本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 總計股權轉讓狀況：宏發可轉債自 2022 年 5 月 5 日進到轉股期，截止到 2023 年 9月 30 日，累計有493,000元宏發可轉債轉換成企業普通股票，總計轉股票數7,633 股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額 0.0010%
● 未股權轉讓可轉換債券狀況：截止到2023年9月30日，并未股權轉讓的可轉債總金額1,999,507,000元，占可轉債發行總數的99.9754%。
● 2023年度第三季度股權轉讓狀況：該季度可轉債轉股金額為2,000元，因股權轉讓產生的股權數量達到38股。
一、可轉債發行發售概述
宏發科技有限責任公司（下稱“企業”）經中國證監會《關于核準宏發科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準【2021】3145號）審批，于 2021 年 10 月 28 日發行了 2,000萬多張可轉債，每一張顏值 100 元，發售總金額200,000萬余元, 發售時限 6 年。
經上海交易所自律監管認定書[2021]446號文允許，企業 200,000萬余元可轉債于 2021 年 11 月 23 日開始在上海交易所掛牌出售，債卷通稱“宏發可轉債”，債卷編碼“110082”。
本次發行的可轉換債券逐漸股權轉讓的日期是2022年5月5日，初始轉股價格為72.28 元/股，全新轉股價格為50.96元/股。轉股價格調節如下：
1、因為公司執行2021年本年度利潤分配方案，自2022年6月30日起，轉股價格調整至51.32元/股，詳細《關于權益分派調整可轉債轉股價格公告》（公示序號：臨2022-041）。
2、因為公司執行2022年本年度利潤分配方案，自2023年6月15日起，轉股價格調整至50.96元/股，詳細《關于權益分派調整可轉債轉股價格公告》（公示序號：臨2023-031）。
二、可轉換債券此次股權轉讓狀況
“宏發可轉債”股權轉讓期間為：2022年5月5日至2027年10月27日
1、自 2023 年7月1 日至 2023 年9月 30 日期內，股權轉讓金額為2,000元，因股權轉讓產生的股權數量達到38股。截止到 2023 年 9月 30日，累計有 493,000 元宏發可轉債已轉化成企業普通股票，總計因股權轉讓產生的股權總數7,633 股， 總計因股權轉讓產生的股權數量占企業可轉債轉股前公司已發行股份總金額比例為 0.0010%。
2、截止到 2023 年 9月 30日，并未股權轉讓的可轉債總金額1,999,507,000元，占可轉債發行總數的99.9754%。
三、股本變動狀況
企業：股
四、別的
手機聯系人：企業證券事務部章曉琴
熱線電話：0592-6196768
敬請廣大投資者注意投資風險，特此公告。
宏發科技有限責任公司股東會
2023年9月28日
● 上報文檔
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