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本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒：

● 總計股權轉讓狀況：截止2023年9月30日，總計已經有rmb142,046,000元“新秀可轉債”變為企業A股股權，總計股權轉讓數量達到5,955,099股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額3.7219%。

● 未股權轉讓可轉換債券狀況：截止2023年9月30日，并未股權轉讓的“新秀可轉債”總金額rmb452,954,000元，占可轉債發行總數的76.1267%。

● 該季度股權轉讓狀況：自2023年7月1日至2023年9月30日，沒有“新秀可轉債”變為企業A股股權，股權轉讓數量達到0股。

一、可轉債發行發售概述

經中國證監會“證監批準〔2020〕1441號”文審批，深圳新秀輕合金材料有限責任公司（下稱“企業”）于2020年8月13日發行了595.00萬多張可轉債，每個顏值100元，發售總金額59,500萬余元。本次發行的可轉換債券時限為自發售的時候起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；債券票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。

經上海交易所自律監管認定書〔2020〕301號文允許，企業59,500萬余元可轉債于2020年9月11日起在上交所掛牌出售，債卷通稱“新秀可轉債”，債卷編碼“113600”。

依據有關法律法規的規定和《深圳市新星輕合金材料股份有限公司可轉換公司債券募集說明書》的承諾，企業公開發行的“新秀可轉債”自2021年2月19日起可交換為本公司股份，初始轉股價格為23.85元/股，全新轉股價格為17.45元/股。歷年來轉股價格調節如下：

公司在2023年6月30日舉辦2023年第二次股東大會決議、第四屆董事會第二十五次大會，允許往下調整“新秀可轉債”轉股價格，自2023年7月4日起，“新秀可轉債”的轉股價格由23.85元/股往下調整為17.45元/股。具體內容詳見公司在2023年7月3號在上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于向下修正“新星轉債”轉股價格的公告》（公示序號：2023-051）。

二、可轉換債券此次股權轉讓狀況

企業公開發行的“新秀可轉債”轉股期為2021年2月19日至2026年8月12日。自2023年7月1日至2023年9月30日，沒有“新秀可轉債”變為企業A股股權，股權轉讓數量達到0股。截止2023年9月30日，總計已經有rmb142,046,000元“新秀可轉債”變為企業A股股權，總計股權轉讓數量達到5,955,099股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額3.7219%。

截止2023年9月30日，并未股權轉讓的“新秀可轉債”總金額rmb452,954,000元，占可轉債發行總數的76.1267%。

三、股本變動狀況

企業：股

四、別的

聯絡單位：企業證券事務部

聯系方式：0755-29891365

電子郵箱：[email protected]

特此公告。

深圳新秀輕合金材料有限責任公司股東會

2023年10月9日

證券代碼：603978 股票簡稱：深圳新星 公示序號：2023-073

債卷編碼：113600 債卷通稱：新秀可轉債

深圳新秀輕合金材料有限責任公司

有關境外投資開設子公司并獲得

營業執照公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性擔負某些及連帶責任。

核心內容提醒：

● 項目投資標的名稱：湘潭市新秀新材料有限公司（下稱 “標的公司”）

● 投資額：標的公司公司注冊資金rmb1,000萬余元，企業以自有資金注資rmb510萬余元，擁有標的公司51%股份。

● 尤其風險防范：標的公司不久的將來運營過程中可能會受到宏觀經濟政策、產業政策轉變、行業競爭、運營管理等因素的影響造成長期投資有待觀察風險。

一、境外投資簡述

因戰略規劃必須，深圳新秀輕合金材料有限責任公司（下稱“企業”）與湘潭市正誠高新科技材料有限公司、普通合伙人邱劍輝共同投資rmb1,000萬余元創立湘潭市新秀新材料有限公司，在其中公司出資rmb510萬余元，擁有標的公司51%股份；湘潭市正誠高新科技材料有限公司注資rmb340萬余元，擁有標的公司34%股份；邱劍輝注資rmb150萬余元，擁有標的公司15%股份。前不久，經湘潭市市場監管局審批，標的公司實現了工商企業注冊辦理手續也取得了企業營業執照。

