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證券代碼：301301證券簡稱：川寧生物公示序號：2023-007

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募資基本概況

經中國保險監督管理委員會“證監批準〔2022〕2574號”文《關于同意伊犁川寧生物技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》的批準，新疆伊犁川寧生物技術股份有限公司（下稱“企業”）批準向公眾發行人民幣普通股（A股）個股222,800,000股，每股面值1.00元，每一股發行價為人民幣5.00元，募資總額為1,114,000,000.00元。扣減承銷保薦費、律師費、審計費、信息公開花費、發售服務費用及其它雜費總共92,316,909.17元后，公司本次募資凈收益1,021,683,090.83元。

企業募資已經在2022年12月22日到帳，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對此企業首次公開發行股票的募資及時情況進行檢審，并提交了編碼為天健驗〔2022〕8-48號《驗資報告》。公司及控股子公司上海市銳康微生物項目研發有限責任公司（下稱“銳康微生物”）對此募資展開了資金存放，并和承銷商、儲放募資銀行各自簽訂了《募集資金三方監管協議》及《募集資金四方監管協議》。

二、募集資金投資項目及增資擴股狀況

結合公司公布的《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》相關知識及此次募資具體情況，此次募資凈收益將用于“上海研究院工程項目”及“還款銀行貸款”，實際應用情況如下：

企業：萬余元

為確保項目順利推進，董事會允許應用募資167,334,631.00元對上海研究院工程項目的實施主體銳康微生物開展增資擴股，在其中150,000,000.00元記入銳康微生物注冊資金，其他資產17,334,631.00元記入銳康微生物資本公積金，增資擴股資產會由銳康微生物資金存放，全部用于募投項目的實行。增資擴股結束后，銳康微生物注冊資金會由5,000.00萬余元增至20,000.00萬余元，仍然是企業全資子公司。

三、此次增資擴股目標的相關情況

注：以上表格數據為經審計數據。

四、此次應用募資對控股子公司增資擴股對企業的危害

公司本次將一些募資以增資擴股的形式資金投入控股子公司銳康微生物，都是基于募投項目的具體基本建設必須，有益于募投項目的順利推進，合乎募集資金使用方案，沒有改變募資的投資目標和項目建設內容，找不到變向更改募資看向和危害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

五、此次增資擴股后募資的使用和管理方法

為了加強募資的使用和管理方法，維護投資人的權益，提升募集資金使用高效率，公司及銳康微生物已經與承銷商及募集資金專戶開戶行簽署《募集資金四方監管協議》，募投項目的實施主體已設立募資重點帳戶開展資金分配。企業將嚴格按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規范運作》及《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規、行政規章以及公司《募集資金管理制度》等有關規定儲放與使用這個募資，保證募集資金使用合理合法、合理，并嚴格執行最新法律法規、行政規章的相關規定立即履行信息披露義務。

六、有關決議程序流程及建議

（一）決議程序流程

2023年2月13日，企業各自召開第一屆股東會第二十二次大會、第一屆職工監事第十七次大會，審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，允許公司使用募資167,334,631.00元向控股子公司銳康微生物增資擴股以執行募投項目，此次向控股子公司增資擴股事宜都是基于企業業務發展需要，合乎募集資金使用方案和規劃，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現象。

（二）獨董建議

公司獨立董事發布單獨建議覺得，公司本次應用募資向控股子公司增資擴股以執行募投項目，能夠進一步增強子公司資本實力，達到企業業務發展需要，合乎公司股東利益。與此同時，此次增資擴股事宜能夠進一步提高企業募集資金使用高效率，提高企業人才吸引力，不受影響募集資金投資項目的正常進行，找不到變向更改募資看向和危害投資人權益的狀況，合乎《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關規定。綜上所述，大家允許公司使用募資向控股子公司增資擴股以執行募投項目的事宜。

（三）職工監事審查建議

公司監事會審核確認后發現，公司本次應用募資向控股子公司增資擴股以執行募投項目，能夠進一步增強子公司資本實力，達到企業業務發展需要，合乎公司股東利益，找不到變向更改募集資金使用主要用途，不存在損害公司及企業股東利益的現象，合乎《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關規定。因而，大家一致同意公司使用募資向控股子公司增資擴股以執行募投項目事宜。

（四）承銷商審查建議

承銷商經核實后發現，公司本次應用募資向控股子公司增資擴股以執行募投項目事宜，早已董事會、職工監事表決通過，獨董發布了確立同意意見，合乎最新法律法規的需求，并依法履行必須的司法程序。此次應用募資向控股子公司增資擴股能夠進一步增強子公司資本實力，推動募投項目的建立，達到企業業務發展需要，有益于提高企業盈利能力，不存在損害公司與中小型股東利益的情形，合乎《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第13號—保薦業務》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規范運作》等有關規定以及公司《募集資金管理制度》。

總的來說，承銷商對公司本次應用募資向控股子公司增資擴股以執行募投項目的事宜情況屬實。

七、備查簿文檔

1、企業第一屆股東會第二十二次會議決議；

2、獨董關于公司第一屆股東會第二十二次大會相關事宜自主的建議；

3、職工監事審查建議；

4、承銷商審查建議。

特此公告。

新疆伊犁川寧生物技術股份有限公司股東會

2023年2月14日

證券代碼：301301證券簡稱：川寧生物公示序號：2023-008

新疆伊犁川寧生物技術股份有限公司

有關應用募集資金置換事先資金投入募投項目

及已支付發行花費自籌經費的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募資基本概況

經中國保險監督管理委員會“證監批準〔2022〕2574號”文《關于同意伊犁川寧生物技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》的批準，新疆伊犁川寧生物技術股份有限公司（下稱“企業”）批準向公眾發行人民幣普通股（A股）個股222,800,000股，每股面值1.00元，每一股發行價為人民幣5.00元，募資總額為1,114,000,000.00元?？蹨p承銷保薦費、律師費、審計費、信息公開花費、發售服務費用及其它雜費總共92,316,909.17元后，公司本次募資凈收益1,021,683,090.83元。

