我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市達實智能有限責任公司（下稱“企業”）第八屆董事會第八次會議報告于2023年9月14日以電子郵件形式發送到全體董事、監事及高管人員，于2023年9月15日早上采用現場會議與通訊表決相結合的舉辦，現場會議舉辦地點為公司會議室，會議由董事長劉磅老先生組織，應參加決議執行董事9人，具體參加決議執行董事9人，在其中，劉昂、沈冰、陳以增、孔樣云、王天以通訊表決方法列席會議。監事及高管人員出席了大會。會議的召開與決議程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、會議審議狀況
1.審議通過了《關于子公司簽署貸款補充協議的議案》。
公司在2017年11月2日與江蘇洪澤湖基本建設投資集團有限公司等合資企業建立了江蘇省洪澤湖達實智慧醫養有限責任公司（下稱“洪澤湖達實”），因業務需要，洪澤湖達實于2019年9月10日和銀行簽署了《洪澤湖醫養融合體項目人民幣[1100000000]元固定資產銀團貸款合同》（合同編號：0111000013-2019（洪澤）字00128號）（下稱“原銀團合同書”）。
到目前為止，該科室建設任務已完成且已經實現拆遷經營，新項目貸款額rmb81,791萬余元?，F充分考慮三年疫情沖擊，根據原銀團合同書，洪澤湖達實擬與金融機構簽定合同補充協議，對貸款還款方式作出調整。自2023年9月20日逐漸，將原合同約定的按季付息方法，調整至前5個還款日，洪澤湖達實只需償還貸款貸款利息，不用償還本錢，以上本錢調整至剩下16期均值償還，最后一期還款期保持2028年9月20日不會改變。
調整銀行貸款利率仍按原銀團合同條款實行，借款的連帶擔保責任仍按原銀團貸款貸款擔保合同約定實行。
決議狀況：9票允許，0票反對，0票放棄。
特此公告。
深圳市達實智能有限責任公司股東會
2023年9月18日
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