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本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒:

●被擔保人及是不是為上市公司關聯方：金開新能科技公司(下稱“金開比較有限”)為金開新能源股份有限公司(下稱“企業”)全資子公司。被擔保人阜新中奉東礦發電有限公司(下稱“阜新東礦”)、金開新能（赤城）太陽能發電有限責任公司(下稱“金開赤城”)、金開誠源（棗莊市）新能源有限公司(下稱“金開棗莊市”)、金開新能（常州市）新能源科技有限公司(下稱“金開常州市”)為金開比較有限下級控股子公司。被擔保人大連市國發新能源有限公司(下稱“大連市國發”)為金開比較有限下級子公司。此次貸款擔保不屬于關聯擔保。

●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：金開比較有限為被擔保人給予最高不超過38,440萬元貸款擔保。截至本公告公布日，金開比較有限為被擔保人的擔保余額為0萬余元(沒有此次)。

●以上對外擔保逾期總計總數：截至本公告公布日，公司及子公司所發生的對外開放擔保余額為1,394,923.35萬余元(沒有此次),占公司總最近一期經審計資產總額比例為157.99%，無貸款逾期對外開放擔保事項。

●此次貸款擔保是否存在質押擔保：無。

●尤其風險防范：阜新東礦、金開赤城、金開棗莊市、金開常州市負債率高于70%，請投資者留意相關風險。

一、貸款擔保狀況簡述

(一)擔保事項基本概況

近日，被擔保人分別向招商局融資租賃業務（天津市）有限責任公司(下稱“招商租賃”)簽訂了《融資租賃合同》，依據有關要求，需金開比較有限就被擔保人償還以上協議約定被擔保債務向招商租賃給予連帶責任擔保。在其中，金開比較有限因其持股比例為限向被擔保人阜新東礦、金開赤城、金開棗莊市、金開常州市給予100%貸款擔保，并將所持有的以上被擔保人100%股份質押給招商租賃。金開比較有限為被擔保人大連市國發給予100%貸款擔保，并將擁有的大連國發65%股份質押給招商租賃，另外兩家公司股東英利能源（江西省）有限公司在英利能源（我國）有限責任公司分別持有大連市國發25%和10%股權，以其貸款擔保水平沒獲招商租賃認同，充分考慮企業對子公司大連市國發具備充足控制權，根據項目具體操作便利，少數股東此次不提供同比例貸款擔保。

(二)上市企業本擔保事項履行內部結構決策制定

公司在2023年3月30日和2023年4月25日舉辦第十屆股東會第三十六次會議、2022年本年度股東大會審議通過了《關于審議公司2023年度對外擔保的議案》，允許2023本年度對企業、列入合并報表范圍里的子公司、參股子公司凈增長的擔保額度不得超過260億人民幣，有效期限自2022年本年度股東大會審議通過之日起12月。具體內容詳見公司在2023年3月31日上海證券交易所公布的《關于2023年度擔保預計的公告》(公示序號：2023-020)。

此次貸款擔保在2022年年度股東大會決議準許信用額度范圍之內，無需提交董事會或股東大會審議。

二、被擔保人基本概況及擔保事項主要內容

(一)被擔保人基本資料如下所示：

被擔保人一：阜新中奉東礦發電有限公司

統一社會信用代碼：91210903MA0UNFXQ35

成立年限：2017年11月15日

企業地址：遼寧阜新新邱區長營子鎮七家子村

法人代表：紀鵬

注冊資金：1,266萬余元

企業類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業）

股東構成以及占比：金開新能科技公司100%持倉

業務范圍：風能發電、光伏發電系統的研發項目投資、基本建設、維護保養、運營管理及技術咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

關鍵財務報表：

企業：元

被擔保人二：金開新能（赤城）太陽能發電有限責任公司

統一社會信用代碼：91130732MA07YJX940

成立年限：2016年11月28日

企業地址：河北省張家口市赤城縣炮梁鄉雀溝村村西

法人代表：楊進峰

注冊資金：1,500萬余元

企業類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業）

股東構成以及占比：金開新能科技公司100%持倉

業務范圍：新能源產業基本建設、經營、維護及管理和服務，光伏電站項目開發設計、基本建設、經營、維護及管理和服務，太陽能發電站。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