依據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，此次境外投資事宜不必提交公司董事會審議。

此次境外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事宜。

二、投資方向基本概況

（一）公司名字：湘潭市新秀新材料有限公司

（二）統一社會信用代碼：91430300MAD0DDBP1R

（三）注冊資金：rmb1,000萬余元

（四）公司類型：有限公司（自然人投資或控投）

（五）成立日期：2023年09月28日

（六）法人代表：邱劍輝

（七）營業期限：2023年09月28日至無固定期

（八）業務范圍：一般項目：有色金屬合金生產制造；性能卓越稀有金屬及合金制品市場銷售；有色金屬合金市場銷售；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；化工新材料產品研發；新型材料技術推廣服務（除依法須經批準的項目外，獨立進行相關法律法規未嚴禁、未限定的經營活動）

（九）住 所：湘潭經開區和平街道伏林大道6號

（十）投資方式及公司股權結構：以貨幣方法注資，公司持有標的公司51%股份、湘潭市正誠高新科技材料有限公司擁有標的公司34%股份、邱劍輝擁有標的公司15%股份

（十一）標底公司管理層分配：董事、財務經理盧現友出任監事會主席、邱劍輝出任法人代表兼總經理、張陽出任公司監事。

三、境外投資對上市公司的危害

此次境外投資開設子公司，主要進行高檔鋁焊絲、鋁鉚釘、鋁合金桿等產品的產業發展和市場推廣，有益于網絡優化公司產品構造，擴寬公司主要業務；標的公司的投資設立能充分發揮協作各方面的資源優勢、技術優勢和客源優點，營造良好的經濟收益，合乎公司戰略規劃必須，不會對公司現階段的財務狀況和經營成果產生不利影響，也不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

四、對外開放投資風險剖析

此次境外投資開設子公司合乎公司戰略規劃必須，但標的公司不久的將來運營過程中可能會受到宏觀經濟政策、產業政策轉變、行業競爭、運營管理等因素的影響造成長期投資有待觀察風險。針對上述風險性，企業將及時跟蹤產業政策和市場形勢，謹慎管理決策掌握項目投資節奏感，與此同時不斷提升經營管理水平，健全內控制度，搞好風險管理和操縱，以獲得更好的投資收益。

企業將嚴格按照相關法律法規的規定，立即執行后面信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

深圳新秀輕合金材料有限責任公司股東會

2023年10月9日

證券代碼：603978 股票簡稱：深圳新星 公示序號：2023-075

債卷編碼：113600 債卷通稱：新秀可轉債

深圳新秀輕合金材料有限責任公司

有關對外擔保進度的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性擔負某些及連帶責任。

核心內容提醒:

● 被擔保人名字：控股子公司新秀輕合金材料（洛陽市）有限責任公司（下稱“洛陽市新秀”）、懷化市松輝氟新材料有限公司（下稱“南昌松輝”）

● 此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：企業為洛陽市新秀提供連帶責任保證擔保，擔保最大本錢限額為rmb3,000.00萬余元；企業為南昌松輝給予連帶責任擔保，擔保債務最大余額為rmb10,000.00萬余元。截至本公告披露日，公司已經實際為洛陽市新秀所提供的擔保余額金額為87,656.00萬余元（含此次）；企業為南昌松輝所提供的擔保余額金額為10,000.00萬余元（含此次）。

● 此次貸款擔保是否存在質押擔保：無

● 對外擔保逾期總計總數：無

● 風險防范：截至本公告披露日，公司及子公司對外擔保金額超過企業最近一期經審計公司凈資產的50%，大多為企業對控股子公司和入股公司提供貸款擔保，皆在經公司股東大會審議通過的授權擔保額度范圍之內，敬請投資者留意相關風險。