企業募資已經在2022年12月22日到帳，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對此企業首次公開發行股票的募資及時情況進行檢審，并提交了編碼為天健驗〔2022〕8-48號《驗資報告》。公司及控股子公司上海市銳康微生物項目研發有限責任公司（下稱“銳康微生物”）對此募資展開了資金存放，并和承銷商、儲放募資銀行各自簽訂了《募集資金三方監管協議》及《募集資金四方監管協議》。

二、募資投入和更換狀況簡述

（一）以自籌經費事先資金投入募集資金投資項目狀況

為了保證上海研究院工程項目的順利開展，在募資及時前，公司根據募投項目的具體工作進展應用自籌經費對募投項目展開了事先資金投入。截止到2023年2月1日，公司根據上海研究院工程項目的具體進展以自籌經費事先資金投入金額為3,266.54萬余元，此次擬更換總金額3,266.54萬余元，詳細如下：

企業：萬余元

（二）以自籌經費支付發行花費狀況

此次募資各類發行費總計為9,231.69萬余元（未稅），在募資及時前，企業占用自籌經費支付發行花費總金額589.62萬余元（未稅），此次擬用募集資金置換已支付發行花費總金額589.62萬余元（未稅），具體情況如下：

企業：萬余元

綜上所述，公司使用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發行費用自籌經費總共rmb3,856.16萬余元。以上額度早已天健會計師事務所（特殊普通合伙）檢審，并提交了《伊犁川寧生物技術股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的鑒證報告》。

三、募集資金置換前期資金投入的實行

企業已經在《招股說明書》上對應用募集資金置換事先資金投入募投項目的自籌經費作出了分配，即“本次發行發售募資及時前，外國投資者可以根據各類目地具體進展，以自籌資金或銀行貸款付款新項目需要賬款；本次發行發售募資到位后，外國投資者將嚴格按照相關規章制度應用募資，募資適合于更換前期投資募集資金投資項目的自籌資金、銀行貸款及其付款新項目剩下賬款。”

公司本次應用募集資金置換前期資金投入，更換時長距募資結算時間不得超過六個月，合乎《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規范運作》等有關規定以及企業發售申報文件的有關分配，不受影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形。

四、有關決議程序流程以及相關建議

（一）決議程序流程

2023年2月13日，企業各自召開第一屆股東會第二十二次大會、第一屆職工監事第十七次大會，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的議案》，在此次募資及時前，企業以自籌經費在整體規劃范圍之內事先資金投入一部分募投項目及支付發行花費，允許公司使用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發行費用自籌經費總共3,856.16萬余元。

（二）獨董建議

公司獨立董事發布單獨建議覺得，公司使用募集資金置換事先已資金投入募投項目及已支付發行費用自籌經費，有助于減少企業銷售費用，提升資產的使用效率，合乎公司股東權益。此次資產更換個人行為未向募投項目的實施措施相排斥，不受影響募集資金投資項目的正常運行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現象。公司本次募集資金置換的決策合乎《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關法律法規及規章制度的規定，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及公司股東，特別是中小型股東利益的情形。因而，大家一致同意公司使用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發行花費自籌經費的事宜。

（三）職工監事審查建議

公司監事會審核確認后發現，公司本次應用募集資產更換事先資金投入募投項目及已支付發行費用自籌經費，依法履行對應的審批流程，更換時長距募資結算時間不得超過6個月，合乎最新法律法規、行政規章以及公司相關規章制度的需求，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形，不受影響募投項目的穩定執行。因而，允許公司本次應用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發行花費自籌經費的事宜。

（四）會計事務所公證建議

天健會計師事務所（特殊普通合伙）對此次募集資金置換事項進行了專項審核，并提交了《伊犁川寧生物技術股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的鑒證報告》（天健審〔2023〕8-4號），覺得：公司管理人員編制《關于公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的專項說明》合乎《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關法律法規及規章制度的規定，如實陳述了企業以自籌經費事先資金投入募投項目及已支付發行花費的實際情況。

（五）承銷商審查建議

承銷商經核實后發現，公司本次應用一部分募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發行費用自籌資金事宜早已企業第一屆股東會第二十二次會議和第一屆職工監事第十七次會議審議根據，公司獨立董事亦發布了很明確的同意意見，會計出具了鑒證報告，合乎相關法律法規并依法履行必須的司法程序。公司本次以募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發行費用自籌經費事宜不會有變向更改募集資金用途和危害股東利益的現象，也不會影響募集資金投資項目的正常進行，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等有關規定以及公司募資資金管理制度。

總的來說，承銷商針對公司使用募資3,266.54萬余元更換事先資金投入募投項目的自籌經費，應用募資589.62萬余元更換已支付發行費用自籌經費，總計應用募資3,856.16萬余元更換以上事先資金投入募投項目及已支付發行費用自籌經費的事宜情況屬實。

五、備查簿文檔

1、企業第一屆股東會第二十二次會議決議；

2、獨董關于公司第一屆股東會第二十二次大會相關事宜自主的建議；

3、職工監事審查建議；

4、注冊會計鑒證報告；

5、承銷商審查建議。

新疆伊犁川寧生物技術股份有限公司股東會

2023年2月14日

證券代碼：301301證券簡稱：川寧生物公示序號：2023-010

新疆伊犁川寧生物技術股份有限公司有關舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

依據《中華人民共和國公司法》和《伊犁川寧生物技術股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等相關規定，經新疆伊犁川寧生物技術股份有限公司（下稱“企業”）第一屆股東會第二十二次會議審議根據，董事會取決于2023年3月1日（星期三）舉辦企業2023年第一次股東大會決議?，F將此次會議有關事項通知如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2、股東會的召集人：董事會

