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證券代碼：002876證券簡稱：三利譜公示序號：2023-004

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳三利譜光學科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年2月13日召開第四屆董事會2023年第一次會議，審議通過了《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》，允許企業向銀行借款總額為105,000.00萬元人民幣的綜合授信額度，以適應企業業務發展需要。授信期限為一年。

綜合性信貸業務種類包含但是不限于固定資產貸款、銀行匯票、票據、國際貿易股權融資等。

信用額度和種類最后以以上金融機構具體批準的信用額度和種類為標準。信用額度并不等于企業的具體融資額，實際融資額將視企業的具體生產經營情況需求決定。授信期限內，信用額度可重復利用。

公司授權老總授權代表企業簽定以上綜合授信額度里的各類法律條文（包含但是不限于授信額度、貸款、股權融資等相關的申請報告、合同書、協議書等相關資料）,授權期限自股東會表決通過日起至以上銀行審核的授信期限停止之日止。

特此公告。

深圳三利譜光學科技發展有限公司

股東會

2023年2月14日

證券代碼：002876證券簡稱：三利譜公示序號：2023-006

深圳三利譜光學科技發展有限公司

第四屆董事會2023年第一次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

深圳三利譜光學科技發展有限公司（下稱“企業”）股東會于2023年2月10日以手機、郵件及短消息方法發出企業第四屆董事會2023年第一次會議工作的通知。此次會議于2023年2月13日在深圳市光明新區公明服務處樓村社區第二工業園區同富一路5號公司會議室以當場融合通訊表決方法舉辦。大會需到執行董事7人，實到執行董事7人。會議由老總張建軍老先生集結并組織。此次會議工作的通知、集結和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政規章、行政規章和《深圳市三利譜光電科技股份有限公司章程》的相關規定，合法有效。

二、董事會會議決議狀況

1、審議通過了《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；

決議結論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

主要內容詳細同一天發表于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司向銀行申請綜合授信額度的公告》。

2、審議通過了《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》；

決議結論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

股東會允許聘用王小軍老先生出任公司副總經理、財務經理，任職期自此次股東會表決通過日起至企業第四屆董事會任期屆滿之日止。

主要內容詳細同一天發表于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于董事、副總經理、財務總監辭職及聘任公司副總經理、財務總監和選舉公司非獨立董事的公告》。

公司獨立董事對該事項發布了單獨建議，詳細企業特定信息公開網址巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事關于第四屆董事會2023年第一次會議相關事項的獨立意見》。

3、審議通過了《關于選舉公司非獨立董事的議案》。

決議結論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

股東會允許候選人陶浩略先生為企業第四屆董事會非獨立董事侯選人及審計委員會委員會侯選人，任職期自股東大會審議根據日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

主要內容詳細同一天發表于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于董事、副總經理、財務總監辭職及聘任公司副總經理、財務總監和選舉公司非獨立董事的公告》。

公司獨立董事對該事項發布了單獨建議，詳細企業特定信息公開網址巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事關于第四屆董事會2023年第一次會議相關事項的獨立意見》。

本提案尚要遞交股東大會審議。

三、備查簿文檔

1、企業第四屆董事會2023年第一次會議決議；

2、獨董有關第四屆董事會2023年第一次會議相關事宜自主的建議。

特此公告。

深圳三利譜光學科技發展有限公司

股東會

2023年2月14日

證券代碼：002876證券簡稱：三利譜公示序號：2023-005

深圳三利譜光學科技發展有限公司

有關執行董事、副總、財務經理離職

及聘用公司副總經理、財務經理和競選

企業非獨立董事的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事、副總、財務經理變化的狀況

深圳三利譜光學科技發展有限公司（下稱“企業”）于近期接到企業非獨立董事、總經理兼財務經理張建飛老先生提交書面離職報告，張建飛老先生個人原因，向股東會申請辦理辭掉非獨立董事、總經理兼財務經理的職務，并且辭掉股東會下級審計委員會委員會職位。依據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》和《公司章程》等相關規定，張建飛老爺子的離職報告自送到股東會生效日起效。離職后，張建飛老先生辭去企業一切職位。張建飛老爺子的離職不會導致企業監事會成員總數小于法律規定最少總數。

截止到本公告公布日，張建飛老先生持有公司股份169,662股，占公司總股本的0.1%，離職后，張建飛老先生將嚴格遵守任職期做出的各種服務承諾，并嚴格執行《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等相關法律法規開展股權管理方法，董事會對張建飛先生在任職期所作出的貢獻表示衷心感謝！

二、聘用公司副總經理、財務經理和改選企業非獨立董事的現象

1、聘用公司副總經理、財務經理

依據第四屆董事會老總候選人，經提名委員會審批通過，股東會允許聘用王小軍先生為公司副總經理兼財務經理（個人簡歷附后），任職期自此次股東會表決通過日起至企業第四屆董事會任期屆滿之日止。

2、競選企業非獨立董事

經董事會提名委員會候選人，股東會允許候選人陶浩略先生為第四屆董事會非獨立董事侯選人及審計委員會委員會侯選人（個人簡歷附后），并提交公司最近一期股東大會審議，任職期自企業股東大會審議根據日起至第四屆董事會屆滿時止。

此次改選非獨立董事后，股東會中擔任公司高級管理人員以及為職工監事出任的董事人數累計不得超過董事總量的二分之一。

特此公告。

深圳三利譜光學科技發展有限公司

股東會

2023年2月14日

配件

王小軍老先生，生于1977年7月，中國籍，無永久性境外居留權，碩士學歷。2009年畢業院校中國科學技術大學工商管理學技術專業，高級會計。列任深圳深越光電科技有限責任公司財務經理、北京市北斗星通導航技術有限責任公司汽車電子產品業務流程財務經理、碧桂圓筑智衛浴潔具公司財務總監、愛能森新能源技術（深圳市）有限責任公司財務經理，在職深圳三利譜電子科技股權有限公司副總經理、財務經理。

目前為止，王小軍老先生未擁有企業股票，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權股東、董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未受到證監會、證交所及其它相關部門處罰或是懲罰；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；并不屬于最高法院評定的“失信執行人”；不會有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》、《公司章程》所規定的不可出任董事、高管人員的情況；不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情況。

陶浩略老先生，生于1985年8月，中國籍，本科文憑，無永久性境外居留權。曾擔任群康高新科技(深圳市)有限責任公司MD工作處BEOLBU質量小組長職位，2012年3月添加深圳三利譜光學科技發展有限公司，在職企業運營中心市場部總監。

目前為止，陶浩略老先生根據企業股權激勵計劃間接性持有公司股份15,000股，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權股東、董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未受到證監會、證交所及其它相關部門處罰或是懲罰；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；并不屬于最高法院評定的“失信執行人”；不會有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》、《公司章程》所規定的不可出任董事、高管人員的情況；不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情況。