一、貸款擔保狀況簡述

1、貸款擔?；靖艣r

前不久，深圳新秀輕合金材料有限責任公司（下稱“企業”）與興業銀行銀行股份有限公司鄭州市支行簽訂了《最高額保證合同》，為控股子公司洛陽市新秀向興業銀行銀行股份有限公司鄭州市支行申請貸款3,000.00萬余元以及相應的貸款利息及其它應付費用總和給予連帶責任擔保。公司和九江銀行股份有限公司會昌分行簽訂了《最高額保證合同》，為控股子公司南昌松輝向九江銀行股份有限公司會昌分行申請辦理股權融資10,000.00萬余元以及相應的貸款利息及其它應付費用總和給予連帶責任擔保。

2、企業就本次擔保事項履行內部結構決策制定

企業分別在2023年4月24日、2023年5月16日舉辦第四屆董事會第二十三次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關于2023年度申請銀行授信額度及對外擔保額度預計的議案》，允許企業2023本年度為控股子公司洛陽市新秀給銀行和金融租賃公司等機構申請13.00億人民幣綜合授信給予連帶責任擔保，為控股子公司松巖新能源材料（全南）有限責任公司給銀行和金融租賃公司等機構申請1.00億人民幣綜合授信給予連帶責任擔保，為控股子公司懷化市松輝氟新材料有限公司給銀行和金融租賃公司等機構申請1.00億人民幣綜合授信給予連帶責任擔保。此次擔保額度有效期自2022年本年度股東大會審議通過日起至2023年年度股東大會舉辦之日起計算。具體內容詳見公司在2023年4月25日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《關于2023年度申請銀行授信額度及對外擔保額度預計公告》（公示序號：2023-029）。

此次貸款擔保前，企業為洛陽市新秀所提供的擔保余額金額為84,656.00萬余元，2023本年度可以用擔保額度金額為120,000.00萬余元；這次貸款擔保后，企業為洛陽市新秀所提供的擔保余額金額為87,656.00萬余元，可以用擔保額度為117,000.00萬余元。

此次貸款擔保前，企業為南昌松輝所提供的擔保余額為0元，2023本年度可以用擔保額度金額為10,000.00萬余元；這次貸款擔保后，企業為南昌松輝所提供的擔保余額金額為10,000.00萬余元，可以用擔保額度為0元。

二、被擔保人基本概況

（一）新秀輕合金材料（洛陽市）有限責任公司

1、名字：新秀輕合金材料（洛陽市）有限責任公司

2、統一社會信用代碼：91410381MA44FR3TX1

3、公司類型：有限公司（自然人投資或控股法人獨資企業）

4、法人代表：肖愛明

5、居所：偃師市商城系統社區服務中心（詩圣杜甫大道與招商合作大道交叉口東南面）

6、注冊資金：58,700萬元人民幣

7、創立日期：2017年10月11日

8、業務范圍：鋁晶粒細化劑、鋁基中間合金、金屬鈦及70高鈦有色金屬、顆粒物精煉劑、稀有金屬輕合金材料、KA1F4的開發、生產銷售；從業貨物及技術的進出口業務。

9、公司股權結構：公司持有其100%股權。

10、最近一年又一期的財務指標分析：

企業：萬余元 貨幣：rmb

注：2022年度財務報表早已財務審計，2023年1-6月數據信息沒經財務審計。

（二）懷化市松輝氟新材料有限公司

1、名字：懷化市松輝氟新材料有限公司

2、統一社會信用代碼：91360733MA7HPJEM28

3、公司類型：有限公司（自然人投資或控股法人獨資企業）

4、法人代表：邢建強

5、居所：江西贛州會昌縣工業區九二氟鹽化工廠產業園區

6、注冊資金：5,000萬元人民幣

7、創立日期：2022年2月14日

8、業務范圍：化工新材料產品研發，化工原材料生產制造（沒有批準類化工原材料）、化工產品銷售（沒有批準類化工原材料）（除批準業務外，可自主依法經營相關法律法規非嚴禁和限制項目）

