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證券代碼：002322證券簡稱：理工學院能科公示序號：2023-005

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波理工環境能源科技發展有限公司（下稱“企業”）第五屆股東會第二十三次會議于2023年2月10日以書面形式、手機、電子郵箱、微信等方法通告諸位執行董事，大會于2023年2月13日早上以當場決議與通訊表決緊密結合方法舉辦。應參與決議執行董事8人，具體參與決議執行董事8人。此次會議的舉辦及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的相關規定。經與會董事決議并表決，根據下列決定：

一、大會以8票贊同，0票抵制，0票放棄的決議結論審議通過了《關于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》。

企業第五屆董事會任期將要期滿，經公司提名委員會審批，這屆股東會候選人周方潔老先生、張鵬老先生、于雪老先生、垂柳鋒老先生、盧研老先生、歐江玲老先生6人作為公司第六屆股東會非獨立董事侯選人。

股東會選用累積投票的形式進行決議。

之上執行董事侯選人如獲股東大會審議根據，將構成企業第六屆股東會。第六屆股東會中擔任公司高級管理人員及由職工監事出任的董事人數累計不能超過董事總量的二分之一。

主要內容詳細《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于董事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-007）。公司獨立董事就本事宜公開發表單獨建議發表于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

二、大會以8票贊同，0票抵制，0票放棄的決議結論審議通過了《關于選舉第六屆董事會獨立董事的議案》。

企業第五屆董事會任期將要期滿，經公司提名委員會審批，這屆股東會候選人阮殿波老先生、史建兵老先生、吳建海先生3人作為公司第六屆股東會獨董侯選人（侯選人的個人簡歷請見附件）。

以上獨董侯選人須經深圳交易所審批情況屬實后提交公司股東大會審議。股東會選用累積投票的形式進行決議。

之上執行董事侯選人如獲股東大會審議根據，將構成企業第六屆股東會。第六屆股東會中擔任公司高級管理人員及由職工監事出任的董事人數累計不能超過董事總量的二分之一。

主要內容詳細《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于董事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-007）。公司獨立董事就本事宜公開發表單獨建議發表于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、大會以8票贊同，0票抵制，0票放棄的決議結論審議通過了《關于獨立董事津貼標準的議案》。

經公司薪酬與考核委員會審批，參照同業競爭和所在地區上市企業獨立董事津貼狀況，融合公司所在地工資水平，允許董事會獨立董事津貼派發規范。

之上有關獨立董事津貼規范的議案如獲股東大會審議根據，自企業第六屆股東會開始執行。

主要內容詳細《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于獨立董事津貼標準的公告》（公示序號：2023-009）。公司獨立董事就本事宜公開發表單獨建議發表于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

四、大會以8票贊同，0票抵制，0票放棄的決議結論審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。

董事會允許于2023年3月1日舉辦企業2023年第一次股東大會決議。

主要內容詳細《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的公告》（公示序號：2023-010）。

之上第一項、第二項、第三項提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議準許。

特此公告。

寧波理工環境能源科技發展有限公司股東會

2023年2月14日

證券代碼：002322證券簡稱：理工學院能科公示序號：2023-006

寧波理工環境能源科技發展有限公司

第五屆職工監事第十八次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波理工環境能源科技發展有限公司（下稱“企業”）第五屆職工監事第十八次會議報告于2023年2月10日以書面形式、手機、電子郵箱、微信等方法通告諸位公司監事，大會于2023年2月13日早上以當場決議及通訊表決相結合的舉辦，應參與決議公司監事3人，具體參與決議公司監事3人。此次會議的舉辦及決議程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的相關規定。大會經討論并決議，一致通過下列提案：

一、例會以3票同意，0票抵制，0票放棄的決議結論審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》。

企業第五屆職工監事任職期將要期滿，這屆職工監事候選人鄭鍵女性作為公司第六屆監事會監事侯選人（侯選人的個人簡歷請見附件）。

企業第六屆職工監事由3名公司監事構成，非職工代表監事鄭鍵女性將和企業職代會投票選舉的職工代表監事所組成的企業第六屆職工監事。

公司聲明：新一屆監事會成員最近幾年內未曾曾擔任董事或是高管人員，單一股東提名的公司監事不得超過監事總量的二分之一。

之上提案要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議準許。

特此公告。

寧波理工環境能源科技發展有限公司職工監事

2023年2月14日

證券代碼：002322證券簡稱：理工學院能科公示序號：2023-007

寧波理工環境能源科技發展有限公司

有關董事會換屆競選的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波理工環境能源科技發展有限公司（下稱“企業”）第五屆股東會將要期滿。依據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》、《公司章程》的相關規定，企業進行董事會換屆競選。

