我司及監事會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次會議沒有出現否定提案的情況。
2、此次會議未涉及到變動過去股東會已經通過的決議。
一、召開和到場狀況
（一）召開狀況
1、開會時間：2023年9月14日（星期四）15:00
2、會議地點：山西太原市清徐縣山泉杭州西湖企業辦公樓4樓辦公室
3、舉辦方法：當場網絡投票與網絡投票緊密結合
4、召 集 人：董事會
5、主 持 人：董事長因國家公務原因無法組織此次股東大會決議，董事姚俊卿老先生受過半數執行董事舉薦組織此次股東大會決議
6、大會的集結、舉辦合乎《公司法》《證券法》《股票上市規則》及《公司章程》等有關法律法規要求。
（二）大會參加狀況
1、當場出席本次股東會決議股東及公司股東法定代理人總共(4)人，意味著股權(1,659,021,386)股，占公司股本總量的(38.3460%)。并沒有公司股東授權委托獨董網絡投票。
2、根據網上投票出席本次股東會股東及公司股東法定代理人總共(41)人，意味著股權(46,859,125)股，占公司股本總量的(1.0831%)。
3、企業一部分執行董事、公司監事、高管人員及印證侓師參加了此次會議。
二、提案決議表決狀況
此次會議的各種提案經參會公司股東及法定代理人決議，采用當場記名投票和互聯網投票選舉相結合的根據如下所示提案：
提議1.00 有關提升公司及分公司對子公司給予擔保額度預估的議案
總決議狀況：
允許1,705,413,611股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9726％；抵制466,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0274％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許47,138,425股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.0192％；抵制466,900股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.9808％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
提議2.01 關于修訂《股東大會議事規則》的議案
總決議狀況：
允許1,664,459,594股，占列席會議全部公司股東持有股份的97.5719％；抵制41,420,917股，占列席會議全部公司股東持有股份的2.4281％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許6,184,408股，占列席會議的中小投資者持有股份的12.9910％；抵制41,420,917股，占列席會議的中小投資者持有股份的87.0090％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
提議2.02 關于修訂《董事會議事規則》的議案
總決議狀況：
允許1,664,458,594股，占列席會議全部公司股東持有股份的97.5718％；抵制41,421,917股，占列席會議全部公司股東持有股份的2.4282％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許6,183,408股，占列席會議的中小投資者持有股份的12.9889％；抵制41,421,917股，占列席會議的中小投資者持有股份的87.0111％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
提議2.03 關于修訂《獨立董事制度》的議案
總決議狀況：
允許1,664,454,494股，占列席會議全部公司股東持有股份的97.5716％；抵制41,426,017股，占列席會議全部公司股東持有股份的2.4284％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許6,179,308股，占列席會議的中小投資者持有股份的12.9803％；抵制41,426,017股，占列席會議的中小投資者持有股份的87.0197％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
提議2.04 關于修訂《監事會議事規則》的議案
總決議狀況：
允許1,664,458,594股，占列席會議全部公司股東持有股份的97.5718％；抵制41,420,917股，占列席會議全部公司股東持有股份的2.4281％；放棄1,000股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0001％。
中小投資者總決議狀況：
允許6,183,408股，占列席會議的中小投資者持有股份的12.9889％；抵制41,420,917股，占列席會議的中小投資者持有股份的87.0090％；放棄1,000股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0021％。
提議2.05 關于修訂《關聯交易管理辦法》的議案
總決議狀況：
允許1,664,458,594股，占列席會議全部公司股東持有股份的97.5718％；抵制41,420,917股，占列席會議全部公司股東持有股份的2.4281％；放棄1,000股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0001％。
中小投資者總決議狀況：
允許6,183,408股，占列席會議的中小投資者持有股份的12.9889％；抵制41,420,917股，占列席會議的中小投資者持有股份的87.0090％；放棄1,000股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0021％。
提議2.06 關于修訂《對外擔保管理制度》的議案
總決議狀況：
允許1,664,454,494股，占列席會議全部公司股東持有股份的97.5716％；抵制41,426,017股，占列席會議全部公司股東持有股份的2.4284％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許6,179,308股，占列席會議的中小投資者持有股份的12.9803％；抵制41,426,017股，占列席會議的中小投資者持有股份的87.0197％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：山西省華炬法律事務所
2、印證侓師名字：馮建平、馮成鳳
3、總結性建議：公司本次股東大會決議的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定；此次股東大會決議的召集人及其出席本次股東大會決議工作的人員資質合理合法、合理；此次股東大會決議的表決方式和決議程序流程符合規定法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，有關提案均一致通過，決議結論真實有效，從而所作出的此次股東大會決議決定真實有效。
四、備查簿文檔
1、2023年第四次股東大會決議決定；
2、法律服務合同。
特此公告。
山西省美錦能源有限責任公司股東會
2023年9月14日
未經數字化報網授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現侵權問題，請發送郵箱：[email protected]。
風險提示：數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數字化報（數字化商業報告）是國內數字經濟創新門戶網站，以數字技術創新發展為中心，融合數字經濟和實體經濟發展，聚焦制造業、服務業、農業等產業數字化轉型，致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數字領域資訊。數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務；
Copyright ? 2013-2023 數字化報（數字化報商業報告）
數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務
浙ICP備2023000407號數字化報網（杭州）信息科技有限公司 版權所有