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證券代碼：603825證券簡稱：華揚聯眾公示序號：2023-009

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

(一)華揚聯眾數據技術股份有限公司（下稱“企業”）第四屆董事會第二十三次（臨時性）大會（下稱“此次會議”）的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。

(二)此次會議報告已經在2023年2月8日以書面形式文檔的形式傳出。

(三)此次會議于2023年2月13日11時30分以通訊表決方法舉辦。

(四)此次會議應參加執行董事7名，真實參加執行董事7名。

(五)此次會議由公司董事長蘇同老先生組織，監事及高管人員出席了此次會議。

二、董事會會議決議狀況

1.審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》；

依據《中華人民共和國公司法》及相關法律法規、行政規章與公司管理制度的相關規定，允許企業聘用中興華會計事務所（特殊普通合伙）出任企業2022年度財務報表及內控審計組織。2022年度審計報告花費定價原則主要基于公司業務經營規模、所在市場和賬務處理復雜性等多方面要素，并結合公司年度審計報告需使用的內審人員情況及資金投入工作量及其公司的資費標準明確，審計費為人民幣220萬余元，在其中審計費用為rmb160萬余元，內控審計費用為rmb60萬余元。公司擬收取的2022年度審計報告花費較上年同期降低rmb40萬余元。

主要內容詳細企業同一天公布的《關于變更會計師事務所的公告》（公示序號：2023-011）。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交股東大會審議。

獨董發布了事先認同建議及贊同的單獨建議。主要內容詳細《獨立董事關于第四屆董事會第二十三次（臨時）會議相關事項的事前認可意見》《獨立董事關于第四屆董事會第二十三次（臨時）會議決議相關事項的獨立意見》。

2.審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》；

為了滿足公司及控股子公司業務發展必須，股東會允許企業對控股子公司華揚聯眾電子信息技術（深圳市）有限責任公司、控股子公司華揚聯眾電子信息技術（廈門市）有限責任公司、控股子公司北京市喜訊偏向科技公司、控股子公司北京市華揚創意空間商貿有限公司、控股子公司上海市華揚聯眾數據科技有限公司與媒體管理平臺就數據信息推廣服務開展相關媒介代理業務申請總金額不超過人民幣20,000萬余元的信息廣告費用給予銹與骨的連帶責任保證信用擔保。

主要內容詳細企業同一天公布的《關于為全資子公司提供擔保的公告》（公示序號：2023-012）。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交股東大會審議。

獨董發布了贊同的單獨建議。主要內容詳細《獨立董事關于第四屆董事會第二十三次（臨時）會議決議相關事項的獨立意見》。

3.審議通過了《關于公司向興業銀行股份有限公司北京分行申請授信額度的議案》；

為了滿足公司運營融資需求，允許公司向興業銀行銀行股份有限公司北京分行申請辦理總金額度不超過人民幣2億的信用額度，授信額度期不得超過1年。允許該授信額度由控股股東蘇同老先生及其另一半馮康潔女性給予連帶責任保證貸款擔保。

依據《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》及《公司信息披露暫緩與豁免管理制度》的相關規定，本提案免除依照關聯交易的形式進行決議和公布。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

4.審議通過了《關于提議召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》；

允許公司在2023年3月1日舉辦華揚聯眾數據技術股份有限公司2023年第一次股東大會決議。

主要內容詳細企業同一天公布的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-013）。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

華揚聯眾數據技術股份有限公司股東會

2023年2月13日

證券代碼：603825證券簡稱：華揚聯眾公示序號：2023-013

華揚聯眾數據技術股份有限公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月1日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月1日10點00分

舉辦地址：北京東城區立國門里光明長安大廈1座15層

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年3月1日

至2023年3月1日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案已經在2023年2月13日舉行的第四屆董事會第二十三次（臨時性）會議審議根據。主要內容詳細公司在2023年2月14日刊登上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》的有關公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1、提案2

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。

(三)同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

1.請同時符合標準股東于2023年2月24日（周五，早上9：30-11：00，在下午2：30-4：30）到北京東城區建國門內大街7號光明長安大廈1座15層華揚聯眾數據技術股份有限公司3號會議廳申請辦理列席會議資質登記，外地公司股東能用發傳真或信件的形式備案，發傳真或信件以到達婚姻登記處或本公司的為準。

