本公司董事會及執行董事確保本公告內容不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負某些及法律責任。
核心內容提醒：
● 招商局能源運輸有限責任公司（以下簡稱“我們公司”或“企業”）根據下級控股子公司，與Ma Kiu Man Vince、Ma Kiu Mo、Ma Kiu Sang、Lucky King Global Limited簽定《股權轉讓協議》，擬以7.78萬港元的總價格回收擁有香港上環信德核心招商局大廈28層整棟物業特殊目的公司100%股份，并清償債務。選購的物業管理用以辦公室自購。
● 本次交易不構成關聯方交易。
● 本次交易不構成資產重組。
一、買賣簡述
2023年4月28日，企業第六屆股東會第二十一次大會審議通過了《關于購買自用辦公用房的議案》，股東會允許結合公司戰略發展規劃，趁機香港購買自購寫字樓物業，并受權經理推動回收事項。詳細情況請見公司在2023年4月29日公布的《招商輪船第六屆董事會第二十一次會議決議公告》，公示序號2023[027]號。
2023年9月14日，企業下級海外控股子公司與Ma Kiu Man Vince、Ma Kiu Mo、Ma Kiu Sang、Lucky King Global Limited簽訂了有關旺景置業有限公司（下稱“標的公司”）100%股份的《股權轉讓協議》，擬選購該企業100%股份，并還款全部債務。該企業唯一財產系坐落于香港上環信德核心招商局大廈28樓整棟物業產權證。
本次交易資產來自自籌資金和銀行借款。
本次交易不屬于關聯方交易，不構成資產重組。
二、關聯方狀況
賣家1：Ma Kiu Man Vince，香港永久居民，擁有標的公司3.34%股權，即334股。
賣家2：Ma Kiu Mo，香港永久居民，擁有標的公司3.33%股權，即333股。
賣家3：Ma Kiu Sang，香港永久居民，擁有標的公司3.33%股權，即333股。
賣家4：Lucky King Global Limited，一家在英屬維京群島（下稱“BVI”）登記注冊的特殊目的公司，賣家1、賣家2和賣方3各擁有33.33%股權。賣家4擁有標的公司90%股權，即9000股。
三、交易標的基本概況
旺景置業有限公司 Wonderful Scenery Properties Limited，為一家1996年11月14日在香港登記設立的有限責任公司，申請注冊序號為574727。主要經營范圍為房產投資?？蛻舸硎荕a Kiu Man Vince。截至2023年3月31日，標底公司資產總額總共港元 20,817.49萬余元，在其中其他流動資產港元15,063.28萬余元，流動資金港元 5,754.21萬余元。標的公司負債合計港元 20,392.51萬余元，均是營業利潤。
旺景置業有限公司擁有坐落于中國香港上節育環干諾道中168-200號信德核心招商局大廈東座28層整棟物業管理，總建筑面積25,395平方米呎，房屋裝修為毛胚房。
信德核心招商局大廈始建1985年，為地面上41層混合結構，商務大廈主要用途為辦公樓。
四、選購寫字樓物業的重要性和對企業的危害
自2012年招商輪船選購中國香港招商局大廈32層做為中國香港經營總公司至今，企業燃氣、干散等多項航運業務迅猛發展，在港員工人數從2013年的129人增至現階段的334人。招商輪船中國香港經營總公司除中國香港上節育環招商局大廈 32 樓自有物業 20,835 平方米呎外，還租用了招商局大廈別的樓房共47,098呎。辦公地址分散化有多樓房，管理方法比較不方便。購買同一棟寫字樓的整棟物管，將分布在多層職工集合起來辦公室，有益于提升公司的管理，進一步改善企業品牌形象，提高員工幸福感與在港發展趨勢的自信。
此次公司采購寫字樓物業采用的是自籌資金及銀行借款，公司擬長期投資該物業管理用以自購。
五、交易標的評定、標價狀況
企業聘用中通誠資產報告評估有限責任公司對擬選購的旺景購置產業股份有限公司100%股份展開了評定，并且于2023年7月31日出具了分析報告。此次鑒定的評估基準日為2023年3月31日，其估值模型為資產基礎法，并參照相關市場交易量個例價格。旺景置業有限公司公司股東所有權利的評估值為6.41萬港元，負債總額2.04萬港元，資產總額8.45萬港元。標的公司唯一其他流動資產，即信德核心招商局大廈28層全層物業管理房地產和土地價值7.87萬港元。
六、合同協議或協議書主要內容及履行合同分配
1、依據分析報告，旺景置業有限公司100%股權評估使用價值為6.41萬港元，負債總額為2.04萬港元，資產總額8.45萬港元。經彼此溝通協商，股權轉讓價格及其清償債務總金額總計為7.78萬港元。
2、轉讓款分兩個部分，在商談前期已收取的7,780萬港元預定金抵稅交易額，其他賬款于交易日一次結清。
七、備查簿文檔
1、企業第六屆股東會第二十一次會議決議；
2、轉讓合同。
特此公告。
招商局能源運輸有限責任公司
股東會
2023年9月16日
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