證券代碼：601811證券簡稱：新華文軒公示序號：2023-001
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
新華文軒出版傳媒有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）股東會于近日接到陳大利老先生書面卸任函。陳大利老先生因年紀緣故，明確提出卸任企業總編職位。
2023年2月13日公司召開第五屆股東會2023年第一次會議，以9票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于變更本公司總編輯的議案》，允許陳大利老先生卸任我們公司總編，卸任后陳大利老先生不會再在公司及分公司出任一切職位。陳大利先生與董事會及管理人員中間并沒有任何產生分歧，亦無與卸任相關的其他事宜須報請自然人股東、上海交易所及其香港聯合交易所有限責任公司留意。董事會及陳大利老先生確定，并沒有以其卸任而可能會影響我們公司經營的所有事項。企業對陳大利先生在就職期限內為我們公司發展及優良經營效益所作出的巨大貢獻表示衷心感謝。
與此同時，經股東會用心核查，覺得王華光老先生（個人簡歷附后）具有法律法規、法規和其他規范性文件及其我們公司《公司章程》所規定的高管人員任職要求，并且不存有不可出任高管人員的情況，與企業的許多執行董事、公司監事、高管人員、控股股東及持倉5%之上股東沒有關聯性，未擁有本企業股票。股東會一致同意聘用王華光先生為總編。王華光老先生出任總編職位后，辭去本公司副總經理。王華光老爺子的任職期自此次股東會表決通過之日起止第五屆股東會任期屆滿之日止。
公司獨立董事對于此事發布單獨建議如下所示：
1.企業總編的候選人、聘用流程規范，合乎《公司法》和我們公司《公司章程》的有關規定；
2.經用心審查王華光老先生簡歷等相關資料，對于我們來說王華光老先生具有執行有關高端管理人員職責的任職要求；并且不存有《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及我們公司《公司章程》所規定的不可出任公司高級管理人員的情況；
3.允許聘用王華光先生為企業總編。
特此公告
新華文軒出版傳媒有限責任公司股東會
2023年2月13日
配件：
王華光老先生個人簡歷
王華光老先生，1964年8月生，在職我們公司紀委委員、副總，四川文軒文化傳媒有限責任公司公司執行董事。曾擔任《四川文化報》報社編輯、新聞記者，四川省文化廳文化處副主任科員，四川人民出版社青年人編輯室辦公室主任、總編輯，四川出版集團有限公司常務副總經理，四川出版印刷有限責任公司監事會主席、經理，我們公司生產總監。于2021年6月起任我們公司紀委委員，于2022年1月24日起任本公司副總經理。孫先生畢業院校山大中國古典文學技術專業，得到文學碩士學位，獲有編輯出版專業職稱。
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