證券代碼：605369證券簡稱：拱東診療公示序號：2023-002
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●項目投資標的名稱：上海市拱東科技公司（下稱“上海市拱東”）
●投資額：200萬余元
●此次境外投資不構成關聯方交易，亦不組成資產重組。此次境外投資不用提交公司股東會、股東大會審議。
一、境外投資簡述
依據浙江省拱東醫療機械有限責任公司（下稱“企業”）戰略發展規劃，和未來業務流程發展的需求，企業以自籌資金200萬人民幣，項目投資開設上海市拱東科技公司。
上海市拱東已申請結束成立公司的有關工商企業注冊辦理手續，并且于近日獲得了上海市奉賢區市場監管局授予的《營業執照》。
依據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，此次境外投資事宜不用提交公司股東會、股東大會審議。
此次境外投資事宜不構成關聯方交易，亦不組成資產重組。
二、控股子公司的工商登記信息及其它基本概況
（一）工商登記信息
名字：上海市拱東科技公司
注冊資金：200.0000萬余元整
種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資）
創立日期：2023年02月13日
法人代表：鐘衛峰
營業期限：2023年02月13日至不承諾時限
業務范圍：一般項目：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；第一類醫療器械銷售；彩妝批發；化妝品零售；個人衛生用品市場銷售；網絡銷售（除市場銷售必須批準的產品）；化工產品銷售（沒有批準類化工原材料）；大會及展覽策劃；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服務項目；塑膠制品市場銷售；模具銷售；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）
居所：上海奉賢區南橋鎮國順路936號5幢
（二）別的基本概況
企業占股比例：100%
投資方式：貸幣
自有資金：企業自籌資金
股東會、董事會監事會及高管人員分配：不設置股東大會、股東會、職工監事；設監事會主席一名，公司監事一名，財務主管一名。
三、境外投資對上市公司產生的影響
創立上海市拱東，系公司管理人員根據公司戰略發展規劃及其業務發展需要做出的決策，公司擬依靠北京的地區優勢及人才優勢，提升公司產品研發整體實力，尤其是在診療及生物科學耗品領域內的技術實力，為海內外大顧客及海外業務開拓提供更好的服務支持，為公司發展提供更好的精準施策和突破點；與此同時，上海市拱東將承擔一部分企業在上海區域的銷售及銷售工作中。將來，企業將依據企業發展戰略及上海市拱東的具體運營狀況，追加投資或擴展其職責。
上海市拱東的開設也不會對財務狀況和經營業績產生重大影響，也不存在損害公司與整體股東利益的情形。
四、風險防范
此次創立上海市拱東都是基于企業業務發展趨勢的穩定必須，對公司具有積極主動的戰略規劃實際意義，但不久的將來具體運營過程中，將面臨因政策變化、銷售市場環境破壞等所造成的運營風險、管控風險、市場風險等，長期投資存在不確定性。企業將高度關注上海市拱東的經營經營管理模式，加強與實施高效的內控制度和風險防范機制，減少和防范經營風險，都將積極主動采取相應防范措施和措施開展風險防控與控制。
煩請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
浙江省拱東醫療機械有限責任公司股東會
2023年2月14日
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