證券代碼：605068證券簡稱：明新旭騰公示序號：2023-006
可轉債編碼：111004可轉債通稱：明新轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、可轉債發行發售概述
經中國保險監督管理委員會證監批準〔2022〕327號文審批，明新旭騰新型材料有限責任公司（下稱“企業”）于2022年03月30日發行了67.3股票跌停可轉換公司債券，時限6年，每個顏值100元，發售總金額67,300.00萬余元。
經上海交易所自律監管認定書〔2022〕109號文允許，企業可轉換公司債券已經在2022年04月25日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“明新轉債”，債卷編碼“111004”。
根據有關標準及企業《公開發行可轉換公司債券募集說明書》的承諾，企業本次發行的“明新轉債”自2022年10月10日起可轉換為根本公司股權，初始轉股價格為24.81元/股。企業在2022年05月06日經2021年年度股東大會表決通過2021年度利潤分配預案，每10股派發現金紅利rmb3元（價稅合計），自2022年05月20日起，“明新轉債”轉股價格由每一股rmb24.81元/股調整至每一股rmb24.51元/股。
二、可轉債贖回條文與預估開啟狀況
（一）贖回條款
結合公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》，在轉股期內，假如企業股票連續三十個交易日起碼有十五個交易日收盤價格高于本期轉股價格的130%（含130%），企業有權利確定依照可轉換公司債券顏值加本期應計利息的價錢贖出全部或部分未股權轉讓的可轉換公司債券。
（二）贖回條款預估開啟狀況
自2023年01月31日至2023年02月13日，企業股價已經有十個交易日收盤價格不少于“明新轉債”本期轉股價格的130%(即31.863元/股)，若不久的將來二十個交易日依然存在五個交易時間企業股票的收盤價格高于本期轉股價格的130%（含130%），將可能開啟“明新轉債”的贖回條款。
三、風險防范
企業將依據我們公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》的承諾和法律法規規定，于開啟可轉債贖回條文后確定此次是不是贖出“明新轉債”，并立即履行信息披露義務。
煩請廣大投資者深入分析可轉債贖回條文以及潛在性危害，并關注企業后面公示，注意投資風險。
特此公告。
明新旭騰新型材料有限責任公司
股東會
2023年02月14日
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