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本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒：

● 截止到2023年10月18日，中國核工業基本建設有限責任公司（下稱“企業”）持續30個交易日內中已有15個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的80%，開啟“核建可轉債”的轉股價格往下修正條款。

● 經公司第四屆董事會第十八次會議審議，不打算往下調整 “核建可轉債”的轉股價格，且將來三個月內（2023年10月19日至2024年1月18日），如再度開啟往下修正條款，亦不下修轉股價格。此期間后如果再次開啟，到時候由董事會再次管理決策。

一、可轉換債券基本概況

經中國證監會開具的《關于核準中國核工業建設股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2019]357號）審批，中國核工業基本建設有限責任公司（下稱“企業”“中國核建”）于2019年4月8日向社會公布發售29,962,500張可轉債（下稱“可轉換債券”），每個顏值100元，發售金額達rmb299,625萬余元，時間6年。

經上海交易所自律監管認定書[2019]63號文允許，企業299,625萬余元可轉債于2019年4月26日開始在上海交易所掛牌出售，債卷通稱“核建可轉債”，債卷編碼“113024”。

依據有關法律法規的規定和《中國核工業建設股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的承諾，企業本次發行的“核建可轉債”自2019年10月14日起可交換企業A股普通股票，初始轉股價格為rmb9.93元/股。歷年來轉股價格調節如下：

1．因為公司執行2018年度股東分紅，自2019年7月25日起，轉股價格變成9.87元/股，詳細《中國核工業建設股份有限公司關于“核建轉債”轉股價格調整的提示性公告》（公示序號：臨2019-054）。

2．因為公司股權激勵方案向激勵對象授于員工持股計劃，自2020年6月30日起，轉股價格變成9.82元/股，詳細《中國核工業建設股份有限公司關于“核建轉債”轉股價格調整的提示性公告》（公示序號：2020-046）。

3．因為公司執行2019年度股東分紅，自2020年7月14日起，轉股價格變成9.76元/股，詳細《中國核工業建設股份有限公司關于“核建轉債”轉股價格調整的提示性公告》（公示序號：2020-050）。

4．企業2021年復購并注銷了一部分激勵對象的限制性股票，因而次回購注銷股權占公司總股本占比比較小，回購注銷結束后，轉股價格未發生變化，仍然是9.76元/股，詳細《中國核工業建設股份有限公司關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公示序號：2021-004）。

5．因為公司執行2020年度股東分紅，自2021年7月13日起，轉股價格變成9.70元/股，詳細《中國核工業建設股份有限公司關于實施權益分派引起的“核建轉債”轉股價格調整的公告》（公示序號：2021-058）。

6．公司在2021年7月復購并注銷了一部分激勵對象的限制性股票，本次回購注銷股權占公司總股本占比比較小，回購注銷結束后，轉股價格未發生變化，仍然是9.70元/股，詳細《中國核工業建設股份有限公司關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公示序號：2021-066）。

7．公司在2021年12月復購并注銷了一部分激勵對象的限制性股票，本次回購注銷股權占公司總股本占比比較小，回購注銷結束后，轉股價格未發生變化，仍然是9.70元/股，詳細《中國核建關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公示序號：2021-099）。

8．因為公司執行2021年度權益分派，自2022年7月19日起，轉股價格變成9.63元/股，詳細《中國核建關于實施權益分派調整可轉債轉股價格公告》（公示序號：2022-041）。

9. 公司在2022年11月復購并注銷了一部分激勵對象的限制性股票，本次回購注銷股權占公司總股本占比比較小，回購注銷結束后，轉股價格未發生變化，仍然是9.63元/股，詳細《中國核建關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公示序號：2022-097）

10．因為公司非公開發行進行發售，自2023年1月16日起，轉股價格調整至 9.28 元，詳細《中國核建關于實施權益分派調整可轉債轉股價格公告》（公示序號：2023-007）

11．公司在2023年4月復購并注銷了一部分激勵對象的限制性股票，本次回購注銷股權占公司總股本占比比較小，回購注銷結束后，轉股價格未發生變化，仍然是9.28元/股，詳細《中國核建關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公示序號：2023-027）。

12．因為公司執行2022年度權益分派，自2023年7月26日起，轉股價格調整至9.20元/股，詳細《中國核建關于實施權益分派調整可轉債轉股價格公告》（公示序號：2023-059）。