2.公司股東憑法人代表證明材料或法人授權書、加蓋公章企業營業執照、股東賬戶卡、列席會議人身份證補辦備案。

3.法人股東憑個股賬戶及本人身份證登記。授權委托人憑受托人個股賬戶、授權委托人身份證件、法人授權書備案（法人授權書款式見附件1）。

4.大會備案不當作公司股東依規參與股東會的必要條件。

5.常見問題：列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關證明正本在場。

六、其他事宜

1.預估開會時間大半天，本次大會不派發禮物和商業票據，出席會議股東吃住、交通等費用自理。

2.本企業地址：北京東城區貢院東街六號E座15層

手機聯系人：羅耀菲

聯系方式：010-65648122

發傳真：010-65648123

電子郵箱：[email protected]

3.大會婚姻登記處詳細地址：北京東城區建國門內大街7號光明長安大廈1座15層

華揚聯眾數據技術股份有限公司

手機聯系人：羅耀菲

聯系方式：010-65648122

發傳真：010-65648123

電子郵箱：[email protected]

特此公告。

華揚聯眾數據技術股份有限公司

股東會

2023年2月14日

配件1：法人授權書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

華揚聯眾數據技術股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月1日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：603825證券簡稱：華揚聯眾公示序號：2023-010

華揚聯眾數據技術股份有限公司

有關第四屆職工監事第二十次（臨時性）會議決議的通知

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

(一)華揚聯眾數據技術股份有限公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第二十次（臨時性）大會（下稱“此次會議”）的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。

(二)此次會議報告已經在2023年2月8日以書面形式文件信息方式傳出。

(三)此次會議于2023年2月13日14時以當場及通訊表決方法舉辦。

(四)此次會議應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名。

(五)此次會議由監事長隋丹女性組織。

二、監事會會議決議狀況

1.審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》；

允許企業聘用中興華會計事務所（特殊普通合伙）出任企業2022年度財務報表及內控審計組織。

2022年度審計費定價原則主要基于公司業務經營規模、所在市場和賬務處理復雜性等多方面要素，并結合公司年度審計報告需使用的內審人員情況及資金投入工作量及其公司的資費標準明確，審計費為人民幣220萬余元，在其中審計費用為rmb160萬余元，內控審計費用為rmb60萬余元。公司擬收取的2022年度審計費較上年同期降低40萬余元。

職工監事覺得：中興華會計事務所（特殊普通合伙）具備證劵、期貨交易業務職業資格考試，擁有為企業上市給予審計服務積累的經驗和能力，可以滿足公司審計工作的要求。此次變動會計事務所事宜符合相關法律法規、法規的規定，不存在損害公司與整體股東利益的情形。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

該提議尚要遞交股東大會審議。

2.審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》；

為了滿足公司及控股子公司業務發展必須，職工監事允許企業對控股子公司華揚聯眾電子信息技術（深圳市）有限責任公司、控股子公司華揚聯眾電子信息技術（廈門市）有限責任公司、控股子公司北京市喜訊偏向科技公司、控股子公司北京市華揚創意空間商貿有限公司、控股子公司上海市華揚聯眾數據科技有限公司與媒體管理平臺就數據信息推廣服務開展相關媒介代理業務申請總金額不超過人民幣20,000萬余元的信息廣告費用給予銹與骨的連帶責任保證信用擔保。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

該提議尚要遞交股東大會審議。

特此公告。

華揚聯眾數據技術股份有限公司

職工監事

2023年2月13日

證券代碼：603825證券簡稱：華揚聯眾公示序號：2023-011

華揚聯眾數據技術股份有限公司

關于變更會計事務所的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●擬聘用的會計事務所名字：中興華會計事務所（特殊普通合伙）（下稱“中興華”）

●原聘用的會計事務所名字：信永中和會計事務所（特殊普通合伙）（下稱“信永中和”）

●變動會計事務所的原因和說明：由于信永中和已經連續4年是企業提供審計服務，為持續保持企業審計的自覺性、普遍性、公允性，另外根據企業真實生產經營情況、加強內控體系建設及其搞好2022年度內控審計的個人需求，公司擬變動2022年度審計公司。充分考慮公司運營發展及年度審計報告整體工作計劃，擬聘用中興華為企業2022年度審計機構與內控審計組織。