公司在2023年2月13日召開第五屆股東會第二十三次會議，審議通過了《關于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》，允許候選人周方潔老先生、張鵬老先生、盧研老先生、垂柳鋒老先生、于雪老先生、歐江玲老先生6人作為公司第六屆股東會非獨立董事侯選人。審議通過了《關于選舉第六屆董事會獨立董事的議案》，允許候選人阮殿波老先生、史建兵老先生、吳建海先生3人作為公司第六屆股東會獨董侯選人。審核確認以上執行董事侯選人合乎《公司法》和《公司章程》所規定的董事任職資格。執行董事候選人簡歷詳見附件。

獨董阮殿波老先生、史建兵老先生、吳建海先生都已獲得獨立董事資格資格證書。在其中，吳建海先生為會計學專業人員。以上獨董侯選人經交易中心審批情況屬實后，將和以上非獨立董事侯選人一同提交公司2023年第一次股東大會決議決議，并把選用累積投票制決議。

公司聲明：新一屆股東會中擔任公司高級管理人員的董事人數累計不得超過董事總數的二分之一。

企業在職獨董對董事會換屆相關事宜發布了單獨建議。

企業第六屆董事會董事上任前，原股東仍依照法規和《公司章程》的相關規定做好本職工作。

備查簿文檔：

1、第五屆股東會第二十三次會議決議

2、獨董有關第五屆股東會第二十三次會議相關事宜自主的建議

特此公告。

寧波理工環境能源科技發展有限公司股東會

2023年2月14日

配件：企業第六屆董事會董事侯選人名單和個人簡歷（董事侯選人資格早已企業第五屆股東會獨董吳建海、史建兵、馬里的認同）

周方潔老先生：

1964年10月出世，中國國籍，無海外居留權，研究生文憑，研究員級，我國863專家組權威專家，曾獲國家科技進步三等獎、機械設備電子部科技創新一等獎、兵器部科技進步二等獎、浙江科學技術獎三等獎、浙江第二屆高新科技新浙商、湖州市科技創新三等獎、湖州市十大青年科技創新獎、湖州市勞動模范、湖州市有杰出貢獻權威專家光榮稱號、當選湖州市“4321人才工程”、獲第四屆“高新科技新浙商”頭銜。列任北京理工當代電器設備有限公司總經理，市政協第十二、十三屆湖州市聯合會政協常委，企業副董、經理。在職公司董事長、經理。

周方潔老先生為公司的控股股東之一；根據擁有公司控股股東天一新世紀40%的股權間接性持有公司股份，立即持有公司股份18,642,721股。

周方潔老先生近期三十六個月內未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果；不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事、公司監事的情況。

盧研老先生：

1987年3月出世，中國國籍，無海外居留權，大學本科。任公司環境保護運維管理主管。

盧研先生與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；除根據《第一期員工持股計劃》申購的股權激勵計劃市場份額外，未持有公司股份；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果；不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事、公司監事的情況。

張鵬老先生：

1988年6月出世，中國國籍，無海外居留權，南開大學金融學大學本科及研究生文憑。列任中天國富證券有限責任公司（原海際證券有限公司）高級經理，上海市趵樸投資管理有限公司稅務顧問、綜合性項目投資部門領導，保齡寶微生物有限責任公司（SZ.002286）公司監事。在職嘉興市厚熙投資管理有限公司副總，董事。

張鵬先生與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；未持有公司股份；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果；不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事、公司監事的情況。

垂柳鋒老先生：

1979年1月出世，中國國籍，無海外居留權，本科文憑，技術工程師，列任企業工程總監、生產總監、監事會監事；新任企業副董、執行董事、副總。

垂柳鋒老先生立即持有公司股份120,000股；與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，并未有清晰結果；不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事、公司監事的情況。

于雪老先生：

1980年3月出世，中國國籍，無海外居留權，本科文憑、電力工程、工程建筑造價工程師，助理工程師。關鍵殊榮：工程預算出色優秀成果一等獎、2013年電力企業建筑工程造價重大成果二等獎、電力安裝工程信息內容工作先進個人等。列任江西省博微新科技有限公司技術人員總經理、技術部經理、研究中心主管、銷售市場企劃部主管、客服中心主管、策劃部主管、銷售總監、副總等職務。在職董事、副總，江西省博微新技術有限公司總經理，北京市博微廣華科技有限公司總經理。

于雪先生與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；于雪老先生根據擁有寧波市博達企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）（寧波市博達企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）持有公司股份291,400股）68.35%的股權間接性持有公司股份；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果；不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事、公司監事的情況。