9、公司股權結構：公司持有其100%股權。

10、最近一年又一期的財務指標分析：

企業：萬余元 貨幣：rmb

注：2022年度財務報表早已財務審計，2023年1-6月數據信息沒經財務審計。

三、擔保協議主要內容

（一）公司和興業銀行銀行股份有限公司鄭州市支行簽訂的保證合同具體內容

1、擔保人：深圳新秀輕合金材料有限責任公司

2、債務人：興業銀行銀行股份有限公司鄭州市支行

3、借款人：新秀輕合金材料（洛陽市）有限責任公司

4、確保額度：最大本錢限額為rmb3,000.00萬余元

5、確保信用額度有效期限：自2023年9月25日至2026年9月25日止。除合同規定另有約定外，本合同項下保證擔保債務的產生日務必在確保信用額度期限內，每一筆負債期滿日可以超過確保信用額度有效期期滿日，即無論借款人每筆債務期滿日是否超過確保信用額度有效期期滿日，擔保人對所保障的債務都需承擔連帶保證責任。

6、保證方式：（1）連帶責任擔保，即擔保人和債權人對外債承擔責任。

借款人無論是哪種緣故未按照主合同規定執行期滿應付負債（包含但是不限于債務人因借款人或貸款擔保人毀約而需要提前償還債務）或出現了本協議約定情況，擔保人都應該根據本合同規定代為履行連帶清償責任。

（2）主債務履行期屆滿，借款人未按照主合同規定按時還錢還息的，擔保人按照約定承擔連帶清償責任。

（3）主債務履行期內，債務人按照主合同規定，公布債務履行期提早期滿的，擔保人對提早到期負債及其它確保范圍之內負債承擔連帶清償責任。

7、保證范圍：（1）合同規定所擔保債務為債務人根據主合同規定為借款人給予各類貸款、股權融資、貸款擔保及其它表里外信貸業務但對借款人所形成的所有債務，包含但是不限于債務本錢、貸款利息（含逾期利息、利滾利）、合同違約金、損害賠償金、債務人實現債權的費等。

（2）合同規定確保信用額度開始計算前債務人對借款人已經存在的、合同規定協商一致轉到本協議約定最高額保證擔保債務。

（3）在確保信用額度期限內債務人為借款人進行辦理保理融資、承兌匯票、單據復購、貸款擔保等融資擔保業務，在確保信用額度有效期限之后才因借款人不付、債務人墊付等情形而造成的債務人對債務人的債務也組成被擔保債權的一部分。

（4）債務人因借款人申請辦理合同約定下各類股權融資、貸款擔保及其它表里外各類信貸業務而擁有的每一筆債務本金、貸款利息、其它雜費、履行期限、主要用途、被告方權利義務以及任何別的相關事宜以主合同項下的協議、合同書、申請報告、通知單、各種憑據以及其他相關法律條文史料記載為標準，所以該協議、合同書、申請報告、通知單、各種憑據以及其他相關法律條文的審簽或簽定不用擔保人確定。

（5）為防止分歧，債務人因提前準備、健全、執行或申請強制執行合同規定或履行本合同項下的權力或與其相關而造成的相關費用和開支（包含但是不限于律師費、起訴（訴訟）費、向公證機關申請辦理出示執行證書的費等）均組成被擔保債權的一部分。

8、擔保期限：（1）擔保期限依據主合同項下債務人對借款人所提供每一筆股權融資分別計算，就每一筆股權融資來講，擔保期限為此筆股權融資項下債務履行期限期滿之日起三年。

（2）如每筆合同約定明確的融資分次到期，每次債務擔保期限為每次股權融資執行屆滿之日起三年。

（3）如主債權為分期還款的，每一期債務擔保期限也分期付款測算，擔保期限為每一期債權到期之日起三年。

（4）如債權人與借款人就主合同項下一切一筆股權融資達到貸款展期合同的，擔保人在之前銹與骨地表示認可和允許該貸款展期，擔保人仍對合同約定中的各筆股權融資按照本合同規定擔負連帶保證責任。就每一筆貸款展期的融資來講，擔保期限為貸款展期協議書再次合同約定的債務履行期限期滿之日起三年。