華揚聯眾數據技術股份有限公司（下稱“企業”）于2023年2月13日舉行的第四屆董事會第二十三次（臨時性）大會及第四屆職工監事第二十次（臨時性）大會審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，允許聘用中興華出任企業2022年度財務報表和內控審計組織。本提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。有關事宜表明如下所示：

一、擬聘用會計事務所的相關情況

（一）資質信息

1.基本資料

公司名字：中興華會計事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月4日

組織結構：特殊普通合伙

公司注冊地址：北京豐臺麗澤路20號樓1棟樓南樓20層

首席合伙人：李尊農

發展歷程：中興華會計事務所創立于1993年，2000年國家實行工商管理總局審批，改革為“中興華會計事務所有限公司”。2009年資產重組江蘇省富華會計事務所，改名為“中興華富華會計事務所有限公司”。2013年企業進行合伙制企業改制，改制后公司名稱是“中興華會計事務所（特殊普通合伙）”

截至2021年12月31日，中興華合作伙伴（公司股東）146人，注冊會計793人。簽定過證券業務業務流程財務審計報告的注冊會計總數449人。

中興華2021年度經審計的經營收入為16.79億人民幣，在其中，審計工作收益為12.81億人民幣，證劵經營收入為3.77億人民幣。2021年度，中興華公司年報審計項目95家，收費標準總金額1.21億人民幣，上市公司審計顧客前五大關鍵領域：

2021年度，與我們公司同業競爭上市公司審計顧客4家。

2.投資者保護水平

中興華記提職業風險基金1.36億人民幣，中興華已購職業保險并包含因給予審計服務而依規所需承擔的賠償責任，2021年度所投的職業保險，總計責任限額1.5億人民幣，記提職業風險基金和購買職業保險符合相關要求。

3.誠信記錄

中興華近三年因從業個人行為遭受刑事處分0次、行政處分0次、監管對策11次、自律監管對策1次和政紀處分0次。23名從業者因從業個人行為遭受監管對策23次和自律監管措施2次。

（二）工程信息

1.人員名單

項目合伙人：張洋，2015年變成注冊會計、2015年從事了上市公司審計、2019年先是在中興華從業；近三年簽定2家上市公司審計匯報。

簽名注冊會計：朱小偉，2014年變成注冊會計、2011年從事了上市公司審計、2021年先是在中興華從業；近三年簽定3家上市公司審計匯報。

項目質量控制復核人：劉錦英，2001年變成注冊會計、2006年從事了上市公司審計、2001年起在中興華從業；近三年核查好幾家上市公司審計匯報。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核人近三年無從業個人行為遭受刑事處分，無遭受中國證監會以及內設機構、主管部門的行政處罰、監管對策，無遭受證券交易場所、產業協會等自律組織的自律監管對策、政紀處分等狀況。

3.自覺性

中興華及項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核人員從業者不會有違背《中國注冊會計師職業道德守則》對自覺性規定的情況。

（三）審計費用

2022年度審計費定價原則主要基于公司業務經營規模、所在市場和賬務處理復雜性等多方面要素，并結合公司年度審計報告需使用的內審人員情況及資金投入工作量及其公司的資費標準明確，審計費為人民幣220萬余元，在其中審計費用為rmb160萬余元，內控審計費用為rmb60萬余元。公司擬收取的2022年度審計費較上年同期降低rmb40萬余元。

二、擬變動會計事務所的說明

（一）前男友會計事務所情況和上年度審計報告建議

企業前男友會計事務所為信永中和會計師事務所（特殊普通合伙），自2018年起已經連續4年是企業提供審計服務。2021年度，信永中和為公司發展出具了標準無保留意見的財務審計報告，公司和信永中和不會有關鍵意見不一致的現象。企業不會有已授權委托前男友會計事務所進行一部分內控審計后辭退前男友會計事務所的現象。

（二）擬變動會計事務所的主要原因

由于信永中和已經連續4年是企業提供審計服務，為持續保持企業審計的自覺性、普遍性、公允性，另外根據企業真實生產經營情況、加強內控體系建設及其搞好2022年度內控審計的個人需求，公司擬變動2022年度審計公司。充分考慮公司運營發展及年度審計報告整體工作計劃，擬聘用中興華為企業2022年度審計機構與內控審計組織。

