證券代碼：688456證券簡稱：有研粉材公示序號：2023-002
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
一、董事長辭職的現象
有研粉末狀新型材料有限責任公司（下稱企業）于2023年2月10日接到老總汪禮敏老先生提交的離職報告。汪禮敏老先生由于工作原因，辭掉企業董事長職務，離職后仍將繼續出任董事、股東會戰略委員會和提名委員會委員會、企業核心專業技術人員。
依據《公司法》《公司章程》等相關規定，汪禮敏老爺子的離職報告自送到董事會生效日起效。汪禮敏老爺子的離職也不會影響股東會和公司運營正常運轉，也不會對公司日常管理、生產運營及償債能力指標造成影響。
截止到本公告公布日，汪禮敏老先生間接性持有公司股份226,000股，辭掉董事長職務后還將繼續遵循《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規和交易規則的有關規定。公司及股東會對汪禮敏老先生在擔任公司董事長期間為企業發展戰略和業務發展所做出的卓越貢獻表示衷心的感謝。
二、變動老總、調節專門委員會的現象
公司在2023年2月13日舉辦第二屆股東會第十次臨時會議，大會審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》《關于調整董事會戰略委員會的議案》《關于調整董事會薪酬與考核委員會的議案》《關于調整董事會提名委員會的議案》《關于調整董事會審計委員會的議案》，競選老總、調節專門委員會情況如下：
（一）競選老總狀況
競選賀會軍先生為企業第二屆股東會老總，任職期自此次股東會決議日起至這屆股東會期滿之日止。依據《公司章程》要求，公司董事長為公司法定代表人，企業將依法處理公司法定代表人變動登記。
新一任董事長簡歷如下所示：
賀會軍老先生，男，1971年3月出世，中國共產黨員，碩士學歷，研究生學位，正高級工程師。畢業院校沈陽工業大學金屬塑性加工技術專業。曾擔任北京市稀有金屬科學研究總醫院復合材質核心工程師、北京市康普錫威高新科技有限公司總經理。在職有研粉材執行董事、經理。
（二）專門委員會調節狀況
股東會一致同意調節各專門委員會至五名委員會。在其中，提升賀會軍老先生、趙賀春先生為股東會發展戰略委員會委員，競選賀會軍先生為主委；提升霍承松老先生、郭華先生為股東會薪酬與考核委員會委員會；提升賀會軍老先生、曲選輝先生為股東會提名委員會委員會；提升盧曉軍老先生、曲選輝先生為董事會審計委員會委員會。新一任委員會任職期自股東會決議日起至這屆股東會期滿之日止。
變更后的股東會各專門委員會組成如下所示：
特此報告。
有研粉末狀新型材料有限責任公司
股東會
2023年2月14日
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