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證券代碼：002498證券簡稱：漢纜股份公示序號：2023-004

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島漢纜有限責任公司（下稱“企業”）于2023年2月13日召開第六屆股東會第二次大會，會議審議了《關于使用自有資金進行風險投資的議案》，經董事會9票允許、0票抵制、0票放棄表決通過，允許企業在不改變企業正常的生產經營資金要求的情形下，應用不超過人民幣4000萬元自籌資金開展風投，并同意受權公司管理人員落實措施。該事項不用提交公司股東大會審議?，F就應用自籌資金開展風投的事宜公告如下：

一、此次擬運用自籌資金開展風投的相關情況

1.投資目的：在不改變正常的生產經營資金要求的情形下，企業合理安排自籌資金開展風投，有利于提高資金使用效益，加強資金管理水平，提升企業盈利。

2.項目投資信用額度：不超過4000萬余元。以上信用額度包含將證券投資收益開展追加投資金額，在相關信用額度內，資產能夠翻轉重復利用，任一時點投資額不得超過4000萬余元。

3.投資周期：公司根據資金使用計劃明確投資周期。有效期限自此次股東會表決通過生效日一年內合理。

4.自有資金：均為自籌資金。

5.資產看向：企業應用自籌資金開展風投指企業進行股票投資與衍生品交易及其深圳交易所評定的別的交易行為。股票投資包含新股配售或是認購、證劵復購、個股及存托項目投資、債權投資、委托理財及其深圳交易所評定的別的交易行為。在其中，委托理財就是指上市企業授權委托金融機構、私募基金、證劵、股票基金、期貨交易、保險資產管理組織、金融資產投資企業、私募基金管理人等專業理財組織并對資產來投資及管理或者購買有關理財產品個人行為。衍生產品就是指長期、期貨交易、掉期交易（交換）和股權等產品或混和以上產品特性的金融衍生工具。衍生產品的基礎資產既可以是證劵、指數值、年利率、費率、貸幣、產品等標底，還可以是以上標底組成。

6.決策制定：該項提議早已股東會以9票允許、0票抵制、0票放棄表決通過，本提案不用遞交股東大會審議。

二、投入的內部控制制度

企業嚴格執行《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定開展風投，公司已經制訂風險性投資管理制度，標準企業風投個人行為，預防經營風險。

三、投資風險分析及風險管控措施

1.經營風險

企業進行風投很有可能面臨的風險包含但是不限于金融體系起伏風險性、金融監管政策調節的風險性、盈利收益率不可預期風險性、利率風險、項目本身風險、風險管控等，可能會影響長期投資、本金取回及其公司的業績。

2.風險管控措施

（1）在風投項目執行前，由企業投資部門配合機構有關部門對擬投資新項目的市場前景、企業所屬行業的成長型、有關法律法規是不是對此項目已經有或者有隱性的限定、企業能不能獲得和項目成功要素對應的核心能力、企業能否籌資項目投資所需要的資產、對擬投資內容進行經濟收益可行性研究、新項目市場競爭狀況、新項目是不是和公司長期發展戰略相符合等多個方面評定。

（2）企業在必要時聘用外界機構及專家對加盟項目進行了解和論述。

（3）公司內部審計部重點對風險性投資項目的財務審計與監管，每一個季末解決全部風投新項目進行全面檢查，并依據謹慎原則，科學合理的預估各類風投可能出現的投資回報損害，同時向審計委員會匯報。

（4）企業在風投產品有實質性進展或實施過程發生重大變化時，有關責任人應在第一時間（正常情況下在知曉狀況后一個工作日內）匯報。

（5）采用適度的分散決策、調節投資總額等方式來操縱經營風險。

（6）結合公司生產經營資金應用方案，在確保生產運營正常進行前提下，科學安排配備投資理財產品時限。

（7）獨董、職工監事有權對風投狀況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。

四、對公司運營產生的影響

公司將在確保正常的生產經營資金要求前提下，應用自籌資金開展風投，也不會影響企業業務的實施及日常經營運行。根據合理安排自籌資金開展風投，提升資金使用效益，加強資金管理水平，提升盈利，優化資產結構，可進一步提升公司整體銷售業績水準，為股東牟取更多回報率，符合公司及公司股東利益，高效完成企業保值增值。