關鍵財務報表：

企業：元

被擔保人三：金開誠源（棗莊市）新能源有限公司

統一社會信用代碼：913704003344291223

成立年限：2015年4月30日

企業地址：山東省棗莊市嶧城榴園鎮（鄉政府院中）

法人代表：何昕

注冊資金：100萬余元

企業類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業）

股東構成以及占比：金開新能科技公司100%持倉

業務范圍：新能源產業項目投資、基本建設、維護及管理和服務；太陽能發電站；售電。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

關鍵財務報表：

企業：元

被擔保人四：大連市國發新能源有限公司

統一社會信用代碼：91210212MA0UJ01Q74

成立年限：2017年9月25日

企業地址：遼寧大連旅順口區經濟開發區海輝街98-2號5層2號

法人代表：王曦

注冊資金：1,500萬余元

企業類型：別的有限公司

股東構成以及占比：金開新能科技公司持倉65%、英利能源（江西?。┯邢挢熑喂境謧}25%、英利能源（我國）有限責任公司持倉10%

業務范圍：太陽能發電站、合同能源管理。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

關鍵財務報表：

企業：元

被擔保人五：金開新能（常州市）新能源科技有限公司

統一社會信用代碼：91320413MA7MTGEL2B

成立年限：2022年4月21日

企業地址：常州市金壇區新世界2幢2-73號

法人代表：斯琴塔娜

注冊資金：100萬余元

企業類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業）

股東構成以及占比：金開新能科技公司100%持倉

業務范圍：許可經營項目：生產發電業務流程、輸配電業務流程、供（配）電業務流程（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以審核結果為準）一般項目：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；光伏設備及電子器件市場銷售；光伏發電系統租用；太陽能發電站技術咨詢；儲能服務項目（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）

關鍵財務報表：

企業：元

(二)被擔保人與上市公司關聯性：

三、擔保協議主要內容

貸款擔保方式：連帶責任擔保。

擔保期：每一筆主債務項下的擔保期限為，確保合同簽訂起效之日至主協議約定借款人最后一期支付責任的執行屆滿之日起三年。

擔保額度：38,440萬余元。

擔保范圍：所有主合同項下主債權本金及貸款利息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損 害賠償費和實現債權費用。實現債權費用包含但是不限于催款花費、訴訟費用(或仲裁費)、保全費、公告費、執行費、律師代理費、差旅費報銷及其他費用。

四、貸款擔保的必要性和合理化

此次貸款擔保都是基于企業日常經營需要，被擔保人阜新東礦、金開赤城、金開棗莊市、大連市國發、金開常州市為公司發展合并報表范圍里的控股企業，信譽良好，運行正常的，不存在一定的償債風險，目前無逾期債務，企業為他們提供貸款擔保能夠保障其得到金融機構流動性支持，具有現實意義。此次貸款擔保在企業2022年年度股東大會決議準許信用額度范圍之內，貸款擔保嚴控風險，不存在損害上市企業權益的狀況。

五、股東會建議

公司在2023年3月30日舉辦第十屆股東會第三十六次會議審議通過了《關于審議公司2023年度對外擔保的議案》。股東會覺得2023本年度貸款擔保規劃是根據企業2023年度經營計劃所制定，有益于達到企業目前項目需求以及公司的不斷、穩步發展。

公司獨立董事對該事項出示獨立意見：依據中國證監會《上市公司監管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》，上海交易所公布

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定，對于我們來說：本次會議審議的對外開放擔保額度應用領域、受權事宜、擔保額度，均達到誠實信用原則和公正的標準，企業能有效控制和防范擔保風險，并沒有對企業的自覺性產生影響，不存在損害公司與整體股東利益的情形。有關此次貸款擔保所涉及到的具體事宜，股東會的表決程序符合相關法律法規、法規及規范性文件的規定。綜上所述，我們同意企業2023本年度對外擔保預估金額的提案,并同意將該議案提交公司股東大會審議。

六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔?？倲?/p>

截止到公示日，公司及子公司所提供的具體擔保余額為1,394,923.35萬余元(沒有 此次)，在其中上市企業為分公司所提供的具體擔保額度為0元，以上金額分別占上市企業最近一期經審計公司凈資產的157.99%和0%，企業無貸款逾期擔保事項。

特此公告。

金開新能源股份有限公司股東會

2023年9月19日