13．公司在2023年8月復購并注銷了一部分激勵對象的限制性股票，本次回購注銷股權占公司總股本占比比較小，回購注銷結束后，轉股價格未發生變化，仍然是9.20元/股，詳細《中國核建關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公示序號：2023-067）。

到目前為止，“核建可轉債”轉股價格金額為9.20元/股。

二、可轉債轉股價格往下修正條款

依據《中國核工業建設股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的相關條款要求，轉股價格往下調整條件和調整程序流程詳細如下：

（一）調整管理權限與調整力度

在本次發行的可轉換債券存續期限，當企業股票在所有的持續三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的80%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東大會審議決議。

如在以上交易日內發生了因除權除息、除權除息等引起企業轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節日前的交易時間按調整前的轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價格測算。

以上計劃方案需經出席會議的公司股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會進行表決時，擁有本次發行的可轉換債券股東需要逃避。修正后的轉股價格應不低于決議以上策略的股東會舉辦此前二十個交易時間和前一交易日公司股票交易平均價，與此同時修正后的轉股價格不少于企業最近一期經審計的每股凈資產值和票面價值。

（二）調整程序流程

如公司決定往下調整轉股價格，一定會在證監會指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登股東會議決議公示，公示調整力度、除權日及停止股權轉讓期間（如果需要）等相關信息。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日）起，開始恢復股權轉讓申請辦理并實施修正后的轉股價格。

若轉股價格調整日是股權轉讓專利申請日或以后、變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照修正后的轉股價格實行。

三、關于不往下調整“核建可轉債”轉股價格的解釋

截止到2023年10月18日，企業持續30個交易日內中已有15個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的80%，開啟“核建可轉債”的轉股價格往下修正條款。

由于“核建可轉債”間距存續期期滿還有一定時長（存續期日期：2019年4月8日到2025年4月7日），經充分考慮企業的相關情況、股票走勢、市場情況等多重因素及其對企業的長期性發展前景與實際價值的自信，為了維護整體投資者的利益，經公司第四屆董事會第十八次會議審議通過，不打算往下調整“核建可轉債”的轉股價格，且將來三個月內（2023年10月19日至2024年1月18日），如再度開啟往下修正條款，亦不下修轉股價格。此期間后如果再次開啟，到時候由董事會依據市場走勢進行分析和討論后再進行管理決策。

“核建可轉債” 目前已進入轉股期，股權轉讓期為2019年10月14日至2025年4月7日，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

中國核工業基本建設有限責任公司股東會

2023年10月19日

證券代碼：601611 股票簡稱：中國核建 公示序號：2023-087

可轉債編碼：113024 可轉債通稱：核建可轉債

中國核工業基本建設有限責任公司

第四屆董事會第十八次會議決議公示

董事會及全體董事確保公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

中國核工業基本建設有限責任公司（下稱“企業”）第四屆董事會第十八次大會于2023年10月18日以通信方式舉辦。依據《公司章程》要求，如遇，經全體董事的半數以上允許，舉辦臨時董事會是不受董事會召開5此前通告期限限制，會議報告于2023年10月18日送到。此次會議需到執行董事9人，實到股東9人，監事、管理層出席此次會議。大會的集結、舉辦程序合法合理。

本次會議由董事長陳寶智老先生組織，經與會董事充足決議再經過合理決議，審議通過了下列提案：

一、已通過《關于董事會會議豁免通知時間的議案》。

允許投票數9票，占決議投票數的100%；否決票數0票，占決議投票數的0%；反對票數0票，占決議投票數的0%。

二、已通過《關于不向下修正“核建轉債”轉股價格的議案》。

允許投票數9票，占決議投票數的100%；否決票數0票，占決議投票數的0%；反對票數0票，占決議投票數的0%。

經充分考慮企業的相關情況、市場情況等多重因素，不打算往下調整“核建可轉債”的轉股價格，且將來三個月內（2023年10月19日至2024年1月18日），如再度開啟往下修正條款，亦不向下修轉股價格。此期間后如果再次開啟，依據市場走勢進行分析和討論后再進行管理決策。

相關知識詳細與本公告與此同時刊登的《中國核建關于不向下修正“核建轉債”轉股價格的公告》（2023-088）。

特此公告。

中國核工業基本建設有限責任公司股東會

2023年10月19日