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證券代碼：001339證券簡稱：智微智能公示序號：2023-010

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

深圳智微智能科技發展有限公司（下稱“企業”）第一屆股東會第二十次大會于2023年2月13日在公司會議室以通信方式舉辦，此次會議報告已經在2023年2月10日以電話等方法送到整體執行董事。此次會議應參加執行董事5名，通信參加5名，老總袁略微女性上臺演講，監事、高管人員列席。此次會議的集結、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，大會合法有效。

二、董事會會議決議狀況

經與會董事用心決議，大會根據下列提案：

（一）表決通過《關于續聘會計師事務所的議案》

由于天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證劵、期貨交易業務職業資格考試，并且在審計過程中認真履行職責，單獨、客觀性、公平地做好內控審計，企業充分考慮審計質量和服務水平，為了保持內控審計的持續性，公司擬聘用天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2022年度審計組織。2022年度審計費為人民幣75萬余元，在其中年報審計費50萬余元，內控審計花費25萬余元。

公司獨立董事發布了贊同的事先認同建議和獨立意見。

主要內容詳細企業公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于續聘會計師事務所的公告》（公示序號：2023-011）、《獨立董事關于第一屆董事會第二十次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于第一屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》。

決議結論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

本事宜尚要遞交企業股東大會審議。

（二）表決通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

企業取決于2023年3月1日舉辦2023年第二次股東大會決議。

主要內容詳細企業公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2023年第二次臨時股東大會通知》（公示序號：2023-012）。

決議結論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、第一屆股東會第二十次會議決議；

2、獨董有關第一屆股東會第二十次大會相關事宜的事先認同建議；

3、獨董有關第一屆股東會第二十次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

深圳智微智能科技發展有限公司股東會

2023年2月13日

證券代碼：001339證券簡稱：智微智能公示序號：2023-011

深圳智微智能科技發展有限公司

有關聘任會計事務所的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳智微智能科技發展有限公司（下稱“企業”或“智微智能”）第一屆股東會第二十次大會審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。公司擬聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2022年度審計公司?，F就相關事宜公告如下：

一、擬聘任會計事務所基本概況

（一）資質信息

1.基本資料

2.投資者保護水平

上年底，天健會計師事務所（特殊普通合伙）總計已記提職業風險基金1億元以上，選購的職業保險總計責任限額超出1億人民幣，職業風險基金記提及崗位保險投保合乎國家財政部有關《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等相關資料的有關規定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已結案的與從業個人行為有關的民事案件中都不用承擔法律責任。

3.誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因從業個人行為遭受監管對策15次，未遭到刑事處分、行政處分、自律監管措施政紀處分。39名從業者近三年因從業個人行為遭受監管對策19次，未遭到刑事處分、行政處分和自律監管對策。

（二）工程信息

1.基本資料

2.誠信記錄

擬簽名項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核人近三年不會有因從業個人行為遭受刑事處分，遭受中國證監會以及內設機構、主管部門等的行政處罰、監管對策，遭受證交所、產業協會等自律組織的自律監管對策、政紀處分的現象。

3.自覺性

擬簽名項目合伙人、簽名注冊會計及質量核查工作人員不會有違背《中國注冊會計師職業道德守則》對自覺性規定的情況，未擁有和交易企業股票，不存在危害自覺性的許多經濟收益，按時交替符合要求。

4.審計費用

2022年度審計費為人民幣75萬余元，在其中年報審計費50萬余元，內控審計花費25萬余元。審計費總金額和上本年度基本持平。公司根據會計事務所給予審計服務需要的專業能力、工作內容、擔負工作量，按照現行公允價值科學合理的定價原則及其審計服務的特性、速裁程度等狀況共同商定審計費。

二、擬聘任會計事務所履行程序流程

（一）審計委員會履職

企業董事會審計委員會對天健會計師事務所（特殊普通合伙）相關資質展開了核查，認為達到為企業提供審計服務的相關資質，誠實守信穩步增長，具有充足的自覺性、專業勝任能力和投資者保護水平，因而允許向股東會建議聘任請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2022年度審計公司。

（二）獨董的事先認同狀況和獨立建議：

公司獨立董事在用心審查相關資料后，對公司擬聘用會計事務所事項進行了核查，發布事先認同建議和獨立意見如下所示：

1.事先認同建議

天健會計師事務所(特殊普通合伙)具備證劵、期貨交易業務審計資格，擁有為企業上市給予審計服務積累的經驗和能力，可以為企業提供真正公允價值的審計服務，達到企業2022年度會計和內控審計工作的要求。允許聘任天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司發展2022年度審計公司，并把有關提案提交公司股東會決議。

2.單獨建議

經核實，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券基金有關業務審計從

業資質，具有很多年上市公司審計服務經驗，可以滿足公司財務審計工作標準，能

夠單獨對財務狀況開展財務審計，不存在損害企業共同利益及中小股東權益的現象。

本次聘用審計公司事項決策制定合乎《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》的相關規定。

允許聘用天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2022年度審計公司，并同意將這個提案提交公司股東大會審議。

（三）股東會對提案決議和表決狀況

公司在2023年2月13日召開第一屆股東會第二十次會議審議了《關于續聘會計師事務所的議案》，例會以5票允許，0票抵制，0票放棄的決議結論已通過以上提案，公司擬聘用天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2022年度審計公司，該提案有待企業股東大會審議根據。