3、會議召開的合規性及合規：此次股東會集結程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

4、會議召開日期及時間段：

（1）現場會議舉辦時長：2023年3月1日16：00

（2）網上投票時長：

①根據深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年3月1日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00期內隨意時長；

②根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年3月1日9:15-15:00期內隨意時長。

5、會議召開方法：

此次股東會采用當場決議與網上投票相結合的舉辦。自然人股東應選用當場決議、網上投票中的一種方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。網上投票包含證券交易系統和互聯網系統二種投票方式，同一股權只能選在其中一種方式。

企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。自然人股東只能選當場或網絡表決方式中的一種。同一投票權發生反復決議以第一次投票結果為標準。

6、會議的除權日：2023年2月23日（星期四）

7、大會參加目標：

（1）在除權日持有公司股份的優先股公司股東或者其委托代理人。

截至此次除權日2023年2月23日在下午收盤在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利參加股東會，公司股東自己若不能出席本次大會，能夠書面通知授權委托人委托參會并履行投票權（法人授權書見附件2），該公司股東委托代理人無須是自然人股東。

（2）董事、監事會和高管人員。

（3）企業聘用律師及董事會被邀請的有關人員。

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8、現場會議舉辦地址：新疆自治區伊犁哈薩克自治州伊寧市阿拉木圖亞村516號4樓會議廳。

二、會議審議事宜

1、此次股東會提議編碼表

2、提議公布狀況

以上提議已分別經企業第一屆股東會第二十二次大會、第一屆職工監事第十七次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年2月14日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的有關公示。

3、特別提示事宜

（1）特別決議提案：3.00。該提議須經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據。

（2）對中小股東獨立記票的議案：2.00、3.00

（3）涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

（4）涉及到優先股參加決議的議案：無

三、此次股東會當場列席會議備案方法

1、備案方法

（1）自然人股東親身列席會議的，應持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶/持倉證實申請辦理登記；授權委托別人列席會議的，委托代理人需持授權委托股東有效身份證、受托人親筆寫簽訂的法人授權書（配件2）、受托人個股賬戶/持倉證明或委托代理人有效身份證申請辦理登記。

（2）公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，需持公司股東個股賬戶/持倉證實、身份證原件、能確認其具備法人代表資質的合理證實申請辦理登記；授權委托人列席會議的，委托代理人需持公司股東部門的法人代表依規開具的書面形式法人授權書、公司股東個股賬戶/持倉證明或委托代理人有效身份證申請辦理登記。

（3）參加融資融券交易的投資人如需出席本次股東會現場會議，除應按上述（1）、（2）提供一些身份證明材料外，還需持委托證劵公司開具的加蓋公章法人授權書、委托券商的相關個股賬戶/持倉證明或企業營業執照申請辦理登記，法人授權書時應注明出席會議人而持公司股權總數。

（4）外地公司股東可持之上相關有效證件采用信件或電子郵件方法備案，拒絕接受手機備案。（需在2023年2月28日19：30前送到至企業，并請注明“股東會”字眼）參加會議簽到系統時，列席會議股東及公司股東委托代理人務必提供有關出席會議材料或證件的正本。

2、備案時長

此次股東會當場備案期為2023年2月28日（星期二）早上9:30-13:30；在下午15:30-19:30；采用信件或發傳真方法注冊登記的需在2023年2月28日（星期二）在下午19:30以前送到或發傳真至企業。

3、備案地址：

新疆自治區伊犁哈薩克自治州伊寧市阿拉木圖亞村516號川寧生物董事會辦公室。

4、大會聯系電話

（1）大會手機聯系人：顧祥、張立；

（2）聯系方式：0999-8077777-9278；

（3）聯絡發傳真：0999-8077667；

（4）聯系郵箱：[email protected]；

（5）通訊地址：新疆自治區伊犁哈薩克自治州伊寧市阿拉木圖亞村516號川寧生物董事會辦公室。

5、常見問題

（1）參加現場會議股東和公司股東委托代理人請帶上相關證明正本于會議開始前30分鐘到主會場申請辦理登記。

（2）這次股東會現場會議開會時間大半天，參會人員的住宿及交通等費用自理。

四、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，參與網上投票的實際操作步驟見附件1。

五、備查簿文檔

1、企業第一屆股東會第二十二次會議決議。

特此公告。

配件1：《參加網絡投票的具體操作流程》

配件2：《授權委托書》

新疆伊犁川寧生物技術股份有限公司股東會

2023年2月14日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票，互聯網投票程序如下所示：

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：351301

2、網絡投票通稱：川寧網絡投票

3、填寫決議建議或競選投票數。此次股東會的議案均屬于非累積投票提案，填寫決議建議為：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

5、對同一提案的拉票以第一次合理網絡投票為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年3月1日的股票交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票的時間為2023年3月1日9:15—15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際真實身份認證流程可登錄互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2

法人授權書

新疆伊犁川寧生物技術股份有限公司：

茲交由老先生/女性意味著自己（或我們公司）參加新疆伊犁川寧生物技術股份有限公司于2023年3月1日舉行的2023年第一次股東大會決議，并代表自己（或我們公司）履行投票權。委托人有權利按照本法人授權書指示對此次股東大會審議的事項進行投票選舉，并委托簽定此次股東會必須簽訂的有關文件。

受托人公司股東賬號號：

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼（企業營業執照）：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