（三）上市企業與前后任會計事務所溝通狀況

公司就變動會計事務所事宜與信永中和展開了充足溝通，信永中和已經明確知曉本事宜并且表示情況屬實。公司已經容許擬聘用的會計事務所和前任會計事務所進行交流，前后任所將根據《中國注冊會計師審計準則第1153號——前任注冊會計師和后任會計師的溝通》規定，認真做好溝通交流及協調工作。

三、擬變動會計師事務所履行程序流程

（一）審計委員會的履職

企業董事會審計委員會對此中興華會計事務所（特殊普通合伙）展開了審核和匯總，覺得：企業原聘用的審計公司信永中和會計事務所（特殊普通合伙）已多次獲得為企業提供審計服務，為了更好地確保上市公司審計相關工作的自覺性和普遍性，根據查看擬聘會計事務所中興華的經營資質等相關材料，審計委員會覺得中興華會計事務所（特殊普通合伙）具有證券基金業務審計資格，具有多年為企業上市給予審計服務的經驗和水平，可以滿足企業本年度財務報告審計和內控審計工作的要求，企業審計委員會允許變動中興華會計事務所（特殊普通合伙）為公司發展2022年度財務報表及內控審計組織，聘用期為一年。同意將《關于變更會計師事務所的議案》提交公司股東會決議。

（二）公司獨立董事發布事先認同及獨立性建議

事先認同建議：對于我們來說中興華會計事務所（特殊普通合伙）具有證券基金有關業務審計從業資格證及很多年為企業上市給予審計服務積累的經驗和能力，可以滿足企業對年度財務報告與內控審計工作標準。依據公司運營發展需求和審計要求，大家同意將《關于變更會計師事務所的議案》提交公司第四屆董事會第二十三次（臨時性）會議審議。

單獨建議：公司擬聘用的審計公司中興華會計事務所（特殊普通合伙）有著證券基金業務從業資格證，擁有為企業上市給予審計服務積累的經驗、專業勝任能力和投資者保護水平，不會有違背《中國注冊會計師職業道德守則》對自覺性規定的情況。由于信永中和會計事務所（特殊普通合伙）已多次獲得為企業提供審計服務，為持續保持企業審計的自覺性、普遍性、公允性，充分考慮公司運營發展及內控審計要求，允許變更公司2022年度審計機構及內控審計機構為中興華會計事務所（特殊普通合伙），并提交公司股東大會審議。本次變動會計事務所不容易危害公司與公司股東利益，找不到損害中小型股東利益的情形。

（三）董事會的決議和表決狀況

2023年2月13日公司召開第四屆董事會第二十三次（臨時性）大會審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，決議結果顯示7票允許，0票抵制，0票放棄。允許企業變更中興華會計事務所（特殊普通合伙）為2022年度財務報表及內控審計組織。

（四）起效日期

此次變動會計事務所事宜尚要遞交企業股東大會審議，并于企業股東大會審議根據之日起起效。

特此公告。

華揚聯眾數據技術股份有限公司

股東會

2023年2月13日

證券代碼：603825證券簡稱：華揚聯眾公示序號：2023-012

華揚聯眾數據技術股份有限公司

對于為控股子公司公司擔保的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒:

●被擔保人名字：華揚聯眾數據技術股份有限公司（下稱“企業”）全資子公司華揚聯眾電子信息技術（深圳市）有限責任公司（下稱“華揚深圳市”）、控股子公司華揚聯眾電子信息技術（廈門市）有限責任公司（下稱“華揚廈門市”）、控股子公司北京市喜訊偏向科技公司（下稱“喜訊偏向”）、控股子公司北京市華揚創意空間商貿有限公司（下稱“華揚創意空間”）、控股子公司上海市華揚聯眾數據科技有限公司（下稱“上海市華揚”）

●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：公司擬對于該5家控股子公司與深圳今日今日頭條信息科技有限公司就數據信息推廣服務開展相關媒介代理業務申請總金額不超過人民幣20,000萬余元的信息廣告費用給予銹與骨的連帶責任保證信用擔保。截止到本公告公布日，公司已經具體為華揚深圳市所提供的擔保余額為6,000萬余元（沒有此次），已具體為華揚廈門市所提供的擔保余額為0萬余元（沒有此次），已具體為喜訊偏向所提供的擔保余額為1,700萬余元（沒有此次），已具體為華揚創意空間所提供的擔保余額為7,500萬余元（沒有此次），已具體為上海華揚所提供的擔保余額為1,000萬余元（沒有此次）