歐江玲老先生：

1974年6月出世，中國國籍，無海外居留權，普通高中。列任北京市尚洋中國東方自然環境科技發展有限公司杭州分公司副總、浙江省分公司總經理，在職董事、北京市尚洋中國東方自然環境科技有限責任公司監事會主席。

歐江玲先生與企業和大股東及控股股東不會有關聯性；除根據《第一期員工持股計劃》申購的股權激勵計劃市場份額外，未持有公司股份；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果；不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事、公司監事的情況。

史建兵老先生：

1966年12月出世，中國國籍，無海外居留權，研究生。

列任浙江省司法廳主任科員、甘肅省上峰水泥股份有限公司公司獨立董事。

在職浙江浙元律師事務所主任、公司獨立董事、杭州市?？禉C器人股份有限公司公司獨立董事、杭州仲裁聯合會仲裁員、浙江省律師協會副理事長、浙江省人民政府法律咨詢專家、中國計量大學兼職教授、浙江理工大學兼職教授、浙江省法學會頂尖法律咨詢服務權威專家、杭州市小編醫養結合高新科技有限公司監事。

史建兵老先生已經取得獨董任職資格證書。

史建兵先生與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、職業經理一個人不存有關聯性；未持有公司股份；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查。不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》所規定的不可候選人為執行董事的情況。

阮殿波老先生：

1969年9月出世，中國國籍，無海外居留權，博士生。列任寧波中車新能源科技有限公司高級工程師。在職寧波大學機械自動化與結構力學學校聘用醫生，清華深圳研究生院校外導師，軍委科學技術委員會國防科技創新經濟特區新項目專家團權威專家，我國石墨烯產業技術創新戰略同盟理事，中科院寧波材料技術與工程研究室客聘研究者，我國超級電容器產業創新聯盟副會長，中國電工技術學會超級電容器與儲能技術專業委員會主任委員，全國各地牽引帶電器設備與系統標準化技術委員會委員會，InternationalConferenceonAdvancedCapacitors,AdvisoryBoard，我國微米納米技術性學好高級會員，《儲能科學與技術》刊物副總編，《電力機車與城軌車輛》與《硅酸鹽學報》期刊編委,寧波二黑科技公司、臺州市閃能科技公司、銀貯（寧波市）高新科技有限公司董事長，維科技術股份有限公司公司獨立董事。

阮殿波老先生已經取得獨董任職資格證書。

阮殿波先生與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、職業經理一個人不存有關聯性；未持有公司股份；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查。不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》所規定的不可候選人為執行董事的情況。

吳建海先生：

1979年7月11日出世，中國國籍，無海外居留權，本科文憑，注冊會計。列任寶鼎科技有限責任公司執行董事兼副總兼財務經理兼董事長助理。在職杭州市亨石資產管理有限公司監事會主席、經理，上下薈（杭州市）科技公司實行董事兼總經理，東部地區技術產業發展趨勢（杭州市）有限責任公司實行董事兼總經理，杭州市安杰思醫藥學科技發展有限公司獨董，杭州市草部科技公司執行董事，杭州市鼎致高新科技有限公司監事，杭州市亨石佰景投資合伙企業（有限合伙企業）執行事務合伙人，杭州市亨石技術產業研究院有限公司實行董事兼總經理，杭州市晟視科技公司執行董事，杭州市納能控制系統有限責任公司實行董事兼總經理，杭州市啟泓科技公司董事長兼總經理，杭州市清大望高發展有限公司執行董事，杭州市瑅透生物科技有限公司公司監事，杭州市沃福生物科技有限公司公司監事，杭州市盈捷企業管理咨詢有限公司實行董事兼總經理，亨石佰川高新科技（杭州市）有限責任公司監事會主席兼主管，杭州市標識符互動交流網絡有限公司執行董事，亨石科創園區管理方法（杭州市）有限責任公司實行董事兼總經理，亨石控投（杭州市）有限責任公司實行董事兼總經理，亨石企業管理顧問（杭州市）有限責任公司實行董事兼總經理，小青蛙水泵廠股份有限公司公司獨立董事，上德盛集團股份有限公司獨董，浙江省川石科技開發有限公司實行董事兼總經理，浙江金龍再生能源科技發展有限公司獨董，公司獨立董事。

吳建海先生已經取得獨董任職資格證書。

吳建海先生和持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、職業經理一個人不存有關聯性；未持有公司股份；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查。不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》所規定的不可候選人為執行董事的情況。

證券代碼：002322證券簡稱：理工學院能科公示序號：2023-008

寧波理工環境能源科技發展有限公司

有關職工監事換屆的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

企業第五屆職工監事將要期滿。依據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》、《公司章程》的相關規定，企業進行職工監事換屆。

