證券代碼：300922 證券簡稱：天秦裝備 公示序號：2023-019
秦皇島市天秦裝備生產制造有限責任公司
有關一部分執行董事減持股份總數一半以上的
進度公示
董事張澎老先生、王兆君女性確保向本公司提供的信息真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
我們公司及股東會全體人員確保公告內容與信息披露義務人提供的資料一致。
秦皇島市天秦裝備生產制造有限責任公司（下稱“企業”、“我們公司”或“外國投資者”）于2023年1月3日在巨潮資訊網公布了《關于部分董事、監事及高級管理人員減持股份預披露公告》（公示序號：2023-002），執行董事張澎老先生方案以集中競價交易或大宗交易方式高管增持我們公司股權不得超過1,936,130股，占我們公司總市值占比1.2347%；執行董事王兆君女性方案以集中競價交易方法高管增持我們公司股權不得超過99,154股，占我們公司總市值占比0.0632%(若方案高管增持期內發生派股、資本公積轉增股本、配資等除權除息事宜，減持股份總數將相對應作出調整)。在其中根據集中競價交易方法高管增持的，自以上公示公布生效日十五個交易時間后六個月內開展；根據大宗交易方式高管增持的，自以上公示公布生效日三個交易時間后六個月內開展（相關法律法規、行政規章要求不可高管增持的時間也以外），主要內容詳細以上公示。
前不久，公司收到執行董事張澎老先生、王兆君女性各自開具的《關于股份減持計劃進展的告知函》，獲知其減持股份總數已一半以上。
依據《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規定，現就有關減持計劃的執行情況公告如下：
一、股東減持狀況
1.股東減持股份狀況
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2.股權由來：企業首次公開發行股票前已經公開發行的股權及上市以來資本公積轉增股本獲得的股權。
3.公司股東此次高管增持前后左右持倉狀況
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二、其他相關表明
1.在相關股份減持期內，以上公司股東嚴格執行《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規、行政規章及規范性文件的相關規定。
2.以上公司股東在企業《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》和《首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書》中做出關于最少高管增持價錢、最大高管增持數量等有關服務承諾為：“自企業股票在證交所掛牌交易生效日十二個月內，不出售或是由他人管理方法其持有的公司股權，也不由自主公司回購其持有的公司股權；除了上述鎖定期外，在自己任職期每一年轉讓股權不得超過自己直接和間接持有公司股權總量的百分之二十五；在辭職后六個月內，不出讓直接和間接所持有的公司股權。自己持有的外國投資者個股在鎖住期滿三年內高管增持的，其高管增持價錢不少于外國投資者首次公開發行股票時的發行價；若企業上市后六個月內企業股票持續二十個交易日收盤價格均低于股價，或是上市以來六個月期終收盤價格小于股價，自己擁有企業股票的確定時限全自動增加六個月（若因派發現金紅利、派股、轉增股本、增發新股等因素開展除權除息、除權除息的，須按照深圳交易所的相關規定作復權解決）。自己不會因職位變動、辭職等因素而放棄了執行以上增加鎖住時限的承諾。
張澎服務承諾：此前在隨意持續九十個工作日內經過證交所集中競價交易減持股份總數，不得超過公司股權總量的1%；在任何持續九十個工作日內，根據大宗交易方式高管增持的，減持股份總數不得超過公司股權總量的2%。”
截止到本公告公布日，以上公司股東嚴格執行了以上服務承諾，沒有出現違背以上約定的個人行為。
3.以上公司股東此次減持股份事宜已按相關規定展開了事先公布，截止到本公告公布日，以上高管增持與此前已公布的意愿、減持計劃一致。
4.截止到本公告公布日，以上公司股東已公布的減持計劃并未執行結束，企業將持續關注其股份減持計劃實施的工作進展，督促其依照最新法律法規的相關規定立即履行信息披露義務。
三、備查簿文檔
1.張澎老先生開具的《關于股份減持計劃進展的告知函》；
2.王兆君女性開具的《關于股份減持計劃進展的告知函》。
特此公告。
秦皇島市天秦裝備生產制造有限責任公司股東會
2023年2月22日
證券代碼：300922 證券簡稱：天秦裝備 公示序號：2023-020
秦皇島市天秦裝備生產制造有限責任公司
第三屆股東會第二十九次大會
決定公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
秦皇島市天秦裝備生產制造有限責任公司（下稱“企業”）第三屆股東會第二十九次大會于2023年2月21日在公司會議室以當場融合通信大會的形式舉辦。會議報告已經在2023年2月20日以書面形式、通信方式送到諸位執行董事。此次會議由老總宋鐵關老先生集結并組織，例會應參加執行董事8人，真實參加執行董事8人。企業整體公司監事及高管人員出席了此次會議。大會工作的通知、集結、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》《秦皇島天秦裝備制造股份有限公司章程》等相關規定。
二、董事會會議決議狀況
經與會董事用心決議，建立如下所示決定：
1.表決通過《關于聘任公司總經理的議案》
為確保公司經營的正常運轉，經董事會候選人，股東會提名委員會審批，股東會允許聘用劉偉先生為總經理，自此次股東會表決通過生效日履行職責，任職期三年。