1、受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

2、本法人授權書的有效期：始行法人授權書簽定日起至此次股東會完畢。

證券代碼：301301證券簡稱：川寧生物公示序號：2023-005

新疆伊犁川寧生物技術股份有限公司

有關公司監事離職及改選公司監事的通知

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、有關公司監事離職的狀況

新疆伊犁川寧生物技術股份有限公司（下稱“企業”）職工監事于近期接到監事朱宇老先生書面離職報告，朱宇老先生個人原因報請辭掉監事職位，離職后將辭去企業任何職位。朱宇老爺子的離職報告自送到公司監事會生效日起效，其離職后可能導致企業監事會成員小于法律規定最少總數，因而在企業改選出新公司監事上任前，朱宇老先生仍將繼續執行監事職責。朱宇老先生將嚴格按照法律法規、法規要求以及相關服務承諾管理方法之而間接性所持有的公司股權。

朱宇老先生在擔任監事期內盡職盡責、勤勉盡責，公司及職工監事對朱宇老先生任職期為公司發展所作的奉獻表示衷心感謝！

二、有關改選公司監事的現象

為確保公司監事會的規范運作，公司在2023年2月13日舉辦第一屆職工監事第十七次大會，審議通過了《關于補選公司監事的議案》，職工監事允許候選人白克勇先生為第一屆監事會監事侯選人，任職期自企業股東會競選根據日起至企業第一屆職工監事期滿之日止。本事宜有待經公司2023年第一次股東大會決議表決通過。

特此公告。

配件：

1、白克勇老先生個人簡介

新疆伊犁川寧生物技術股份有限公司職工監事

2023年2月14日

配件

白克勇老先生個人簡歷

白克勇老先生：中國籍，1975年出世，無海外居留權，大專文憑，一級人力資源師，2011年就職于四川科倫藥業有限責任公司新都的產業基地出任人資運營專員；2015年就職于新疆伊犁恒輝木薯淀粉有限責任公司出任行政人事部長；2015年10月迄今，任公司人事部科長。

白克勇老先生間接性擁有企業股票80.90億港元，與公司實際控制人、大股東及其它執行董事、公司監事、高管人員和股權5%以上自然人股東中間不會有關聯性，亦未受到中國保險監督管理委員會及其它相關部門處罰和交易所的懲罰，不會有《中華人民共和國公司法》和《公司章程》所規定的不可出任監事的情況。

證券代碼：301301證券簡稱：川寧生物公示序號：2023-004

新疆伊犁川寧生物技術股份有限公司

有關聘用副總及董事長助理的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、有關董事長助理變化的狀況

新疆伊犁川寧生物技術股份有限公司（下稱“企業”）股東會于近期接到董事、經理、董事長助理鄧旭衡老先生書面離職報告，因工作調動分配，鄧旭衡老先生報請辭掉企業董事長助理的職務，離職后鄧旭衡老先生依然會出任董事、經理的職務。依據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關規定，鄧旭衡老爺子的離職報告自送到董事會生效日起效。鄧旭衡老先生將嚴格按照法律法規、法規要求以及相關服務承諾管理方法之而間接性所持有的股權。

鄧旭衡老先生在擔任企業董事長助理期內盡職盡責、勤勉盡責，公司及股東會對鄧旭衡老先生出任企業董事長助理期間為企業所作的奉獻表示衷心感謝！

二、有關聘用副總及董事長助理的現象

經總經理提出、股東會提名委員會資質審查，公司在2023年2月13日舉辦第一屆股東會第二十二次大會，審議通過了《關于聘任副總經理及董事會秘書的議案》，董事會決定聘用趙華老先生（個人簡歷見附件）為公司副總經理、首席科學家，聘用顧祥老先生（個人簡歷見附件）為公司副總經理、董事長助理；任職期自該次股東會表決通過日起至企業第一屆股東會期滿之日止。

趙華老先生及顧祥先生具有做好本職工作所需要的業務能力，其就職合乎《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關任職要求的相關規定。顧祥老先生已經獲得深圳交易所承認的股東會秘書資格證書。公司獨立董事對此次聘用事宜發布了贊同的單獨建議。

企業董事長助理顧祥老爺子的聯系電話如下所示：

手機：0999-8077777-9278

電子郵箱：[email protected]

通訊地址：新疆自治區伊犁哈薩克自治州伊寧市阿拉木圖亞村516號。

特此公告。

配件：

1、趙華老先生個人簡介

2、顧祥老先生個人簡介

新疆伊犁川寧生物技術股份有限公司股東會

2023年2月14日

配件

趙華老先生個人簡歷

趙華老先生：中國籍，1970年生，有著馬來西亞居留權，博士學歷，中國共產黨員，博士研究生依次工作中于加州大學（UCSB）和伊利諾伊大學（UIUC）；2007年-2018年就職于馬來西亞科技局（A*STAR）；2018年3月歸國添加楓楊生物研發（南京市）有限責任公司，列任研發總監、助理副總裁（AssociateVP）；2020年9月進入公司，在職上海市銳康微生物項目研發有限公司總經理。

趙華老先生未擁有企業股票，與公司控股股東、控股股東及其它執行董事、公司監事、高管人員和股權5%以上自然人股東中間不會有關聯性，亦未受到中國保險監督管理委員會及其它相關部門處罰和交易所的懲罰，不會有《中華人民共和國公司法》和《公司章程》所規定的不可出任公司高級管理人員的情況。

顧祥老先生個人簡歷

顧祥老先生：中國籍，1992年出世，無海外居留權，本科文憑，中國共產黨員，2015年6月畢業院校湖北工業大學財務管理專業。2015年7月至2019年9月，就職于廣州市好萊客創意家居有限責任公司列任董事長秘書、黨支書、高端證券事務運營專員、監事長；2019年9月至2020年4月，就職于上海市信公高新科技集團股份有限公司出任咨詢經理；2020年4月進入公司，在職企業證券事務代表。

顧祥老先生未擁有企業股票，與公司控股股東、控股股東及其它執行董事、公司監事、高管人員和股權5%以上自然人股東中間不會有關聯性，亦未受到中國保險監督管理委員會及其它相關部門處罰和交易所的懲罰，不會有《中華人民共和國公司法》和《公司章程》所規定的不可出任公司高級管理人員的情況。

