我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、本次股東大會沒有看到否定提案。
2、本次股東大會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、召開和參加狀況
(一)會議召開情況
1、召開日期及時長:
現場會議舉辦時長:2023年10月9日14:50
網上投票時長:2023年10月9日。在其中:
(1)利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為:2023年10月9日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;
(2)根據深圳交易所互聯網技術網絡投票的具體時間為:2023年10月9日9:15至15:00階段的任意時間。
2、現場會議舉辦地址:廈門市湖里區仙岳路4688號國貿中心A棟11樓會議室
3、舉辦方法:當場網絡投票及網上投票相結合的
4、召集人:董事會
5、節目主持人:老總李植煌老先生
6、會議的召開合乎《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
(二)大會的參加狀況
1、此次會議出席的股東及股東代表264人,意味著股權301,960,136股,占上市企業有投票權股權總量的43.0401%。在其中:參加現場會議的股東及股東代表9人,意味著股權273,954,636股,占上市企業有投票權股權總量的39.0483%;網上投票股東255人,意味著股權28,005,500股,占上市企業總股份的3.9918%。
參與決議的中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或合計持有企業5%之上股權之外的公司股東)258人,意味著股權28,961,500股,占上市企業總股份的4.1281%。在其中:進行現場投票的公司股東3人,意味著股權956,000股,占上市企業有投票權股權總量的0.1363%;根據網上投票股東255人,意味著股權28,005,500股,占上市企業有投票權股權總量的3.9918%。
2、董事、公司監事、高管人員和印證侓師出席了本次會議。
二、提案決議狀況
(一)此次會議采用現場會議與網上投票結合的表決方式
(二)決議狀況
1、有關申請辦理發售長期限含權中期票據的議案
網絡投票狀況:允許299,673,736股,占列席會議所有股東所持股份的99.2428%;抵制2,286,400股,占列席會議所有股東所持股份的0.7572%;放棄0股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或合計持有企業5%之上股權之外的公司股東)的表決如下:
允許26,675,100股,占出席會議的中小投資者所持股份的92.1054%;抵制2,286,400股,占出席會議的中小投資者所持股份的7.8946%;放棄0股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結果:根據
2、關于企業合乎發行可續期公司債券標準的議案
網絡投票狀況:允許299,673,736股,占列席會議所有股東所持股份的99.2428%;抵制2,286,400股,占列席會議所有股東所持股份的0.7572%;放棄0股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或合計持有企業5%之上股權之外的公司股東)的表決如下:
允許26,675,100股,占出席會議的中小投資者所持股份的92.1054%;抵制2,286,400股,占出席會議的中小投資者所持股份的7.8946%;放棄0股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結果:根據
3、有關發行可續期公司債券的提案
(1)融資規模
網絡投票狀況:允許299,673,736股,占列席會議所有股東所持股份的99.2428%;抵制2,263,400股,占列席會議所有股東所持股份的0.7496%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占列席會議所有股東所持股份的0.0076%。
在其中中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或合計持有企業5%之上股權之外的公司股東)的表決如下:
允許26,675,100股,占出席會議的中小投資者所持股份的92.1054%;抵制2,263,400股,占出席會議的中小投資者所持股份的7.8152%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0794%。
表決結果:根據
(2)交易方式
網絡投票狀況:允許299,673,736股,占列席會議所有股東所持股份的99.2428%;抵制2,263,400股,占列席會議所有股東所持股份的0.7496%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占列席會議所有股東所持股份的0.0076%。
在其中中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或合計持有企業5%之上股權之外的公司股東)的表決如下:
允許26,675,100股,占出席會議的中小投資者所持股份的92.1054%;抵制2,263,400股,占出席會議的中小投資者所持股份的7.8152%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0794%。
表決結果:根據
(3)票面價值及發行價
網絡投票狀況:允許299,673,736股,占列席會議所有股東所持股份的99.2428%;抵制2,263,400股,占列席會議所有股東所持股份的0.7496%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占列席會議所有股東所持股份的0.0076%。
在其中中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或合計持有企業5%之上股權之外的公司股東)的表決如下:
允許26,675,100股,占出席會議的中小投資者所持股份的92.1054%;抵制2,263,400股,占出席會議的中小投資者所持股份的7.8152%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0794%。
