本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年9月18日
(二)股東會舉辦地點：湖北宜昌市高新區發展大道62號悅和商務大廈2606室
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
此次會議采用現場記名投票與網上投票結合的表決方式，由董事會集結，董事長李國璋老先生因工無法列席會議，會議由副董胡坤裔老先生組織。此次會議的集結、舉辦程序流程、表決方式及召集人和主持人資質合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關法律、法規和規范性文件的規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事13人，參加1人，老總李國璋，執行董事舒龍、袁兵、鄭源、程亞利因工無法列席會議，獨董張小燕、崔立交橋、曹先軍、李鐘華、蔣春黔、胡國榮、薛冬峰以事休假無法列席會議；
2、企業在位公司監事5人，參加1人，監事長王相森，公司監事龔軍、李美輝、謝娟因工無法列席會議；
3、董事長助理鮑伯穎列席會議；一部分管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于修訂《獨立董事工作細則》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)有關提案決議的有關情況表明
無。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京市中倫（武漢市）法律事務所
侓師：褚思宇、浮曉丹
2、律師見證結果建議：
本次股東大會的集結、舉辦程序符合法律法規、行政規章、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；參加本次股東大會工作人員資格、召集人資質真實有效；本次股東大會的表決程序流程、表決結果真實有效。
特此公告。
湖北省興發化工廠集團有限公司
股東會
2023年9月19日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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