公司在2023年2月13日召開第五屆職工監事第十八次大會，審議通過了《選舉鄭鍵女士為公司第六屆監事會非職工代表監事的議案》，允許候選人鄭鍵女性為公司發展第六屆職工監事股東代表監事侯選人。經核實，以上公司監事侯選人合乎《公司法》和《公司章程》所規定的公司監事任職要求。公司監事候選人簡歷詳見附件。允許將上述侯選人提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

企業第六屆職工監事由3名公司監事構成，非職工代表監事鄭鍵女性將和企業職代會投票選舉的職工代表監事所組成的企業第六屆職工監事。

公司聲明：新一屆監事會成員最近幾年內未曾曾擔任董事或是高管人員，單一股東提名的公司監事不得超過監事總量的二分之一。

企業第六屆監事會監事上任前，原監事會仍依照法規和《公司章程》的相關規定做好本職工作。

備查簿文檔：

1、第五屆職工監事第十八次會議決議

特此公告。

寧波理工環境能源科技發展有限公司職工監事

2023年2月14日

配件：企業第六屆職工監事非職工代表監事考生的個人簡歷

鄭鍵女性：1966年1月出世，中國國籍，無海外居留權，本科文憑，列任國泰證券北京公司研發部門、國泰君安證券、中華新世紀創投有限責任公司投資部主管。在職企業監事長、證券部主管。

鄭鍵女性與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；未持有公司股份；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果；不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事、公司監事的情況。

證券代碼：002322證券簡稱：理工學院能科公示序號：2023-009

寧波理工環境能源科技發展有限公司

有關獨立董事津貼規范的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為了能進一步發揮獨董對公司發展專業指導意義，有利于其更加好的做好本職工作，根據《公司法》、《上市公司獨立董事規則》和《公司章程》等相關規定，公司擬對獨董繼續實行補貼制；參照同業競爭和所在地區上市企業獨立董事津貼狀況，融合公司所在地工資水平，特制定本董事會獨立董事津貼派發規范。具體內容如下：

一、獨立董事津貼規范：每一年十萬元人民幣（價稅合計）。

二、派發方法：半年派發一次。

企業在職獨董對獨立董事津貼規范相關事宜發布了單獨建議。

以上津貼標準尚要遞交2023年第一次股東大會決議決議準許。

特此公告。

寧波理工環境能源科技發展有限公司股東會

2023年2月14日

證券代碼：002322證券簡稱：理工學院能科公示序號：2023-010

寧波理工環境能源科技發展有限公司有關舉辦2023年第一次股東大會決議的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波理工環境能源科技發展有限公司（下稱“企業”）擬舉辦企業2023年第一次股東大會決議，現將有關事宜公告如下：

一、召開工作會議基本概況

1、大會屆次：2023年第一次股東大會決議。

2、會議召集人：企業第五屆股東會。

3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》等的相關規定。

4、會議召開日期、時長

（1）現場會議舉辦時長：2023年3月1日（星期三）在下午14:30時

（2）網上投票時長：根據上海證券交易交易所交易系統實現網上投票的準確時間為：2023年3月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年3月1日9:15至15:00階段的隨意時長。

5、會議的舉辦方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。

（1）當場網絡投票：公司股東參加當場股東會或書面形式授權委托人參加現場會議參與決議；

（2）網上投票：企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

自然人股東只能選以上投票方式中的一種表決方式。同一投票權發生反復投2票的以第一次合理投票結果為標準。

6、除權日：2023年2月23日（星期四）

7、參加目標：

（1）截止到除權日在下午15:00深圳交易所收盤時，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東（特別提醒還有另外表明的除外）均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東（法人授權書詳見附件2）；

特別提醒：寧波理工環境能源科技發展有限公司—第一期股權激勵計劃持倉依據《寧波理工環境能源科技股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》要求舍棄所持有的股票的投票權，《寧波理工環境能源科技股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》詳細2021年8月7日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。以上公司股東不能接納公司股東授權委托進行投票。

（2）董事、監事會和高管人員；

（3）集團公司聘用的記錄侓師及其它相關人員。

8、現場會議地址：湖州市北侖保稅倉曹娥江路22號公司會議室

二、會議審議事宜

（一）、決議的議案

表一：此次股東會提議名稱和編碼表：

（二）、提案決議表明

1、以上提案具體內容詳細：

（1）2023年2月14日發表于《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于董事會換屆選舉的公告》、《關于監事會換屆選舉的公告》、《關于獨立董事津貼標準的公告》。

