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特別提醒：“西子可轉債”（債卷編碼：127052）轉股期為2022年6月30日至2027年12月23日，現階段轉股價格為18.70元/股。
依據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所可轉換公司債券業
務實施細則》的相關規定，西子綠色能源裝備制造業有限責任公司（下稱“企業”）現就 2023年第三季度可轉債（下稱“可轉換債券”）股權轉讓及公司股權變化情況公告如下：
一、可轉債發行發售的相關情況
（一）可轉債發售狀況
經中國證監會（下稱“證監會”）證監批準〔2021〕3768號《關于核準杭州鍋爐集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》的審批，公司在2021年12月24日發行1,110萬多張可轉債（下稱“可轉換債券”），每一張顏值金額為100.00元，發售金額達11.10億人民幣。
（二）可轉債發售狀況
經深圳交易所深圳上〔2022〕71號文允許，企業11.10億人民幣可轉債于2022年1月24日開始在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“杭鍋可轉債”（后更名為“西子可轉債”），債卷編碼“127052”。
（三）可轉債股權轉讓時限
根據法律法規和《募集說明書》，本次發行的可轉債轉股期限自可轉債發行完畢之時（2021年12月30日）起滿六個月后的第一個交易時間（2022年6月30日）起止可轉債到期日（2027年12月23日）止。
（四）可轉債轉股調價狀況
1、本次發行的可轉換債券初始轉股價格為28.08元/股，不少于募集說明書公示此前二十個交易時間公司股票交易平均價（如在該20個交易日發生了因除權除息、除權除息造成股票價格調節的情況，則是對調整前交易日買賣價按通過相對應除權除息、除權除息變更后的購買價）與前1個交易日內公司股票交易平均價。
2、公司在2022年4月26日舉行的2021年度股東大會審議通過了企業2021年度利潤分配預案：以實施權益分派除權日注冊登記的總市值739,201,050股扣減公司回購專用賬戶上已經回購股份20,568,146股之后的總市值718,632,904股為基準，向公司股東每10股派2人民幣現錢（價稅合計）。該利潤分配方案已經在2022年5月20日執行，依據可轉債有關規定，“西子可轉債”的轉股價格由28.08元/股調整至27.89元/股，變更后的轉股價格于2022年5月20日起逐漸起效（詳細企業2022年5月14日在巨潮資訊網公布的《關于可轉債轉股價格調整的公告》）。
3、公司在2022年10月10日舉行了2022年第二次股東大會決議，審議通過了《關于董事會提議向下修正西子轉債轉股價格的提案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理本次向下修正可轉換公司債券轉股價格相關事宜的提案》。2022年10月10日，第五屆董事會第三十五次臨時性會議審議通過了《關于向下修正西子轉債轉股價格的議案》?！拔髯涌赊D債”的轉股價格由27.89元/股往下調整為18.80元/股，變更后的轉股價格于2022年10月11日起逐漸起效（詳細企業2022年10月11日在巨潮資訊網公布的《關于向下修正西子轉債轉股價格的公告》）。
4、公司在2023年4月28日舉行的2022年度股東大會審議通過了企業2022年度利潤分配預案：以企業未來執行分配原則時除權日的總市值扣減公司回購專用賬戶上已經回購股份20,568,146股之后的總市值為基準，向公司股東每10股派發現金紅利1元（價稅合計），派股0股（價稅合計），不因公積金轉增總股本，以比例不會改變的形式分派。該利潤分配方案已經在2023年6月15日執行，依據可轉債有關規定，“西子可轉債”的轉股價格由18.80元/股調整至18.70元/股，變更后的轉股價格于2023年6月15日起逐漸起效（詳細企業2023年6月9日在巨潮資訊網公布的《關于可轉債轉股價格調整的公告》）。
二、“西子可轉債”股權轉讓及股本變動狀況
2023 年第三季度，“西子可轉債”因股權轉讓降低0張（因股權轉讓下降的可交換公
司債卷總金額 0元），股權轉讓數量達到0股。截止到 2023 年 9月 30 日，剩下可轉換債券頁數為11,099,565張（剩下可轉債總金額1,109,956,500 元），未變換比例是99.996%。
企業2023年第三季度股權變化情況如下所示：
三、別的
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四、備查簿文檔
1、截止到 2023 年 9 月 30日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的“西子潔能”公司股權結構表。
2、截止到 2023 年9 月 30日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的“西子可轉債”公司股權結構表。
特此公告。
西子綠色能源裝備制造業有限責任公司股東會
二〇二三年十月十日
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