公司獨立董事對該事項發布了贊同的單獨建議。
主要內容詳細企業同一天在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于公司總經理辭職及聘任公司總經理的公告》。
決議結論：允許8票；抵制0票；放棄0票。
三、備查簿文檔
1.第三屆股東會第二十九次會議決議；
2.獨董有關第三屆股東會第二十九次大會相關事宜自主的建議。
特此公告。
秦皇島市天秦裝備生產制造有限責任公司股東會
2023年2月22日
證券代碼：300922 證券簡稱：天秦裝備 公示序號：2023-021
秦皇島市天秦裝備生產制造有限責任公司
有關總經理離職及聘用企業
經理的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、有關總經理離職狀況
秦皇島市天秦裝備生產制造有限責任公司（下稱“企業”）股東會于近期接到總經理宋鐵關老先生遞交書面離職報告。
總經理宋鐵關老先生為進一步提升黨員隊伍的低齡化、專業化水準，更致力于公司長期戰略發展規劃，現申請辭掉總經理職務，原本定任職期為2022年1月28日至2023年7月13日。離職后，宋鐵關老先生將仍持續出任企業第三屆股東會老總、股東會發展戰略委員會主任委員、董事會審計委員會委員會、股東會薪酬與考核委員會委員會職位。
宋鐵關老爺子的離職不會對公司的日常經營管理方法產生不利影響。依據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》及其《公司章程》等有關規定，宋鐵關老爺子的離職報告自送到董事會生效日起效。
截止到本公告公布日，宋鐵關老先生立即持有公司股份54,398,260股，占公司總股本的34.6903%，為公司控股股東、控股股東。宋鐵關老先生不會有應承擔而未完全履行的股權鎖定承諾，辭掉企業總經理職務后仍將繼續嚴格執行《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規定以及在企業《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》中所做出的其他相關服務承諾。
董事會對宋鐵關先生在任職期所做的事情及對公司發展作出的貢獻表示衷心的感謝！
二、有關總經理聘用狀況
為確保公司經營的正常運轉，公司在2023年2月21日召開第三屆股東會第二十九次大會，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》，經董事會候選人，股東會提名委員會審批，股東會允許聘用劉偉老先生（個人簡歷詳見附件）為總經理，自此次股東會表決通過生效日履行職責，任職期三年。
公司獨立董事對此次聘用經理的事宜發布了贊同的單獨建議。劉偉老先生具有出任發售公司高級管理人員任職要求，合乎《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關法律法規和《公司章程》等相關規定的高管人員任職要求，未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，沒被列入失信執行人。
特此公告。
秦皇島市天秦裝備生產制造有限責任公司股東會
2023年2月22日
配件：
劉偉老先生個人簡歷如下所示：
劉偉，男，1983年5月出世，中國籍，無海外居留權，2005年畢業院校北大，獲理學學士學位、社會經濟學雙學士，中國注冊會計師。關鍵履職：2005年8月至2007年8月任畢馬威華振會計事務所（特殊普通合伙）北京分所審計處助理經理；2007年8月至2010年3月任普華永道中天會計事務所（特殊普通合伙）北京分所資本市場服務部經理；2010年3月至2011年12月任昆吾九鼎投資管理有限公司高級副總裁；2011年12月至2013年2月任民生控股有限責任公司戰略投資部主管；2013年3月至2015年6月任前海自貿區犇犇投資管理有限公司經理；2015年7月至2023年2月任久友投資管理有限公司董事長；2015年9月迄今任深圳市久友結義投資管理有限公司監事會主席；2015年11月迄今任北京市久友投資管理有限責任公司監事會主席；2019年3月迄今任北京市燕緣雄芯科技創新管理方法咨詢有限公司監事會主席、主管；2019年3月迄今任北京未名之星科技公司監事會主席、主管；2019年4月迄今任未名新星（寧波市）股權投資基金有限責任公司監事會主席、主管；2020年12月迄今任寧波梅山保稅港區焱瑞企業經營管理有限公司董事長兼主管；2021年1月迄今任寧波梅山保稅港區應科澳波管理方法咨詢有限公司執行董事；2021年8月迄今任北京市燕緣科創科技有限責任公司監事會主席、主管；2021年11月迄今任睿鴻（平潭縣）項目投資有限公司監事。
截止到本公告公布日，劉偉老先生未立即持有公司股份；根據間接性擁有久友投資管理有限責任公司39.72%股份從而間接性持有公司股份；截止到本公告公布日，久友投資管理有限責任公司持有公司23億港元，占公司總股本的比例是0.1467%。劉偉先生與持有公司5%之上股權股東、公司實際控制人、執行董事、公司監事、別的高管人員不會有關聯性；劉偉老先生不會有遭受證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分的情況；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果的情況；不會有曾經被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人的情況。
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