本公司董事會及全部執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年9月14日
(二)股東會舉辦地點：襄陽市襄州區裸鉆大路396號長源東谷1號會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
會議由董事會集結，老總李佐元老先生組織，采用當場網絡投票及網上投票相結合的舉辦并決議。大會的集結和舉辦合乎《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理劉網成老先生出席本次大會，整體高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關改動〈企業章程〉并登記工商變更登記的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)有關提案決議的相關說明
提案1為特別決議議案，已經獲得列席會議股東或股東代表（含網上投票公司股東）所擁有投票權股權總量的2/3之上表決通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京競天公誠法律事務所
侓師：沈沛峰、吳琥
2、律師見證結果建議：
這次股東會的招集、舉辦程序流程、出席人員資質及決議程序流程合乎我國現行法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定；列席會議工作的人員資質、召集人資格真實有效；這次股東會的決議流程和決議結論真實有效。
特此公告。
武漢長源東谷實業公司有限責任公司股東會
2023年9月15日
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