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證券代碼：601989證券簡稱：中國重工公示序號：臨2023-010

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

2023年2月13日，中船重工集團有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會第二十次會議在北京海淀區首體大道北9號謂語國際中心1棟樓以當場融合通信方式舉辦，會議報告及會議材料已提前以書面形式向送到企業諸位執行董事。此次會議由公司董事長王良老先生組織，應參會執行董事十名，親身列席會議執行董事十名，執行董事侯選人王永良老先生出席了此次會議。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》和《中國船舶重工股份有限公司章程》的相關規定。此次會議經與會董事的用心探討，投票選舉，建立如下所示決定：

（一）表決通過《調整公司第五屆董事會組成人員的議案》

依照《公司法》《證券法》等有關法律法規及其《中國船舶重工股份有限公司章程》的相關規定，結合公司間接控股公司股東中國船舶集團有限責任公司提議，并且經過董事會提名委員會表決通過，現明確提出：

王良老先生辭去公司董事長、執行董事、股東會戰略委員會召集人及委員會職位，離休。對王良先生為企業所做出的巨大貢獻，謹致謝忱。

補充王永良老先生（個人簡歷附后）為董事侯選人，任職期自股東大會審議根據日起至這屆股東會任期屆滿才行。

依據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的有關規定，決議本提案時，王永良老先生向股東會進行了有關表明。

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

決議結論：10票贊同（占合理表決票的100.00%）、0票抵制、0票放棄。

本提案尚要遞交企業股東大會審議根據。

特此公告。

中船重工集團有限責任公司股東會

二二三年二月十三日

配件：

執行董事侯選人王永良老先生個人簡歷

王永良老先生，中國國籍，無境外居留權。1965年7月出世，中國共產黨員，江蘇省揚州市人，研究生學位，正高級工程師。

王永良老先生1987年畢業院校鎮江市船只學校船舶工程技術專業，2014年在職人員獲中歐國際工商學院工商管理碩士學位。依次任江蘇省揚州市江揚造船廠船殼車間技術員、辦公室主任、負責人、車間主任，上海市外高橋造船有限責任公司生產制造部副部長、黨支部副書記、組塔部部長、黨支書、經理助理兼組塔部部長、副總，上海江南南潯造船業有限責任公司公司副總經理，中船澄西船只修建有限公司總經理、黨委書記、老總、領導班子，中國船舶工業投資有限公司船只海監察部負責人，中國船舶集團有限責任公司船只海監察部第二負責人。

王永良老先生在職中國船舶集團有限責任公司船只海監察部負責人，中國船舶工業有限責任公司執行董事。

證券代碼：601989證券簡稱：中國重工公示序號：臨2023-011

中船重工集團有限責任公司

有關2023年第一次股東大會決議

提升臨時性提議的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會相關情況

1.股東會的種類和屆次：

2023年第一次股東大會決議

2.股東會舉辦時間：2023年2月24日

3.除權日

二、提升臨時性提議的說明

1.提案人：中國船舶重工集團有限責任公司

2.提議程序流程表明

企業已經在2023年1月31日公示了股東會舉辦通告，獨立擁有34.53%股權股東中國船舶重工集團有限責任公司，在2023年2月13日明確提出臨時性提議并書面形式遞交股東會召集人。股東會召集人依照《上市公司股東大會規則》相關規定，現予以公告。

3.臨時性提議具體內容

中國船舶重工集團有限責任公司向董事會明確提出提升股東會臨時性提議，建議將經公司第五屆股東會第二十次會議審議申請的《關于調整公司第五屆董事會組成人員的議案》遞交中國重工2023年第一次股東大會決議決議。提案主要內容詳細公司在2023年2月14日公布的有關公示。

三、除了以上提升臨時性提議外，于2023年1月31日公示原股東大會通知事宜不會改變。

四、提升臨時性提議后股東會的相關情況。

(一)現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年2月24日9點30分

舉辦地址：北京海淀區首體大道北9號謂語國際中心1棟樓301會議廳

(二)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年2月24日

至2023年2月24日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(三)除權日

原公告的股東會除權日不會改變。

(四)股東會提案和網絡投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業第五屆股東會第十九次會議和第五屆股東會第二十次會議審議根據，相關知識詳細企業分別于2023年1月31日和2023年2月14日刊登于上海交易所網址及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》里的公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1、2、3、4

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案1、2

應回避表決的相關性股東名稱：中國船舶重工集團有限責任公司、中國船舶工業投資有限公司、大連船舶投資控股有限公司、渤海灣造船公司投資有限公司、武漢市武船投資控股有限公司、青島市北海船廠有限公司、上海市衡拓實業發展有限公司、中船重工集團海為鄭州市新科技有限責任公司。

5、涉及到優先股參加決議的議案：不適合

特此公告。

中船重工集團有限責任公司股東會

2023年2月14日

●上報文檔

公司股東遞交提升臨時性提議書面信件及提議具體內容

配件1：法人授權書

法人授權書

中船重工集團有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年2月24日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2：股東會參會回執

股東會參會回執

截止到2023年2月16日在下午15時上海交易所股票買賣交易完畢，我司（本人）擁有中船重工集團有限責任公司個股，并擬參加中船重工集團有限責任公司2023年第一次股東大會決議。

公司股東簽名（蓋公章）：

時間日期