●此次貸款擔保是否存在質押擔保：否

●對外擔保逾期總計總數：企業不會有對外擔保逾期情況

●尤其風險防范：以上5家控股子公司負債率都超過70%，煩請廣大投資者注意投資風險

一、貸款擔保狀況簡述

為了進一步達到公司及控股子公司業務發展必須，公司及以上控股子公司擬與深圳今日今日頭條信息科技有限公司就數據信息推廣服務開展相關媒介代理業務流程，然后由公司就有關媒介代理合同的執行為控股子公司公司擔保。此次擔保額度總計不超過人民幣20,000萬余元，擔保期限為有關媒介代理協議書項下全部債務執行期屆滿之日后3年止，具體看具體簽訂的相關協議為標準。企業可以在相關范圍之內，在此次被貸款擔保全資子公司相互間的調濟應用擔保額度。此次貸款擔?？勺尮救Y子公司得到在一定信用額度和時間內的付款賬期，不用全額的預付款項，可以減輕企業的經濟壓力，提高資金使用效益。此次貸款擔保都無質押擔保。

公司在2023年2月13日舉行的第四屆董事會二十三次（臨時性）大會審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》，該提案決議結果顯示7票贊同，0票抵制，0票放棄。獨董對于該提案出具了贊同的單獨建議。主要內容詳細企業同日公布的《關于第四屆董事會第二十三次（臨時）會議決議的公告》（公示序號：2023-009）。

以上貸款擔保事宜尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。并將報請企業股東會受權貸款擔保行為主體公司董事長簽定貸款擔保有關文件，具體擔保額度等相關信息將依據正式簽署的擔保協議明確。在股東會核定擔保額度內，企業將不會再就實際所發生的貸款擔保再行召開董事會或股東大會審議。

二、被擔保方基本概況

1、華揚聯眾電子信息技術（深圳市）有限責任公司

公司注冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（進駐深圳前海商務秘書有限責任公司）

注冊資金：rmb2,500萬余元

統一社會信用代碼：91440300MA5G0T5F4X

法人代表：高鵬

業務范圍：一般經營項目是：電子信息技術、互聯網技術科研開發、專利技術轉讓、技術咨詢；網絡技術服務；國際經濟貿易商務咨詢（沒有限定新項目）；從業廣告服務；文化藝術交流活動策劃案（沒有表演）；企業形象設計。（之上新項目法律法規、行政規章、國務院令確定明令禁止新項目以外，限制新項目必須取得批準后才可運營）；新能源車整車銷售；車輛新車銷售；汽車零配件批發價。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目），企業經營范圍是：無。

企業擁有華揚深圳市100%股份，華揚深圳市系公司全資子公司。

截止到2021年12月31日（經審計），華揚深圳市資產總額為人民幣12,916.05萬余元，總負債為人民幣11,892.44萬余元，資產總額為人民幣1,023.61萬余元，主營業務收入為人民幣11,943.88萬余元，純利潤為人民幣49.37萬余元。

截止到2022年9月30日（沒經財務審計），華揚深圳市資產總額為人民幣26,228.78萬余元，總負債為人民幣24,689.22萬余元，資產總額為人民幣1,539.55萬余元，主營業務收入為人民幣14,105.21萬余元，純利潤為人民幣515.95萬余元。

截止到本公告公布日，被擔保對象華揚深圳市資信情況優良。被擔保對象華揚深圳不存有影響到償債能力指標的重要或有事項。

2、華揚聯眾電子信息技術（廈門市）有限責任公司

公司注冊地址：廈門市湖里區云頂之弈北街16號308模塊A678

注冊資金：rmb1,000萬余元

統一社會信用代碼：91350206MA3519242E

法人代表：孫學

業務范圍：一般項目：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；網絡技術服務；社會經濟咨詢服務項目；廣告設計制作；廣告投放（非新聞廣播、電視臺節目、報刊出版企業）；廣告創意設計、代理商；機構文化藝術交流主題活動；企業形象設計；大會及展覽策劃；信息技術咨詢服務項目。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）。