五、有關服務承諾

1.企業沒有在下列期內開展風投：應用閑置募集資金臨時補充流動資金期內；將募資看向調整為永久補充流動資金后十二個月內；將超募資金永久用以補充流動資金或是償還銀行借款后十二個月內。

2.公司承諾在風投后十二個月內，不能使用閑置募集資金臨時補充流動資金、將募資看向調整為永久補充流動資金、將超募資金永久用以補充流動資金或是償還銀行借款。

六、公司獨立董事建議

依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，獨董對此次風投事項進行了用心決議，發布單獨建議如下所示：

經核實，公司本次應用自籌資金開展風投的決策和管理決策具體內容合乎《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，在確保正常的生產經營資金要求前提下，企業應用自籌資金開展風投，能提高資金使用效益，提升企業盈利，優化資產結構，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。所以我們允許此次應用自籌資金開展風投事宜。

七、公司監事會建議

職工監事允許此次應用自籌資金開展風投事宜，覺得在確保正常的生產經營資金要求前提下，公司使用自籌資金開展風投，有利于提高資金使用效益，提升企業盈利，優化資產結構，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形，管理決策內容與決策制定合乎《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定。

八、備查簿文檔

1.企業第六屆股東會第二次會議決議

2.企業第六屆職工監事第二次會議決議

3.獨董有關第六屆股東會第二次大會相關事宜自主的建議

特此公告。

青島漢纜有限責任公司

股東會

2023年2月13日

證券代碼：002498證券簡稱：漢纜股份公示序號：2023-003

青島漢纜有限責任公司

第六屆職工監事第二次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島漢纜有限責任公司（下稱“企業”）第六屆職工監事第二次大會于2023年2月13日早上在企業四樓會議室召開。此次會議以現場會議形式舉辦。此次會議已經在2025年2月10日以書面形式、發傳真加手機確定的方法下達通知。需到公司監事3人，實到公司監事3人，會議由監事長張大偉老先生組織。此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《青島漢纜股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。會議審議并通過了如下所示決定：

一、《關于使用自有資金進行風險投資的議案》

此次應用自籌資金開展風投事宜，在確保正常的生產經營資金要求前提下，公司使用自籌資金開展風投，有利于提高資金使用效益，提升企業盈利，優化資產結構，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形，管理決策內容與決策制定合乎《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

決議結論：根據。

該提案不用遞交股東大會審議根據。

主要內容詳細巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和《證券時報》發表的《青島漢纜股份有限公司關于使用自有資金進行風險投資的的公告》。

特此公告

青島漢纜有限責任公司職工監事

2023年2月13日

證券代碼：002498證券簡稱：漢纜股份公示序號：2023-002

青島漢纜有限責任公司

第六屆股東會第二次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島漢纜有限責任公司（下稱“企業”）第六屆股東會第二次大會于2023年2月13日10點在企業四樓會議室召開。此次會議以現場會議形式舉辦。此次會議由企業董事長張立剛老先生集結和組織，會議報告已經在2023年2月10日以書面形式、發傳真加手機確定等形式向全體執行董事傳出。此次會議需到執行董事九人，實到執行董事九人。企業一部分公司監事及高管人員出席了此次會議。此次會議的集結、舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

此次會議審議事宜如下所示：

一、《關于使用自有資金進行風險投資的議案》

會議同意在不改變企業正常的生產經營資金要求的情形下應用自籌資金不超過4000萬余元開展風投，以上信用額度包含將證券投資收益開展追加投資金額，在相關信用額度內資產能夠翻轉重復利用，任一時點風投金額不得超過4000萬余元。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

決議結論：根據。

該提案不用遞交股東大會審議根據。

主要內容詳細巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和《證券時報》發表的《青島漢纜股份有限公司關于使用自有資金進行風險投資的的公告》。

青島漢纜有限責任公司

股東會

2023年2月13日