（5）若債務人根據相關法律法規要求或主合同約定公布負債提早到期，則擔保期限為債務人向借款人通知債務履行期限期滿之日起三年。

（6）金融機構匯票承兌、信用證和票據項下的擔保期限為債務人墊款賬款之日起三年，分批墊付的，擔保期限從每一筆墊付之日起分別計算。

（7）商業服務承兌匯票貼現的擔保期限為貼現票據期滿之日起三年。

（8）債務人為借款人所提供的別的表里外各類信貸業務，自此筆信貸業務項下債務履行期限期滿之日起三年。

（二）公司和九江銀行股份有限公司會昌分行簽訂的保證合同具體內容

1、擔保人：深圳新秀輕合金材料有限責任公司

2、債務人：九江銀行股份有限公司會昌分行

3、借款人：懷化市松輝氟新材料有限公司

4、確保額度：擔保債務最大余額為rmb10,000.00萬余元

5、貸款擔保方式：連帶責任擔保

6、保證范圍：（1）主合同項下借款人所應承擔的全部債務（包含或有債務）本錢、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、實現債權費用。貸款利息、逾期利息、利滾利按主合同約定測算，并計算至負債結清之日止。實現債權費用包含但是不限于公告費、送到費、評估費、律師代理費、訴訟費用、差旅費報銷、擔保費、拍賣費、財產保全費、申請強制執行等費用。

（2）只需主合同項下負債還未償還，債務人即有權利要求擔保人就上述情況負債在相關擔保范圍內承當連帶擔保責任擔保責任。

因費率/利率變動但實際超過最大余額一部分，擔保人自行承擔保證責任。

7、擔保期限：（1）保證人的擔保期限為主導協議約定債務履行期限期滿之日起三年，每一主合同項下的擔保期限單獨計算。主合同項下存有分期付款履行義務的，該合同約定的擔保期限為最后一期債務履行期限期滿之日起三年。

（2）商業匯票承兌、減少擔保金開證和票據項下的擔保期限為債務人墊款賬款之日起三年。

（3）商業服務承兌匯票貼現的擔保期限為貼現票據期滿之日起三年。

（4）除增加貸款期限、提升借款本金額度這兩種情況外，貸款人與借款人協議變更合同規定擔保條款以外其他條文，不必征求貸款擔保人允許，擔保人的連帶擔保責任不會因變動而減少。債權人與借款人就合同約定債務履行期限達到貸款展期合同的，擔保人允許再次擔負連帶保證責任，擔保期限自貸款展期協議約定的債務履行期限期滿之日起三年。

（5）如果發生有關法律法規或是主協議約定事宜，造成主合同債權被債務人公布提早到期，擔保期限自債務人明確主合同債權提早期滿之日起三年。

四、貸款擔保的必要性和合理化

企業為控股子公司洛陽市新秀和南昌松輝做擔保能夠滿足其業務發展的資金需要，有益于其穩健發展和持續發展，根據公司發展戰略。洛陽市新秀和南昌松輝為公司發展全資子公司，公司具有其管控權，洛陽市新秀現階段運營穩步增長，南昌松輝處在建設過程中，均不會有逾期債務、負債率高于70%等比較大的償債風險，此次貸款擔保嚴控風險，不會損害公司及股東的利益。

五、股東會建議

公司在2023年4月24日舉辦第四屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于2023年度申請銀行授信額度及對外擔保額度預計的議案》，公司獨立董事發布了同意的獨立意見。

六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數

截至本公告公布日，公司及控股子公司總計對外開放擔保余額為10.0056億人民幣（含此次），占公司總2022年度經審計公司凈資產的57.76%；企業對控股子公司的擔保余額為9.7656億人民幣（含此次），占公司總2022年度經審計公司凈資產的56.37%。公司不存在貸款逾期擔保情況。

特此公告。

深圳新秀輕合金材料有限責任公司股東會

2023年10月9日