本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、本次股東大會未出現否決提案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
3、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）召開時間
現場會議召開時間：2023年9月25日（星期一）14:30
網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年9月25日9：15-9：25，9:30一11:30，13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年9月25日9:15至15：00期間的任意時間。
?。?）現場會議召開地點：河南省焦作市中站區焦克路公司科技大廈五樓會議室。
（3）會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合。
?。?）召集人：公司董事會。
（5）主持人：董事長李世江先生。
（6）本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。
2、會議出席情況
?。?）總體出席情況
其中：參加本次會議的中小投資者共197人，代表有表決權的股份33,514,354股，占公司總股本的2.8080％。
（2）出席及列席現場會議的人員：公司部分董事、監事、高級管理人員；河南懷川律師事務所律師對本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書。
二、議案的審議和表決情況
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式審議通過了如下議案：
關于回購公司股份方案的議案
表決結果：同意188,239,814股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的95.1704％；反對9,166,151股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的4.6342％；棄權386,420股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1954％。
其中，中小投資者的表決情況為：同意23,961,783股，占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的71.4971％；反對9,166,151股，占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的27.3499％；棄權386,420股，占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的1.1530％。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經公司法律顧問河南懷川律師事務所律師現場見證，并出具了《法律意見書》，該法律意見書認為：公司2023年第四次臨時股東大會的召集、召開和表決程序符合《證券法》《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、多氟多新材料股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議；
2、河南懷川律師事務所《關于多氟多新材料股份有限公司2023年第四次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事會
2023年9月26日
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