證券代碼：301301證券簡稱：川寧生物公示序號：2023-006

新疆伊犁川寧生物技術股份有限公司有關

首次公開發行股票超募資金應用方案的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、首次公開發行股票募資的相關情況

經中國保險監督管理委員會“證監批準〔2022〕2574號”文《關于同意伊犁川寧生物技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》的批準，新疆伊犁川寧生物技術股份有限公司（下稱“企業”）批準向公眾發行人民幣普通股（A股）個股222,800,000股，每股面值1.00元，每一股發行價為人民幣5.00元，募資總額為1,114,000,000.00元?？蹨p承銷保薦費、律師費、審計費、信息公開花費、發售服務費用及其它雜費總共92,316,909.17元后，公司本次募資凈收益1,021,683,090.83元，在其中超募資金總額為421,683,090.83元。

企業募資已經在2022年12月22日到帳，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對此企業首次公開發行股票的募資及時情況進行檢審，并提交了編碼為天健驗〔2022〕8-48號《驗資報告》。公司及控股子公司上海市銳康微生物項目研發有限責任公司（下稱“銳康微生物”）對此募資展開了資金存放，并和承銷商、儲放募資銀行各自簽訂了《募集資金三方監管協議》及《募集資金四方監管協議》。

二、首次公開發行股票募投項目資金使用情況

結合公司公布的《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》相關知識及此次募資具體情況，此次募資凈收益將用于“上海研究院工程項目”及“還款銀行貸款”，實際應用情況如下：

企業：萬余元

三、超募資金應用規劃的狀況

（一）項目投資工程項目及增資擴股狀況

1、“翠綠色循環產業園新項目”基本概況

為加快實現企業“雙輪驅動戰略”，搭建合成生物學從選款、產品研發、生產的全產業鏈布局，完成合成生物學研發及產業發展實踐活動雙平臺協調聯動管理體系。經董事會謹慎科學研究，公司擬應用首次公開發行股票募資中的一些超募資金20,000.00萬元用于投建“翠綠色循環產業園新項目”，新項目具體情況如下：

（1）項目規劃：翠綠色循環產業園新項目；

（2）項目實施主體：新疆伊犁疆寧生物技術有限公司（下稱“疆寧微生物”）；

（3）項目執行地址：新疆自治區伊犁哈薩克自治州鞏留縣；

（4）項目建設內容：主要建設可年產量紅沒藥醇300噸、5-羥色氨酸300噸、依克多因10噸、紅景天苷5噸、諾卡酮10噸、褪黑色素50噸、植物鞘氨醇500噸及其它原材料的智能生產產業基地；

（5）項目建設周期：工程分幾期基本建設，經營期為48月；

（6）項目投資規模及組成：新項目預估總投資額為100,376.00萬余元（最終項目投資額以實際投資為標準），新項目資金短缺一部分企業將根據自籌資金、融資或其它融資模式處理，新項目組成詳細如下：

注：表中若出現合計數與列出標值不一致的狀況，均是四舍五入測算而致。

（7）新項目所需要的審核、審批或備案程序：

本項目獲得了鞏留縣發改委授予的《鞏留縣企業投資項目登記備案證》；本項目已經通過環評驗收，獲得了新疆自治區生態環境廳《關于綠色循環產業園項目環境影響報告書的批復》。

（8）新項目預估經濟收益：依據可研報告計算，新項目內部報酬率（稅后工資）57.42%，財務凈現值（i=12%）（稅后工資）為253,030.00萬余元，動態性項目投資企業所得稅后回本時間為4.84年（含經營期）。

以上計算數據信息僅是可研報告預測分析數據，不構成企業宣布服務承諾，也不排除因為經營風險、經營風險及不可預測的許多風險性對項目經營造成不利影響的概率，存有預測分析數據和實際數據存在一定差距的很有可能，煩請廣大投資者注意投資風險。

2、此次增資擴股目標的相關情況

注：以上表格數據為經審計數據。

為落實措施以超募資金基本建設“翠綠色循環產業園新項目”，允許企業以超募資金20,000.00萬余元向“翠綠色循環產業園新項目”實施主體疆寧微生物增資擴股。此次增資擴股前疆寧微生物注冊資本為10,000.00萬余元，公司已經實繳注冊資本4,233.00萬余元。此次增資擴股的20,000.00萬余元中5,767.00萬余元將用于認繳早期剩下已認繳制的疆寧微生物注冊資金，10,000.00萬元用于提升疆寧微生物注冊資金，4,233.00萬余元記入疆寧微生物資本公積金。此次增資擴股結束后，疆寧物種的注冊資本為20,000.00萬余元。

3、項目執行的必要性和可行性分析

（1）項目執行的重要性

企業將進一步發揮微生物發酵產業基地產業發展實踐教學平臺優點，與上海研究院合成生物學研發平臺共享發展，搭建協調聯動新機遇。現階段企業抗菌素化工中間體生產地具備發酵工業質量穩定、獲取水準平穩、環境保護加工工藝領跑等市場優勢，企業在微生物發酵工業應用的人才配置和組織管理體系相對性完善，除此之外還具有新疆水、電、汽成本低、溫濕度適合發醇等自然資源優勢和地理要素優點，是微生物發酵行業新品、新技術產業發展的理想化實驗基地。本項目的實施是企業“雙輪驅動戰略”得到順利完成的重要一環，是企業進行合成生物學從選款—產品研發—生產的全產業鏈布局的關鍵一步，紅沒藥醇、5-羥色氨酸、依克多因、紅景天苷等合成生物學系列產品的商業化的生產制造將意味著從網絡資源要素驅動向技術性創新驅動發展的成功變化，以此來實現公司效益的穩步增長。

