銀行借款授信額度然后由控股股東公司擔保的議案事宜。

決議結論：決議投票數3票，贊同3票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1.第三屆職工監事第八次會議決議。

特此公告。

賽隆藥業集團股份有限公司

職工監事

2023年2月14日