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特別提醒：
1、“上裝轉2”（債卷編碼：127033）轉股期為2021年10月22日至2027年4月15日；全新高效的轉股價格為5.14元/股。
2、2023年第三季度，一共有990張“上裝轉2”進行股權轉讓（票面價值總共99,000人民幣），總計轉為19,254股“中裝建設”個股（股票號：002822）。
3、截止到2023年第三季度末，企業剩下可轉換債券為11,591,875張，剩下可轉換債券票上總金額為1,159,187,500人民幣。
依據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》的相關規定，深圳中裝建設集團有限責任公司（下稱 “企業”）現就2023年第三季度可轉債（下稱“可轉換債券”、“上裝轉2”）股權轉讓及公司股權變化的狀況公告如下：
一、可轉債發行發售概述
經中國證監會（下稱“證監會”）“證監批準[2021]666號”文審批，深圳中裝建設集團有限責任公司于2021年4月16日發行了1,160.00萬多張可轉債，每個顏值100元，發售總金額116,000.00萬余元。
經深圳交易所審核同意，企業116,000.00萬余元可轉債于2021年5月24日開始在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“上裝轉2”，債卷編碼“127033”。
根據有關規定和《深圳市中裝建設集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業本次發行的“上裝轉2”自2021年10月22日起可交換為本公司股份，初始轉股價格為6.33元/股。
經公司2020本年度股東大會審議通過，企業實行了2020年年度利益分配原則為每10股派發現金紅利0.50元（價稅合計），股票除權日為2021年6月17日。依據募集說明書及證監會會有關可轉債發售的相關規定，“上裝轉2”的轉股價格從原來的rmb6.33元/股調節金額為6.28元/股，變更后的轉股價格于2021年6月17日起效。詳細情況詳細公司在2021年6月8日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《深圳市中裝建設集團股份有限公司關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公示序號：2021-073）。
2021年1月11日，企業第四屆董事會第九次會議審議通過了《關于回購注銷2019年部分限制性股票的議案》《關于終止實施2020年限制性股票激勵計劃暨回購注銷限制性股票的議案》，企業將對上述原因涉及到的并未解鎖的122,500股與6,828,400 股員工持股計劃給予回購注銷解決。依據募集說明書及證監會會有關可轉債發售的相關規定，“上裝轉2”的轉股價格從原來的rmb6.28元/股調節金額為6.31元/股，變更后的轉股價格于2022年4月28日起效。詳細情況詳細公司在2022年4月28日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于2019年部分限制性股票回購注銷完成暨調整可轉債轉股價格的公告》（公示序號：2022-043）與《關于2020年限制性股票回購注銷完成暨調整可轉債轉股價格的公告》（公示序號：2022-044）。
依據2021年年度股東大會決定，公司實施2021年本年度利潤分配方案：公司擬以將來執行權益分派時候的公司總股本為基準，向公司股東每10股派發現金紅利0.20元（價稅合計），不派股，不因資本公積金轉增股本。依據證監會有關可轉債發售的相關規定及其募集說明書協議條款，“上裝轉2”的轉股價格從原來的rmb6.31元/股調節金額為6.29元/股，變更后的轉股價格于2022年7月21日起效。詳細情況詳細公司在2022年7月14日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公示序號：2022-064）。
依據2022年第四次股東大會決議，企業往下調整可轉債轉股價錢：企業股票已經出現了隨意持續三十個個交易日內中至少有十五個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的85%（即5.34元/股）的情況，已達到《募集說明書》所規定的轉股價格往下修正的標準。經董事會、股東大會審議，“上裝轉2”的轉股價格從原來的rmb6.29元/股調節金額為5.14元/股，變更后的轉股價格于2022年12月30日起效。詳細情況詳細公司在2022年12月30日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于向下修正可轉換公司債券轉股價格的公告》（公示序號：2022-121）。
二、可轉債轉股及股權變化情況
2023年第三季度，“上裝轉2”因股權轉讓降低99,000元，股權轉讓數量達到19,254股。截止到2023年9月28日，“上裝轉2”余額為1,159,187,500元。企業2023年第三季度股權變化情況如下所示：
企業：股
三、別的
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四、備查簿文檔
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的公司股權結構表。
特此公告。
深圳中裝建設集團有限責任公司
股東會
2023年10月9日
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