（2）項目執行的可行性分析

①產業鏈政策驅動市場發展

2021年11月9日，發改委、國家工信部聯合發布了《關于推動原料藥產業高質量發展實施方案的通知》，確立提及了要進一步合成生物學等先進技術的開發研究，保證新時期下原輔料產業高質量發展，生物醫藥競爭優勢獲得進一步提升。不難想象，合成生物學科學研究將會對國家的經濟社會經濟發展產生積極意義。依據Reportlinker公布的統計，2021年合成生物學國際市場規模為100.70億美金，較2020年期間大幅度提升，2021-2026年的復合年增長率可以達到27.27%，到2026年全世界合成生物學銷售市場可以達到336.30億美金。

②市場的需求寬闊

現階段多樣化的生物科技已經有效地引領著社會發展生產力發展，紅沒藥醇、5-羥色氨酸、依克多因、紅景天苷等在不斷地演變中快速發展，變成新一代生物科技新產品的引領者。帶有該等合成生物學原材料的終端設備如護膚品、保健產品、藥物、健康食品等在市場上層出不窮，創新應用獲得大力推廣，產品類別正日漸普遍地觸碰到經濟活動和生活的各行各業。與此同時，伴隨著別的產品的開發營銷推廣，新式醫療美容原材料也迎來其自身發展的高峰時段，新式保健品、高端美容產品和多功能性醫藥產品的應用都將是未來兩年推動該等消費者市場持續增長的原動力。

③新疆省資源優勢優點

伊犁哈薩克自治州鞏留縣工業區具有較好的交通出行、通訊、供電、供暖、供電系統等配套設施，具備管理制度、服務項目全方位的經濟環境，疆寧微生物可以充分利用新疆伊犁地區中國的地理及區位優勢，從多層次降低成本。原材料層面，疆寧微生物所在城市接近苞米主產區，且陽光充足，苞米蛋白質含量高；人力成本層面，鞏留區域的均值人力成本小于全國平均水平；氣候條件層面，鞏留地域處在伊犁河谷，本地具備適宜微生物發酵的溫度、環境濕度等自然條件，合適的自然條件能夠提升發醇水準，從而減少疆寧微生物的生產成本。疆寧微生物將借助本地良好的資源優勢、自然條件及技術革新等優點，在業內具有低成本優勢。

4、項目執行面臨的風險

①關鍵原料價格變動的風險性

本項目進行生產關鍵原料包含苞米、大豆油、黃豆餅粉、凡士林等，也包括化工廠原輔材料等，原料及原輔材料成本費總計占產品成本比例比較大。如果將來以上原材料價格產生大幅波動，特別是發生較大幅度增漲，將影響產品成本，進而對新項目贏利產生不利影響。

②管理方法風險

企業生產與企業規模極速擴張，很有可能存在管理方法能力不夠所導致的運營風險。

③新產品開發風險

本項目商品正處在產業發展運用環節，遭遇新產品開發風險性包含產品研發決策風險和產品研發周期風險性，在其中產品研發管理決策取決于關于新品牌的定位，產品研發周期風險取決于較長的產品研發周期也會導致科研投入大幅上升，對經營效益產生負面影響。

④人才外流與技術泄露風險

本項目牽涉到企業多種關鍵技術，有關關鍵技術產品研發對專業性人才學習能力差，技術人員的外流可能造成關鍵技術外流或泄露。

⑤經營風險

新項目存有持續投入的一個過程，項目的建設時間較長，對資金有很高的要求，各項費用的開支及攤銷費會在一定程度上危害企業的總體銷售業績。

5、此次增資擴股對企業的危害

公司本次將一些超募資金以增資擴股的形式資金投入控股子公司疆寧微生物，都是基于公司運營發展需求，有益于翠綠色循環產業園工程項目的順利推進，提升公司的經濟效益，完成公司與公司股東利潤最大化。此次增資擴股不會有變向更改募資看向和危害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

（二）永久性補充流動資金的現象

1、此次應用一部分超募資金永久性補充流動資金計劃

依據《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規范運作》的有關規定，根據企業本身具體生產經營情況，經股東會謹慎科學研究，公司擬應用首次公開發行股票募資中的一些超募資金12,500.00萬元用于永久性補充流動資金，占超募資金總額29.64%。

2、有關表明及服務承諾

此次永久補充流動資金有利于提高資金使用效益和降低銷售費用，進一步提升企業盈利能力，不容易與募集資金投資項目實施措施相排斥，找不到變向更改募資看向和危害公司及整體股東利益的情形。

公司承諾用以永久性補充流動資金金額，每十二個月內總計不能超過超募資金總額30.00%；在補充流動資金后十二個月內不得進行股票投資、衍生品交易等高風險投資及為子公司之外的目標給予財務資助。

（三）開展現金管理業務項目的現象

出自于企業募投項目基本建設進度計劃和資金分配方案考慮，一部分超募資金短時間將會出現一部分閑置不用狀況。為提升資金使用效益，在不改變企業整體運營、保證超募資金安全的情況下，經董事會謹慎科學研究，公司擬應用首次公開發行股票不得超過10,000.00萬余元（含銀行存款利息）的超募資金開展現金管理業務業務流程，具體情況如下：

1、項目投資產品種類

為規避風險，項目投資品種為安全系數高、流動性好的中低風險類產品，包含但是不限于保本理財、通知存款、存定期、大額存款、中低風險型銀行理財等。投資產品不用以個股以及衍生品、證券基金、以股票投資為主要目的委托理財商品以及他和證劵有關的交易行為。