（四）生效時間

此次聘任會計事務所事宜尚要遞交企業股東大會審議，并于企業股東大會審議根據生效日起效。

三、備查簿文檔

1.第一屆股東會第二十次會議決議；

2.審計委員會履職的證明材料；

3.獨董關于第一屆股東會第二十次大會相關事宜的事先認同建議；

4.獨董關于第一屆股東會第二十次大會相關事宜自主的建議；

5.擬聘用會計事務所有關其基本概況的解釋。

特此公告。

深圳智微智能科技發展有限公司

股東會

2023年2月13日

證券代碼：001339證券簡稱：智微智能公示序號：2023-012

深圳智微智能科技發展有限公司

有關舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳智微智能科技發展有限公司（下稱“我們公司”或“企業”）第一屆股東會第二十次大會審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，取決于2023年3月1日舉辦企業2023年第二次股東大會決議，此次會議選用當場網絡投票及網上投票相結合的方式進行，現將有關事項通知如下：

一、召開工作會議基本概況

1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議。

2、會議召集人：董事會。

3、會議召開的合理合法、合規：經公司第一屆股東會第二十次大會審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，此次股東會會議召開合乎《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章的相關規定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年3月1日（星期三）15:00；

（2）網上投票期為：2023年3月1日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年3月1日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年3月1日早上9:15至在下午15:00期內隨意時長。

5、舉辦方法：當場網絡投票及網上投票相結合的。

（1）當場網絡投票：除權日在冊的自然人股東參加當場股東會或書面形式授權委托人參加現場會議，在會議現場履行投票權；

（2）網上投票：企業通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯網方式的微信投票，除權日在冊的自然人股東能夠在相關網上投票期限內以上任一系統軟件履行投票權。

自然人股東只能選當場網絡投票和網上投票中的一種表決方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，決議結論以第一次合理投票結果為標準。

6、除權日：2023年2月23日（星期四）。

7、參加目標：

（1）在除權日持有公司股份股東。凡2023年2月23日在下午買賣完成后在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的自然人股東均有權利以本通知發布的方法出席本次股東會及參與決議；不可以親身列席會議股東能夠書面通知受權別人委托參加（被授權人無須為根本自然人股東）；

（2）董事、監事會和高管人員；

（3）企業聘用律師；

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8、現場會議舉辦地址：深圳市福田區車公廟泰然九路海松商務大廈B-1303。

二、會議審議事宜

1、提案名稱和提議編碼表

2、公布狀況

以上議案早已企業第一屆股東會第二十次會議審議根據，主要內容詳細同一天公布于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》、經濟發展參考網（www.jjckb.cn）及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的有關公示。

3、著重強調事宜

企業湊合此次股東會提案對中小股東的決議獨立記票。中小股東就是指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東。

三、大會備案事宜

1、備案方法：當場或是郵遞

（1）法人股東應持身份證、股東賬戶卡和持倉證明等申請辦理登記；法人股東授權委托人的，委托代理人應持身份證、法人授權書（配件二）、受托人股東賬戶卡或受托人持倉證實、受托人身份證掃描件申請辦理登記。

（2）公司股東應當由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，應持身份證、法人代表證明材料或加蓋公章公司股東企業營業執照申請辦理登記；法人代表授權委托人列席會議的，委托人需持委托代理人身份證原件、法人代表開具的法人授權書（配件二）、加蓋公章公司股東企業營業執照申請辦理登記。

（3）外地公司股東可持之上有效證件采用信件或是電子郵箱方法備案，信件或是電子郵箱以到達本公司的為準（需在2023年2月24日17：30前送到或發送郵件至[email protected]并撥打電話確定），此次會議拒絕接受手機備案。

（4）常見問題：開會時間大半天。當場出席會議公司股東或股東委托代理人需合乎深圳疫情防控工作的規定，受新冠肺炎防控危害，公司股東出席本次股東會現場會議務必準時給予詳細文件進行登記后參與。請當場參會的公司股東及股東委托代理人帶上身份證戶口本等證明材料，積極配合企業搞好當場真實身份核查和個人信息錄入。此次股東會參加者全部費用自理。

2、備案時長：2023年2月24日（早上9:00-12:00，在下午13:30-17:00）

3、備案地址：深圳市福田區車公廟泰然九路海松商務大廈B-1303

4、聯系電話

手機聯系人：張新媛

聯系方式：0755-23981862

發傳真：0755-82734561

郵箱：[email protected]

通訊地址：深圳市福田區車公廟泰然九路海松商務大廈B-1303

四、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳細本通知附件一。

五、備查簿文檔

1、第一屆股東會第二十次會議決議。

特此公告。

配件：1.參與網上投票的實際操作步驟

2.法人授權書

深圳智微智能科技發展有限公司股東會

2023年2月13日

附件一

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：361339

2、網絡投票通稱：智微網絡投票

3、填寫決議建議：此次股東會提議均屬于非累積投票提議，填寫決議建議為允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

5、對同一提案的拉票以第一次合理申請為標準，不可撒單。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年3月1日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件網絡投票開始的時間為2023年3月1日（當場股東會舉辦當天）9:15，截止時間為2023年3月1日在下午15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術網絡投票進行投票。

配件二

法人授權書

茲交由老先生（女性）意味著自己（本公司）參加深圳智微智能科技發展有限公司2023年第二次股東大會決議，并代表自己按照下列標示對下述提議履行投票權，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關文件。

注：1、此次股東會提案1.00只能用“√”方法填好，每一項提案的允許、抵制、放棄建議只能選一項，選取或不選擇視作放棄。

2、受托人對于該決議事宜未做實際標示的，視作受托人允許受委托人所依基本意思委托挑選，其執行投票權的代價都由受托人擔負。

3、如授權委托公司股東為法人單位，則需蓋上法人代表圖章。

受托人簽字：受托人身份證號：

受托人股東賬號：受托人擁有股份的特性及總數：

受委托人簽字（或蓋公章）：受委托人身份證號：

授權委托時間：時間日期授權委托有效期：