2、提案1為累積投票議案，應取非獨立董事6名；提案2為累積投票議案，應取獨董3名，獨董考生的任職要求和自覺性有待經深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行決議。

有關累積投票事項特別提醒：公司股東所具有的競選投票數向其所擁有投票權的股權總數乘于應取總數，公司股東能將所具有的競選投票數以應取總數為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數量不能超過其擁有的競選投票數。其中對獨董和非獨立董事的決議依次進行。

提案3屬于非累積投票提案，應取公司監事1名；提案4屬于非累積投票提案。

以上提案1、提案2、提案3、提案4均是普通決議事宜，須經列席會議股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的半數以上根據。

依據中國保險監督管理委員會發布的《上市公司股東大會規則》的相關規定，以上提案歸屬于涉及到危害中小股東權益的重大事情，對中小股東的表決票獨立記票，企業將依據記票結論進行公示公布。【中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：（1）上市公司執行董事、公司監事、高管人員；（2）直接或是總計擁有上市企業5%之上股權股東。】

三、現場會議備案方式

1、備案時長：2023年2月28日（星期二）早上9:00-11:30，在下午1:30-4:00；

2、備案地址：企業董秘辦（寧波北侖保稅倉曹娥江路22號）

3、備案方法

（1）法人股東須持身份證、股東賬戶卡及股東賬戶卡登記信息；

（2）受法人股東授權委托列席會議的委托代理人，須持受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、法人授權書、股東賬戶卡及股東賬戶卡登記信息；

（3）公司股東由法人代表列席會議的，需持身份證、企業營業執照（蓋公章）、法人代表身份證明書、股東賬戶卡及股東賬戶卡登記信息；

（4）由法人代表委托委托代理人參會的，應持企業營業執照（蓋公章）、法人代表身份證明書、受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、法人授權書、股東賬戶卡及股東賬戶卡登記信息；

（5）外地公司股東可憑之上相關有效證件采用書面形式信件或發傳真方法辦理登記，書面形式信件或發傳真需在備案時長在下午4:00時前送到至企業（書面形式信件備案以企業董秘辦接到為準，信件請注明“股東會”字眼）；我們公司拒絕接受手機方法辦理登記。

五、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟見附件1。

六、其他事宜

1、聯系電話

手機聯系人：胡曉會　竺幽斐

手機：0574-86821166

發傳真：0574-86995616

郵箱：[email protected]

通訊地址：湖州市北侖保稅倉曹娥江路22號

郵編：315806

2、大會花費：參會公司股東及授權委托人吃住及交通出行費用自理。

3、此次股東會不派發禮物和商業票據，與會人員交通出行及吃住費用自理。

七、備查簿文檔

1、企業第五屆股東會第二十三次會議決議

2、企業第五屆職工監事第十八次會議決議

特此通知。

配件1：參與網上投票的實際操作步驟

配件2：法人授權書

寧波理工環境能源科技發展有限公司股東會

2023年2月14日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：362322

2、網絡投票通稱：理工學院網絡投票

3、填寫決議建議或競選投票數

1）針對累積投票提議1,提議2，填寫轉投某考生的競選投票數。自然人股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出其擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

表二、累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數舉例說明如下所示：

（1）競選非獨立董事（如表一提議1，選用等額選舉，應取人數為6位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×6

公司股東能將所具有的競選投票數在6位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過其擁有的競選投票數。

（2）競選獨董（如表一提議2，選用等額選舉，應取人數為3位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×3

公司股東能將所具有的競選投票數在3位獨董侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過其擁有的競選投票數。

2）對非累積投票提議3、提議4，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年3月1日的股票交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票的時間為2023年3月1日早上9：15，截止時間為2023年3月1日在下午3：00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

寧波理工環境能源科技發展有限公司

2023年第一次股東大會決議法人授權書

茲授權授權委托___________（老先生/女性）意味著我們公司/本人，參加寧波理工環境能源科技發展有限公司2023年第一次股東大會決議，對會議審議的以下提案按本法人授權書指示履行投票權，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關文件。

我們公司/個人對2023年第一次股東大會決議提案的決議建議如下所示：

注：1、對推行累積投票以外提議，如投允許提案，請于“允許”欄中相對應地區填入“√”；如投抵制提案，請于“抵制”欄中相對應地區填入“√”；如投放棄提案，請于“放棄”欄中相對應地區填入“√”，別的二項打“×”。網絡投票人只有說明“允許”、“抵制”或“放棄”一種建議，修改、填好特殊符號、選取或者不挑的表決票失效，按放棄處置。

2、對推行累積投票的提案填寫轉投考生的競選投票數。