企業擁有華揚廈門市100%股份，華揚廈門市系公司全資子公司。

截止到2021年12月31日（經審計），華揚廈門市資產總額為人民幣1,517.71萬余元，總負債為人民幣1,274.24萬余元，資產總額為人民幣243.47萬余元，主營業務收入為人民幣1,857.60萬余元，純利潤為人民幣-36.78萬余元。

截止到2022年9月30日（沒經財務審計），華揚廈門市資產總額為人民幣2,082.02萬余元，總負債為人民幣2,032.48萬余元，資產總額為人民幣49.54萬余元，主營業務收入為人民幣2,944.43萬余元，純利潤為人民幣-193.93萬余元。

截止到本公告公布日，被擔保對象華揚廈門市資信情況優良。被擔保對象華揚廈門市不會有影響到償債能力指標的重要或有事項。

3、北京市喜訊偏向科技公司

公司注冊地址：北京東城區建國門內大街7號光明長安大廈1座5層01室

注冊資金：rmb2,000萬余元

統一社會信用代碼：9111010166216547XU

法人代表：趙軼俊

業務范圍：一般項目：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；程序開發；廣告設計制作；廣告投放；廣告創意設計、代理商；機構文化藝術交流主題活動；數字產品制做服務項目（沒有出版）；專業設計服務；動漫游戲開發設計。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）（不得從事國家及當地國家產業政策嚴禁和限制類項目的生產經營。）

企業擁有喜訊偏向100%股份，喜訊偏向系公司全資子公司。

截止到2021年12月31日（經審計），喜訊偏向資產總額為人民幣36,350.75萬余元，總負債為人民幣39,052.35萬余元，資產總額為人民幣-2,701.60萬余元，主營業務收入為人民幣27,245.65萬余元，純利潤為人民幣-1,267.41萬余元。

截止到2022年9月30日（沒經財務審計），喜訊偏向資產總額為人民幣33,554.83萬余元，總負債為人民幣38,403.96萬余元，資產總額為人民幣-4,849.13萬余元，主營業務收入為人民幣16,715.76萬余元，純利潤為人民幣-2,147.53萬余元。

截止到本公告公布日，被擔保對象喜訊偏向資信情況優良。被擔保對象喜訊偏向不會有影響到償債能力指標的重要或有事項。

4、北京市華揚創意空間商貿有限公司

公司注冊地址：北京東城區建國門內大街7號2座5層25室

注冊資金：rmb1,000萬余元

統一社會信用代碼：9111010179340918XR

法人代表：蘇同

業務范圍：一般項目:廣告投放;廣告設計制作;廣告創意設計、代理商;圖文設計制作;企業形象設計;營銷策劃;社會經濟咨詢服務項目;大會及展覽策劃;數字產品制做服務項目（沒有出版）;專業設計服務;動漫游戲開發設計。（除依法須經批準的項目外,憑企業營業執照依規獨立許可項目）（不得從事國家及當地國家產業政策嚴禁和限制類項目的生產經營。）

企業擁有華揚創意空間100%股份，華揚創意空間系公司全資子公司。

截止到2021年12月31日（經審計），華揚創意空間資產總額為人民幣67,254.32萬余元，總負債為人民幣62,517.98萬余元，資產總額為人民幣4,736.35萬余元，主營業務收入為人民幣62,783.93萬余元，純利潤為人民幣114.08萬余元。

截止到2022年9月30日（沒經財務審計），華揚創意空間資產總額為人民幣67,074.90萬余元，總負債為人民幣62,127.47萬余元，資產總額為人民幣4,947.43萬余元，主營業務收入為人民幣34,777.31萬余元，純利潤為人民幣211.08萬余元。

