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證券代碼：002044證券簡稱：美年健康公示序號：2023-019

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

美年大健康產業鏈控投有限責任公司（下稱“企業”）于2023年1月18日召開第八屆股東會第二十一次（臨時性）大會，于2023年2月3日舉辦2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關于公司下屬全資子公司開展售后回租融資租賃業務暨公司提供擔保的議案》，允許企業通過下級控股子公司做為承租方因其名下機器設備做為租賃物與有關機構進行回租融資租賃，融資額總計不超過人民幣2億人民幣。主要內容詳細公司在2023年1月19日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于公司下屬全資子公司開展售后回租融資租賃業務暨公司提供擔保的公告》（公示序號：2023-010）。

一、融資租賃業務及保證狀況簡述

前不久，企業下級控股子公司深圳市美年大健康健康服務有限責任公司（下稱“深圳美年”）、深圳慈銘健康體檢管理有限公司（下稱“深圳市慈銘”）和濟南市大健康產業健康檢查管理有限公司（下稱“濟南市大健康產業”）分別向江蘇省金融融資有限責任公司（下稱“江蘇省金租”）簽訂了《融資租賃合同》，租賃費用各自為人民幣4,270萬余元、rmb3,000萬元和rmb2,730萬余元。同時公司、公司實際控制人俞熔老先生及配偶分別向江蘇省金租簽訂了《保證合同》，為深圳美年、深圳市慈銘和濟南市大健康產業各自給予rmb4,270萬余元、rmb3,000萬元和rmb2,730萬元連帶責任保證貸款擔保。

企業下級控股子公司天津美年投資管理有限公司（下稱“天津美年”）、美年大健康產業鏈（集團公司）成都市體檢中心有限責任公司（下稱“成都美年”）和成都錦江美年大健康維康常規體檢診所有限責任公司（下稱“濱江美年”）分別向浙江建設融資租賃業務有限責任公司（下稱“浙建租用”）簽訂了《融資租賃合同》，租賃費用各自為人民幣3,000萬余元、rmb3,000萬元和rmb3,000萬余元。同時公司、公司實際控制人俞熔老先生及配偶分別向浙建租用簽訂了《保證合同》，為天津美年、成都美年與濱江美年各自給予rmb3,000萬余元、rmb3,000萬元和rmb3,000萬元連帶責任保證貸款擔保。

二、交易對方基本概況

1、江蘇省金融融資有限責任公司

成立日期：1988年04月23日

法人代表：熊先根

居所：南京市建鄴區重慶嘉陵江東街99號金融中心1號院8-9、11-19、25-33層

注冊資金：rmb298,664.9968萬余元

業務范圍：融資租賃；出讓和轉讓融資租賃資產；固收類證券投資業務；接納承租方的租賃保證金；消化吸收非銀公司股東3月（含）之上存定期；同業借款；向金融機構借款；海外貸款；租賃物賣掉及處理業務流程；經濟咨詢；中國銀監會核準的相關業務。

與公司關系：與企業不會有關聯性。

江蘇省金租并不是失信執行人。

主要財務指標：截止到2021年12月31日（經審計），資產總額99,307,232,666.50元，負債總額84,755,338,414.61元，資產總額14,551,894,251.89元，主營業務收入3,940,592,940.13元，資產總額2,763,888,525.01元，純利潤2,072,453,335.57元。截止到2022年9月30日（沒經財務審計），資產總額106,476,443,675.72元，負債總額91,092,660,931.82元，資產總額15,383,782,743.90元，主營業務收入3,250,242,568.05元，資產總額2,434,208,044.45元，純利潤1,825,744,808.20元。

2、浙江建設融資租賃業務有限責任公司

成立日期：2012年07月10日

法人代表：韓連奎

居所：浙江杭州市拱墅區華電國際弄76號1樓1286室

注冊資金：3,200萬美金

業務范圍：融資租賃；租賃業務；向世界各國選購租用資產；租用財產殘值處理及維修；租用交易咨詢；混合銷售與融資租賃相關的商業保理業務；批發價、零售一、二、三類醫療器械。（涉及到國家規定的執行準入條件尤其管控措施的除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與公司關系：與企業不會有關聯性。

浙建租用并不是失信執行人。

主要財務指標：截止到2021年12月31日（經審計），資產總額781,055,811.57元，負債總額495,362,995.97元，資產總額285,692,815.60元，主營業務收入98,544,337.32元，資產總額41,364,711.99元，純利潤30,904,208.61元。截止到2022年12月31日（沒經財務審計），資產總額1,032,658,893.18元，負債總額709,084,298.36元，資產總額323,574,594.82元，主營業務收入79,169,440.31元，資產總額50,591,645.26元，純利潤37,881,779.22元。