表決結果:根據
(4)發行對象及向股東配股安排
網絡投票狀況:允許299,673,736股,占列席會議所有股東所持股份的99.2428%;抵制2,263,400股,占列席會議所有股東所持股份的0.7496%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占列席會議所有股東所持股份的0.0076%。
在其中中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或合計持有企業5%之上股權之外的公司股東)的表決如下:
允許26,675,100股,占出席會議的中小投資者所持股份的92.1054%;抵制2,263,400股,占出席會議的中小投資者所持股份的7.8152%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0794%。
表決結果:根據
(5)債券期限
網絡投票狀況:允許299,673,736股,占列席會議所有股東所持股份的99.2428%;抵制2,263,400股,占列席會議所有股東所持股份的0.7496%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占列席會議所有股東所持股份的0.0076%。
在其中中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或合計持有企業5%之上股權之外的公司股東)的表決如下:
允許26,675,100股,占出席會議的中小投資者所持股份的92.1054%;抵制2,263,400股,占出席會議的中小投資者所持股份的7.8152%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0794%。
表決結果:根據
(6)債券的收益率及付息方式
網絡投票狀況:允許299,673,736股,占列席會議所有股東所持股份的99.2428%;抵制2,263,400股,占列席會議所有股東所持股份的0.7496%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占列席會議所有股東所持股份的0.0076%。
在其中中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或合計持有企業5%之上股權之外的公司股東)的表決如下:
允許26,675,100股,占出席會議的中小投資者所持股份的92.1054%;抵制2,263,400股,占出席會議的中小投資者所持股份的7.8152%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0794%。
表決結果:根據
(7)貸款利息遞延支付決定權
網絡投票狀況:允許299,673,736股,占列席會議所有股東所持股份的99.2428%;抵制2,263,400股,占列席會議所有股東所持股份的0.7496%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占列席會議所有股東所持股份的0.0076%。
在其中中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或合計持有企業5%之上股權之外的公司股東)的表決如下:
允許26,675,100股,占出席會議的中小投資者所持股份的92.1054%;抵制2,263,400股,占出席會議的中小投資者所持股份的7.8152%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0794%。
表決結果:根據
(8)強制性還息及遞延支付利息限定
網絡投票狀況:允許299,673,736股,占列席會議所有股東所持股份的99.2428%;抵制2,263,400股,占列席會議所有股東所持股份的0.7496%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占列席會議所有股東所持股份的0.0076%。
在其中中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或合計持有企業5%之上股權之外的公司股東)的表決如下:
允許26,675,100股,占出席會議的中小投資者所持股份的92.1054%;抵制2,263,400股,占出席會議的中小投資者所持股份的7.8152%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0794%。
表決結果:根據
(9)貸款擔保狀況
投票狀況:允許299,673,736股,占列席會議所有股東所持股份的99.2428%;抵制2,263,400股,占列席會議所有股東所持股份的0.7496%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占列席會議所有股東所持股份的0.0076%。
在其中中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或合計持有企業5%之上股權之外的公司股東)的表決如下:
允許26,675,100股,占出席會議的中小投資者所持股份的92.1054%;抵制2,263,400股,占出席會議的中小投資者所持股份的7.8152%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0794%。
表決結果:根據
(10)募集資金用途
網絡投票狀況:允許299,673,736股,占列席會議所有股東所持股份的99.2428%;抵制2,263,400股,占列席會議所有股東所持股份的0.7496%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占列席會議所有股東所持股份的0.0076%。
在其中中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或合計持有企業5%之上股權之外的公司股東)的表決如下:
允許26,675,100股,占出席會議的中小投資者所持股份的92.1054%;抵制2,263,400股,占出席會議的中小投資者所持股份的7.8152%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0794%。
表決結果:根據
(11)發售分配