2、決定有效期限

自股東大會審議根據生效日12月以內合理。

3、選購信用額度

貸款最高額度不得超過10,000.00萬余元，在決定期限內該資產信用額度可翻轉應用。

4、自有資金

資金來源為企業閑置不用超募資金以及貸款利息。

5、實施方法

在信用額度范圍之內董事會受權經理履行有關決定權并簽署相關法律條文。具體事宜由財務部門承擔實施。

6、經營風險及控制方法

（1）經營風險

企業閑置不用超募資金投資方向為中低風險金融企業投資理財產品，企業將依據經濟環境、金融市場的轉變適度適當地干預，但金融體系受宏觀經濟政策的影響較大，投資理財產品所面臨的風險包含但是不限于信貸風險、利率風險、市場風險、不可抗拒及意外事故風險等，相關風險將影響理財產品收益、乃至本錢安全性。

（2）控制方法

企業將嚴格按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規、管理制度對投資高收益投資商品事項進行管理決策、管理方法、定期檢查監管，嚴格把控風險性。

①財務部門將依據募集資金投資項目工作進展，對于投資理財產品的安全性、時限和利潤狀況選擇適合自己的投資理財產品，由財務主管進行審查后遞交經理審核。

②建立臺賬對投資理財產品進行監管，立即分析與追蹤理財產品工作進展，如評定發覺可能出現危害企業財產安全的現象，將及時采取有效措施，操縱經營風險。

③公司獨立董事、職工監事有權對資金使用情況進行監管和檢測，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。

④企業內審部門重點對公司使用臨時閑置募集資金購買理財問題進行財務審計和指導，并把審計過程中發現的問題及時與董事會審計委員會匯報。

⑤企業董事會辦公室將定期向股東會報告投資情況，并把根據深圳交易所的有關規定，公布投資理財產品的消費及其損益表狀況。同時公司將加強市場需求分析和調查，進一步實行內部結構相關管理方案，嚴控風險。

7、與受托方的關聯性

公司和此次理財產品發售行為主體無關聯性，公司使用一部分閑置不用超募資金開展現金管理業務不屬于關聯方交易。

8、對企業的危害

公司使用閑置募集資金開展現金管理業務要在保證企業募集資金投資項目所需資金和保證募資安全的情況下所進行的，進一步提高了募集資金使用高效率，不受影響募資工程項目的正常進行，也不會影響公司主要業務的穩定發展趨勢。

根據對臨時閑置不用募資適當、適時地開展現金管理業務，可以獲得一定的投資收益，有益于進一步提升公司整體銷售業績水準，為公司與公司股東牟取更多回報率。

四、有關決議程序流程及建議

（一）決議程序流程

2023年2月13日，企業各自舉辦第一屆股東會第二十二次大會、第一屆職工監事第十七次大會，審議通過了《關于公司首次公開發行股票超募資金使用計劃的議案》，允許公司使用首次公開發行股票超募資金20,000.00萬元用于投建“翠綠色循環產業園新項目”、超募資金12,500.00萬元用于永久性補充流動資金、超募資金不得超過10,000.00萬余元（含銀行存款利息）開展現金管理業務業務流程。

此次超募資金應用方案事宜尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

（二）獨董建議

公司獨立董事發布單獨建議覺得，企業首次公開發行股票超募資金應用規劃是依據日常經營要求所作出的謹慎確定，不容易和原募集資金投資項目實施措施相排斥，不受影響募集資金投資項目的穩定執行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等有關法律、法規及行政規章的相關規定。因而，允許公司使用首次公開發行股票超募資金項目投資翠綠色循環產業園新項目、永久性補充流動資金及開展現金管理業務等服務。

（三）職工監事審查建議

公司監事會審核確認后發現，企業首次公開發行股票超募資金應用方案，系企業聯系實際運營實際需求的合理安排，不容易和原募集資金投資項目實施措施相排斥，不受影響募集資金投資項目的穩定執行，不見在變向更改募資看向和危害股東利益的情形，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規、法規及行政規章的相關規定。因而，允許公司使用首次公開發行股票超募資金項目投資翠綠色循環產業園新項目、永久性補充流動資金及開展現金管理業務等服務。

（四）承銷商審查建議

承銷商經核實后發現，企業首次公開發行股票超募資金應用方案合乎《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規范運作》等相關法律法規的相關規定，不容易和原募集資金投資項目實施措施相排斥，也不會對募集資金投資項目執行導致實際性危害，與此同時有利于提高募集資金使用高效率，不會對公司正常運營狀況產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會和職工監事已表決通過有關提案，獨董發布了同意意見，決議程序流程依法依規。

綜上所述，承銷商對于該超募資金應用事宜情況屬實。

五、備查簿文檔

1、企業第一屆股東會第二十二次會議決議；

2、企業第一屆職工監事第十七次會議決議；

3、獨董關于公司第一屆股東會第二十二次大會相關事宜自主的建議；

4、職工監事審查建議；

5、承銷商審查建議；

特此公告。

新疆伊犁川寧生物技術股份有限公司股東會

2023年2月14日

證券代碼：301301證券簡稱：川寧生物公示序號：2023-003

新疆伊犁川寧生物技術股份有限公司

第一屆職工監事第十七次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

新疆伊犁川寧生物技術股份有限公司（下稱“企業”）第一屆職工監事第十七次會議報告于2023年2月6日以專人送達、電子郵箱和提前通知的形式傳出，大會于2023年2月13日12點在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦。例會應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人，會議由監事長林萍老先生組織。此次會議的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的有關規定，大會所形成的決定合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事用心決議，以無記名書面形式投票選舉方法一致通過下列決定：

（一）以3票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關于補選公司監事的議案》

由于企業第一屆監事會監事朱宇老先生個人原因向職工監事提交了離職報告，依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，允許候選人白克勇先生為第一屆監事會監事侯選人，任職期自企業股東會競選根據日起至企業第一屆職工監事期滿之日止。

主要內容詳細2023年2月14日發表在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《經濟參考網》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川寧生物技術股份有限公司關于監事辭職及補選監事的公告》。

本提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

（二）以3票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》

公司本次應用募資向控股子公司增資擴股以執行募投項目，能夠進一步增強子公司資本實力，達到企業業務發展需要，合乎公司股東利益，找不到變向更改募集資金使用主要用途，不存在損害公司及企業股東利益的現象。

