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我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島市食品股份有限公司（下稱“企業”）取決于2023年10月12日14:00舉辦2023年第一次臨時股東大會，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-039）。本次股東大會將采用現場網絡投票與網上投票相結合的舉辦?，F就本次股東大會的相關事項提醒如下所示：

一、召開基本概況

1、股東會屆次：2023年第一次臨時股東大會

2、股東會的召集人：董事會

3、召開的合法、合規：本次股東大會召開符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

4、召開時長：

現場會議時長：2023年10月12日（星期四）14：00，開會時間大半天。

網上投票時長：2023年10月12日，在其中根據深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2023年10月12日早上 9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00一15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的具體時間為：2023年10月12日9:15一15:00階段的任意時間。

5、召開方法：此次會議采取現場決議與網上投票相結合的。

（1）當場決議：包含自己參加并通過填好授權書受權別人參加。

（2）網上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡方式的微信投票，公司股東可以從網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。

股東會除權日登記在冊的所有股東，均有權根據對應的投票方式行使表決權，公司股東應選用當場網絡投票、網上投票的一種方式，倘若同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結果為準。

6、除權日：2023 年9月27日（星期三）

7、大會參加目標

（1）截至2023年9月27日（星期三）15:00，在我國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本股東均有權參加本次股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東；

（2）企業全體董事、公司監事、高管人員；

（3）企業聘請的侓師；

（4）依據相關法律法規理應出席股東大會的有關人員。

8、會議地點：山東煙臺市芝罘區四流中環路2號青島市食品股份有限公司會議廳。

二、會議審議事宜

1、決議事宜

2、提醒事宜

以上提案已經公司第十屆股東會第九次會議審議通過，具體內容詳見公司在2023年9月19日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的相關公告。

以上提案1-提案3歸屬于特別決議決議事宜，由出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據。

以上提案4-提案6歸屬于普通決議決議事宜，由出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權的二分之一之上根據。

3、相關表明

本次股東大會決議以上提案時，需要將中小股東的表決獨立記票。中小股東是指除直接或合計持有上市企業5%以上股份的股東及董事、監事和高級管理人員之外的公司股東。

三、大會備案等事宜

1、自然人股東持身份證、證券賬戶卡高效股東賬戶卡登記信息，委托代理人

持身份證、授權書（配件二）、受托人證券賬戶卡、受托人合理股東賬戶卡和受托人身份證掃描件登記信息；

2、公司股東意味著持參加者個人身份證、法人代表證明文件或法人授權委

托書（配件二）、證券賬戶卡、合理股東賬戶卡和蓋上公司印章的營業執照副本復印件登記信息；

3、外地公司股東憑之上有關證件的信件、傳真件、掃描文件登記信息。

4、我們公司拒絕接受手機方法辦理相關手續。

5、登記時間：2023年10月9日（星期一：早上9：30-11：30，在下午13：30-16：00）

6、備案地址：青島市食品股份有限公司董事會辦公室（山東煙臺市芝罘區四流中環路2號青島市食品股份有限公司）

7、選用書面形式信件、電子郵件或傳真方法注冊登記的，需在2023年10月9日16:00以前送到或是發傳真至本企業董事會辦公室。（書面形式信件備案根據當地郵戳日期為準，信件請注明“股東會”字眼）。我們公司拒絕接受手機方法辦理相關手續。

8、備案地點及授權書送到地址：山東煙臺市芝罘區四流中環路2號青島市食品股份有限公司董事會辦公室。

聯系方式：0532-84633589

傳 真：0532-84669955

聯系郵箱：[email protected]

手機聯系人：張松濤、李春宏

四、常見問題：

1、參加現場會議股東和股東委托代理人請攜帶有關證件原件于會前半小時到主會場申請辦理出席會議辦理手續；

2、大會花費：此次會議歷時大半天，參會公司股東交通出行、吃住費用自理。

五、參加網上投票實際操作步驟

本次股東大會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，參與網上投票的具體操作步驟詳見附件一。

六、備查簿文檔

1.《青島食品股份有限公司第十屆董事會第九次會議決議》；

特此公告。

青島市食品股份有限公司

股東會

2023年9月23日

附件一

參加網上投票的具體操作步驟

一、網上投票程序

1、優先股的投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票代碼為“361219”，網絡投票稱之為“青食網絡投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄；

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年10月12日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00一15:00

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年10月12日9:15一15:00階段的任意時間。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可在規定的時間內登錄深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）進行投票。

配件二

授權書

茲委托___________老先生/女性意味著我單位/本人參加青島市食品股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并且對會議報告中列明事宜、提案、決定等進行表決，有權利意味著我單位/本人簽定企業會議決議及其它相關文件。

受托人對相關提案決議如下所示（請在相應的決議建議項下滑“√” ）

注：1、授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效；企業授權委托需加蓋公章。

2、受托人對受托人的標示，在“允許”、“抵制”、“放棄”欄相對應地區打“√”為標準。

3、本授權書有效期：始行授權書簽定之日到本次股東大會完畢。

受托人名字（簽字蓋章）:_________________________

受托人身份證號碼（或營業執照號）: ______________________

受托人股東賬號：_____________

受托人股票數: _____________

受委托人簽字：_____________

受委托人身份證號碼：______________________

授權委托時間: 年 月 日