網絡投票狀況:允許299,673,736股,占列席會議所有股東所持股份的99.2428%;抵制2,263,400股,占列席會議所有股東所持股份的0.7496%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占列席會議所有股東所持股份的0.0076%。
在其中中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或合計持有企業5%之上股權之外的公司股東)的表決如下:
允許26,675,100股,占出席會議的中小投資者所持股份的92.1054%;抵制2,263,400股,占出席會議的中小投資者所持股份的7.8152%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0794%。
表決結果:根據
(12)償還債務保障體系
網絡投票狀況:允許299,673,736股,占列席會議所有股東所持股份的99.2428%;抵制2,263,400股,占列席會議所有股東所持股份的0.7496%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占列席會議所有股東所持股份的0.0076%。
在其中中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或合計持有企業5%之上股權之外的公司股東)的表決如下:
允許26,675,100股,占出席會議的中小投資者所持股份的92.1054%;抵制2,263,400股,占出席會議的中小投資者所持股份的7.8152%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0794%。
表決結果:根據
(13)承銷方式
網絡投票狀況:允許299,673,736股,占列席會議所有股東所持股份的99.2428%;抵制2,263,400股,占列席會議所有股東所持股份的0.7496%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占列席會議所有股東所持股份的0.0076%。
在其中中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或合計持有企業5%之上股權之外的公司股東)的表決如下:
允許26,675,100股,占出席會議的中小投資者所持股份的92.1054%;抵制2,263,400股,占出席會議的中小投資者所持股份的7.8152%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0794%。
表決結果:根據
(14)決定有效期限
網絡投票狀況:允許299,673,736股,占列席會議所有股東所持股份的99.2428%;抵制2,263,400股,占列席會議所有股東所持股份的0.7496%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占列席會議所有股東所持股份的0.0076%。
在其中中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或合計持有企業5%之上股權之外的公司股東)的表決如下:
允許26,675,100股,占出席會議的中小投資者所持股份的92.1054%;抵制2,263,400股,占出席會議的中小投資者所持股份的7.8152%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0794%。
表決結果:根據
(15)有關本次發行可續期公司債券的受權事宜
網絡投票狀況:允許299,674,636股,占列席會議所有股東所持股份的99.2431%;抵制2,262,500股,占列席會議所有股東所持股份的0.7493%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占列席會議所有股東所持股份的0.0076%。
在其中中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或合計持有企業5%之上股權之外的公司股東)的表決如下:
允許26,676,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的92.1085%;抵制2,262,500股,占出席會議的中小投資者所持股份的7.8121%;放棄23,000股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄23,000股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0794%。
表決結果:根據
4、關于調整2020年限制性股票激勵計劃及2022年限制性股票激勵計劃一部分考核標準的議案
網絡投票狀況:允許274,394,336股,占列席會議所有股東所持股份的99.1232%;抵制2,427,200股,占列席會議所有股東所持股份的0.8768%;放棄0股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或合計持有企業5%之上股權之外的公司股東)的表決如下:
允許4,527,100股,占出席會議的中小投資者所持股份的65.0979%;抵制2,427,200股,占出席會議的中小投資者所持股份的34.9021%;放棄0股(在其中,未及時網絡投票默認設置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
本議案為特別決議提案,已經獲得合理投票權股權總量的2/3左右根據。
本議案關系公司股東已回避表決。
表決結果:根據
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字:北京市觀韜中茂(廈門市)法律事務所
2、侓師名字:嚴君、陳志勇侓師
3、總結性建議:
本所律師覺得,本次股東大會的集結、舉辦程序符合相關法律法規、行政規章、《股東大會規則》和貴公司《公司章程》的相關規定;出席人員及召集人資格真實有效;本次股東大會的表決程序流程、表決結果真實有效。
四、備查簿文檔
1、廈門信達有限責任公司二〇二三年第五次股東大會決議決定;
2、北京市觀韜中茂(廈門市)法律事務所有關本次股東大會的法律服務合同。
特此公告。
廈門信達有限責任公司股東會
二〇二三年十月十日
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