主要內容詳細2023年2月14日發表在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《經濟參考網》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川寧生物技術股份有限公司關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》。

（三）以3票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的議案》

公司本次應用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發行費用自籌經費，依法履行對應的審批流程，更換時長距募資結算時間不得超過6月，合乎最新法律法規、行政規章以及公司相關規章制度的需求，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形，不受影響募投項目的穩定執行。

主要內容詳細2023年2月14日發表在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《經濟參考網》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川寧生物技術股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的公告》。

（四）以3票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關于公司首次公開發行股票超募資金使用計劃的議案》

企業首次公開發行股票超募資金應用方案，系企業聯系實際運營實際需求的合理安排，不容易和原募集資金投資項目實施措施相排斥，不受影響募集資金投資項目的穩定執行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。

主要內容詳細2023年2月14日發表在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《經濟參考網》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川寧生物技術股份有限公司關于首次公開發行股票超募資金使用計劃的公告》。

本提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

特此公告。

新疆伊犁川寧生物技術股份有限公司職工監事

2023年2月14日

證券代碼：301301證券簡稱：川寧生物公示序號：2023-002

新疆伊犁川寧生物技術股份有限公司

第一屆股東會第二十二次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

新疆伊犁川寧生物技術股份有限公司（下稱“企業”）第一屆股東會第二十二次會議報告于2023年2月6日以專人送達、電子郵箱和提前通知的形式傳出，大會于2023年2月13日11點在公司會議室以當場融合通信的表決方式舉辦。例會應參加執行董事7人，真實參加執行董事7人，會議由董事長劉創新老先生組織，企業整體公司監事及高管人員出席了大會。此次會議的集結和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的有關規定，大會所形成的決定合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

經與會董事用心決議，以無記名書面形式投票選舉方法一致通過下列決定：

（一）以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關于聘任副總經理及董事會秘書的議案》

經總經理提出、股東會提名委員會資質審查，允許聘用趙華先生為公司副總經理、首席科學家，聘用顧祥先生為公司副總經理、董事長助理；任職期自此次股東會表決通過日起至企業第一屆股東會期滿之日止。

主要內容詳細2023年2月14日發表在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《經濟參考網》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川寧生物技術股份有限公司關于聘任副總經理及董事會秘書的公告》。

公司獨立董事對該提案發布了一致同意自主的建議。

（二）以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》

允許應用募資167,334,631.00元對企業首次公開發行股票募投項目上海研究院工程項目的實施主體即控股子公司上海市銳康微生物項目研發有限責任公司（下稱“銳康微生物”）開展增資擴股，在其中150,000,000.00元記入銳康微生物注冊資金，其他資產17,334,631.00元記入銳康微生物資本公積金，增資擴股資產會由銳康微生物資金存放，全部用于募投項目的實行。

主要內容詳細2023年2月14日發表在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《經濟參考網》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川寧生物技術股份有限公司關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》。

公司獨立董事對該提案發布了一致同意自主的建議。

（三）以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的議案》

在此次募資及時前，企業以自籌經費在整體規劃范圍之內事先資金投入一部分募投項目及支付發行花費，允許公司使用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發行費用自籌經費總共3,856.16萬余元。

主要內容詳細2023年2月14日發表在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《經濟參考網》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川寧生物技術股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的公告》。

公司獨立董事對該提案發布了一致同意自主的建議。

（四）以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關于公司首次公開發行股票超募資金使用計劃的議案》

允許公司使用首次公開發行股票超募資金20,000.00萬元用于投建“翠綠色循環產業園新項目”、超募資金12,500.00萬元用于永久性補充流動資金、超募資金不得超過10,000.00萬余元（含銀行存款利息）開展現金管理業務業務流程。

為落實措施以超募資金基本建設“翠綠色循環產業園新項目”，允許企業以超募資金20,000.00萬余元向“翠綠色循環產業園新項目”實施主體疆寧微生物增資擴股。此次增資擴股前疆寧微生物注冊資本為1億人民幣，公司已經實繳注冊資本4233.00萬余元。此次增資擴股的20,000.00萬余元中5,767.00萬余元將用于認繳早期剩下已認繳制的疆寧微生物注冊資金，10,000.00萬元用于提升疆寧微生物注冊資金，4,233.00萬余元記入疆寧微生物資本公積金。此次增資擴股結束后，疆寧物種的注冊資本為20,000.00萬余元。

主要內容詳細2023年2月14日發表在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《經濟參考網》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川寧生物技術股份有限公司關于首次公開發行股票超募資金使用計劃的公告》。

公司獨立董事對該提案發布了一致同意自主的建議，本提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

（五）以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關于修訂公司章程的議案》

因為公司首次公開發行股票發售進行與經營發展的需求，允許對公司的注冊資產、企業類型、業務范圍等事宜進行修改，并同意企業結合實際情況對《公司章程》里的相關條文進行相應修定，報請股東會受權企業經營管理層申請辦理后面工商變更登記、規章辦理備案等相關的事宜。

主要內容詳細2023年2月14日發表在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《經濟參考網》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川寧生物技術股份有限公司關于修訂公司章程的公告》。

本提案有待提交企業2023年第一次股東大會決議決議。

（六）以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

允許公司在2023年3月1日在新疆自治區伊犁哈薩克自治州伊寧市阿拉木圖亞村516號4樓會議廳，選用當場網絡投票和網上投票相結合的舉辦企業2023年第一次股東大會決議，受權企業董事會辦公室申請辦理舉辦2023年第一次股東大會決議的相關事宜。

主要內容詳細2023年2月14日發表在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《經濟參考網》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川寧生物技術股份有限公司關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

新疆伊犁川寧生物技術股份有限公司

股東會

2023年2月14日