截止到本公告公布日，被擔保對象華揚創意空間資信情況優良。被擔保對象華揚創意空間不會有影響到償債能力指標的重要或有事項。

5、上海市華揚聯眾數據科技有限公司

公司注冊地址：上海市嘉定區嘉羅道路1661弄46號301室-3

注冊資金：rmb10,000萬余元

統一社會信用代碼：91310114585258022G

法人代表：陳嶸

業務范圍：一般項目：從業互聯網技術領域的科研開發、專利技術轉讓、技術服務、技術咨詢，程序開發，攝影攝像服務（除沖擴），電子信息工程，商務服務，廣告創意設計、代理商，廣告設計制作，廣告投放（非新聞廣播、電視臺節目、報刊出版企業），文化藝術交流方案策劃，企業形象設計，電商（不得從事增值電信、信貸業務），服飾、服裝鞋帽、日用品、護膚品、日用百貨商店、辦公文具、珠寶飾品、電器產品、五金產品、電子設備、照明設備、電子元件、電子產品、包裝制品、工業設備、裝飾建材、拍攝攝影設備、電子計算機、軟件及附屬設備、化工原材料（除?；?、監控化學品、煙花炮竹、商用發生爆炸物件、易制毒化學品）、體育設備及器械、紡織產品、紡織品及原材料、家俱、廚房用品、衛生間用具及日用產品、孕嬰用品（除食品類）、辦公設備、家居飾品、精飼料及添加物、藝術品（河馬牙及其制品以外）、時鐘、箱包皮具、近視眼鏡（除隱形眼睛）、汽車零部件、摩托及零部件、儀表設備、塑膠制品、通信設備以及相關商品、外包裝種籽、花卉苗木、一類醫療器械銷售業務，服用農副產品批發，初級農產品零售，車輛新車銷售，咨詢策劃服務項目。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）許可經營項目：食品經營；貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件或許可證書件為標準）

企業擁有上海市華揚100%股份，上海市華揚系公司全資子公司。

截止到2021年12月31日（經審計），上海市華揚資產總額為人民幣50,366.13萬余元，總負債為人民幣41,428.32萬余元，資產總額為人正直RMB8,937.81萬余元，主營業務收入為人民幣44,080.13萬余元，純利潤為人民幣2,049.69萬余元。

截止到2022年9月30日（沒經財務審計），上海市華揚資產總額為人民幣44,949.71萬余元，總負債為人民幣36,435.77萬余元，資產總額為人民幣8,508.94萬余元，主營業務收入為人民幣23,214.01萬余元，純利潤為人民幣-428.87萬余元。

截止到本公告公布日，被擔保對象上海市華揚資信情況優良。被擔保對象上海市華揚不會有影響到償債能力指標的重要或有事項。

三、擔保協議主要內容

以上被貸款擔保全資子公司目前還沒有與媒體等利益相關方簽署保證合同或協議書，具體擔保額度等相關信息會以具體簽定并所發生的保證合同為標準。

企業將嚴苛按照法律法規及《公司章程》等制度文件，就企業為下級控股子公司公司擔保事宜以及相關保證合同執行內部結構審批流程，控制公司經營風險。

四、擔保的必要性和合理化

此次貸款擔保有益于進一步達到公司及控股子公司業務發展必須，確保公司及控股子公司和相關媒體管理平臺長期穩定的合作關系。此次貸款擔?？勺尮救Y子公司得到在一定信用額度和時間內的付款賬期，不用全額的預付款項，可以減輕企業的經濟壓力，提高資金使用效益，有益于開拓市場，符合公司的共同利益。此次擔保對象為公司全資子公司，企業對它具有足夠的控制能力，能并對運營進行合理監管及管理，擔保風險比較小。不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常運轉和市場拓展造成不利影響。

五、股東會建議

為了滿足公司及控股子公司業務發展必須，董事會監事會允許企業對于該控股子公司與媒體管理平臺就數據信息推廣服務開展相關媒介代理業務申請總金額不超過人民幣20,000萬余元的信息廣告費用給予銹與骨的連帶責任保證信用擔保。

六、獨董建議

獨董覺得：公司本次公司擔?？紤]到了控股子公司的生產運營及發展需要，符合公司運營具體與整體發展戰略規劃，有關提案的決議程序流程合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》及其《公司章程》的相關規定，決議程序合法合理。企業為下級控股子公司公司擔保，有利于公司的整體發展，不存在損害廣大投資者，尤其是中小股東權益的狀況。

七、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保的總數

截至本公告公布日，公司對外擔保賬戶余額為16,282.62萬余元，占公司最近一期經審計歸屬于母公司凈資產的7.02%，均是對子公司的貸款擔保。公司及公司全資子公司不會有別的對外擔保及貸款逾期擔保的情況。

特此公告。

華揚聯眾數據技術股份有限公司

股東會

2023年2月13日