三、本次交易簽訂協議主要內容

（一）《融資租賃合同》具體內容

（1）與江蘇省金租簽訂的《融資租賃合同》具體內容

1、出租方（招標方）：江蘇省金融融資有限責任公司

2、承租方（承包方）：深圳市美年大健康健康服務有限責任公司/深圳慈銘健康體檢管理有限公司/濟南市大健康產業健康檢查管理有限公司

3、租賃物：醫療器械、辦公用品、電腦設備財產

4、租賃費用：rmb4,270萬余元/rmb3,000萬余元/rmb2,730萬余元

5、租賃期限：3年

6、租賃保證金：rmb0元

7、租賃利率：7.1832%/7.1831%/7.1832%

8、擔保措施：企業、公司實際控制人俞熔老先生及配偶給予連帶責任保證貸款擔保

9、租賃物期終解決：租用屆滿后，承包方在結清本合同項下的所有房租、罰息及為名進價和其它雜費前提下，招標方應按照合同約定將租賃物使用權以當年的狀態轉移給承包方。

（2）與浙建租用簽訂的《融資租賃合同》具體內容

1、出租方（招標方）：浙江建設融資租賃業務有限責任公司

2、承租方（承包方）：天津美年投資管理有限公司/美年大健康產業鏈（集團公司）成都市體檢中心有限責任公司/成都錦江美年大健康維康常規體檢診所有限責任公司

3、租賃物：醫療器械、辦公用品、電腦設備財產

4、租賃費用：rmb3,000萬余元

5、租賃期限：3年

6、租賃保證金：rmb0元

7、租賃利率：7%

8、擔保措施：企業、公司實際控制人俞熔老先生及配偶給予連帶責任保證貸款擔保

9、租賃物期終解決：在承包方結清房租等賬款（包含可能出現的合同違約金、財產損失賠償費、保險費用等）后，本合同項下租賃物由乙方按配件列出為名進價留購，為名進價和最后一期房租與此同時付款，承包方結清全部貨款后，招標方向乙方出示《租賃物所有權轉讓確認單》，從即日起租賃物使用權歸承包方，招標方不會再對租賃物所有權轉讓時的狀態承擔任何義務。

（二）《保證合同》具體內容

（1）與江蘇省金租簽訂的《保證合同》具體內容

1、債務人：江蘇省金融融資有限責任公司

2、擔保人：美年大健康產業鏈控投有限責任公司/俞熔/李麗

3、借款人：深圳市美年大健康健康服務有限責任公司/深圳慈銘健康體檢管理有限公司/濟南市大健康產業健康檢查管理有限公司

4、保證方式：連帶責任保證

5、保證擔保范疇：主合同項下房租、為名進價等所有應交賬款；主合同項下承擔罰息、合同違約金、損害賠償金、管理貸款擔保資產費用及其它應交賬款；債務人實現債權或擔保物權費用（包含訴訟費用、律師代理費與雜費等）。擔保人對融資租賃合同法律事實被認定其他法律關聯所形成的所有債務（包含但是不限于主債權以及貸款利息、合同違約金、損害賠償金、管理貸款擔保資產費用、實現債權或實現擔保物權的費用等）仍需提供連帶責任保證。

6、擔保期限：主債務履行期限期滿生效日三年，在這個時間內債務人可以選擇任何時候都可以向擔保人主張權利。

7、擔保額度：rmb4,270萬余元/rmb3,000萬余元/rmb2,730萬余元

（2）與浙建租用簽訂的《保證合同》具體內容

1、債務人：浙江建設融資租賃業務有限責任公司

2、擔保人：美年大健康產業鏈控投有限責任公司/俞熔/李麗

3、借款人：天津美年投資管理有限公司/美年大健康產業鏈（集團公司）成都市體檢中心有限責任公司/成都錦江美年大健康維康常規體檢診所有限責任公司

4、保證方式：連帶責任保證

5、保證擔保范疇：主合同項下全部債務，包含但是不限于：房租、合同違約金、財產損失賠償費及借款人因合同約定需向債務人收取的別的應交賬款及其債務人為實現債權而收取的訴訟費用、律師代理費、差旅費報銷、保全費、保險費用、保護保費、擔保費、評估費、拍賣費、執行費、租賃物處置費、公證費用和其它費用。

6、擔保期限：始行協議書生效之日起至合同約定最后一筆負債執行期屆滿后三年。

7、擔保額度：rmb3,000萬余元

四、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保的總數

截止到2023年2月12日，公司及子公司對外開放擔保余額為人民幣248,488.81萬余元，占公司2021年度經審計歸屬于母公司凈資產的30.91%，在其中企業為子公司總計給予擔保余額為人民幣227,216.49萬余元，占公司2021年度經審計歸屬于母公司凈資產的28.27%。公司及子公司未出現貸款逾期貸款擔保、涉及到起訴的貸款擔保及因擔保被裁定輸了官司而需承擔虧損的狀況。

五、備查簿文檔

1、深圳美年、深圳市慈銘、濟南市大健康產業各自和江蘇金租簽訂的《融資租賃合同》；

2、天津美年、成都美年、濱江美年各自和浙建租用簽訂的《融資租賃合同》；

3、深圳美年、深圳市慈銘、濟南市大健康產業、企業、俞熔、李麗各自和江蘇金租簽訂的《保證合同》；

4、天津美年、成都美年、濱江美年、企業、俞熔、李麗各自和浙建租用簽訂的《保證合同》。

特此公告。

美年大健康產業鏈控投有限責任公司

股東會

二二三年二月十三日